#越南新闻：富寿清查电诈窝点，意外抓获3名中国籍通缉人员

越南富寿省公安此前针对跨境高科技电诈团伙开展专项清查行动，原本目标为捣毁从柬埔寨转移而来的境外诈骗据点，在核查外籍人员居留信息时收获意外重大战果，当场锁定并抓获3名身负电诈案底、被多国同步通缉的中国籍男子。

三名通缉人员分别为1969年生的翁荣树、1996年生的蒋元平、1995年生的李和杰，三人均涉及跨国网络诈骗大案，为躲避追查跟随诈骗团伙从柬埔寨辗转潜入越南富寿藏匿，本想借着偏远度假村据点隐姓埋名继续作案，没想到恰逢警方全域居留排查。

办案民警核对身份系统时，立刻匹配到三人全网通缉记录，当场实施抓捕控制。此次行动不仅提前摧毁尚未正式运营的大型电诈窝点，缴获73台电脑、134部手机、全套网络作案设备，还一举抓获三名在逃通缉要犯，实现一案双破。

目前案件审讯取证已全部办结，越南警方已在友谊国际口岸，按照跨境警务协作条例，将翁荣树、蒋元平、李和杰三名通缉人员正式移交中方处理，彻底斩断跨境电诈人员逃窜藏匿通道。

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#群友投稿：在东南亚，真的少打飞机。

以前觉得打飞机就是一件小事，年轻，恢复快，根本没当回事。后来在东南亚待久了才发现，这地方和国内不一样。

每天熬夜、抽烟、咖啡、能量饮料当水喝，作息乱得一塌糊涂，压力还特别大。白天坐电脑前十几个小时，晚上睡不好，第二天继续硬扛。

更离谱的是，每天上班还得看飞机上各种吃瓜、各种擦边，眼睛天天被"喂素材"，脑子里全是画面。回到宿舍刷两下手机，手又开始不受控制，总觉得打一发就能放松一下。

可这种状态下天天打飞机，身体是真的会有反应。

最明显的就是精神越来越差，起床像没睡一样，眼睛发酸，腰容易累，注意力也下降。有时候坐一天，整个人都是飘的。

很多兄弟以为是工作太累，其实很多时候，是熬夜、压力、烟酒、咖啡，再加上天天打飞机，这些坏习惯叠加在一起，把身体慢慢透支了。

尤其人在国外，生病不像国内那么方便，看病贵，买药麻烦，身边也没人照顾。所以真不是劝谁戒，而是能少一点就少一点。

别总觉得年轻就能扛，在东南亚这种高压环境下，身体本来就在透支运行，就别再给自己增加负担了。

赚钱重要，但身体才是你最大的本钱。钱没了还能再挣，工作没了还能再找，可身体一旦被自己折腾垮了，后面想拼都拼不动了。老狗推给新人的一句忠告：在东南亚，少打飞机，多养身体。不是怕你虚，是怕你本来就剩半条蓝，还非要自己放个大招。

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#网友爆料：关于兰卡鸭脖推广的黑暗与腐败

鸭脖推广的领导们你们都是眼瞎吗？看不到你们下面的人每天再干什么吗？世界杯马上结束了丑陋的面纱也该给你们揭下来了，如果干不了趁早解散就行了，别在这里恶心人了

1、你们这些狗人事干点人事吧，把我们骗过来说世界杯好做一个月能赚几万，说待遇好世界杯福利待遇拉满，他妈的落地2000u的赔付你怎么不告诉一声，这个逼部门能坚持完世界杯吗你就让我们来这里，为了让我们给公司填补资金缺口？

2、一说到福利待遇就恶心，你们这些人贪不够吗？买个水果还要几个人分一个，买不了一人一个就别他妈买，买上让一群人分一个，关键是抢的慢了还没有，我真是笑死

3、你们天天给我们画饼，都是出来混的谁还不知道什么情况吗？你们干了这么久每天都要找刷子打新增才能不加班，你告诉我们新人好好做就会有业绩，做个鸡巴呀，整个部门看不出来都是为了混完世界杯吗？

4、最恶心的就是你们天天申请着我们的经费给你们自己上数据打新增，掩耳盗铃词语听过没有，整个部门都清楚，你们吃肉连汤都不给我们，还把我们的锅碗砸了

5、这世界杯的简直是给这些人开的，每天有了所谓的假业绩，上班就是研究买什么球怎么赌，做鸡巴什么业绩，都他妈一起赌，他妈的赌狗没有好下场，赌狗不得好死！不能干趁早都解散，别干了，回去打螺丝吧

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#网友爆料：波贝麒麟园区对面的小园区，园区和物业都是他的，因此纯纯的黑园区，长期从西港各大赌场买人。

老板“乐哥”，江西九江人，右前臂没了。公司名称“乐鑫”，名下还有避风港会所以及一个酒店。

​四月中下旬，柬埔寨最后一块圣地——波贝开始全面清扫。在这种高压态势下，公司还想着继续搞，将三百来人（公司管理层，以及业务精英）转移到别墅；另外一百多人（没业绩、不听话以及买来的）强押到一栋两层小黑屋关押。

结果，别墅的人被扫了，围起来谈判了两三天，充值成功，又都回到园区待命。整栋楼锁起来，让待在宿舍，准备形势好了开干。期间说可以谈赔付走人，结果，呵呵，想走的直接关在小黑屋挨收拾。在园区待了不到一星期，又通知要来检查，继续照上次的行动：精英去别墅，另外一百来人扒光只剩内裤，一车四个人押四个人，再一次关到那栋二层小楼。结果第三天就被冲了，直接大巴车全部拉走去波贝集中营。

在此期间，有几个行政，乐哥的老乡，就联系乐哥那边。当时还让把登记的号码拍照发过去，说会捞他们出去，结果却是所有人全部拉到金边三号度假村对面的三号园区安置点（以前的园区改造成了安置点）。从5月19号开始陆陆续续遣送回国，我是6月中旬取保候审出来的。实在是气不过，就来曝光一下。

​在柬埔寨全面清扫电诈，不让有园区存在的情况下，这个集团还顶风而上，直到第二次被冲，还一直在赌场买人往园区送，准备又起新盘。其二，园区不让搞，大势所趋，不说像那些格局大的老板（七号、八号、七星海等等）就地解散，赔付清零，你让别人愿意给赔付的走也行呀，结果就是不放人，宁愿把一些人上交，也不愿意放走，厉害。

其三，都说你比较照顾老乡，这几个被抓的行政，也没见你捞出去。你感觉这次他们回来，能一时半会出的来？你又能保证他们几个一点不说你们的事情？这么多人都回来了……都说做事留一线，你这完全把自己的路堵死了。

你把这些人交了，就能继续在你园区干？你之前的会所、酒店是打算漂白自己，现在回来了这么多人，还能漂？连我这个没待几天的人都知道你是江西九江，大概住在哪里，其他就不多说了，好自为之吧。

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#泰国新闻 捣毁大型赌博网站 All Game 248，逮捕一名前地方政客秘书，年资金流水超100亿泰铢

泰国网络警察捣毁大型网络赌博平台 All Game 248，查获该平台年资金流水超过100亿泰铢。警方逮捕了一名前地方政客秘书及其犯罪网络成员共12人，查扣资产总值超过1300万泰铢。

7月13日上午11时，泰国科技犯罪调查局（CCIB）在暖武里府召开新闻发布会，宣布开展代号为 “ALL GAME END GAME” 的专项行动，成功摧毁这一大型网络赌博集团。

警方表示，此次行动是根据泰国政府及国家警察总长的指示展开，重点打击网络赌博犯罪，尤其是在2026年世界杯期间仍持续非法运营的足球博彩网站，并加强防范青少年参与网络赌博。

调查发现，“All Game 248”网站长期非法提供境外足球博彩、彩票、老虎机、百家乐等多种赌博项目，已运营约18个月，拥有数千名会员，组织架构严密，成员分工明确，并通过复杂的资产转移和隐藏手段掩饰犯罪所得，主要客户包括学生、大学生及社会人士。

警方调查资金流向发现，仅最近3个月，该平台每月资金流水就超过9亿泰铢，折合年流水超过100亿泰铢。案件涉及20多个嫌疑人银行账户，以及200多个用于洗钱的关联账户，每个账户每月资金进出额介于1000万至1亿泰铢之间。

该团伙建立了复杂的资金流转体系，将账户分为多个层级，分别负责接收赌资、沉淀资金，再转移至最终受益人账户。同时，还使用非法Payment Gateway（支付网关）隐藏资金流向，以逃避警方追查。

警方还发现，该集团通过“公司人头账户”转移资金，并有外国人参与持有部分账户，以规避执法部门监管。此外，该赌博集团还按照不同地区设立管理人员，负责各区域运营。

调查显示，35岁的西提猜·切泰（Sitthichai Chueathai）曾担任某地方政客秘书，负责将大量现金兑换为加密货币，再转入不同数字钱包并交付幕后受益人。据警方估计，其每月转换的资金金额不少于5亿泰铢。

警方随后向刑事法院申请逮捕令，共对15名涉案人员发出逮捕令，并在曼谷、北榄府和达府共5个地点展开同步搜查。

搜查地点包括：

北榄府邦披县Bangna-Trad地区两栋豪宅；

北榄府一处住宅；

北榄府一处公寓；

曼谷通库区一处住宅；

达府湄索县一处住宅。

行动中，警方查获现金300万泰铢、20本银行存折、多件电子设备，并冻结银行账户资金逾1000万泰铢，查扣资产总值超过1300万泰铢。

此外，警方还逮捕了西提猜及另外11名负责提现和开设人头账户的团伙成员，共12人。

所有嫌疑人被控涉嫌：

非法组织、宣传或招揽他人通过电子媒体参与赌博；

合谋实施洗钱犯罪；

共同洗钱等多项罪名。

目前，警方仍在继续扩大调查，追查幕后实际受益人及其他在逃成员，同时将继续调查资金流向，并与泰国反洗钱办公室（AMLO）合作，追缴和冻结更多涉案资产，依法追究相关人员责任。

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#泰国新闻：泰国网络警察捣毁“Muay Phak Yok Variety”网络赌博团伙，逮捕6名嫌疑人，查获245部手机及价值逾630万泰铢资产

根据泰国总理阿努廷·参威拉恭及司法部长鲁塔蓬·瑙瓦拉的政策部署，在2026年国际足联世界杯期间持续严厉打击网络赌博犯罪，泰国警方全面开展针对网络赌博网站的专项清剿行动。

在国家警察总署及网络犯罪调查局的统一指挥下，网络犯罪调查局于2026年7月13日上午11时召开新闻发布会，公布此次代号行动成果。

案件源于网络犯罪调查局第一分局对今年3月13日一起案件的进一步调查。当时警方已抓获4名涉嫌参与“Muay Phak Yok Variety”网络拳击赌博集团资金流转的嫌疑人，涉嫌非法组织赌博及洗钱。

调查发现，该团伙通过Facebook账号宣传“Muay Hu Nueng Chaiwat”服务，向用户收取日费及月费，并诱导公众加入LINE群组“Muay Phak Yok Variety”，进行在线拳击比赛竞猜赌博。该群组负责发布盘口、接受投注及与会员联系。

警方进一步追查资金流向后发现，该犯罪集团分工明确、组织严密，负责社交媒体宣传、包装形象、发展会员、接收赌资、利用多个银行账户收款、沉淀、分流及周转资金，并向团伙成员分配非法收益。

警方调查2025年9月10日至10月28日期间的资金流向发现，该赌博网络每月资金流转超过1亿泰铢，年交易额超过10亿泰铢。部分嫌疑人银行账户累计收款超过8,000万泰铢，却无法提供任何合法经营证明。

警方随后向刑事法院申请逮捕令及搜查令，并于近期出动约100名警力，同时突击搜查曼谷6处目标地点，包括纳瓦敏24巷4栋住宅及纳瓦敏42巷2栋住宅。

行动中，警方成功逮捕全部6名通缉嫌疑人，包括：

34岁的猜瓦（Nueng Chaiwat），负责网络宣传、招募会员及支持赌博运营；

33岁的披亚蒙，负责管理非法收益及资金；

22岁的瓦差拉蓬，负责资金过账、周转及资产管理；

27岁的威拉萨，负责资金流转及财务管理；

23岁的帕克蓬，负责资金过账及财务管理；

44岁的吉达功，负责发布赌博广告及协助资金运作。

警方共查扣83项涉案物品，总价值超过630万泰铢，包括245部处于联网待命状态的手机、25本银行存折、982,050泰铢现金、4辆汽车、约15泰铢重量的疑似黄金饰品、4支枪械及弹药、名表、名牌包、电子设备以及大量相关证据。

目前，6名嫌疑人被控涉嫌非法组织网络赌博、宣传及招揽他人参与网络赌博，以及合谋洗钱和共同实施洗钱等罪名，已依法移送处理。警方正继续追查其他在逃成员，并进一步调查资金流向，配合有关部门冻结、扣押涉案资产，依法追究相关人员责任。

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#老挝新闻：万象突查7栋出租屋，122名涉电诈人员被扣 其中63名中国籍 查获407部手机 一名中国人来保人也被当场扣下

7月11日上午，老挝公安部打击网络诈骗专项工作组突击搜查万象市西萨达纳县Bungkhayong村的7栋出租屋，共控制122名涉嫌从事电信网络诈骗的人员，其中包括63名中国籍人员。执法人员同时查获大批电脑、手机、护照、车辆及疑似DU品。

据老挝方面通报，涉事房屋属于CAMCE Investment（Lao）有限公司，位于当地被称为“东盟别墅”的出租住宅区域。警方掌握相关线索后，对7栋房屋同步展开搜查。

此次行动在7栋房屋内共控制121人，另有一名中国籍人员随后到场试图办理保释，也被警方控制，最终人数增至122人。

第一栋：14名中国籍人员被控制

警方在第一栋房屋内控制14人，全部为中国籍，并查获：14台笔记本电脑；56部手机；9本护照

第二栋：31人来自巴西、中国等4国

第二栋房屋内共有31人，其中包括9名女性，具体为：巴西籍26人，其中8名女性；中国籍3人，其中1名女性；乌拉圭籍1人；巴基斯坦籍1人；现场查获4台笔记本电脑、10台台式电脑、97部手机、15台iPad、6本护照，以及3小袋疑似毒品的白色粉末。

第三栋：19名马来西亚籍人员被控制

警方在第三栋房屋内控制19名马来西亚籍人员，其中5名女性，并查获：5台笔记本电脑；24部手机；19本护照；13支电子烟；2辆汽车；被查获车辆包括一辆无牌灰色奥迪电动车，以及一辆悬挂万象市牌照的白色Starex商务车。

第四栋：5名中国籍、1名缅甸籍人员被控制

第四栋房屋内共有6人，包括5名中国籍人员和1名缅甸籍人员。警方在现场查获1台笔记本电脑、13台台式电脑和41部手机。

第五栋：34名中国籍人员被控制

第五栋房屋内共有34名中国籍人员，其中3名女性，是此次行动中单栋房屋控制人数最多的一处。警方查获5台笔记本电脑、35台台式电脑、154部手机、17本护照，以及一辆悬挂占巴塞省牌照的白色Revo皮卡。

第六栋：11名马来西亚籍人员被控制

第六栋房屋内共有11名马来西亚籍人员，其中1名女性。现场查获1台笔记本电脑和14部手机。

第七栋：6名中国籍人员被控制

第七栋房屋内共有6名中国籍人员，其中1名女性。警方查获6台笔记本电脑、2台iPad、21部手机、2支电子烟和9本护照。

一名中国籍人员前来办理保释，也被警方控制

行动期间 另有一名中国籍人员到场联系并试图为涉案人员办理保释 随后同样被警方控制

执法人员还扣押了其驾驶的一辆黑色奔驰汽车，该车悬挂琅勃拉邦省牌照。

根据警方公布的数据，此次行动共控制122人，涉及中国、巴西、马来西亚、乌拉圭、巴基斯坦和缅甸等多个国籍。

其中，中国籍人员共63人，马来西亚籍30人，巴西籍26人，另有乌拉圭籍、巴基斯坦籍和缅甸籍人员各1人。

警方累计查获约36台笔记本电脑、58台台式电脑、407部手机、17台iPad、60本护照、4辆汽车、15支电子烟，以及3小袋疑似毒品的白色粉末。

目前，老挝执法部门正继续审讯涉案人员，并追查该网络诈骗团伙的组织者、资金流向及其他关联人员。

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#马来西亚新闻：吉隆坡移民局突查12家商铺，18名外籍人员当场被扣

7月13日上午10时15分，吉隆坡联邦直辖区移民局联合吉隆坡市政局，在吉隆坡市区多处地点展开联合执法行动，突击检查理发店、餐馆、杂货店及洗车店等12家商业场所。

此次行动主要针对涉嫌雇用外籍人员，或由外籍人员实际经营的商铺，共出动44名执法人员，包括33名移民局官员和11名吉隆坡市政局执法人员。官方只公布行动在吉隆坡市区展开，没有公开12家商铺的具体街区及门牌地址。

执法人员现场共检查39人，最终扣留18名涉嫌违反移民法规的外籍人员，包括13名男子和5名女子，年龄介于25岁至32岁之间。

被扣人员中包括4名印度尼西亚籍男子、1名孟加拉国籍女子、3名印度籍女子、6名缅甸籍男子和1名缅甸籍女子，以及3名巴基斯坦籍男子。

初步调查发现，这些外籍人员涉及无法出示有效身份证件、逾期居留、违反准证使用条件，以及持有未获马来西亚当局承认的证件等问题。他们在相关商铺工作期间，每月工资约为1500至2000令吉。

执法人员同时向两名马来西亚籍人士发出证人传票，要求两人配合调查。被扣的18名外籍人员随后全部被送往吉隆坡移民拘留中心，接受进一步调查及后续处理。

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#泰国新闻 泰国移民局升级主动防控措施：严密筛查、严厉打击跨国犯罪——不让入境、不让停留、不让逃脱！想逃？没那么容易！

2026年7月13日0时42分，在泰国移民局局长兼移民局跨国犯罪防控中心主任帕努玛·本雅叻（Pol. Lt. Gen. Phanumas Boonyalak）等高级警官的统一指挥下，泰国移民局调查局第一科联合第二移民局调查人员，开展专项抓捕行动，成功逮捕一名被中国警方通缉的中国籍犯罪嫌疑人。

警方在素万那普国际机场成功控制了44岁的中国籍男子Shen（化名）。此前，泰国移民调查部门已批准撤销其在泰国的居留许可，原因是其涉嫌在中国实施“向非国家工作人员行贿”犯罪，并已被中华人民共和国司法机关签发逮捕令。

此次抓捕源于中国驻泰国大使馆向泰国移民局发出的协查请求。调查显示，嫌疑人涉嫌充当中介，为中国3家私营企业运作关系，使其获得中国某公司项目合同，并从中非法收受约250万元人民币（约合1250万泰铢）的利益，随后潜逃出境。

泰国移民局第一调查科接获情报后，立即追查其逃亡路线，获悉嫌疑人将搭乘泰国国际航空TG418航班，自马来西亚吉隆坡飞抵泰国素万那普机场。随后，第一调查科联合第二移民局调查人员提前在机场布控监视，待确认身份后，当场依法撤销其居留许可，告知其法律权利，并将其移交移民局调查局第三科，依法办理遣返回原籍国手续。

泰国警方表示，此次行动充分展现了第二移民局调查人员及移民局调查局在整合国际情报、跨国协作和快速精准抓捕方面的能力，实现了嫌疑人一入境即被控制。

泰国移民局再次重申，将严格贯彻泰国国家警察总署打击跨国犯罪政策，并向“灰产中国人”网络及全球跨国犯罪分子发出明确信号：泰国绝不是犯罪分子的避风港，坚持“不让入境、不让停留、不让逃脱”。

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阿努廷将访华

#泰国新闻：继柬埔寨官宣洪玛奈即将访华后，泰国总理阿努廷也将访华。

据新华社报道，7月13日，外交部发言人林剑主持例行记者会。林剑宣布，应国务院总理李强邀请，泰国总理阿努廷将于7月16日至20日对中国进行正式访问。

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#缅甸新闻：敏勒班成妙瓦底交火核心，零散电诈黑作坊趁乱藏身

缅甸妙瓦底敏勒班一带，已经成为泰缅边境交火最激烈的区域之一。缅甸军方与克伦民族解放军、地方人民防卫军长期拉锯，周边局势一直不稳定。

由于敏勒班紧贴泰缅边境，战事又频繁发生，执法力量很难长期进驻清查，也让一些零散电诈窝点趁着混乱藏了下来。

这些窝点和过去的大型诈骗园区不同，通常没有高墙、岗哨和集中办公楼。电诈团伙大多租用普通民房、简易板房或山间独栋平房，直接改造成诈骗窝点。

每个窝点的人数通常不多，大多只有十几人到数十人。因为规模小、转移快，一旦收到清查风声，人员和设备就可能连夜撤走，再换到其他地方继续运作。

为躲避断网和通信管控，部分窝点还会使用卫星网络维持线上诈骗，主要从事刷单、虚假投资理财、婚恋交友等项目。

当地情况更加复杂的是，不同区域分别由不同地方武装控制。一些涉诈团伙被指通过缴纳保护费换取庇护，慢慢形成“以诈养兵、以兵护诈”的灰色利益链。

被困人员一旦进入这类窝点，手机、护照等物品可能被没收，人身自由受到限制，对外联系和求助渠道也会被直接切断。

部分团伙还会打着“高薪工作”的名义招人，把求职者骗到边境后，再绕开正规口岸转送进隐蔽窝点，强迫他们参与诈骗。

如今，敏勒班的问题已经不只是边境交火，还牵扯到电诈窝点、非法拘禁、偷渡输送和地方武装利益链。窝点分散、转移又快，后续清查和打击难度依然不小。

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老挝向中国移交中国籍犯罪嫌疑人

#老挝新闻：7月12日，老挝博胶省公安指挥部在老中边境磨丁（老挝）—磨憨（中国）国际口岸举行嫌疑人移交仪式。

此次移交对象为中国籍犯罪嫌疑人，因涉嫌违反老挝法律，被依法移交至中方。

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#乌干达新闻：乌干达367名中国公民被捕！涉嫌持旅游签非法工作，将被起诉后遣返

7月12日，据乌干达《New Vision》报道，乌干达内政部表示，此前在恩德培联合执法行动中被拘留的367名中国公民，将被提起刑事指控，随后依法启动遣返程序。

乌干达内政部当天通过国家公民身份与移民管理局发布消息称，这批中国公民是在日前开展的联合执法行动中，于恩德培地区被查获。

内政部发言人西蒙·彼得·蒙代伊表示，警方最初公布的被捕人数为365人，经进一步核实后修正为367人。

调查显示，这367人均持旅游签证入境乌干达，但实际从事工作活动，涉嫌违反乌干达移民法律关于外国人在境内就业的规定。

目前，所有涉案人员均被安置在安全羁押地点，案件材料正在加紧整理，将尽快移交法院审理。

内政部表示，待法院完成司法程序后，确认属于非法居留或非法工作的人员，将依法遣返回原籍国。

此外，蒙代伊表示，此次行动体现了乌干达政府保护本国公民、维护国家安全以及严格执行移民法律的决心。

根据官方公布的信息，被捕中国公民此前分别居住在恩德培加鲁加地区的Country Lake Resort Hotel和Katomi Kingdom Resort Hotel两家酒店。目前，执法部门尚未公布他们被羁押的具体地点。

乌干达政府还呼吁酒店、度假村及房产业主加强对长期入住外国人的身份核查，如发现异常情况，应及时向警方举报。

与此同时，《New Vision》报道称，两家涉事酒店目前已被安全部门封锁，调查人员正在现场继续搜集证据。

当地居民还向媒体反映，恩德培基廷达湿地附近一处仓库长期有大批中国公民居住。执法人员表示，他们此前曾接获相关举报，但赶到现场时，相关人员已经离开。

此外，参与调查的消息人士透露，执法部门在此次行动中查获了一批高科技电子设备，目前正进行司法鉴定，以确认这些设备的用途，以及相关互联网设备如何进入乌干达境内。案件仍在进一步调查中。

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#泰国新闻 严查大额USDT交易！近四成卖家是外国人，500万泰铢以上现金存款须说明来源

7月12日，据Crypto Briefing援引泰国相关监管消息报道，泰国央行与泰国证券交易委员会已联合调查大额泰达币（USDT）交易，重点排查隐藏实际所有人、规避跨境汇款规定及利用稳定币洗钱等风险。

报道称，泰国监管部门近期发现，本地数字资产平台上的USDT卖家中，近40%为外国人或非泰国居民。由于这类人员并非泰国常住居民，其在当地平台频繁出售USDT，引发监管部门对资金来源、交易目的和市场合规性的担忧。

此次调查将重点核查高额USDT交易背后的实际出资人和受益人，并判断相关资金是否通过稳定币交易绕开正常汇款渠道、资本流动规定及反洗钱审查。

500万泰铢以上现金存款须说明来源

作为加强反洗钱监管的一部分，泰国已要求单笔超过500万泰铢、约合14万美元的现金存款提供资金来源证明。

监管部门希望通过提高大额现金交易的透明度，打击利用稳定币、现金和黄金提取等方式转移灰色资金的行为。

报道指出，一些资金可能先通过USDT完成转移，再兑换为泰铢或用于购买黄金，从而增加资金追踪难度。泰国央行和证监会因此正加强数字资产平台与传统金融机构之间的信息核查。

第四季度将进一步收紧监管

泰国计划从2026年第四季度起，进一步加强稳定币及数字资产交易监管。

未来，数字资产平台可能需要对客户身份、资金来源、实际受益人和大额交易进行更严格审查，同时加强对非居民账户和异常交易的监控。

相关措施预计将提高数字资产交易平台和用户的合规成本，也可能使部分USDT交易量下降。

不过，监管部门强调，此次行动主要针对涉嫌隐藏身份、规避汇款监管及洗钱的高风险交易，并非禁止正常的数字资产投资和交易活动。

USDT是一种与美元挂钩的稳定币，因转账速度快、跨境流通方便，在东南亚数字资产市场使用广泛。但稳定币也可能被用于绕开银行体系、转移跨境资金或隐藏真实交易关系，因此已成为泰国反洗钱监管的重点。

在调查可疑USDT交易的同时，泰国也在研究和推动与泰铢挂钩的稳定币，希望在发展数字金融的同时，将相关交易纳入更清晰的监管框架。

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波贝！又抓了40人！

今天，柬埔寨警方对波贝市内的5处可疑地点进行了突击检查，成功捣毁一个网络诈骗窝点。

行动中，警方共查获来自印度、泰国、尼日利亚、中国等多个国籍的近40名外籍人员。其中，在第三处地点抓获9名涉诈外籍男女，当场缴获大批电脑、手机及假冒中国警用装备和标志；随后又在其他地点追查并扣留了多名无护照的中国籍涉案嫌疑人。

目前，涉案人员已被押送至省警察局接受进一步审讯，车辆及大批作案工具已被依法暂扣。

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