​​12 мая прошли обыски и задержания в лохотроне ПК «Сельхоз Премьер», который обманывал пенсионеров якобы связью с Россельхозбанком. И вот какие любопытные бумаги предстали вниманию правоохранителей.
Это списки «менеджеров по продажам», то есть людей, которые по телефону обманывают пенсионеров, затем приглашают в офис и лишают сбережений под видом вложений в потребительский кооператив. Подробности.

​​​​«47 недель понадобилось ребятам из поддержки Инстаграм, чтобы удалить рекламу лохотрона! Причем Инстаграм и его папа Facebook вообще не заботятся, что у них публикуется в качестве рекламы. На жалобы в отношении страниц лохотронов вообще остаются без ответа техподдержки, как работали, так и работают. А потом вылазят в новостях типа печально известных Smart buyers и ему подобных».

​​Лохотрон AI Marketing, говорят, начал блокировать счета адептов, которые всерьёз рассчитывали зарабатывать по 1% в день «на арбитраже трафика». Ну, а что они рассчитывали, связываясь с жуликами?
https://vklader.com/ai-marketing/

Читатель прислал список финансовых пирамид в России. Во многом он повторяет наш чёрный список пирамид и лохотронов, но есть и названия, которые мы пропустили или посчитали однодневками. В списке читателя 103 конторы.

«Прочёл список пирамид, со всем согласен, но в список затесались 3-4 реальных сетевых компании, которые точно не имеют никакого отношения к финансовым пирамидам, даже к управлению финансов! 23 - сервис отложенного путешествия. 23, 27, 39, 62, 75 - кешбек сервисы».

ОТВЕТ:
Ну, вы прямо отборнейшие лохотроны (с пирамидальными признаками) назвали:
23. InCruises https://vklader.com/incruises-sud/
27. CityLife https://vklader.com/citylife/
39. Lyconet https://vklader.com/lyconet/
62. WWP Capital https://vklader.com/switips/
75. Royal Club https://vklader.com/royal-club-otzyvy/

​​Жулик Марк Соколов звонит с номера +79650919407 и представляется финансовым специалистом проекта «Тинькофф Инвестиции». Разговор на 5 минут.

Про «Профи» и «Монолит Консалтинг» (https://vklader.com/monolit-consulting/):

«Теперь в БЦ «Золото» они называются ООО «Профи». Видимо, меняют название, компания зарегистрирована в декабре 2020 года. То же самое, отчет стоит 700 рублей, займет 30-40 минут. Оплата на карту или наличными. Найти что-то про компанию можно, но сложно. Сайт еле нашла, но конечно же, он полупустой (pro-finans .com/contacts). Вот, что написали в смс: «Приглашаем Вас на очное интервью в наш офис по адресу: Золотая 11, м. Электрозаводская, БЦ Золотой, 2 этаж,офис 2Б19. Просим взять с собой паспорт для пропуска. С уважением, HR-менеджер Кристина».
Ранее другой читатель сообщал:
«Приглашали на собеседование в ООО «Профи» (ИНН 9719010727, ОГРН 1207700491481; зарегистрировано 23 декабря 2020 года; генеральный директор и учредитель Костицын Егор Юрьевич). Занимаются, видимо, тем же, что и «Фаворит Плюс» (https://t.me/vklader/2447) и другие (https://t.me/vklader/2454)».

​​Что скажете о КПК «Арсенал» на «Электрозаводской» (arsenalmoscow .com; 88005002372, Москва, улица Золотая, дом 11.
ОТВЕТ: Признаки мошенничества налицо.

Можно ли связываться с компанией TradeAllCrypto?
ОТВЕТ: Это мошенники. https://vklader.com/block-mart-2021/

«Я перевела лжеброкеру finmsk 700 тыс р несколькими платежами, на карту физлица, всё это проходило в течение трёх месяцев! Последние переводы были на прошлой неделе, возможно ли вернуть денежные средства?»
ОТВЕТ: через банк возврат невозможен, надо подавать иск к физлицу о неосновательном обогащении, а также обращаться в полицию. https://vklader.com/vozvrat-ot-brokera/

«Предлагают работать с OrbiTrade (orbitrade .io). Что можете сказать о них?
ОТВЕТ: Типичный лжеброкер, нельзя.

Передают с мест о жизни пирамид:
«Teqra не платит, какую то сказку придумали как их президента подстрелили в аэропорту, а он вёз с собой холодный кошелёк, короче, бред полный!
Qubittech: сказали , что пассива не будет, что становятся продуктовой млм компанией с продуктом, который никому не нужен, какие-то чудо токены придумали, завуалированный скам, что бы кипиша меньше было».

«Зазывают в бинарные опционы, название Quotex (quotex .com/ru/trade)»
ОТВЕТ: Это лохотрон (https://t.me/vklader/2107), как и все другие «площадки бинарных опционов» (https://vklader.com/binar-razvod/).

«Мне звонили с Lawyers Consult предлагают помощь возврате потерянных средств через протокол ACSS2317; как только набираешь в интернете номер протокола выходит статья и там ссылка на регистрацию кошелка в Azulawallet. При этом они не хотят сами использовать Anydesk, говорят, что будут помогать только по телефону».
ОТВЕТ: Это лжеюристы из чёрного списка/. Будут разводить на деньги по телефону.
Для важности придумана легенда о системе Automatic coin searching system 2317 (ACSS 2317) – якобы защищает криптовалютные кошельки клиентов от хакеро и даже «позволяет в кратчайшие срок вернуть или переадресовать ранее оплаченные койны.

Финансовая пирамида Synergy (Antares Trade) допущена на выставку «Кредит – Expo» наряду с легальными игроками такими как Альфа Банк, Открытие, Газпромбанк Автолизинг, Автоградбанк, Промсвязьбанк, УБРИР, Банк ДОМ. РФ, Банк «Национальный стандарт», СМП Банк, Прио-Внешторгбанк, Национальное бюро кредитных организаций, Фонд содействия Кредитованию малого бизнеса Москвы, Ассоциация развития финансовой грамотности, Бюро кредитных историй Эквифакс, Татсоцбанк, ТрансКапиталБанк, Севергазбанк, Экспобанк, Примсоцбанк, Агророс, Московский Индустриальный банк, Росбанк.
https://t.me/vklader/2435

​​«Мошенник под видом красивой богатой китаянки вошёл ко мне в доверие и вызвался помочь мне с заработком в этой сфере через Expand Assets Global (ea1800 .com). Все сделки с ним были успешны, кроме одной. Несколько дней назад она предложила мне участие в акции, после чего вывод моих денег оказался для меня невозможным. Либо увеличить в 10 раз свой баланс, либо сначала заплатить 20% от имеющегося баланса. Деньги переводили с кошелька Binance».

Фальшивый «независимый рейтинг компаний» eMoneyHub расположился на домене emoneyhub .com.
В числе «проверенных компаний» он приводит откровенные лохотроны Kiexo (https://t.me/vklader/2446), O-locate (https://t.me/vklader/2575), Uixone (https://t.me/vklader/2583).

В Москве накрыли крупную компанию, которая занималась обманом пенсионеров и воровала у них деньги. Силовики задержали более 60 человек, общий ущерб оценивают в сотни миллионов рублей.

С 26 на 27 мая московские полицейские пришли в офис ООО «УК Оптима» на Крымском Валу. Компания убеждала клиентов, что занимается инвестициями, вкладами и юридическими услугами, но на самом деле просто обманывала пенсионеров и похищала их деньги.

В ходе операции силовики задержали аж 60 человек, и многие из них, кажется, такого эпичного исхода не ожидали: на место пришлось трижды вызывать скорую, поскольку потенциальным фигурантам уголовного дела становилось плохо. Волноваться им действительно есть о чём: общий ущерб от деятельности «УК Оптима» правоохранители оценивают почти в 700 миллионов рублей. Гендиректор компании уже дал признательные показания, в полиции возбудили дело по статье «Мошенничество».

После мероприятий в офисе полицейские из ЮЗАО, ЦАО и Якиманки оставили там послание. Спасибо, что не кровью.

О жуликах из УК «Оптима» пишем регулярно с марта 2020 года. https://t.me/vklader/812

​​«Столичный центр правовой защиты» и «адвокат Георгий Отариевич».