Мошеннический колл-центр Almada International (Киев, метро «Дворец спорта») ищет звонилок. Как всегда.
25 000 гривен +%. Контактное лицо Мелисса Б: 380931049392
https://rabota.ua/company9904581/vacancy8034654
https://t.me/vklader/2343

«С чем связана такая активность на канале в последние дни? Лохотронщики начали плодиться почкованием?»

ОТВЕТ: Народ активизировался и шлёт в разы больше информации, чем обычно. Возможно, эффект Финико.

Задавайте вопросы и присылайте информацию любым удобным способом:

Телеграм | Контактная форма | info@vklader.com | ФБ | ВК | Инстаграм | Твиттер

Жулики, действовавшие раньше как Energy-markets (energy-markets .io), OFXB (ofxb .io), EuroFX Trade (eurofx .trade), Optimarkets (optimarket .co), Bid-Broker-Stocks (bid-broker-stocks .io), NeoTrade (neotrade .pro) теперь орудуют как OnyxProfit (onyxprofit .pro).
https://vklader.com/mutnyj-broker-energy-markets/

Испанский регулятор CNMV ещё в конце июня включил в чёрный список опасную пирамиду Kriptofuture.
https://www.cnmv.es/Portal/ResultadoBusqueda.aspx?tipo=1&nombre=kriptofuture
Российский ЦБ чего-то ждёт.
https://vklader.com/blacklist-piramida-lohotron/

«Меня обманули мошенники Park Street advisors на большую сумму. Сейчас предлагают услуги по возврату денег представители «Частной юридической компании» (Калининград). Говорят, что нашли бенефициара, с которым нужно судиться. Оплата - 15% с возвращенных денег. Подозреваю, что в какой-то момент попросят оплату пошлины. Что вы думаете об этом?»

ОТВЕТ:
В случае анонимных мошенников невозможно установить бенефициара без расследования полиции. «Частная юридическая компания» — это тоже развод, пример:
https://t.me/vklader/2405

«Что за «лидирующая мировая социальная сеть для инвесторов» под названием A-B-A-N-K (a-b-a-n-k. com)?»
ОТВЕТ: это какой-то развод, никто такой социальной сети не знает, а домену меньше 4 месяцев.

«Меня обманул Экспертный центр РФ (Москва), у них же офисы Краснодар, Казань, работают под брокером Future Management Systems (future-fx. pro, future-fx. org, futurefx. broker, forexin. com). Разводят людей, показывают графики фиктивные. Перевод идет на карты Тинькофф наличными, потом сливают спустя несколько месяцев, так же роботы торговые ,тоже поначалу всё хорошо, потом и его сливают».

В Москве эти деятели (Экспертный центр РФ, EXC, ООО «Марс», 74992160127 сидят по адресу Павелецкая площадь, 2/2. Людей заманивают обзвонами, говорят, что человек что-то выиграл, но надо пройти обучение инвестициям.

ЦБ включил в чёрный список криптовалюту Ruscoin. На сайте проекта висят реквизиты ООО «Альфа» (ОГРН 1135476146101, учредитель и директор Быков Алексей Александрович).

«Токены RusCoin созданы для привлечения инвестиций в проекты, основанные российскими Фаундерами. На первом этапе, вырученные деньги пойдут на скупку акций мосбиржи (тикер: MOEX), цель - скупить 25%+1 акция Мосбиржи, в текущих ценах это около 1 миллиарда долларов США. Объем эмиссии токенов RusCoin (тикер: RSC) $1 050 000 000. Всего 21 млн монет, из них на waves-16 млн монет, на ETH- 5 млн монет. Цена на стадии размещения $50. 2% от собранных средств и 20% ежеквартальной прибыли идут на содержание проекта и выкуп токенов на биржах, остальные собранные средства на покупку акций Мосбиржи», — такие вот планы.

Выглядит как управление активами без лицензии, но ЦБ приводит другую причину попадания в чёрный список: признаки финансовой пирамиды.
http://cbr.ru/inside/warning-list/detail/?id=9728

Вообще оказание финансовых услуг без лицензии и / или признаки финансовой пирамиды наблюдаются примерно в каждом первом криптопроекте, но ЦБ пока почти не трогает этот сектор. Видимо, чтобы не прослыть ретроградом (https://finside.ru/14061/).

«Трейдер Михаил Романов мошенник?»

ОТВЕТ: типовой https://t.me/vklader/2933

«Есть очень масштабная крипто финансовая организация Blockchain Capital Зинната Хуснуллина. С первого взгляда всё легально, но они используют MLM, что является небольшим звоночком. Если вы углубитесь, то дело может быть громким».
ОТВЕТ:
Дело и так довольно громкое, раз ЦБ обратил внимание на данный проект и включил его в чёрный список за признаки пирамиды.
https://vklader.com/blockchain-capital-cb/
Для криптопроектов это пока редкость. Ещё пример: Ruscoin (https://t.me/vklader/3104).
Ну, а MLM в «инвестициях» это даже не звоночек, а Царь-колокол.

Также в чёрном списке ЦБ PlatinCoin (Platin Genesis Asia Limited), Crypto Invest, ETHCoinOn (Cryptobitex, Cryptonator, Global Technical Enterprise Ltd), Grandeur Bitcoin Project, MMM bitcoin, River Coins Limited, Skystarcoin, TKEY, Web coin.

Лжеброкер Eurostandarte (Евростандарт) ещё жив. Сообщает несостоявшаяся жертва:
«Только что звонили, очень назойливо предлагали деньги положить минимальный счет 15000р, Девушка больше говорила, чем слушала мои вопросы, так же не умело на них отвечала. Когда я сказал, что мне нужно подумать, почитать отзывы, подождать до завтра, начала меня отговаривать, рассуждать какой в этом смысл в этом и т.д. Сказала, что уже с сегодняшнего дня можно зарабатывать деньги, хотя сегодня воскресенье. Я настаивал на том, что мне нужно подумать, нехотя повесила трубку. обещала перезвонить. Сижу жду».
https://vklader.com/eurostandarte/