#柬埔寨资讯：金边隆边区突查3处疑似网诈地点，未发现网络诈骗犯罪

7月13日上午，在金边市长坤盛的直接指挥下，隆边区统一指挥委员会联合金边市统一指挥委员会执法力量，对隆边区内3处疑似暗藏网络诈骗、线上游戏诈骗活动的地点展开检查。

此次行动由金边市副市长 Hun Sorithy 带队执行。

第一处地点为 Sky Hotel，位于隆边区胜利分区第2村178号路入口处29号楼。检查结果显示，现场共有14名外国人住宿，其中11人证件齐全，1人签证逾期，另有2人没有护照。执法人员未发现网络诈骗犯罪活动。

第二处地点为 Sky Resident，位于隆边区胜利分区第2村178号路入口处33号楼。检查结果显示，现场同样发现14名外国人，其中11人证件齐全，1人签证逾期，2人没有护照。现场也未发现网络诈骗犯罪活动。

第三处地点为 Walk Street & Apartment，位于隆边区胜利分区第2村178号路入口处。检查结果显示，现场共有23名外国人住宿，证件均齐全，未发现网络诈骗犯罪活动。

对于上述6名存在签证逾期或未携带护照问题的外国人，联合执法组已将其移交金边市警察局，依法继续处理。

警方还表示，此次检查过程中，执法人员没有从上述地点扣押任何物品，也没有损坏业主的财产。

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#泰国资讯：移民局升级主动防控措施：严密筛查、严厉打击跨国犯罪——不让入境、不让停留、不让逃脱！想逃？没那么容易！

7月13日0时42分，在泰国移民局局长兼移民局跨国犯罪防控中心主任帕努玛·本雅叻（Pol. Lt. Gen. Phanumas Boonyalak）等高级警官的统一指挥下，泰国移民局调查局第一科联合第二移民局调查人员，开展专项抓捕行动，成功逮捕一名被中国警方通缉的中国籍犯罪嫌疑人。

警方在素万那普国际机场成功控制了44岁的中国籍男子Shen（化名）。此前，泰国移民调查部门已批准撤销其在泰国的居留许可，原因是其涉嫌在中国实施“向非国家工作人员行贿”犯罪，并已被中华人民共和国司法机关签发逮捕令。

此次抓捕源于中国驻泰国大使馆向泰国移民局发出的协查请求。调查显示，嫌疑人涉嫌充当中介，为中国3家私营企业运作关系，使其获得中国某公司项目合同，并从中非法收受约250万元人民币（约合1250万泰铢）的利益，随后潜逃出境。

泰国移民局第一调查科接获情报后，立即追查其逃亡路线，获悉嫌疑人将搭乘泰国国际航空TG418航班，自马来西亚吉隆坡飞抵泰国素万那普机场。随后，第一调查科联合第二移民局调查人员提前在机场布控监视，待确认身份后，当场依法撤销其居留许可，告知其法律权利，并将其移交移民局调查局第三科，依法办理遣返回原籍国手续。

泰国警方表示，此次行动充分展现了第二移民局调查人员及移民局调查局在整合国际情报、跨国协作和快速精准抓捕方面的能力，实现了嫌疑人一入境即被控制。

泰国移民局再次重申，将严格贯彻泰国国家警察总署打击跨国犯罪政策，并向“灰产中国人”网络及全球跨国犯罪分子发出明确信号：泰国绝不是犯罪分子的避风港，坚持“不让入境、不让停留、不让逃脱”。


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#泰国资讯：19岁学生视频通话中被操控，撬开母亲保险箱！中国诈骗团伙卷走680万，泰国警方狂追1100万资产

7 月 13 日下午，泰国网络犯罪调查局 CCIB 召开新闻发布会，通报侦破一起跨国电信诈骗洗钱大案，警方新增抓获三名中国籍团伙成员，全案涉案资产总价值超 1100 万泰铢。

案件源头要追溯至 2025 年 11 月 19 日，一名 19 岁男生接到诈骗来电，团伙成员冒充政府公职人员，发送伪造公文、以起诉追责进行恐吓，强制要求全程保持视频通话，逼迫男生打开家中母亲的保险箱。

男生受胁迫取出 50 泰铢以上金条、黄金首饰、钻石、金饰等全部贵重财物，按骗子指引分散放置等候收取，此次受害直接损失高达 680 万泰铢。

警方调取监控、梳理资金流水后摸清完整犯罪网络，团伙分工清晰：专人拨打电话实施恐吓诈骗、线下人员定点收取黄金赃物、司机负责转运贵金属、专人统一将黄金变卖兑换现金，再换成 USDT 虚拟货币洗白，层层拆分掩盖赃款流向。

2025 年 11 月 22 日，警方在暖武里府抓获第一名收赃中国籍嫌疑人，追回价值 350 万泰铢黄金熔料、车辆、手机等赃物，查实该团伙累计转移洗白 218350 枚 USDT，折合 720 多万泰铢。

2026 年 6 月 16 至 17 日，执法人员突击搜查巴吞他尼府两处住宅，当场起获 380 万泰铢现金、100 公斤银粒、奔驰 S500e 豪车、多部涉案手机，全部扣押财物估值突破 1100 万泰铢。

本次新增落网三名中国籍嫌犯，专门负责现金兑换数字资产、大额 USDT 转账洗白，审讯时全部否认涉案，但完整转账记录、监控证据全部锁定其罪行。至此该案已有四名核心嫌疑人归案，包含三名中国公民、一名泰国本地人员，均被指控合谋洗钱罪名移交司法起诉。

目前警方持续扩大侦查范围，全力追捕团伙其余在逃人员，追查全部非法所得资产。

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波贝！又抓了40人！

今天，柬埔寨警方对波贝市内的5处可疑地点进行了突击检查，成功捣毁一个网络诈骗窝点。

行动中，警方共查获来自印度、泰国、尼日利亚、中国等多个国籍的近40名外籍人员。其中，在第三处地点抓获9名涉诈外籍男女，当场缴获大批电脑、手机及假冒中国警用装备和标志；随后又在其他地点追查并扣留了多名无护照的中国籍涉案嫌疑人。

目前，涉案人员已被押送至省警察局接受进一步审讯，车辆及大批作案工具已被依法暂扣。

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