«Работаю в займах. Пришла сегодня бабуля, которая хотела взять кредит, чтобы вернуть деньги из «Оптимы» или «Омеги» по договору цессии в КПК «Меркурий», в башне «Федерация», Москва-Сити. Говорит, что деньги отдаст вечером. Что за компания? Напишите пожалуйста, что за ерунда?»
ОТВЕТ:
Спасибо за сигнал. написали: https://vklader.com/kooperativ-merkuriy/

Фальшивый «Фонд национального благосостояния» обещает «гарантированные дивиденды от продажи газа и нефти на мировом рынке» и даже показывает нарисованную лицензию ЦБ РФ.
Приведённый на лицензии «ФНБ» ОГРН 1107746816540, видимо, по шутке мошенников принадлежит ООО «Телетрейд Групп» (генеральный директор Шамраев Сергей Иванович, учредители Чернобай Владимир Александрович 99,24%, Teletrade-DJ Internationale Consulting Ltd (0,76%).

Анна Мышустина, Саам Школьников и Ааден Степанов. Неплохой комплект руководителей у лохотрона Bex500.
Чушь в рекламе и на сайтах финансовых мошенников нужна, чтобы отсеять относительно разумных людей и обзванивать только дистиллированных дураков.

Ещё один фальшивый финансовый регулятор называется The Global Financial Authoruty (GFA, globalfinauthority .com). Используется мошенниками для иллюзии наличия лицензии. Вот, например, какую филькину грамоту показывает «инвесторам» TradeMax (trademax .fm).

Роскомнадзор по требованию Генеральной прокуратуры заблокировал сайт torexo. com финансовой пирамиды Torexo,
Легенда у жуликов такая:
«Torexo Finance основана Leonardo Santoro, крупным специалистом в области доверительного управления финансовыми активами. За плечами команды трейдеров и самого Леонардо годы успешной работы, результатом которой стало решение о масштабировании бизнеса через модель MLM маркетинга».
Примерно то же, что у Финико и Антарес Трейд.

А вот фальшивый регулятор Broker Regulator своё отслужил: brokerregulator.com. Его использовал, к примеру, лохотрон Dividend Care (dividendcare.com), громко называя «Международной Комиссией по Финансовым Услугам».

«Хочу осветить деятельность одного человека, которую я считаю аморальной. Этот человек Андрей Домашкин принимал непосредственное и активное участие в деятельности одной недавно скамнувшейся организации Финико. В качестве ярких примеров этого участия служат посты
https://vk.com/wall42717531_2835
https://vk.com/wall42717531_2921
https://vk.com/wall42717531_2924
https://vk.com/wall42717531_2926
https://vk.com/wall42717531_2932
https://vk.com/wall42717531_3053
Я считаю, что люди должны знать своих героев в лицо».

А вот фальшивый регулятор Broker Regulator своё отслужил: brokerregulator.com. Его использовал, к примеру, лохотрон Dividend Care (dividendcare .com), громко называя «Международной Комиссией по Финансовым Услугам». https://vklader.com/block-avg-2021/

«Каждый день по минимум 10 новых скринов счастливых людей, которые получили выплаты. Неужели все так просто работает?! Или сыр в мышеловке?»

ОТВЕТ:
Это типовое мошенничество в Telegram.

«https://t.me/dmitryi_crypto у него много таких мошеннических чатов, предлагает услуги трейдера. Получив деньги, удаляет чат, куда и как пожаловаться научите:)?»
ОТВЕТ:
В правом верхнем углу нажимаете на три точки, выбираете Report, затем Other, в поле пишите одно из слов: scam, скам, обман, мошенник, мошенники.

«Что вы можете сказать о деятельности Wecco World Limited и её основателе Искандере Хасанове?»
ОТВЕТ:
Wecco World Limited раньше называлось Web Token Profit, и все три слова, вынесенные в название, кричали о том, что перед нами лохотрон обыкновенный. В феврале 2020 года мы опубликовали на эту тему обзор, а в 2021 году ЦБ включил организацию в чёрный список.
Искандер Хасанов — организатор аферы (на фото).
https://vklader.com/web-token-profit/

«Компания OBRinvest предлагает поработать с ними. Можно ли доверять этому брокеру? Есть ли подводные камни при выводе средств?»
ОТВЕТ: https://vklader.com/obr-invest-otzyvy/

«Ещё про одну компанию хотела бы спросить. Ganancias Deportivas, об этой компании что думаете? Тоже лохотрон?»
ОТВЕТ: Ganancias Deportivas переводится как «Заработок на спорте» и обещает прибыль в размере 20% ежемесячно.
Но гарантированного заработка на спортивных ставках не бывает.
Десятки тысяч аргентинцев вложились в эту финансовую пирамиду (https://www.iprofesional.com/actualidad/343399-ganancias-deportivas-como-funciona-la-estafa-piramidal), включая 30 тысяч человек из города Сан-Рафаэль.
Легенда пирамиды такая же как была в 2020 году у «Гафаров и партнёры». Эрик Гафаров и Владимир Сухоплюев собрали тогда миллионы долларов с «инвесторов». В этом им помогали знаменитые российские футболисты Андрей Аршавин, Александр Кержаков, Андрей Тихонов, Александр Мостовой, Владимир Быстров, Руслан Нигматуллин, а также автопилот Виталий Петров и ведущий «Матч ТВ» Тимур Скляров.
Теперь Сухоплюев в турецкой тюрьме за участие в бандитской разборке по долгам «Гафаров и партнёры», а Гафаров скрывается в Турции.
https://vklader.com /gap-fin/

Выяснилось имя автора видео «Кирилл Доборин. Компания Фиаско». Это Ильдар Таха (Тахаутдинов), известный в Татарстане ютубер.
Красавчег.

https://t.me/vklader/3067

https://youtu.be/9WymEaOv4ks
Расследователь Сашкинс и его семья стала получать угрозы. Выяснилось, что угрожавшие хотят убрать следующие видео (тактика обычная, вместе с нужными видео указаны и случайные, чтобы замести следы).

Список видео что хотели удалить(неизмененный):
https://www.youtube.com/watch?v=hIF91jUdc8s
https://www.youtube.com/watch?v=eEIOJwSjf50
https://www.youtube.com/watch?v=MxQEIOTBkdw
https://www.youtube.com/watch?v=VF4s_XctCoQ&t=101s
https://www.youtube.com/watch?v=SnmYl7-MErs
https://www.youtube.com/watch?v=wDmAIACNjXw
https://www.youtube.com/watch?v=2bX-W4ckgZI
https://www.youtube.com/watch?v=ZGfB5kRKr_4&t=817s
https://www.youtube.com/watch?v=9hdIJzAYAYY
https://www.youtube.com/watch?v=A1L6-5S5tJ0
https://www.youtube.com/watch?v=k7YXgqoTDr4
https://www.youtube.com/watch?v=DGAvxInF8vc

Финское подразделение петербургского предприятия «Аргус-Спектрум» лишилось своих счетов одновременно в двух местных банках. От такого удара под дых не застрахован ни один российский бизнес в Финляндии, независимо от того, кому он принадлежит, какую продукцию выпускает и соблюдает ли местные законы.

https://www.fontanka.ru/2021/08/05/70063295/