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纽约总检察长宣布对前总统特朗普集团展开刑事调查
2021-05-19 11:33:02
#特朗普集团
#刑事调查
#纽约总检察长
Telegraph
纽约总检察长宣布对前总统特朗普集团展开刑事调查
(早报讯)美国纽约州总检察长办公室表示,已对前总统特朗普的房地产集团展开刑事调查。 彭博社报道,美国纽约州州检察长詹姆斯(Letitia James)发言人勒比表示,“我们已告知特朗普机构,我们对该组织的调查已不再是纯粹的民事性质。” 发言人说:“我们现在正从刑事角度对该集团进行积极调查,且与曼哈顿地区检察官合作。目前我们没有其他评论。”
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特朗普:集团刑事调查受到不公平攻击和滥用
2021-05-20 11:26:09
#特朗普
#美国前总统特朗普
#特朗普集团
#刑事调查
Telegraph
特朗普:集团刑事调查受到不公平攻击和滥用
(早报讯)美国前总统特朗普抨击纽约州总检察长对其家族企业发起刑事调查,并指其“受到了不公平的攻击和滥用”。 路透社报道,特朗普周三(19日)在一份声明中说,“没有什么比拼命寻找犯罪的调查更腐败了。”他补充说,“我们将克服‘任何起诉的企图。’” 纽约总检察长詹姆斯办公室一直在调查位于纽约特朗普集团是否虚报房产价值,以获得贷款并获得经济和税收优惠。该办公室表示,其调查已不再是纯粹的民事调查。 纽约州总检察长办公室发言人利维(Fabien Levy)在一份声明中说:“我们现在正与曼哈顿检察官一起积极调查特朗普…
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特朗普集团首席财务官遭起诉
2021-07-01 10:41:36
#特朗普
#罪犯
#韦塞尔伯格
#特朗普集团
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特朗普集团首席财务官遭起诉
(早报讯)熟悉人士透露,曼哈顿一个大陪审团周三(6月30日)正式起诉美国前总统特朗普的特朗普集团及其首席财务官艾伦-韦塞尔伯格。 美国有线电视新闻网报道,韦塞尔伯格的指控与一系列涉嫌授予员工津贴和福利相关的税务犯罪有关。控状更多细节预计将于周四揭露。目前还不清楚起诉书中有多少条指控。 据报道,尽管特朗普在执政期间面临多个联邦和州检察调查,但这将是他和其公司首次遭到地区检察官起诉。特朗普律师说,他本人预计不会被起诉。《华尔街日报》率先报道了这一预期指控。 两位知情人士透露,韦塞尔伯格预计将于周四上午向检察官自首。…
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被控税务欺诈与重大盗窃罪 特朗普财务官不认罪
2021-07-02 09:27:31
#特朗普
#特朗普集团
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#税务欺诈
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被控税务欺诈与重大盗窃罪 特朗普财务官不认罪
(早报讯)美国纽约检察官周四(1日)公布了一份起诉书,指控特朗普集团的首席财务官韦塞尔伯格犯有重大盗窃罪,并指控特朗普集团欺诈。 彭博社报道,这是美国当局对前总统特朗普的商业活动进行多年调查后提出的首起刑事案件。为特朗普服务48年的韦塞尔伯格(Allen Weisselberg)对指控不认罪,特朗普集团也通过律师表示不认罪。 韦塞尔伯格和特朗普集团的律师周四下午到曼哈顿下城出庭,就曼哈顿区检察官万斯提出的15项重罪指控接受聆讯,涉及罪行包括策划欺诈、税务欺诈和伪造商业记录等。 现年73岁的韦塞尔伯格另外…
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特朗普被裁定对民事欺诈罪负有责任
2023-09-27 07:33:15
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特朗普被裁定对民事欺诈罪负有责任
美国前总统特朗普被控非法夸大旗下资产和净资产负,美国纽约法官星期二(9月26日)裁定,特朗普和其家族企业犯下了欺诈罪。 路透社报道,纽约州曼哈顿法官恩戈伦(Arthur Engoron)的上述裁决意味着特朗普几乎彻底输掉这起官司,在接下来10月2日的审判大致局限在被告应该支付多少赔偿之上。 检察官詹姆士于2022年指控特朗普、其两名儿子,以及特朗普集团的其他高管,多年来对税务员、贷款人和保险公司撒谎,经常夸大旗下财产价值,以获得更好的银行贷款和保险条件。 检察官声称,特朗普的资产每年被高估19亿美元到36亿美元之间。…
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特朗普出庭受审 称资产比检察官估值高近百倍
2023-10-17 23:11:10
#美国
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#特朗普集团
#欺诈
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特朗普出庭受审 称资产比检察官估值高近百倍
美国前总统特朗普为财产欺诈案再次出庭受审时,怒批拜登政府,并指自己遭政治迫害。 路透社报道,身穿深蓝色西装、佩戴美国国旗胸针的特朗普星期二(10月17日)在法庭外对记者说:“这是一次被操纵的审判。” 一名参与评估特朗普在华尔街40处房产的房地产估价师预计于星期二出庭作证,一名参与特朗普集团内部簿记业务的会计师预计也会供证。 特朗普是2024年共和党总统候选人提名的领跑者。 纽约州检察官詹姆斯代表民主党人提起诉讼,指控特朗普在向银行提供的文件中夸大资产估值,从而获取了数亿美元的不义之财。 特朗普否认有不当…