（早报讯）美国前总统特朗普的两家公司因税务欺诈罪名成立，合共被法院罚款约160万美元（约211万新元）。 美国之音和法新社综合报道，纽约地方法官默坎（Juan Manuel Merchan）星期五（1月13日）宣布的罚款额是法律允许的最高罚款额，相当于一小群特朗普集团高管通过公司福利而逃避的税务的两倍。 被提控的是特朗普集团子公司特朗普公司（Trump Corp）和特朗普工资支付公司（Trump Payroll Corp）。特朗普公司被罚款81万美元，特朗普工资支付公司被罚款80万美元。 罚款是纽约法院…

（早报讯）加密货币生态系统运营商权道亨在美国纽约被控以欺诈罪名。他涉及去年两种数码货币崩盘，导致投资者损失约400亿美元甚至更多。 据路透社报道，韩国籍的权道亨（Do Kwon）在欧洲巴尔干半岛国家黑山被捕的消息于星期四（3月23日）传出后，曼哈顿联邦地区法院于当天公布了权道亨八项罪名的起诉书，他面对两项包括证券欺诈、电汇欺诈、商品欺诈和共谋的罪名。 韩国警方星期五说，在黑山被捕嫌疑人的指纹与韩国国家警察厅掌握的信息相符，已确认落网的人是权道亨。

加密货币生态系统运营商权道亨权道亨，七天前在欧洲巴尔干半岛国家黑山落网后，美国和韩国当局已正式向黑山提出引渡申请。 路透社报道，黑山司法部长科瓦奇（Marko Kovac）星期三（3月29日）说，美国和韩国已正式要求引渡权道亨（Do Kwon）和另一名嫌疑人，两国也要求黑山交出没收的电脑。 但科瓦奇说，当局只有在两人结束审判和服刑后，才会引渡他们。目前，黑山首都波德戈里察（Podgorica）一法院裁定对他们进行30天的审前拘留。

美国政府在冠病大流行期间推出冠病救济金计划，联邦监管机构说，可能有超过2000亿美元（约2700亿新元）的冠病救济金落入诈骗者手中。 路透社报道，美国小型企业管理局（SBA）总监察长办公室星期二（6月27日）发布报告说，在疫情期间，美国小型企业管理局因急于发放纾困金而削弱了监管措施。 报告称，与新型冠状病毒经济伤害灾难贷款（简称EIDL）和薪资保护计划（简称PPP）相关的救济金发放中，至少17%支付给了潜在的诈骗者。在冠病疫情期间，这两项计划的支出总额约达1.2万亿美元。 SBA监察长办公室估计涉及EI…

美国前总统特朗普在富尔顿监狱自首后，缴交保释金并拍摄了狱照。 法新社报道称，特朗普星期五（8月25日）在监狱被捕后，被警方拍下了一张“歹徒照”，并在20分钟后离开监狱前往机场，准备回到新泽西州的高尔夫俱乐部。 另据路透社报道，特朗普以20万美元（约27万新元）获准保释后，在亚特兰大机场对媒体重申，这是旨在干扰总统选举的猎巫行动。

根据美国纽约州星期三（8月30日）公开前总统特朗普的一份证词笔录，他在4月13日与纽约州总检察长会面，并在宣誓后接受了长达七个小时的问话。 彭博社报道，证词笔录显示，特朗普长篇大论的解释他计算资产价值和财富的哲学，称单是他姓名的价值已至少达30亿美元（约40.5亿新元）。 特朗普说：“我认为我的姓名是世界上最值钱的商标。” 纽约州检察官指控特朗普把自己的资产价值夸大8.12亿美元，至每年22亿美元。这是特朗普面对纽约州民事欺诈诉讼的一部分。 纽约州总检察长詹姆斯（Letitia James）的团队告诉特…

美国前总统特朗普被控非法夸大旗下资产和净资产负，美国纽约法官星期二（9月26日）裁定，特朗普和其家族企业犯下了欺诈罪。 路透社报道，纽约州曼哈顿法官恩戈伦（Arthur Engoron）的上述裁决意味着特朗普几乎彻底输掉这起官司，在接下来10月2日的审判大致局限在被告应该支付多少赔偿之上。 检察官詹姆士于2022年指控特朗普、其两名儿子，以及特朗普集团的其他高管，多年来对税务员、贷款人和保险公司撒谎，经常夸大旗下财产价值，以获得更好的银行贷款和保险条件。 检察官声称，特朗普的资产每年被高估19亿美元到36亿美元之间。…

美国前总统特朗普涉财务欺诈的民事诉讼案星期一（10月2日）在纽约曼哈顿一家法院开审，特朗普出庭。 新华社报道，曼哈顿法院法官恩戈龙9月26日裁定，纽约州总检察长詹姆斯对特朗普等人及特朗普集团为获取经济利益，夸大其房地产资产估值等财务欺诈行为的核心指控有效。10月2日起开始审理詹姆斯对特朗普提出的其他六项指控。 综合当地媒体报道，星期一的庭审约持续五小时。特朗普的辩护律师与控方律师、法官就相关证词、证人等问题进行激烈交锋。恩戈龙传唤了本案首名证人、长期为特朗普集团处理报税事宜的一名退休会计。 报道说，上午…

美国前总统特朗普为财产欺诈案再次出庭受审时，怒批拜登政府，并指自己遭政治迫害。 路透社报道，身穿深蓝色西装、佩戴美国国旗胸针的特朗普星期二（10月17日）在法庭外对记者说：“这是一次被操纵的审判。” 一名参与评估特朗普在华尔街40处房产的房地产估价师预计于星期二出庭作证，一名参与特朗普集团内部簿记业务的会计师预计也会供证。 特朗普是2024年共和党总统候选人提名的领跑者。 纽约州检察官詹姆斯代表民主党人提起诉讼，指控特朗普在向银行提供的文件中夸大资产估值，从而获取了数亿美元的不义之财。 特朗普否认有不当…

美国纽约法院裁定，加密货币交易所FTX联合创办人弗里德欺诈FTX客户罪名成立。 路透社报道，曼哈顿联邦法院一12人陪审团经过一个月的审讯，于星期四（11月2日）作出裁决，裁定弗里德（Sam Bankman-Fried）七项罪名全部成立，七项罪名的最高刑期为110年。 检察官指控弗里德完全是出于贪婪而从交易所客户那里窃取80亿美元（约109亿新元）的资金。弗里德对两项欺诈罪和五项共谋罪不认罪。 陪审团经过四个多小时的审议后做出了裁决，在法官宣读判决时，弗里德站立并紧握双手。 星期四的判决是美国司法部和曼哈…

中国证监会将进一步加大对欺诈发行、财务造假等信息披露违法行为的打击力度，持续净化市场生态，提升上市公司可投性。 中国证监会星期天（2月4日）在官网发布的新闻稿，公告上述信息。 根据新闻稿，信息披露是资本市场健康有序运行的基础，是投资者作出价值判断和投资决策的前提，是中国证监会监管执法的重中之重。自中办、国办联合发布《关于依法从严打击证券违法活动的意见》以来，证监会进一步加大对欺诈发行、财务造假等信息披露违法行为的打击力度，持续净化市场生态，提升上市公司可投性。 新闻稿指出，中国证监会近三年共办理上市公司…

美国纽约州法官裁定，前总统特朗普欺诈性夸大自己的净资产以欺骗贷款人，必须为此支付3亿5490万美元（约4亿7910万新元）的罚款，并禁止特朗普担任任何纽约公司高管或董事三年。特朗普要提出上诉。 纽约州曼哈顿法官恩戈伦（Arthur Engoron）经过三个月的审讯，于星期五（2月16日）宣布一项措辞尖锐的裁决，直斥特朗普“毫无悔意”。 恩戈伦还禁止特朗普以及在诉讼中提到的公司三年内向任何在纽约注册的金融机构申请贷款，这可能会削弱特朗普向美国主要银行申请信贷的能力。 特朗普集团以及特朗普的两个儿子小唐纳德…

美国“加密货币金童”弗里德被纽约法院判处25年监禁及没收110亿美元（约148亿新元）资产。 路透社报道，FTX联合创办人弗里德（Sam Bankman-Fried）被控从自己创立、现已破产的加密货币交易平台FTX窃取投资者80亿美元，用于在他创立的对冲基金Alameda Research进行高风险押注和支付个人开支。 纽约法官卡普兰（Lewis Kaplan）星期四（3月28日）在曼哈顿联邦地区法院，驳回弗里德关于FTX客户实际上并未蒙受资金损失的理由，指他在庭审证词中撒谎，并随即宣布判决。 卡普兰还…

越南房地产大亨张美兰日前因巨额欺诈被判死刑，她对判决提出了上诉。 越南《青年报》星期五（4月26日）报道，张美兰已针对死刑判决和刑罚提出上诉，胡志明法院已收到上诉。张美兰说，她通过银行承担了风险，但没有挪用银行的资金。 张美兰是越南房地产富商。4月11日，胡志明市人民法院对她挪用公款的罪名判处死刑，同时针对她违反银行法规和行贿的两项罪名，分别判处20年监禁。她的亲属当时说，她会对判决提出诉。

越南房地产大亨郑文决犯下欺诈和操控股票市场的罪行，非法获利1亿4600万美元（约1亿9400万新元），被判监禁21年。 法新社报道，48岁的郑文决（Trinh Van Quyet）是越南地产巨头FLC集团董事长，法院星期一（8月5日）指他是骗局的主导者，因此判他最重的刑罚。 根据法庭文件，郑文决设立多家股票经纪公司，以数十名家庭成员的名义大量购买股票，借此哄抬股价，并在交易完成前取消下单，从中操纵股价赚取厚利。 他在2017年至2022年间，非法获利超过1亿4600万美元，共有2万5000人受骗。 郑文…

德国汽车巨头福士伟根前首席执行官文德恩，因九年前的“排气门”丑闻而接受审判。 法新社报道，现年77岁的马丁·文德恩（Martin Winterkorn）星期二（9月3日）在布伦瑞克市的地区法院出庭受审。 他面对多项指控，包括合谋实施欺诈，为福士伟根（Volkswagen，又称大众汽车）旗下汽车使用“减效装置”进行欺诈，制造汽车排放量达标的假象。他也被指在2017年德国议会委员会调查丑闻时，提供虚假证词。 文德恩不认罪，他的律师说：“（文德恩）没有欺骗或伤害任何人，他没有故意让资本市场蒙在鼓里，让投资者受…

美国脸书所有者Meta宣布，禁止今日俄罗斯电视台和今日俄罗斯国际通讯社等俄罗斯官方媒体使用Meta平台，原因是这些媒体曾使用欺骗手段在网上进行秘密的影响力活动。 路透社报道，Meta星期一（9月16日）发表书面声明说：“经过谨慎的考虑，我们扩大了针对俄罗斯国家媒体的持续监督范围。今日俄罗斯国际通讯社（Rossiya Segodnya）、今日俄罗斯电视台（RT）以及其他相关实体，因为外国干预活动，现已被禁止在全球范围内登记为我们应用的用户。” Meta说，这项禁令将在未来几天实施。除了脸书，Meta的应用…

美国司法部星期三（10月2日）宣布，两名中国籍男子因参与一起欺诈苹果公司的骗局而被判处介于54个月至57个月监禁。他们向苹果提交了6000多部假手机，造成250多万美元（324万美元）的损失。 据美国司法部官网消息，现年34岁的孙昊天（Haotian Sun，音译）居住在巴尔的摩，他被判处57个月监禁，三年监督释放，并被责令向苹果公司赔偿超过107万多美元，没收5万3610美元。 现年34岁的薛鹏飞（Pengfei Xue，音译）居住在马里兰州日耳曼敦，他被判处54个月监禁，三年监督释放，并被责令向苹果…

英国制药巨头阿斯利康说，该公司中国区两名现任和两名前任高管，因涉嫌违反药品进口和数据隐私，正在接受调查。 据彭博社星期四（11月7日）报道，阿斯利康发言人透露上述消息，并称正在配合中国当局进行调查的阿斯利康中国总裁王磊仍被拘留。 发言人说，有关非法进口抗癌药物的指控涉及将抗癌药物运往香港，然后再运往中国。 彭博社早前报道称，阿斯利康的一些员工涉嫌将免疫疗法药物Imjudo走私到中国，该药物未在中国获得批准。 阿斯利康表示，这些都是个别刑事案件，公司并未被调查。

意大利破获一个在欧洲利用增值税欺诈的犯罪团伙，执法当局签发约40份逮捕令，扣押总值5亿2000欧元（约7亿3714万新元）的物品。 据法新社报道，意大利总检察署星期四（11月14日）发声明说，这个与黑手党有关的犯罪团伙通过出售电脑和资讯科技设备，进行跨境增值税欺诈，并洗白他们的犯罪所得。 声明补充说，犯罪分子开具总值史无前例的13亿欧元假账单。 米兰和南部城市巴勒莫（Palermo）的调查官参与侦办此案。米兰法官下令对34人进行审前拘留，将另外九人居家扣留。