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马国去年发生近万起电商诈骗案
2022-05-11 18:23:45
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Telegraph
马国去年发生近万起电商诈骗案
(早报讯)马来西亚冠病疫情期间的电商领域蓬勃发展,但也衍生许多以虚假货物或服务进行的电商诈骗案。警方去年共接获9574起这类投报,涉案金额约7408万令吉(约2345万新元)。 武吉阿曼警察总部全国商业罪案调查部总监卡马鲁丁今天发布声明,透露警方打击这类罪案的成果。他说,警方今年1月至3月也接获2070起类似投报,涉案金额约2668万令吉。 他说,警方上个月针对电商诈骗案在全国各地展开多次突击行动,取缔六个涉案的诈骗呼叫中心,逮捕66名诈骗团伙成员,以及1433名钱骡。他说,警方完成调查后,将提控所有1…
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意大利警方称捣毁了一个中国洗钱黑手党
2023-10-04 23:10:55
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Telegraph
意大利警方称捣毁了一个中国洗钱黑手党
意大利警方星期三(10月4日)在对中国金钱掮客网络的新一轮打击行动中逮捕了33人,该网络涉嫌从包括“光荣会”黑手党在内的贩毒集团洗钱超过5000万欧元(约7200万新元)。 路透社报道,意大利金融卫队警察鲁伊斯说,该案的一个独特之处是光荣会等组织与提供金融服务的中国实体之间建立联系。 鲁伊斯表示,跟踪的金融动向超过5000万欧元的数字并不能反映该事件的真实规模。 他说:“这是我们从2020年到2022年追踪的情况,但调查无法追踪所有操作。这就像进行监视,你只会看到所发生的20%的情况。”