马来西亚的马建屋银行（MBSB Bank）宣布，关于客户疑遭银行职员勾结犯罪团伙盗提2420万令吉（约695万新元）定期存款事件，马建屋银行已经如数退还受影响的客户。 马建屋银行星期一（6月24日）发文告指出，银行已进行全面内部审查，并配合警方对此案进行初步调查。银行将致力维护所有客户的金融安全，并持续与警方以及相关单位合作，将涉案者绳之以法。 警方6月13日在沙巴亚庇逮捕一名38岁的马建屋银行女职员。警方调查发现，这名职员疑似勾结犯罪团伙，里应外合盗提四名客户的2420万令吉定期存款。

联合国缅甸人权状况特别报告员汤姆·安德鲁斯发布的报告指出，外国银行正在为缅甸军政府获取武器和相关物资提供便利，而这些武器和物资正维系着军政府对缅甸人民实施暴力和暴行的行动。 这份名为《致命贸易：银行和政府如何支持缅甸军政府》的报告指出，在过去两年中，有七个国家的16家银行从事了与军政府军事采购有关的交易，另有25家银行为军政府控制的缅甸国有银行提供代理银行服务。 安德鲁斯（Tom Andrews）在星期三（6月26日）发布的这份报告中说，军政府通过这些愿意与缅甸军政府控制的国有银行做生意的金融机构，轻易…

盛宝银行（Saxo Bank）星期五（7月19日）宣布，正式展开探讨银行的各种战略机会。这也意味着盛宝银行可能易手或是公开募股。 在谣言纷飞多个月之后，总部位于哥本哈根的盛宝银行终于宣布，包括中国吉利集团（Geely Group）、Fournais Holding联合创始人兼首席执行官富奈斯（Kim Fournais），以及芬兰Mandatum Group在内的股东，已经决定启动所谓的“战略机会审查”。它目标是为了提供盛宝最好的基础，让盛宝的业务继续成长、为客户和合作伙伴提供更好的服务。 盛宝银行和股东…

全球多地的电脑网络星期五（7月19日）出现连线问题，总部在美国电脑安全技术公司CrowdStrike的大规模中断导致全球微软系统瘫痪，影响了银行、超市、电信系统和机场运作，新加坡、印度、澳大利亚、新西兰和美国等地的系统都中断。 据《悉尼先驱晨报》报道，持续的大面积中断与美国网络安全提供商 CrowdStrike有关。CrowdStrike是位于美国加利福尼亚州森尼韦尔的电脑安全技术公司，提供端点安全、情报威胁等信息，其“Falcon传感器”（Falcon sensor）安装在许多商用电脑中，用于收集安全数据。…

美国总统国家安全顾问沙利文警告，拜登政府正准备对支持俄罗斯入侵乌克兰的中国实体实施新制裁，他还暗示银行可能成为目标。 据彭博社报道，沙利文星期五（7月19日）在科罗拉多州举行的阿斯彭安全论坛上说：“我们认为中国应该停手，因为我们认为那远远超出了国家政权体面行为的界限。” 他透露：“随着形势在未来几周内继续演变，可以预计还会有更多的制裁措施出台。” 俄罗斯2022年2月入侵乌克兰以来，中国虽然坚称自己是中立方，没有向任何一方提供致命性武器，但美国等西方国家认为，中国和俄罗斯保持亲密的政治和贸易关系、还向俄…

马来西亚警方援引《2012年国家安全罪行（特别措施）法令》（SOSMA），延扣涉及2470万令吉（707.81万新元）定期存款盗提案的14名男女。 《东方日报》报道，武吉安曼商业罪案调查部总监南利星期二（7月23日）召开记者会说，鉴于该集团有计划地透过伪造身份证及勾结银行内部人员实施犯罪，因此该部首次援引国安法延扣嫌犯。 他说：“调查发现，该集团自2023年底开始策划，并于今年3月份至6月份开始犯案，其意图和策划十分周密，甚至成功制作可用于透过指纹扫描完成银行事务的假身份证，导致共五名定期存款户头持有人…

中国官方发现江苏四家农商银行涉嫌在国债二级市场交易中操纵市场价格、利益输送，因此对这四家银行启动自律审查。据悉，江苏农村信用社联合社已指示一些农商银行暂停国债交易。 根据中国银行间市场交易商协会星期三（8月7日）发布的公告，涉事银行包括常熟农村商业银行、江南农村商业银行、昆山农村商业银行、苏州农村商业银行。 交易商协会隔天再发公告称，在查处的案件中，部分中小金融机构在国债交易中存在出借债券账户和利益输送等违规情形，交易商协会已将部分严重违规机构移送央行实施行政处罚，对于其他此类案件线索正加紧调查处理。 …

中国农业银行甘肃省西和县支行职员涉嫌殴打一对需要贷款的夫妻被停职。 据甘肃省西和县对外宣传办公室微信公众号“陇南西和发布”消息，西和县联合调查组星期三（8月7日）通报称，该县政法委、公安局、检察院等部门组成的联合调查组对“西和县银行职工殴打一对夫妻”一事，开展了全面调查。 公安机关目前已对涉案人员田某、田某魁、刘某英（田某妻子）依法拘留，案件正在进一步办理中。县农行已对田某停职，上级农行对有关问题正在进行调查。 另据红星新闻报道，此前有一段实名举报的视频在网上流传，甘肃省陇南市西和县的一对夫妻称，被当地一家银行职员及其家人殴打受伤。…

路透社报道称，一些俄罗斯公司与中国企业进行交易时，面临日益严重的成本上升和支付延迟情况，导致数十亿元人民币的交易处于停滞状态。 俄罗斯公司和官员在过去一段时间抱怨称，中国各家银行因面临美国的金融制裁威胁而加强了合规检查，中俄之间的交易出现延迟。路透社的消息来源称，这一问题在8月变得更为严重。 一位接近政府的消息人士表示，中国的国有银行大范围地停止了与俄罗斯的交易，数十亿元人民币的支付被滞留。 一位在俄罗斯电商工作的消息人士称，自从美国财政部今年6月威胁对中国及其他国家的银行实施次级制裁之后，中国各家银行…

为了打击层出不穷的网络诈骗问题，万事达卡公司正计划取消信用卡号，并扩大以指纹或面部扫描等生物特征数据为安全措施的“认证技术”（或称代币技术），以降低信息泄露风险。 彭博社报道，万事达卡首席执行长米巴赫（Michael Miebach）接受采访时说，十年前，公司首次推出一项以“代币”取代消费者卡号的数据安全技术。一开始，这项新技术须耗时三年时间才能处理第一批价值十亿的交易，但公司如今能每周处理10亿笔类似交易。 “认证技术”（Tokenization，或称代币技术）被广泛用于保护敏感数据，如信用卡信息、银…