近日有居民反映，在中国吉林省长春市一家吉林银行取款时，被告知需要辖区派出所同意才能办理。吉林银行对此表示，取款2万元（人民币，下同，3721新元）以上需要向派出所报备并审核，目的是为防范电信诈骗。 据央广网报道，有网民星期二（6月11日）发布视频称，其母亲携带银行卡、身份证等证件，前往长春市吉林银行取款，被银行告知需派出所同意才能办理。 网民说，由于另一家银行存款利息较高，母亲想将吉林银行里总金额不到10万元的钱转入到另一家银行。最终，他们等了很久，在派出所审核后，才在银行窗口成功转账。 根据网民在评论…

在吉林银行取款2万元需向派出所报备的新闻引发关注后，中国媒体发现，深圳多家银行规定，取款5万元（人民币，下同，9315新元）以上需要提前预约，较大额度取款也需要证明实际用途。 据《南方都市报》报道，记者星期四（6月13日）走访部分深圳银行网点了解储户取现要求，发现储户取款2万元以下，可通过ATM机取款；取款2万至5万元之间，可直接到柜台提取；取款5万元以上则需提前跟网点预约，较大额度取款也需证明实际用途。 北京银行、兴业银行、光大银行在深圳的银行网点工作人员均表示，规定取款5万元以上要提前一天预约，是避…

中国银行业监管机构据报要求小型银行在2026年前停止售卖理财产品，以遏制金融风险，除非这些银行有单独的理财子公司。 路透社星期四（6月20日）引述三名知情人士报道，中国国家金融监督管理总局已向山东、广东、浙江等省份的小型区域性银行下达指示，要求这些银行到今年底逐步减少财富管理业务，直到2026年完全停售。 此外，中国当局也要求这些小型银行规范财富管理业务，并以合规的方式将资金投入资本市场。同时，监管机构还要求银行在财富管理业务和其他业务之间建立明确的界限，以消除任何隐性担保——即如果这些投资产品表现不佳，银行将对其进行纾困的预期。…

马来西亚的马建屋银行（MBSB Bank）宣布，关于客户疑遭银行职员勾结犯罪团伙盗提2420万令吉（约695万新元）定期存款事件，马建屋银行已经如数退还受影响的客户。 马建屋银行星期一（6月24日）发文告指出，银行已进行全面内部审查，并配合警方对此案进行初步调查。银行将致力维护所有客户的金融安全，并持续与警方以及相关单位合作，将涉案者绳之以法。 警方6月13日在沙巴亚庇逮捕一名38岁的马建屋银行女职员。警方调查发现，这名职员疑似勾结犯罪团伙，里应外合盗提四名客户的2420万令吉定期存款。

联合国缅甸人权状况特别报告员汤姆·安德鲁斯发布的报告指出，外国银行正在为缅甸军政府获取武器和相关物资提供便利，而这些武器和物资正维系着军政府对缅甸人民实施暴力和暴行的行动。 这份名为《致命贸易：银行和政府如何支持缅甸军政府》的报告指出，在过去两年中，有七个国家的16家银行从事了与军政府军事采购有关的交易，另有25家银行为军政府控制的缅甸国有银行提供代理银行服务。 安德鲁斯（Tom Andrews）在星期三（6月26日）发布的这份报告中说，军政府通过这些愿意与缅甸军政府控制的国有银行做生意的金融机构，轻易…

盛宝银行（Saxo Bank）星期五（7月19日）宣布，正式展开探讨银行的各种战略机会。这也意味着盛宝银行可能易手或是公开募股。 在谣言纷飞多个月之后，总部位于哥本哈根的盛宝银行终于宣布，包括中国吉利集团（Geely Group）、Fournais Holding联合创始人兼首席执行官富奈斯（Kim Fournais），以及芬兰Mandatum Group在内的股东，已经决定启动所谓的“战略机会审查”。它目标是为了提供盛宝最好的基础，让盛宝的业务继续成长、为客户和合作伙伴提供更好的服务。 盛宝银行和股东…

全球多地的电脑网络星期五（7月19日）出现连线问题，总部在美国电脑安全技术公司CrowdStrike的大规模中断导致全球微软系统瘫痪，影响了银行、超市、电信系统和机场运作，新加坡、印度、澳大利亚、新西兰和美国等地的系统都中断。 据《悉尼先驱晨报》报道，持续的大面积中断与美国网络安全提供商 CrowdStrike有关。CrowdStrike是位于美国加利福尼亚州森尼韦尔的电脑安全技术公司，提供端点安全、情报威胁等信息，其“Falcon传感器”（Falcon sensor）安装在许多商用电脑中，用于收集安全数据。…

美国总统国家安全顾问沙利文警告，拜登政府正准备对支持俄罗斯入侵乌克兰的中国实体实施新制裁，他还暗示银行可能成为目标。 据彭博社报道，沙利文星期五（7月19日）在科罗拉多州举行的阿斯彭安全论坛上说：“我们认为中国应该停手，因为我们认为那远远超出了国家政权体面行为的界限。” 他透露：“随着形势在未来几周内继续演变，可以预计还会有更多的制裁措施出台。” 俄罗斯2022年2月入侵乌克兰以来，中国虽然坚称自己是中立方，没有向任何一方提供致命性武器，但美国等西方国家认为，中国和俄罗斯保持亲密的政治和贸易关系、还向俄…

马来西亚警方援引《2012年国家安全罪行（特别措施）法令》（SOSMA），延扣涉及2470万令吉（707.81万新元）定期存款盗提案的14名男女。 《东方日报》报道，武吉安曼商业罪案调查部总监南利星期二（7月23日）召开记者会说，鉴于该集团有计划地透过伪造身份证及勾结银行内部人员实施犯罪，因此该部首次援引国安法延扣嫌犯。 他说：“调查发现，该集团自2023年底开始策划，并于今年3月份至6月份开始犯案，其意图和策划十分周密，甚至成功制作可用于透过指纹扫描完成银行事务的假身份证，导致共五名定期存款户头持有人…

中国官方发现江苏四家农商银行涉嫌在国债二级市场交易中操纵市场价格、利益输送，因此对这四家银行启动自律审查。据悉，江苏农村信用社联合社已指示一些农商银行暂停国债交易。 根据中国银行间市场交易商协会星期三（8月7日）发布的公告，涉事银行包括常熟农村商业银行、江南农村商业银行、昆山农村商业银行、苏州农村商业银行。 交易商协会隔天再发公告称，在查处的案件中，部分中小金融机构在国债交易中存在出借债券账户和利益输送等违规情形，交易商协会已将部分严重违规机构移送央行实施行政处罚，对于其他此类案件线索正加紧调查处理。 …