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中国理财产品涉嫌欺诈390亿人民币 代言人胡军疑遭百花奖除名
2022-07-31 14:39:34
#理财
#欺诈
#胡军
Telegraph
中国理财产品涉嫌欺诈390亿人民币 代言人胡军疑遭百花奖除名
中国玖富数科集团旗下悟空理财涉嫌欺诈,涉及34万受害者共计约390亿元(人民币,下同,约80亿新币),其代言人知名男演员胡军也疑似因此翻车,被取消百花奖提名。 据《深圳商报》旗下读创网星期五(7月29日)报道,胡军代言的是玖富数科科技集团有限责任公司旗下的一款名叫“悟空”的理财产品,疑似涉及34万受害者,共计390亿元。 该理财产品于2014年9月上线,以高额回报率吸引大量客户,首日交易额就突破100万元,三天用户数过万。不过在2020年就有投资人称,包括悟空理财在内的玖富旗下的两款产品密集出现回款逾期现象。…
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纽约最高法院裁定特朗普集团税务欺诈罪名成立
2022-12-07 07:20:42
#特朗普
#欺诈
#税务
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纽约最高法院裁定特朗普集团税务欺诈罪名成立
(早报讯)美国纽约法院裁定,前总统特朗普的房地产公司涉税务欺诈等17项罪名全部成立,这对寻求2024年再次问鼎大位的特朗普来说是一个重挫。 路透社和《纽约时报》综合报道,纽约州最高法院经过一天多的陪审团审议,于星期二(12月6日)宣布裁决,支持控方对特朗普集团两家子公司——特朗普公司和特朗普薪资公司——提出的17项罪名,包括串谋、刑事税务欺诈和伪造业务记录。 在全球经营酒店、高尔夫球场和其他房地产的特朗普集团,可能面对高达160万美元(约217万新元)的罚款。确切的罚款数额将由纽约州法院的法官定夺,量刑…
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消息:FTX创始人弗里德被拘 面临电汇证券欺诈洗钱等罪名
2022-12-13 09:50:22
#美国
#加密货币
#拘留
#欺诈
#FTX
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消息:FTX创始人弗里德被拘 面临电汇证券欺诈洗钱等罪名
(早报讯)《纽约时报》引述知情人士的消息报道,加密货币交易平台FTX创始人弗里德星期一(12月12日)被当局拘留。 消息称弗里德(Sam Bankman-Fried)面临电汇欺诈、串谋电汇欺诈、证券欺诈、串谋证券欺诈和洗钱等罪名。 FTX创立于2019年,全球用户超过100万,年仅30岁的弗里德曾被视为加密货币行业的天才,吸引80多名投资机构在短短两年内向FTX投入近20亿美元(约27亿新元)资金。 FTX于今年11月初陷入流动性危机,11月11日在美国宣布破产,全球多地包括新加坡有众多零售投资者未能及…
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FTX创始人弗里德被控欺诈和违反竞选财务法 申请保释被拒
2022-12-14 07:56:25
#加密货币
#调查
#美国
#欺诈
#FTX
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FTX创始人弗里德被控欺诈和违反竞选财务法 申请保释被拒
(早报讯)美国检察官指控加密货币交易所FTX创始人兼前首席执行官弗里德欺诈和违反竞选财务法。巴哈马地方法官拒绝让他保释,还押当地惩教所。 路透社报道,美国纽约联邦检察官威廉姆斯星期二(12月13日)说,弗里德(Sam Bankman-Fried)通过“窃取客户资金”,向民主党人和共和党人提供非法竞选捐款,并称之为“美国历史上最大的金融欺诈之一”。 威廉姆斯说:“虽然这是我们第一次公布弗里德的控状,但这绝不会是最后一次。” 他说,弗里德向两党提供的竞选捐款“数以千万美元计”,并指调查工作还在继续。 弗里德…
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法律专家:被拒保释 或提高弗里德同意引渡回美的可能性
2022-12-14 09:16:53
#美国
#欺诈
#保释
#引渡
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法律专家:被拒保释 或提高弗里德同意引渡回美的可能性
(早报讯)法律专家说,FTX创始人兼前首席执行官弗里德向巴哈马法院申请保释被驳回,提高了他同意引渡回美国面对欺诈等指控的可能性。 路透社报道,巴哈马一地方法官星期二(12月13日)以“巨大潜逃风险”为由,拒绝让弗里德保释,下令把他关押在当地惩教所至明年2月8日。 弗里德的律师在保释申请被拒前说,他的当事人没有放弃对引渡程序的权利。 如果弗里德对引渡提出抗辩,整个程序包括听证会和上诉可能会拖上一年甚至更长时间,最终成功引渡的希望很小。 弗里德被关押在福克斯山(Fox Hill)监狱,他的律师没有立即回媒体询问。…
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特朗普两公司因税务欺诈罪共罚160万美元
2023-01-14 10:20:39
#特朗普
#罚款
#欺诈
#美国
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特朗普两公司因税务欺诈罪共罚160万美元
(早报讯)美国前总统特朗普的两家公司因税务欺诈罪名成立,合共被法院罚款约160万美元(约211万新元)。 美国之音和法新社综合报道,纽约地方法官默坎(Juan Manuel Merchan)星期五(1月13日)宣布的罚款额是法律允许的最高罚款额,相当于一小群特朗普集团高管通过公司福利而逃避的税务的两倍。 被提控的是特朗普集团子公司特朗普公司(Trump Corp)和特朗普工资支付公司(Trump Payroll Corp)。特朗普公司被罚款81万美元,特朗普工资支付公司被罚款80万美元。 罚款是纽约法院…
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Terraform Labs创始人黑山落网 在美被控欺诈罪
2023-03-24 09:34:31
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#加密货币
#欺诈
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Terraform Labs创始人黑山落网 在美被控欺诈罪
(早报讯)加密货币生态系统运营商权道亨在美国纽约被控以欺诈罪名。他涉及去年两种数码货币崩盘,导致投资者损失约400亿美元甚至更多。 据路透社报道,韩国籍的权道亨(Do Kwon)在欧洲巴尔干半岛国家黑山被捕的消息于星期四(3月23日)传出后,曼哈顿联邦地区法院于当天公布了权道亨八项罪名的起诉书,他面对两项包括证券欺诈、电汇欺诈、商品欺诈和共谋的罪名。 韩国警方星期五说,在黑山被捕嫌疑人的指纹与韩国国家警察厅掌握的信息相符,已确认落网的人是权道亨。
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韩美要求引渡Terraform Labs创始人权道亨
2023-03-29 21:29:25
#美国
#加密货币
#欺诈
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韩美要求引渡Terraform Labs创始人权道亨
加密货币生态系统运营商权道亨权道亨,七天前在欧洲巴尔干半岛国家黑山落网后,美国和韩国当局已正式向黑山提出引渡申请。 路透社报道,黑山司法部长科瓦奇(Marko Kovac)星期三(3月29日)说,美国和韩国已正式要求引渡权道亨(Do Kwon)和另一名嫌疑人,两国也要求黑山交出没收的电脑。 但科瓦奇说,当局只有在两人结束审判和服刑后,才会引渡他们。目前,黑山首都波德戈里察(Podgorica)一法院裁定对他们进行30天的审前拘留。
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美监管机构:被诈骗者领取的冠病救济金或逾2000亿美元
2023-06-28 13:52:23
#冠状病毒2019
#美国
#欺诈
#特朗普
#拜登
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美监管机构:被诈骗者领取的冠病救济金或逾2000亿美元
美国政府在冠病大流行期间推出冠病救济金计划,联邦监管机构说,可能有超过2000亿美元(约2700亿新元)的冠病救济金落入诈骗者手中。 路透社报道,美国小型企业管理局(SBA)总监察长办公室星期二(6月27日)发布报告说,在疫情期间,美国小型企业管理局因急于发放纾困金而削弱了监管措施。 报告称,与新型冠状病毒经济伤害灾难贷款(简称EIDL)和薪资保护计划(简称PPP)相关的救济金发放中,至少17%支付给了潜在的诈骗者。在冠病疫情期间,这两项计划的支出总额约达1.2万亿美元。 SBA监察长办公室估计涉及EI…
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缴付保释金和拍摄狱照后 特朗普离开监狱
2023-08-25 09:02:41
#特朗普
#佐治亚州
#美国总统2020选举
#欺诈
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缴付保释金和拍摄狱照后 特朗普离开监狱
美国前总统特朗普在富尔顿监狱自首后,缴交保释金并拍摄了狱照。 法新社报道称,特朗普星期五(8月25日)在监狱被捕后,被警方拍下了一张“歹徒照”,并在20分钟后离开监狱前往机场,准备回到新泽西州的高尔夫俱乐部。 另据路透社报道,特朗普以20万美元(约27万新元)获准保释后,在亚特兰大机场对媒体重申,这是旨在干扰总统选举的猎巫行动。