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李奥纳多:刘特佐曾有意捐助奥巴马3000万美元
2023-04-04 17:35:38
#刘特佐
#奥巴马
#民主党
#美国
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李奥纳多:刘特佐曾有意捐助奥巴马3000万美元
著名影星李奥纳多透露,遭马来西亚等多国通缉的富商刘特佐2010年曾表明,有意在2012年美国总统选举时,向时任总统奥巴马提供约3000万美元(约4000万新元)政治献金,资助奥巴马寻求连任。 李奥纳多星期一(4月3日)在美国首都华盛顿的法庭供证时说,刘特佐当时是在闲聊支持哪个政党时这么说。他说,刘特佐自称有意向民主党提供“一大笔献金”,金额约2000至3000万美元。“我只说:‘哇,那可是一大笔钱啊’。” 不过,美国的联邦竞选法令并不允许外国人向美国大选的竞选活动捐赠献金。 李奥纳多也说,他曾在跨年夜与…
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美国歌手收2000万美元 安排刘特佐与奥巴马合照
2023-04-19 16:10:23
#刘特佐
#奥巴马
Telegraph
美国歌手收2000万美元 安排刘特佐与奥巴马合照
美国饶舌歌手米杰尔告诉法庭,遭多国通缉的富商刘特佐2012年给他2000万美元(约2670万新元),以获得与时任美国总统奥巴马合照的机会。 50岁的米杰尔在1990年代活跃于歌坛。他被控通过“幽灵捐献者”把刘特佐的钱捐作奥巴马的竞选资金。他也被控非法游说特朗普政府撤回对刘特佐挪用一马公司(1MDB)资金的调查。 在审讯的首三周,检控官指控米杰尔从刘特佐支付的2000万美元扣下1800万美元,然后安排刘特佐接近奥巴马。米杰尔也被指在特朗普政府时期收取7000万美元,游说政府撤回对刘特佐的调查。刘特佐目前在逃,相信藏匿在中国。…
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美记者称马来西亚正与中国谈判遣返刘特佐
2023-04-21 11:11:13
#一马公司
#刘特佐
#马来西亚
#中国
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美记者称马来西亚正与中国谈判遣返刘特佐
一直追查一个马来西亚发展有限公司丑闻的美国记者霍普声称,马来西亚正与中国谈判,以把一马案通缉犯刘特佐遣送回国。 “当今大马”报道,曾为《华尔街日报》记者的霍普(Bradley Hope),在Whale Hunting每周通讯中作此表示。Whale Hunting是由他与另一名美国记者莱特(Tom Wright)共同经营。两人一同撰写了畅销书《鲸吞亿万》,揭发一马弊案。 报道引述霍普说,根据多个消息,马来西亚首相安华上月到中国访问后,遣返刘特佐一事开始引起“激烈讨论”。 霍普说:“这可能意味着马来西亚将收…
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瑞士起诉两名涉嫌挪用18亿美元一马资金者
2023-04-26 16:28:31
#马来西亚
#一马公司
#沙特阿拉伯
#洗钱
#刘特佐
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瑞士起诉两名涉嫌挪用18亿美元一马资金者
沙特石油国际公司(PetroSaudi International)两名前高管涉嫌在2009年至2015年间,与通缉犯刘特佐合作挪用至少18亿美元(约24亿新元)的一马公司资金。瑞士总检察署已经正式起诉这两人,他们的姓名按瑞士法律,并未公开。 瑞士总检察署星期二(4月25日)发文告指出,沙特石油国际公司是沙特阿拉伯的沙特石油与一马公司的联营企业。 主控官指两名被告同时对马国政府与沙特政府虚报交易,让一马公司把18亿美元汇到他们在瑞士银行的户头。“两名被告利用这些资金,在瑞士及伦敦购买珠宝等奢侈品,并维持他们的奢华生活。”…
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美国歌手为刘特佐非法游说判罪成
2023-04-27 16:57:48
#美国
#一马公司
#刘特佐
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美国歌手为刘特佐非法游说判罪成
美国饶舌歌手米杰尔被控为通缉犯刘特佐非法游说及影响美国政府,星期三(4月26日)遭华盛顿的联邦法院宣判罪名成立。 米杰尔(Pras Michel)是饶舌乐团“难民营乐队”(Fugees)的成员和格莱美奖得主。他总共被控10项刑事罪,包括涉及策划阴谋、充当外国政府代理人、干扰证人和伪造竞选资金记录。控方也指他与刘特佐密谋,试图影响时任总统奥巴马和特朗普政府。 控方指米杰尔2012年因现金流周转不灵,并遇上喜爱主办派对和支付巨款给艺人的刘特佐。控方指米杰尔把来自刘特佐的200万美元(约267万新元)捐给当时…
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安华:无法确认刘特佐是否在中国 与多国商议引渡程序
2023-05-05 15:37:32
#一马公司
#刘特佐
#马来西亚
#中国
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安华:无法确认刘特佐是否在中国 与多国商议引渡程序
马来西亚首相安华表明,政府已与数国针对一马案通缉犯刘特佐遣送事宜进行磋商,希望能尽快完成引渡程序。 综合《东方日报》和路透社报道,安华在星期五(5月5日)出席红心月会75周年时说:“政府将透过外交手法,以尽快引渡刘特佐回国。” 但安华也表明,目前尚无法确定刘特佐是否就在中国。 一直追查一个马来西亚发展有限公司丑闻的美国记者霍普4月声称,马国当局正与中国谈判,以把刘特佐遣送回国。 不过,由于马中两国并无引渡协议,因此要想带回刘特佐受审并非易事。 刘特佐目前正因一马公司案,被马来西亚、美国和新加坡等195个国家通缉。
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媒体消息称塞浦路斯已撤销刘特佐的护照
2023-05-19 14:08:14
#塞浦路斯
#刘特佐
#护照
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媒体消息称塞浦路斯已撤销刘特佐的护照
有消息指,地中海岛国塞浦路斯政府决定撤销一个马来西亚发展公司贪腐案通缉犯刘特佐的护照。 “当今大马”报道,《塞浦路斯邮报》(Cyprus Mail)引述知情人士称,斯普鲁斯内阁是基于内政部长尼科斯努里斯(Nicos Nouris)的建议,而决定褫夺刘特佐的公民权。 另据塞浦路斯通讯社(CNA)的消息,萨普鲁斯内阁是在内政部获得有关刘特佐的新信息后,作出这个决定。 报道指出,截至今年3月,塞浦路斯政府并未掌握褫夺刘特佐公民权的足够证据,其内政部后来联系国际刑警组织,并取得了更多的资料。 根据国际刑警组织提…
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马国反贪会:多人在澳门见过刘特佐
2023-05-30 18:35:28
#刘特佐
#一马公司
#澳门
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马国反贪会:多人在澳门见过刘特佐
马来西亚反贪污委员会认为,涉及一个马来西亚发展有限公司(一马公司,1MDB)弊案的通缉犯刘特佐目前藏身澳门。 反贪污委员会(反贪会)以书面回复半岛电视台询问时指出:“已经有多名人士确认在澳门见过刘特佐。”其中包括本月初入境马国时被捕的前一马公司职员纪国天(译音)。 据报道,反贪会指纪国天证实在澳门见过刘特佐,以及刘特佐的亲信陈金龙与唐敬志、一马公司前执行董事倪崇兴,以及一马公司前总投资长聂法依沙等多名一马公司案逃犯。刘特佐也指示纪国天不要返回马国担任一马公司案的证人。 纪国天5月3日从澳门飞抵吉隆坡国际…
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刘特佐亲信纪国添中风逝世
2023-05-31 15:53:57
#一马公司
#刘特佐
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刘特佐亲信纪国添中风逝世
涉嫌一马公司丑闻的通缉犯刘特佐的助理纪国添回国不到一个月就突然死亡而引起议论。纪国添的代表律师指出,医院已经证实纪国添是自然死亡。 56岁的纪国添由于在澳门逾期居留而遭遣返,并于5月3日飞抵吉隆坡国际机场。他随即遭反贪会逮捕。反贪会向纪国添录取口供后已经释放他,暂时不会提控他。 网媒《马来邮报》星期二(5月30日)以一则死者为纪国添的讣告向反贪会求证时,反贪会消息人士证实纪国添已离世。总检察长办公室的消息人士也指出,反贪会一名调查官证实讣告中的人与反贪会逮捕的是同一人,间接证实此事。 反贪会星期二以书面…
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马国再追回9320万令吉一马资产
2023-09-04 18:40:48
#一马公司
#刘特佐
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马国再追回9320万令吉一马资产
马来西亚政府宣布,警方从一马公司(1MDB)前法律顾问卢爱璇手中,再追回约9320万令吉(约2711万新元)的一马公司资产。警方接下来可能让卢爱璇成为控方证人。 副警察总长阿育汉星期一(9月4日)在记者会上透露,警方相信卢爱璇厌倦逃亡生活,才选择回国自首并配合警方调查。 他说,卢爱璇带着警方前往吉隆坡武吉白沙罗的一所豪宅搜证,警方在那里起获大批与一马公司弊案有关的贵重物品。 阿育汉说,警方查扣的物品包括名牌手提包、名表、现金,以及位于美国纽约、英国伦敦、瑞士与新加坡的房产。他说,初步调查显示,卢爱璇20…
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美司法部与刘特佐达协议 1亿多美元资产归还马国
2024-06-27 11:17:41
#马来西亚
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#一马公司
#刘特佐
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美司法部与刘特佐达协议 1亿多美元资产归还马国
美国司法部与在逃马来西亚富商刘特佐达成协议,追回1亿美元(1.35亿新元)以上的资产,这些资产据称是从一个马来西亚发展有限公司(1MDB,简称一马公司)挪用的,其中包括与案件相关的知名画家克劳德·莫奈(Claude Monet)和安迪·沃霍尔(Andy Warhol)的画作。 马来西亚《东方日报》报道,美国司法部宣布与刘特佐、其家人与信托单位达成协议,以解决两起民事充公案件。 美国司法部此前曾提出诉讼,指控刘特佐及其家人涉嫌使用在主权财富基金1MDB中贪污的资金获取资产。
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新加坡警方继续通缉刘特佐
2024-07-16 17:14:29
#刘特佐
#一马公司
Telegraph
新加坡警方继续通缉刘特佐
新加坡警方强调,虽然美国司法部和一个马来西亚发展有限公司(简称一马公司)案通缉犯刘特佐达致和解协议,但这不影响我国对刘特佐的通缉和调查。 新加坡警方星期二(7月16日)回复媒体询问时指出,虽然美国司法部在今年6月26日与刘特佐及他的家人就民事充公诉讼达成和解协议,但不影响我国警方对刘特佐及团伙的刑事调查。新加坡对刘特佐发布的国际刑警组织红色通缉令也仍然有效。 警方文告指出,新加坡当局已获得法院批准,将早前充公约1亿300万新元与一马公司相关的资金发放马国政府。目前,还有约1亿6400万新元与一马公司相关…
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美国司法部再充公8500万美元一马资产
2024-07-24 21:25:30
#一马公司
#刘特佐
#贪污
#马来西亚
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美国司法部再充公8500万美元一马资产
美国司法部透过一份充公令和一份与一个马来西亚发展有限公司(1MDB)前法律顾问卢爱璇达致的协议,成功取回8500万美元(约1亿1414万新元)的一马公司资产。 美国司法部星期二(7月23日)发文告透露,卢爱璇同意交出一幅毕加索画作和一个涉嫌盗取一马公司资金的瑞士银行账户。这些资产价值约180万美元。 文告说,相关协议解决涉及这些资产的民事案件,但并未解除卢爱璇可能面对的任何刑事指控。 司法部也取得充公令,充公通缉犯刘特佐涉嫌挪用一马公司资金购买的其他资产,包括钻石珠宝,以及梵高、莫奈、毕加索、巴斯奎特和…