Москвичей вопреки Закону о персональных данных обзванивают с номера +74994441813, предлагают инвестировать в Business Solutions Trust Fund.
На сайте указано юрлицо ООО «Арекс+».
Осенью то же юрлицо (ИНН 7706812720) называли в обзвонах от имени некого «Фонда целевых инвестиций Auto Garant» (Крутицкий вал, д. 26с2). Никаких лицензий у «фонда» на привлечение денег, разумеется, нет. Реквизиты «фонда» также не приведены.
При этом сказано, что «BST fund была оcнована в 2014 году в Москве и всего за 6 лет превратилась в мультиотраслевой целевой фонд». Но домену bst .fund всего 195 дней.
Обходите стороной.

«Стоит ли доверять такой информации? Я связался с фирмой wecharge .online, которая занимается с их слов возвратом денег. Шлют письма с адресов support@chainalysis.us, support@chainalysis.eu».
ОТВЕТ: Это мошенники. https://vklader.com/wecharge-online/

Мошенники продолжают использовать сексуальных дам для завлечения дураков.
Примеры 1-10.
Примеры 11-20.

Отличные новости не только с Одессы, но и с Киева, где колл-центры мошенников поставлены на поток. Около 500 пострадавших, 3 организатора, которым светит до 12 лет, 50 «сотрудников» https://cyberpolice.gov.ua/news/kiberpolicziya-vykryla-organizatoriv-shaxrajskoyi-sxemy-onlajn-investyczij-3783/

⬆️ это сообщение нашего киевского читателя. Мы бы написали «из Киева». 😏

​​Разводилы из обманувшего людей ПИК «Омега Групп» перебазировалась по адресу Малая Сухаревская площадь, дом 12, и начинают обманывать людей под названием Московский центр экономики и права, сообщает источник.
Инвестиционный потребительский кооператив «Московский центр экономики и права» (ОГРН 1197746686026; ИНН 7728492142) зарегистрирован 21 ноября 2019 года. Председатель совета —Ключевский Дмитрий Сергеевич.
Колл-центр ПИК «Омега Групп» на 300 человек и 10 переговорок дерзко сидел в бизнес-центре «Голден Гейт» по адресу бульвар Энтузиастов, дом 2. Оба адреса находятся в Центральном административном округе (ЦАО).
Ранее мы сообщали, что часть жуликов из ПИК «Омега Групп» перешли на развод людей в УК «Оптима». И тоже в ЦАО. Куча жуликов в Москва-Сити — это тоже ЦАО.
Почему так вольготно чувствуют себя жулики в ЦАО? Этот вопрос адресуем начальнику ОЭБиПК по ЦАО подполковнику полиции Лукину Леониду Сергеевичу и начальнику УВД по ЦАО полковнику полиции Сулакову Станиславу Викторовичу. На фото.

​​«Очень активно звонят с организации МПО «Вогульский пайщик». Говорят, что у них активов на 61 трлн рублей, и это является страховкой пайщика. Вклады у них только от 30 тысяч евро, но показалось странным, что после общения и отказа они согласились и на 100 тысяч рублей. Можно узнать, надёжна ли компания?»
ОТВЕТ: МПО «Вогульский пайщик» — какой-то совсем безумный лохотрон. Подробности.

Как можно говорить с финансовыми мошенниками. Вариант от Карена Арутюнова на 10 секунд.

​​Мошенничество при продаже "бизнеса".

​​Читательница рассказывает о сомнительных тренингах «прокачки на деньги и сексуальность».

«Разместите в вашем канале информацию о самозванцах, которые собирают сотни тысяч с лохов. ООО «Международная академия мастер разборов» (Тлиашинова Инна Алексеевна и команда). Это самозванцы, которые несут квантовую дичь, собирая огромные деньги с людей в сложной жизненной ситуации. Прямо сейчас они проводят ряд семинаров, завлекая людей на их очередное мартовское мероприятие в Москве. Помогите уберечь людей!»
Чем-то напоминает тренинги Дениса Байгужина, который после заведения двух уголовных дел бежал из страны. Но там были пострадавшие, которые пошли в полицию с заявлениями.

​​Смартфонное приложение от Почты России стало весьма полезным. Узнайте о 5 полезнейших вещах, которые вы можете делать с его помощью.

«Прошу вас включить в черный список юридических фирм, якобы занимающимися возвратом средств от недобросовестного брокера, фирму Law Angel Limited (06470252) и криптокошелек opeory .com.
Заключают договор под действием того что, потерянные от брокера средства выросли во много раз. Что готовы вернуть всю сумму. Далее начинается выкачка денег с клиента под предлогом уплаты налогов по законам США, присвоения номера ITIN и так далее. Настоящая фирма с таким номером прекратила свою деятельность с сентября 2020 года».

​​Мошенники, используя имя дропа (Павел Константинович Жердев), обещают слабоумным превращение 3000 рублей в 147000 рублей.
Идея в том, что за 3000 рублей никто в полицию и суд не пойдёт.
Деньги собирают на карту 4890 4947 5808 2432 (Visa, Qiwibank)
Как там принцип KYC (Know Your Client)?

«Фальшивые юристы, которые типа возвращают деньги с закрывшихся брокеров: Economi Das Legal.com (economi-das-legal .com). Звонят с номеров +35725010513 и +35724020170. А через эту компанию якобы делают перевод offshore-transactions .com (Krinou 7/1, Limassol, 4103, Сyprus) — фейковый сервис перевода денег.
Кстати, юридическая компания именем которой они прикрываются реально существует по указанному адресу (17 Gr. Xenopoulou Street, 3106 Limassol, Кипр), только сайт другой и телефоны другие».

Пишет пострадавший от лохотрона Sincere Systems:

«Работают по схеме обычной пирамиды. Завлекают как можно больше людей. Вроде и % начисляли и доплачивали за то, что привлекал других людей (к большому сожалению). Но по итогу выплатить все не смогли, сказали, что сейчас я могу забрать только 10% от вклада остальное в конце квартала. А это 50 баксов. Я вывел их, но после этого войти в свой кабинет уже не смог. И людей обманул и деньги потерял».

В чёрный список брокеров добавлены:

StockFx, Tesla X, FTN Official, Bestport Ventures, Stregix, T-Ag, Royal Trades, 247FX Experts, L’aggregation Company, Rockhopper Algorithmics, Online Investor Pro, Ingoinvest, Rob-In-Good, Intermarket Systems, Fin-case, Supra Trade, 24FinTime, Global Finance Systems, CME Group, Alantra Capital, Timue, Octafx, Financial Trust, Delta Crypt, Arvis Capital, Bari Markets, Crypton, FX Core, Fx GMC, Sigma PRO, 24FinTime, IQcent, Finarix, SpinTop Capital, International Version Financial Solution, TradeFred, Clicktrades, OmegaPro, Bitcoin Evolution, Profit Market, Simple Trade, Grand Associates Trading, CME Investment Firm, Nigma2, Наше дело.

«Екатерина, сотрудник Центра финансовых технологий города Москва. Представляю интересы швейцарской компании, которая предоставляет выход на международный рынок» звонит с номера +74953741119.

Почему это скам.

​​Закрылась пирамида LTD Lion, которую продвигали ютуб-блогеры Эдвард Бил, Vika Trap, Супер Сус, InvestPublic, Макс Жлуктов, Успешная Блондинка, Vashchenko Live, Котейка Gucci, Bass Vlog, Андрей Тиртха, АвтоТайм 2.0, Гаджи Гаджиев, Домашний Инвестор, Tokarka, Гаражные махинаторы, Mak Kun, Хайпы и проЭкты.

Большинство уже потёрли реферальные ссылки на пирамиду, но кое-какие остались.

​​В интернете рекламируется сайт partner-vipclub.com, имеющий признаки обмана. Так, на сайте сказано, что «центр обучения имеет более чем десятилетнюю историю развития. За это время мы выпустили 5678 трейдеров, из которых 90% успешно торгуют на финансовых рынках».
Однако приведённая лицензия Департамента образования и науки Москвы за номером 41135 выдана совсем недавно — 30 ноября 2020 года.
Название юрлица не приводится, однако по номеру лицензии видно, что речь об ООО «Финансовая академия «Кэпитал Скиллс» (ИНН 9709063769, ОГРН 1207700256169) Фирма зарегистрирована по адресу: 105005, Москва, набережная Академика Туполева, дом 15 корпус 22, 5 этаж, офис 502. Генеральный директор и учредитель Попов Егор Викторович.
Мы подробно писали, что эта структура связана с печально известными структурами: институтом «Феникс» и Teletrade.
Александра Чальцева под видом начинающего инвестора записалась в Capital Skills. Там её пытались загнать в лжеброкера NBPFX, обманывая, что это «Нефтепромбанк» (давно нет). Также обманывают про наличие европейской лицензии.

​​Жулики сделали новый КПК «Агрорусь», после того, как предыдущие были лишены права сбора денег. И снова рекламируют его в газете «Вечерняя Москва».
КПК (ИНН 5022061327, ОГРН 1205000091559) зарегистрирован 12 октября 2020 года в Коломне. В свой состав его приняла СРО НСКК «Содействие» (без членства в СРО КПК работать не может).
Это примерно шестое юрлицо, собирающее деньги с пенсионеров под маркой «Агрорусь» в 12 городах: Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Нижний Новгород, Уфа, Челябинск, Казань, Краснодар, Красноярск, Набережные Челны, Сочи
Об этих удивительно наглых жуликах мы делали уже 7 постов:
https://t.me/vklader/896
https://t.me/vklader/1302
https://t.me/vklader/1554
https://t.me/vklader/1555
https://t.me/vklader/1788
https://t.me/vklader/1847
https://t.me/vklader/1919