广东兴宁一男子赴柬埔寨参与电信网络诈骗回流获刑

10月10日，兴宁市人民检察院披露：廖某偷渡至柬埔寨电信网络诈骗园区，拉拢他人参与，回国后数罪并罚获刑。

2025年3月，廖某虚构赴加拿大旅游事由骗领护照，经泰国中转飞抵柬埔寨，进入当地电信网络诈骗园区参与诈骗。

廖某发现获利可观后，以高薪为诱饵介绍、招揽张某、赖某（已判决）等人参与，指使对方骗取出入境证件，并为其规划路线、安排交通、提供路费。

2025年5月至7月，张某、赖某等人陆续进入柬埔寨电信网络诈骗园区参与诈骗。

2026年1月，廖某等人回国后被查获。同年4月，公安机关侦查终结，将案件移送兴宁市检察院审查起诉。6月，兴宁市检察院依法对廖某、张某提起公诉。

兴宁市法院审理后，以组织他人偷越国（边）境罪、偷越国（边）境罪、诈骗罪判处廖某有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币49000元；以偷越国（边）境罪、诈骗罪判处张某有期徒刑二年十一个月，并处罚金人民币34000元。

Hyperliquid平台被指存在非法资金转移服务

链上调查员ZachXBT称，Hyperliquid Core上一项名为FreedomXMR的服务被指非法转移资金，涉资逾2000万美元。

10月20日，ZachXBT公布调查结果称，FreedomXMR（FXMR）超过87%的流入资金与非法活动直接相关。该服务于2026年8月出现在Hyperliquid Core上。

调查人员追踪单笔超过1万美元的历史资金流入，发现相关资金与勒索软件、黑客攻击、恶意软件及网络诈骗有关。涉及案件包括9月DCENT钱包、Fetch.ai、Axelar攻击事件，以及10月Gamdom攻击事件。

资金追踪还显示，FXMR运营者通过库币交易所（KuCoin）获取门罗币（XMR）流动性，相关地址累计向该交易所存入资金超过3000笔。

FXMR交易代码于7月27日以518.28枚HYPE代币拍下，当时价值约2.8万美元。Hyperliquid Core此前也出现过类似非法资金转移服务，利用平台无需许可的交易机制转移非法资金。

相关资金追踪数据已提交给Hyperliquid团队。

曼谷拉玛九区一名中国籍商人被控制 涉保险投资案件并将协调遣返

泰国移民局10月20日在曼谷拉玛九区控制一名41岁中国籍商人（化名“马先生”）。其因中国司法机关逮捕令被通缉，后续将按程序协调遣返回中国受审。

据通报，马先生涉嫌在北京以投资保险公司为名吸引逾100名参与者，造成损失合计约2.2亿泰铢。

行动源于中国驻泰使馆经泰国国家警察总署外事部门转交的人员名单。泰警方经落地排查后锁定该商人。

四川警方上门拦截远程控制诈骗 成功止损132万元

四川赵家派出所接反诈预警后，多次联系疑似受骗群众未果，民警上门处置。当事人手机被远程控制，经同意后砸毁手机断联，成功止损132万元。

四川赵家派出所接到反诈预警，辖区一名群众疑似正遭遇诈骗。民警多次拨打其电话均未接通，随即赶往其家中上门拦截。

该案中，诈骗人员冒充抖音客服联系当事人，称其账号已开通业务，每月将扣除800元，并通过话术逐步诱导其操作。当事人按指引操作后，手机被远程控制，设备不再由本人掌握，账户资金面临被转走风险。

因手机无法正常关机，也难以取出SIM卡切断信号，为断开远程操控通道，民警在征得当事人同意后，采取砸毁手机的物理方式断联，最终成功止损132万元。

远程控制类诈骗隐蔽性较强。诈骗人员常诱导下载陌生软件、开启屏幕共享，进而接管手机，查看账户信息、获取验证码，逐步形成资金风险。

部分受骗人员在话术影响下会拒接反诈预警来电，待风险显现时资金已处于危险状态。反诈预警提醒和民警上门处置，均是在与诈骗人员抢时间。

警方提醒，如有人自称平台客服，以扣费、销户等为由要求屏幕共享、远程协助或下载陌生APP，应立即挂断并拒绝操作。若察觉手机失控，应第一时间断网、拔卡并拨打报警电话。

金贝前员工发帖回忆九年任职经历

近日，一名金贝前本地员工在网络发帖，回忆自2017年公司开业起的工作经历，并对公司现状表示感慨。

该帖文主要讲述其在金贝任职期间的感受，涉及薪资待遇、部门主管、同事关系及老板对员工的态度等内容。

该员工在帖文中称：

我从2017年公司开业起在此工作，前后共9年。任职期间薪资水平较高，遇到较好的部门主管和同事，老板对员工也较为照顾，工作氛围温暖。如今骑车路过看到公司现状，感到感慨。

帖文未提及公司经营状况的更多细节，主要表达前员工对过往工作经历和公司现状的个人观感。

马新警方联合执法 打击跨境性交易集团 30人被捕

据马来西亚媒体10月21日报道，马新警方10月20日在吉隆坡及柔佛州同步执法，打击涉嫌跨境性交易团伙，共30人被捕。

据马来西亚《星报》及马新社报道，武吉阿曼刑事调查局联合新加坡警察部队，于10月20日在吉隆坡及柔佛州多个住宅地点展开同步执法行动，打击涉嫌经营跨境性交易业务的团伙。

警方称，行动代号为“Op Noda-Rentas Sempadan”，主要针对涉嫌向新加坡客户推广性交易服务、且被新加坡警方通缉的人员。

首轮执法行动逮捕9人，包括1名马来西亚籍人员和8名外籍人员，年龄介于29岁至56岁。8名外籍人员中，7人为中国籍，1人为新加坡籍。

初步调查显示，这9人涉嫌与相关跨境性交易团伙有关联，并被新加坡警方列为通缉人员。警方还发现，其中1名新加坡籍人员和4名中国籍人员涉嫌在马来西亚逾期居留。

同一轮联合行动中，警方另逮捕21名外籍人员，包括5名男性和16名女性，年龄介于19岁至41岁。

根据警方公布的信息，这21人包括17名中国籍人员、3名越南籍人员和1名老挝籍人员，涉嫌参与管理或推广网络性交易服务。

执法人员同时查获多部电子设备及相关通讯器材。警方将进一步调查这些设备是否被用于发布相关广告、联系客户及协调交易。

警方初步调查认为，该团伙自2024年以来在新加坡开展相关业务，并利用马来西亚作为运营据点，通过两个网站向新加坡客户推广性交易服务。

调查人员怀疑，该团伙将部分运营活动安排在马来西亚的住宅地点，试图借此规避执法部门打击。

对于首轮逮捕的9名涉案人员，警方表示，在完成身份核实及相关法律程序后，将通过武吉阿曼刑事调查局相关部门安排移交新加坡当局处理。

至于另外21名被捕人员，警方将根据调查结果及相关法律条文采取进一步行动。

马来西亚警方指出，此次行动体现马新警方通过情报共享开展跨境执法合作的成果。双方将继续加强合作，打击利用网络平台开展非法活动的跨境犯罪集团。

目前，案件仍在进一步调查中。所有涉案人员的具体责任及最终法律结果，仍有待警方调查和司法程序确认。

新加坡洗钱案被告胞兄获刑并充公资产

新加坡30亿新币洗钱案被告张瑞金的胞兄张瑞胜（54岁），因持有逾1700万新币犯罪所得，被判12个月监禁，并同意充公圣淘沙豪宅及丰田Vellfire休旅车。

调查显示，张瑞胜于2020年通过虚假文件掩饰资金来源，将约1760万新币转移至个人账户，并用于购买圣淘沙豪宅及缴纳房产定金。

其弟张瑞金与弟媳林宝英已于2024年因洗钱罪分别获刑15个月。

皇冠担保关联TRON地址状态变为已冻结

2026年10月21日上午9时，一笔余额约380万USDT的TRON地址状态由“即将冻结”变为“已冻结”。链上穿透查询称，该地址与皇冠担保业务存在关联。

此前有信息称，新币相关地址受到制裁后，相关商户和资金流向、转移至皇冠担保，并受到境外监管机构关注。此次冻结不仅涉及单一地址风险，也引出商户押金及业务资金是否会受波及的问题。

另有信息称，与新币上押地址存在关联交易的10余家支付集团客户在上述制裁冻结后受到波及，相关账户亦被冻结。监管机构再次采取措施后，后续可能波及多少合作商户尚不清楚。

对仍在皇冠上押、开展担保业务的商户，相关提示称，可核查自身资金状态、了解退押条件并评估继续上押的必要性；如决定退押，按平台规则提出申请，资金到账后核对交易记录并做好资金分类与隔离。