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梵蒂冈法官起诉10人包括一红衣主教涉金融犯罪
2021-07-03 22:09:14
#梵蒂冈
#意大利
#红衣主教
#金融犯罪
#教宗方济各
Telegraph
梵蒂冈法官起诉10人包括一红衣主教涉金融犯罪
(早报讯)梵蒂冈法官周六(3日)裁定,10人包括一名意大利籍红衣主教必须面对金融犯罪审讯,所涉及罪行包括贪污、洗钱、欺诈、敲诈勒索和滥用职权等。 路透社报道,被起诉的10人包括去年被罗马教宗方济各解雇的梵蒂冈枢机主教安吉洛·贝丘(Angelo Becciu)、梵蒂冈金融情报部门前主管,以及参与梵蒂冈购买伦敦豪华区一栋房子的两名意大利经纪。 在长达两年的调查期间,贝丘一直坚持自己是清白的。 依照教廷法律,教宗亲自批准梵蒂冈法官调查和起诉贝丘。贝丘面对的指控包括盗用公款和滥用职权,替他工作的一名意大利女性也被控盗用公款罪。
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欧盟拟设立反洗钱机构加大打击金融犯罪力度
2021-07-21 08:05:06
#欧盟
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#金融犯罪
#反洗钱
#恐怖主义融资
Telegraph
欧盟拟设立反洗钱机构加大打击金融犯罪力度
(早报讯)欧盟委员会周二(20日)提议设立一个反洗钱机构,以加强对欧盟境内金融犯罪的打击力度。 新华社报道,欧盟委员会在一份声明中说,这份提案是旨在加强欧盟反洗钱和打击恐怖主义融资规则的一揽子提案之一。该一揽子提案包括4项立法建议,除创建新机构外,还包括有关客户尽职调查、新的反洗钱指令以及对欧盟范围内大额现金支付设置1万欧元(约1万6000新元)上限等方面的规则。新规则将完全覆盖加密货币行业。 声明说,这一揽子提案旨在改善对可疑交易和活动的监测,并解决犯罪分子利用金融系统洗钱或资助恐怖活动的漏洞。 欧盟…