Хmarket (xmarket .vc) — новый лохотрон от жуликов, которые ранее действовали как Daxioma, FX Coins, DAX100. Юрлицо Clever Technologies LTD (24768 IBC 2018) фигурировало ранее и в этих лохотронах.

​​«Что вы можете сказать про Equity corp (equitycorp .org)?»
ОТВЕТ: Это мошенники. Например, за свой офис они выдают штаб-квартиру BlackRock из публикации в Wall Street Journal.

Рассказывает Оксана Шемет:

— Пару дней назад меня пытались обработать, назвались Income Academy. Сайт по стилю похож на сайт Wise Income. Наш разговор с девушкой был очень похож на этот. Номера с кодом Великобритании. 7451195183. В конце последнего разговора также хотела, чтобы я на сайте ввела данные своей карты. Естественно, я этого не сделала. Но разговаривала очень грамотно и очень красиво, термины все были использованы. Для новичка (кем я являюсь) многие вещи (но не все!) звучат правдоподобно. Но я для себя точно знаю, что я не буду вводить данные карты в сомнительных сайтах.
Оксана — молодец.

Более 15 лицам, причастным к сбору денег с пенсионеров в ООО «Тандем», предъявлены обвинения в мошенничестве.
В их числе Ярыгин Алексей Олегович, Бенагуев Нисон Юрьевич, Ниджат Адыгезали, Святослав Абрамович.
Конечный бенефициар мошеннической схемы (по версии следствия) ООО «Тандем» Суряпин Денис Олегович отправлен в СИЗО.
Обвинение по части 4 ст. 159 УК предъявлено десятку «звонилок», что отдельно круто: эта публика обычно уходит от ответственности.
Подробности: https://vklader.com/ooo-tandem/.

​​Москвичей обзванивают с номера +78005000833, представляются компанией «Атом» (Atom Investment), предлагают вложить деньги.
Помимо того, что это спаммеры, так они ещё и действуют без лицензии, которая требуется в России для оказания финансовых услуг. На сайте atom-groups .com не указаны также члены команды и реквизиты юрлица.
В общем, флэш-рояль признаков мошенничества.
На сайте говорится, что сидят по адресу Москва, ул. Новодмитровская, 2, корп.2, 16 этаж. Приведён также номер телефона 84951204232.

Россиянина на 700 тысяч рублей обманули финансовые телефонные мошенники. Деньги он перечислил на карту гражданина России из Нового Уренгоя. Оттуда их забрали злоумышленники из Украины. Суд уже в двух инстанциях признал, что посредник лично должен вернуть деньги, так как налицо неосновательное обогащение.

Когда кто-то хочет вас поучить инвестициям (особенно бесплатно), переслушайте это короткое аудио.
В нём «директор» «Биржевого университета» Виктор Гавриленко в эфире «Эха Москвы» на серьёзных щах рассуждает о фондовом рынке Северной Кореи.
Где сейчас Гавриленко — никто не знает, зато полно пострадавших от деятельности «Биржевого университета», который заманивал простаков в форекс-кухни MRC Markets, AGM Markets, MRC Options. Все три лохотрона давно не функционируют.

В этой новости непонятно только одно: почему дурака назвали финансистом.

«Финансист лишился почти 15 млн рублей во время сделки по покупке биткойнов, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

В полицию обратился гражданин 1987 года рождения, который занимается инвестициями. Он рассказал, что накануне договорился о покупке биткойнов, во время сделки у него были украдены более 14,7 млн рублей", - сказал собеседник агентства.

Как рассказал полиции потерпевший, знакомый свел его с людьми, которые хотели продать биткойны. Сделка проходила в бизнес-центре в Москве, на нее мужчина приехал с супругой и грудным ребенком. В переговорную на сделку пришли несколько человек, которые показали потерпевшему наличие биткойнов на экране ноутбука. Мужчина выложил деньги, но, услышав плач своего ребенка в коридоре, вышел, вернувшись он не обнаружил ни потенциальных партнеров, ни денег.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ ("Кража"). Позже был задержан мужчина, который признался в содеянном. Устанавливаются его соучастники.»

Новый лохотрон Trand Markets (trandmarkets .com) рассказывает сказки о совместном проекте ВТБ и Яндекса «инвестиций для всех». Звонят, в частности, с номера 89069561312. Выманивают деньги под якобы трейдинг.

Сообщает пострадавший:

«Перевёл с карты Тинькофф на Binance, оттуда на кошелёк мошенников. Площадка называется W-sv (W-sv .com). Пока ещё работает, продолжают обманывать людей. Я потерял 7000 долларов. Мошенники ещё пишут под предлогом вывести деньги, печати и страховки надо оплатить и якобы я смогу снять деньги!»

Вам предлагают куда-то вложиться? Прежде всего проверьте эту компанию.

1. Запросите ИНН, обычно он указан в договоре или оферте на сайте. Не дают ИНН — скорее всего перед вами лохотрон.
2. Проверьте этот ИНН в сервисе проверки контрагентов, например в @egrul_bot
3. Обратите внимание на дату регистрации, собственников, величину уставного капитала, адрес. Если что-то вас смущает (например, фирма зарегистрирована в прошлом месяце), то лучше отказаться от предложения.

@egrul_bot — моментальная бесплатная проверка контрагентов прямо в Telegram. Обеспечьте свою финансовую безопасность.

Купив биткойнов на $1,5 млрд, Илон Маск оказался причастен к формированию сразу двух безумных финансовых пузырей, которые погребут под собой капиталы буратин.

Это как сам биткойн, так и акции Tesla: шальные активы, отвязанные от реальной жизни почти как билеты МММ.

Маску карма не жмёт?

Сообщает читатель:

«Выходцы из ПИК «Омега Групп» открыли своё дело и обманывают пенсионеров! Ранее назывались «Абсолют инвест», сейчас сменили название - Amvros Capital. Директор Егоров В. а заместитель Андросов С. обратите внимание! Основную фирму за регистрировали в Беларуси! Открыты с августа 2020 года, уже есть потерпевшие!»
На сайте amvroscapital .com указан телефон +74994555508 и адрес Москва, Садовая-Черногрязская 13/3к1. Рассказывают про производство натуральных препаратов на основе пихты ООО «Аквафир» (ИНН: 7017406361; ОГРН: 1167031065728; Томск, ул. Алтайская 3, офис 15).

Житель Литвы сообщает:
«Брокер altair .gold не даёт вывести мне мои деньги. Директор: David Demidov. Аналитики: Александр Коифман и Егор Платонов».

Госдума в первом чтении приняла законопроект о налогообложении цифровых активов типа биткойнов.
Предполагается обязательное декларирование операций с цифровой валютой, если сумма больше 600 тысяч рублей в год.
ФНС получит право требовать у банков выписки по счетам физлиц, операции на счетах которых связаны с переводом цифровой валюты и имеют признаки нарушения налогового законодательства.
Штраф за неуплату из-за невключения в налоговую базу прибыли от операций с криптовалютой составит 40% от неуплаченного налога.

Мошенники Sigma Invest (International Trust Group) деньги принимают через Ownr Wallet (registration code – 14555701; Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Väike-Ameerika tn 8-421, 10129).

Читатель из Новосибирска сообщает:

«Investment Capital Group (ICG) — лоховозка (сайты icg-nsk .com, icg-education .ru, icg-company .ru).
Это не брокеры, а типа консалтинговая контора, которая затаскивает обратившихся к лохоброкерам. Обещают 150% годовых на форекс роботе (странно чего сами кредитов в банке не возьмут).
Раньше по подобной схеме работал toptrade и помимо самостоятельного привлечения лохов использовал фейк-компанию my-safe24 которые типа не брокеры, а аналитика, а потом вместе с топтрейдом исчезли».
Предостережение (https://vklader.com/investment-capital-group/) об ICG мы делали ещё в сентябре 2019 года.

Сообщает агент:

Очередные лохотронщики без лицензии, сегодня пытались меня нагреть. Контакт, что звонил: Завиткова Ольга, +79106270531, zavitkova@garantalfa.ru. Адрес: г. Москва, Ленинская Слобода, д 19, БЦ «Омега Плаза», +74952350432».
Отдельно доставляет такое враньё: «$250 млн инвестировано, 110 финансовых консультантов, 5 Аналитических департаментов, Инвестиционная консалтинговая компания №1 в России».