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一马公司向刘特佐及亲友索偿近38亿美元
2021-07-14 22:18:42
#一马公司
#刘特佐
Telegraph
一马公司向刘特佐及亲友索偿近38亿美元
(早报讯)一个马来西亚发展有限公司(一马公司,1MDB)及其子公司修改诉状,向在逃马国富商刘特佐及其弟妹、父母和生意伙伴陈金龙,索取37亿8370万美元(约51.2亿新元)赔偿。法庭择定8月12日进行案件管理。 据财经媒体“The Edge”报道,一马公司今年5月7日提呈诉状,向本案答辩人刘特佐,刘特佐的父亲刘福平、妹妹刘美玲及生意伙伴陈金龙,索取14亿402万美元。换言之,修改诉状后,一马公司向刘特佐等人的索偿额增加近23.8亿美元。 一马公司及其子公司修改诉状后,也将刘特佐母亲吴玉幼,及刘特佐身在香…
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被指收取刘特佐100万令吉 马国上诉庭法官报警
2022-04-21 18:26:34
#刘特佐
#SRC国际公司
#上诉庭
#法官
Telegraph
被指收取刘特佐100万令吉 马国上诉庭法官报警
(早报讯)马来西亚上诉庭法官纳兹兰昨天(4月20日)遭博客指责收取通缉犯刘特佐100万令吉(约32万新元)并接受调查后,今天(4月21日)已经向警方报案并希望当局能彻查此事。纳兹兰去年7月裁定前首相纳吉挪用SRC国际公司4200万令吉资金案罪名成立而名动一时。 极具争议性的博客拉惹柏特拉昨天在自己经营的网媒“今日大马”,发布题为“法官纳兹兰因个人户头中无法解释的100万令吉而被调查”的文章。他指纳兹兰收取刘特佐103万6127令吉“服务费”,并主张政府应该以贪污罪名逮捕纳兹兰。不过,拉惹柏特拉并未说明纳…
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消息:刘特佐建议以15亿令吉与马国政府和解
2022-07-16 16:59:40
#刘特佐
#一马公司
#总检察署
#1MDB
Telegraph
消息:刘特佐建议以15亿令吉与马国政府和解
(早报讯)有消息指涉及一马公司(1MDB)丑闻而潜逃马国的通缉犯刘特佐,曾透过管道向马国政府建议以15亿令吉(约4亿7200万新元)和解,条件是马国政府必须撤销所有针对刘特佐的诉讼。 消息人士告诉“The Edge”,刘特佐相信是透过前总检察长阿班迪代表他与马国政府谈判,但马国政府已经拒绝刘特佐的和解建议。马国之前透过一马公司及子公司起诉刘特佐,并索偿约158亿5000万令吉。 总检察署星期六(7月16日)发布回应声明时说,刘特佐今年确曾透过代表接触总检察署及其他政府单位。声明说,刘特佐的代表会见了总检…
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挪用一马公司资金被定罪 高盛前主管上诉要求减刑
2023-02-26 11:25:56
#一马公司
#高盛
#美国司法部
#刘特佐
Telegraph
挪用一马公司资金被定罪 高盛前主管上诉要求减刑
(早报讯)美国司法部日前裁定高盛集团前马国子公司主管黄宗华协助非法挪用一马公司资金的罪名成立,他于星期六(2月25日)提出上诉,要求减刑。 综合《东方日报》和路透社报道,由于量刑听证会预计于3月9日举行,黄宗华代表律师要求法官宽大处理,将他在马来西亚的入狱刑期包括在刑罚内。 黄宗华在2018年11月1日被美国当局逮捕前,曾在马国监狱服刑六个月。
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向195国发出红色通缉令 国际刑警至今未寻获刘特佐
2023-03-15 14:48:58
#马来西亚
#纳吉
#一马公司
#刘特佐
Telegraph
向195国发出红色通缉令 国际刑警至今未寻获刘特佐
(早报讯)国际刑警自2022年向195个成员国发出红色通缉令,抓捕一个马来西亚发展有限公司案关键人物刘特佐,但至今未能寻获他的下落。 《东方日报》星期三(3月15日)报道,马国内政部长赛夫丁说,国际刑警组织针对刘特佐等人发出的红色通缉令至今依然生效,但在195个成员国中,仍未有国家寻获这些涉事人员。 赛夫丁指出,马国皇家警察仍在与其他调查一马丑闻的国家,包括美国和新加坡等国的执法机构合作,以取得任何有助于侦察和追捕这些关键人物的线索。
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一马案缺席判决 科威特法院判处刘特佐10年监禁
2023-03-29 12:15:53
#一马公司
#科威特
#刘特佐
#法庭
Telegraph
一马案缺席判决 科威特法院判处刘特佐10年监禁
科威特法庭星期二(3月28日)在一个马来西亚发展有限公司(1MDB)洗钱案通缉犯刘特佐缺席的情况下,做出缺席判决,裁定刘特佐在当地洗钱罪名成立,判处10年监禁。 “当今大马”星期三(29日)引述科威特《火炬报》(Al-Qabas)报道,除了刘特佐,因一马案在科威特被定罪的还包括一名“酋长”(sheikh)和他的伙伴、一名外国商人和一名律师。 被定罪的律师被判处监禁七年,其余被告都被判处监禁10年。
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李奥纳多:刘特佐曾有意捐助奥巴马3000万美元
2023-04-04 17:35:38
#刘特佐
#奥巴马
#民主党
#美国
Telegraph
李奥纳多:刘特佐曾有意捐助奥巴马3000万美元
著名影星李奥纳多透露,遭马来西亚等多国通缉的富商刘特佐2010年曾表明,有意在2012年美国总统选举时,向时任总统奥巴马提供约3000万美元(约4000万新元)政治献金,资助奥巴马寻求连任。 李奥纳多星期一(4月3日)在美国首都华盛顿的法庭供证时说,刘特佐当时是在闲聊支持哪个政党时这么说。他说,刘特佐自称有意向民主党提供“一大笔献金”,金额约2000至3000万美元。“我只说:‘哇,那可是一大笔钱啊’。” 不过,美国的联邦竞选法令并不允许外国人向美国大选的竞选活动捐赠献金。 李奥纳多也说,他曾在跨年夜与…
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美国歌手收2000万美元 安排刘特佐与奥巴马合照
2023-04-19 16:10:23
#刘特佐
#奥巴马
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美国歌手收2000万美元 安排刘特佐与奥巴马合照
美国饶舌歌手米杰尔告诉法庭,遭多国通缉的富商刘特佐2012年给他2000万美元(约2670万新元),以获得与时任美国总统奥巴马合照的机会。 50岁的米杰尔在1990年代活跃于歌坛。他被控通过“幽灵捐献者”把刘特佐的钱捐作奥巴马的竞选资金。他也被控非法游说特朗普政府撤回对刘特佐挪用一马公司(1MDB)资金的调查。 在审讯的首三周,检控官指控米杰尔从刘特佐支付的2000万美元扣下1800万美元,然后安排刘特佐接近奥巴马。米杰尔也被指在特朗普政府时期收取7000万美元,游说政府撤回对刘特佐的调查。刘特佐目前在逃,相信藏匿在中国。…
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美记者称马来西亚正与中国谈判遣返刘特佐
2023-04-21 11:11:13
#一马公司
#刘特佐
#马来西亚
#中国
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美记者称马来西亚正与中国谈判遣返刘特佐
一直追查一个马来西亚发展有限公司丑闻的美国记者霍普声称,马来西亚正与中国谈判,以把一马案通缉犯刘特佐遣送回国。 “当今大马”报道,曾为《华尔街日报》记者的霍普(Bradley Hope),在Whale Hunting每周通讯中作此表示。Whale Hunting是由他与另一名美国记者莱特(Tom Wright)共同经营。两人一同撰写了畅销书《鲸吞亿万》,揭发一马弊案。 报道引述霍普说,根据多个消息,马来西亚首相安华上月到中国访问后,遣返刘特佐一事开始引起“激烈讨论”。 霍普说:“这可能意味着马来西亚将收…
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瑞士起诉两名涉嫌挪用18亿美元一马资金者
2023-04-26 16:28:31
#马来西亚
#一马公司
#沙特阿拉伯
#洗钱
#刘特佐
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瑞士起诉两名涉嫌挪用18亿美元一马资金者
沙特石油国际公司(PetroSaudi International)两名前高管涉嫌在2009年至2015年间,与通缉犯刘特佐合作挪用至少18亿美元(约24亿新元)的一马公司资金。瑞士总检察署已经正式起诉这两人,他们的姓名按瑞士法律,并未公开。 瑞士总检察署星期二(4月25日)发文告指出,沙特石油国际公司是沙特阿拉伯的沙特石油与一马公司的联营企业。 主控官指两名被告同时对马国政府与沙特政府虚报交易,让一马公司把18亿美元汇到他们在瑞士银行的户头。“两名被告利用这些资金,在瑞士及伦敦购买珠宝等奢侈品,并维持他们的奢华生活。”…
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美国歌手为刘特佐非法游说判罪成
2023-04-27 16:57:48
#美国
#一马公司
#刘特佐
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美国歌手为刘特佐非法游说判罪成
美国饶舌歌手米杰尔被控为通缉犯刘特佐非法游说及影响美国政府,星期三(4月26日)遭华盛顿的联邦法院宣判罪名成立。 米杰尔(Pras Michel)是饶舌乐团“难民营乐队”(Fugees)的成员和格莱美奖得主。他总共被控10项刑事罪,包括涉及策划阴谋、充当外国政府代理人、干扰证人和伪造竞选资金记录。控方也指他与刘特佐密谋,试图影响时任总统奥巴马和特朗普政府。 控方指米杰尔2012年因现金流周转不灵,并遇上喜爱主办派对和支付巨款给艺人的刘特佐。控方指米杰尔把来自刘特佐的200万美元(约267万新元)捐给当时…