近千人被查！泰国严打非法代持人，拟增刑！

2月10日，泰国商务部副部长纳品通宣布，商务部已成功打击820名非法代持人，造成的损失总额超过124.95亿泰铢。
为进一步加强监管，商务部正在加速开发IBAS系统，该系统将用于追踪异常商业活动。此外，商务部已启动地址审查系统，以防止通过虚假地址进行企业注册。同时，商务部计划在反洗钱法中新增代持人违法行为的相关条款，并将派遣检查小组深入各地，审查代理商业务及劣质商品。

纳品通表示，泰国商务部与多部门合作，开展联合行动，包括特别案件调查厅、中央刑事调查局、移民局、反洗钱局、劳动厅、旅游局、土地局及税务局等，共同打击非法代持人。从2024年9月1日至2025年1月31日，共查处820名代持人，造成损失总额超过124.95亿泰铢

涉及的案件主要包括以下四类商业活动：
1.旅游及相关业务，共104起，损失约5.96亿泰铢；
2.房地产及相关业务，共228起，损失约88.9亿泰铢；
3.陆路运输业务，共11起，损失约320万泰铢；
4.其他业务，共477起，损失约29.76亿泰铢。

纳品通指出：“除打击违法行为外，我们正在加速开发IBAS系统，用于监控企业异常活动。该系统由商务部企业发展厅负责开发，预计很快投入使用。同时，反洗钱局也在加速修改法律，将代持人的违法行为纳入反洗钱法的基础违法行为。”

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移民局 (BI) 表示，其工作人员去年总共逮捕了 180 名因在本国犯下各种罪行而被通缉的外国逃犯。

移民局逃犯搜查部门（FSU）在向移民局局长乔尔·维亚多（Joel Viado）提交的一份报告中表示，该部门的特工在全国各地进行的行动中抓获了这些外国人，这些外国人在国内躲藏期间曾在这些地方停留过。

BI-FSU 代理局长伦德尔·瑞安·施 (Rendel Ryan Sy) 表示：“几乎所有人都已被驱逐回原籍国，目前他们在因犯罪被定罪后正在监狱服刑。”

Viado 赞扬 FSU 的出色工作，并指出去年逮捕的逃犯总数明显高于 2023 年逮捕的 128 名逃犯。
维亚多重申，移民局将继续加大力度追捕为躲避犯罪起诉而在此避难的外国罪犯。

“正如我们一再声明的那样，菲律宾禁止所有外国逃犯进入。这个国家不是外国罪犯的庇护所，”移民局局长说。 “总统的命令很明确——保护我们的国家免受外部威胁，”他补充道。

FSU表示，被捕的外国人中，有74名韩国人，其次是62名中国人、12名台湾人、11名日本人、7名美国人、2名意大利人和2名澳大利亚人。
名单中还有英国人、加拿大人、德国人、印度人、印度尼西亚人、约旦人、吉尔吉斯斯坦人、利比里亚人、尼日利亚人和塞尔维亚人。

外国人的犯罪行为包括经济犯罪、投资诈骗、非法赌博、洗钱、电信诈骗、抢劫、毒品交易等。

其中值得注意的逮捕行动包括抓获臭名昭著的“路飞”团伙的六名日本成员——鹿岛隆之、泽田雅也、上田浩二、寿月诚司、清原淳、永浦博树——他们因参与诈骗、敲诈勒索和欺诈活动而被通缉。

澳大利亚人格雷戈尔·约翰·哈斯（Gregor Johann Haas）和塞尔维亚人普雷德拉格·米尔科维奇（Predrag Mirkovic）也被描述为引人注目的逮捕行动，他们因非法毒品而被通缉。

印度裔尼泊尔人 Joginder Geong 也因谋杀、敲诈勒索和抢劫罪名被捕。

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菲律宾电力公司 Meralco 宣布2月电价上调 受发电成本上涨影响

菲律宾电力公司（Meralco）近日宣布，由于发电成本上升，2月份电价将有所上涨，用户每月电费支出将相应增加。

根据Meralco发布的声明，本次调涨主要受发电费用增长影响，这将导致不同用电量的家庭电费有所提升。具体涨幅如下：

200 千瓦时：增加 P57
300 千瓦时：增加 p85
400 千瓦时：增加 P113
500 千瓦时：增加 P142

Meralco表示，将持续监测市场情况，并采取措施减轻电价波动对消费者的影响。同时，呼吁用户采取节能措施，以降低用电成本。

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诈骗手段升级！菲律宾国家警察局警告警惕医院账单诈骗

菲律宾国家警察局 (PNP) 周一敦促公众提高警惕，避免成为针对住院患者亲属的短信诈骗的受害者。

菲律宾国家警察局发言人 Jean Fajardo 准将在奎松城的克雷姆营地举行的新闻发布会上表示，反网络犯罪小组 (ACG) 已记录了至少 19 起此类案件。

Fajardo 表示，作案手法首先是骗子通过短信介绍自己是医院工作人员。

骗子会向亲属通报医院账单，并要求受害者通过电子钱包或银行转账结清一定金额。

Fajardo 表示，骗子会提供很大的折扣，但一旦结清账单，亲属将无法再联系医院工作人员。

她说，菲律宾国家警察局反网络犯罪小组正在调查骗子在医院可能有同伙的可能性。

“这是真正需要调查的事情之一。骗子是如何获得被监禁受害者亲属的号码的，“他们知道该联系谁”法哈多说。

“息不容易提供。信息通常是提供给医院工作人员的。在不归咎于任何人的情况下，我们知道罪犯为什么总会找到办法，”法哈多说。

法哈多建议公众直接向医院计费部门付款

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移民局 (BI) 表示，其工作人员去年总共逮捕了 180 名因在本国犯下各种罪行而被通缉的外国逃犯。

移民局逃犯搜查部门（FSU）在向移民局局长乔尔·维亚多（Joel Viado）提交的一份报告中表示，该部门的特工在全国各地进行的行动中抓获了这些外国人，这些外国人在国内躲藏期间曾在这些地方停留过。

BI-FSU 代理局长伦德尔·瑞安·施 (Rendel Ryan Sy) 表示：“几乎所有人都已被驱逐回原籍国，目前他们在因犯罪被定罪后正在监狱服刑。”

Viado 赞扬 FSU 的出色工作，并指出去年逮捕的逃犯总数明显高于 2023 年逮捕的 128 名逃犯。
维亚多重申，移民局将继续加大力度追捕为躲避犯罪起诉而在此避难的外国罪犯。

“正如我们一再声明的那样，菲律宾禁止所有外国逃犯进入。这个国家不是外国罪犯的庇护所，”移民局局长说。 “总统的命令很明确——保护我们的国家免受外部威胁，”他补充道。

FSU表示，被捕的外国人中，有74名韩国人，其次是62名中国人、12名台湾人、11名日本人、7名美国人、2名意大利人和2名澳大利亚人。
名单中还有英国人、加拿大人、德国人、印度人、印度尼西亚人、约旦人、吉尔吉斯斯坦人、利比里亚人、尼日利亚人和塞尔维亚人。

外国人的犯罪行为包括经济犯罪、投资诈骗、非法赌博、洗钱、电信诈骗、抢劫、毒品交易等。

其中值得注意的逮捕行动包括抓获臭名昭著的“路飞”团伙的六名日本成员——鹿岛隆之、泽田雅也、上田浩二、寿月诚司、清原淳、永浦博树——他们因参与诈骗、敲诈勒索和欺诈活动而被通缉。

澳大利亚人格雷戈尔·约翰·哈斯（Gregor Johann Haas）和塞尔维亚人普雷德拉格·米尔科维奇（Predrag Mirkovic）也被描述为引人注目的逮捕行动，他们因非法毒品而被通缉。

印度裔尼泊尔人 Joginder Geong 也因谋杀、敲诈勒索和抢劫罪名被捕。

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泰总理确认不会取消对华免签！与中国合作救助电诈受害者

2月11日上午11:55，泰国总理佩通坦在主持内阁会议后接受采访，期间谈及继采取断电、断油、断网措施后打击电信诈骗团伙的进展情况称，较为明显的是电力消耗量减少了40-50%，且副总理兼数字经济与社会部长称数据将在2周内趋于稳定，但由于断电影响的是缅甸方面，数据收集可能会存在些许困难，泰国方面则有待观察诈骗电话数量是否减少。

同时，当问及将对参与电诈团伙的政府人员及其他人员如何处置时，佩通坦表示，做错之人必须受到严惩；而当问及多方认为免签措施为中国灰产进入泰国提供便利时，佩通坦则表示，事情不能一概而论，免签政策无法对入境人员作出限制，但免签对旅游业带来积极影响且刺激了国家经济。

佩通坦表示，不能一刀切地认为中国灰产进入泰国后便不应不再实施免签政策，数据显示2024年泰国累计接待外国游客超3,500万人，必须认识到游客入境给国家和国家经济（GDP）带来的变化，以及给酒店和中小企业带来的益处。因此，她认为解决电信诈骗问题和免签不能混为一谈，否则必将造成旅游业的损失，因为当前旅游业在免签政策的助力下逐渐向好。

此外，当问及开展国际合作帮助身处缅甸和柬埔寨地区受害者的进展情况时，佩通坦表示，内阁会议讨论了中国和泰国工作组的合作问题，中国方面对泰国表现出十分友好，且建议需认真对待此事并开展团队协作以加快工作速度。而被骗之人很难进行国籍区分，遂希望通过工作组来开展国际合作，此事将由外交部长负责沟通。

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菲律宾机场安检人员又发现乘客携带25万比索未申报现金

交通安全办公室 (OTS) 周二报告称，安检人员最近在尼诺伊·阿基诺国际机场 (NAIA) 发现了一名出境乘客身上 25 万比索未申报现金。

这笔现金属于一名美国公民，他不知道旅客必须申报超过 1 万美元的外币和超过 5 万比索的菲律宾比索的规定。

2 月 9 日，在帕拉纳克市尼诺伊·阿基诺国际机场 1 号航站楼进行安检时，X 射线监视器上出现了不透明图像，因此发现了现金。

这促使安检人员进行人工检查，结果发现了成捆的现金。

OTS 的 Kim Marquez 澄清说，不清晰的 X 射线图像促使安检人员进行人工检查。

“这就是偶然发现现金等物品时，这些物品会被转交给有关机构，”马奎斯告诉菲律宾新闻社。

该事件与海关局 (BOC) 协调，据 OTS 称，海关局邀请乘客到其办公室进行调查。

马奎斯说，乘客能够遵守 BOC 的要求，并获得菲律宾中央银行的授权。

她说，乘客最终被允许带出现金。

OTS 提醒乘客遵循正当程序并申报物品，例如大额现金。

“携带大量现金需要获得海关局和菲律宾中央银行等政府机构的必要批准。请务必申报这些物品以避免任何不便，”OTS 管理员 Crizaldo Nieves 在该机构的社交媒体帖子中说道

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