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香港艺人涉煽动罪和洗钱罪被判入狱26个月
2023-08-31 13:37:00
#香港国安法
#洗钱
#香港
Telegraph
香港艺人涉煽动罪和洗钱罪被判入狱26个月
香港艺人阮民安因涉嫌犯下煽动罪和洗钱罪,于星期四(8月31日)被判入狱26个月。 据香港《星岛日报》报道,香港区域法院练锦鸿星期四在判词中说,阮民安为了个人利益,不惜牺牲社会安宁散布煽动性帖文,发出发泄式和口号式的诅咒和辱骂,结尾更附上宣传黄店,自身演唱会信息和募捐。 练锦鸿认为,阮民安只是迎合及挑拨香港市民对政府及执法者的不满、怨气和轻蔑,并没有提出任何建设性批评、改善方案、政治见解或合理冷静的讨论。 练锦鸿说,阮民安还以道德勒索他人金钱支援违法人士及宣扬港独,已作出危害国家安全的行为,刑责及刑期也应…
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健康思维基金案大反转 控方撤销阿末扎希全部47项控罪
2023-09-04 13:15:09
#马来西亚
#阿末扎希
#失信罪
#洗钱
#贪污罪
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健康思维基金案大反转 控方撤销阿末扎希全部47项控罪
马来西亚副首相阿末扎希涉及的健康思维基金案出现大反转。 “当今大马”报道,法院此前裁定阿末扎希在这起案件中面对的47项罪名表罪成立,但控方星期一(9月4日)申请撤销阿末扎希全部罪名的提控。法官最后裁定释放阿末扎希,但不等同无罪。 副检察司莫哈末杜苏基早上对高庭法官柯林说,由于总检察署接受了被告的陈情,因此申请撤销对阿末扎希面对的12项失信罪、八项贪污罪以及27项洗钱罪,总共47项罪名。 控方援引联邦宪法第145条款和刑事程序法典第254条文,基于11个理由,要求终止对阿末扎希提出的所有检控程序。 阿末扎…
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意大利警方称捣毁了一个中国洗钱黑手党
2023-10-04 23:10:55
#意大利
#中国
#黑手党
#洗钱
#钱骡
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意大利警方称捣毁了一个中国洗钱黑手党
意大利警方星期三(10月4日)在对中国金钱掮客网络的新一轮打击行动中逮捕了33人,该网络涉嫌从包括“光荣会”黑手党在内的贩毒集团洗钱超过5000万欧元(约7200万新元)。 路透社报道,意大利金融卫队警察鲁伊斯说,该案的一个独特之处是光荣会等组织与提供金融服务的中国实体之间建立联系。 鲁伊斯表示,跟踪的金融动向超过5000万欧元的数字并不能反映该事件的真实规模。 他说:“这是我们从2020年到2022年追踪的情况,但调查无法追踪所有操作。这就像进行监视,你只会看到所发生的20%的情况。”
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港警打击诈骗和洗黑钱案拘84人 涉逾亿港元骗款
2023-10-24 12:38:00
#香港
#诈骗
#洗钱
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港警打击诈骗和洗黑钱案拘84人 涉逾亿港元骗款
香港警方逮捕了与53起欺诈和洗钱案件相关的84人,涉案金额达1.18亿港元(约2100万新元)。 综合香港《南华早报》《星岛日报》报道,香港警方星期一(10月23日)举行记者会公布,香港警方于10月3日至10月20日期间展开专项行动,打击深水埗区发生的诈骗及洗黑钱活动。这场行动共拘捕84人,涉及53宗诈骗案及洗黑钱案,受害人损失金额达1.18亿元。 深水埗警区科技及财富罪案组督察黄斯淇指出,大部分被捕人士为诈骗集团提供傀儡户口,收取并处理案中赃款,获取2000元至200万元不等收益。这些犯罪收益来自投资…
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澳洲查获中国犯罪组织涉嫌利用换汇公司洗钱
2023-10-26 11:52:17
#澳洲
#洗钱
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澳洲查获中国犯罪组织涉嫌利用换汇公司洗钱
在对一个中国组织犯罪团夥涉嫌洗钱长达14个月的调查后,澳大利亚警方近日收网,并逮捕七人,以及扣押价值超过5000万澳元(约4309万新元)的财产和豪车。 根据彭博社,澳洲联邦警察指控犯罪团夥“长河”(Long River)秘密经营长江换汇,并在三年内利用长江换汇洗钱近2.29亿澳元的犯罪所得。该集团在澳洲每个州都有据点,共有12家店面。 澳洲联邦警察说,这项名为“阿瓦鲁斯-夜狼行动”的调查,是澳洲史上最复杂的调查之一。 警方称,长江换汇在过去三个财政年度转移了超过100亿澳元,其中大部分是合法的,但其中…
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赛沙迪辞睦达主席
2023-11-09 18:32:50
#赛沙迪
#洗钱
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赛沙迪辞睦达主席
柔佛麻坡区国会议员赛沙迪星期四(11月9日)上午被法庭判处洗钱等罪名成立后,已经宣布辞去马国民主联合阵线(MUDA,睦达)主席职务,直到此案审结为止。 赛沙迪星期四下午在线上记者会说,他目前的情况不适合继续担任党主席,但他仍将以党员和国会议员身份继续通过法律途径洗清罪名。
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从未使用地位干预司法 祖莱达:赛沙迪很勇敢
2023-11-10 15:52:52
#马来西亚
#赛沙迪
#洗钱
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从未使用地位干预司法 祖莱达:赛沙迪很勇敢
全民共识(MN)副主席祖莱达说,马来西亚柔佛麻坡区国会议员赛沙迪是一位遇事表现出勇气的年轻领袖,且从未利用自己的地位,以及与联邦政府的关系干预法庭诉讼。 《东方日报》报道,祖莱达星期五(11月10日)发文告称,在同样犯罪后被定罪的情况下,“一些领袖更愿意使用任何伎俩,以逃避法庭的指控。然而,赛沙迪不像那位领袖一样愚蠢,他选择遵循法律程序所带来的结果”。 吉隆坡高庭星期四(9日)宣判,赛沙迪串谋失信、滥用资金和洗钱等四项罪名全部成立,被法庭判入狱七年、鞭笞两下和罚款1000万令吉(约289万新元)。随后,…
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触犯美国反洗钱法已认罪 赵长鹏卸币安首席执行官一职
2023-11-22 09:11:07
#财经即时
#洗钱
#加密货币
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触犯美国反洗钱法已认罪 赵长鹏卸币安首席执行官一职
全球最大加密货币交易所币安(Binance)创办人及首席执行官赵长鹏退下职务,并对触犯美国反洗钱法认罪。 赵长鹏星期二(11月21日)宣布退下公司首席执行官的职务,也对反洗钱法控状认罪。币安将缴付43亿美元 (约57亿5000万新元)的罚金,作为和解协议的一部分。 这个与美国司法部达成的协议,是币安与其他美国政府部门达成的大型和解协议的一部分,该协议解决了公司无照资金转移业务,以及共谋和违反制裁规定的刑事指控。 赵长鹏在“X”平台发贴文证实卸下首席执行官身份,虽然难以割舍,但他认为自己犯错就必须承担责任。…
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消息:印度逮捕两Vivo公司高级雇员
2023-12-24 07:19:23
#中印关系
#手机
#洗钱
#印度
#中国
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消息:印度逮捕两Vivo公司高级雇员
消息人士透露,印度当局以打击金融犯罪名义,逮捕两名中国手机制造商Vivo公司的印度分公司雇员。Vivo称,将利用法律途径来解决和挑战这些指控。 路透社报道,一名直接参与案件的消息人士星期六(12月23日)披露此次逮捕行动。被捕的是Vivo印度分公司两名高级雇员,已于当天被带到德里的一家法院,随后被送往执法局关押。 在此之前,印度执法局曾于10月逮捕四名行业高管,其中一人为Vivo印度分公司的中国员工。执法局称,这四人涉嫌参与洗钱,但Vivo否认了这一指控。 2020年,中国和印度发生致命的边境冲突后,印…
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香港海关首破跨国钻石贸易洗钱案 涉案金额5亿港元
2023-12-28 19:04:00
#香港
#洗钱
#钻石
#贸易
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香港海关首破跨国钻石贸易洗钱案 涉案金额5亿港元
香港海关首次侦破跨国钻石贸易洗钱案,涉案金额约5亿港元(约8400万新元)。 香港海关星期四(12月28日)在政府新闻公报通报,海关人员今年初锁定一个跨国清洗黑钱集团,展开财富调查,并与印度海关进行情报交流。调查发现,集团成员分别于香港及印度两地设立钻石贸易公司,怀疑于2021年期间从香港出口大量低价值的人造钻石到印度,在出口报关时却虚报货物为高价值天然钻石,企图合理地将巨额可疑资金从印度汇款到香港,上述期间的可疑交易总额高达5亿港元。 经深入调查后,香港海关人员于12月19日至20日采取代号为“破钻者…