​​Жуликов в разгромленный полицией «Сельхоз Премьер» набирали прямо на HH с помощью довольно дебильных объявлений.

«Хотела узнать о сообществе Wecco. Можно ли вложить и доверять свои деньги».
ОТВЕТ: Это лохотрониус обыкновениус https://vklader.com/web-token-profit/

Тверской райсуд Москвы заключил под стражу 30-летнего соучредителя ООО QBF, ранее возглавлявшего кипрский филиал компании Зелимхана Мунаева и 47-летнего юриста этой структуры Евгению Россиеву. Оба являются фигурантами возбужденного в апреле 2021 года следственным департаментом МВД уголовного дела об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Руководитель QBF Роман Шпаков скрывается в ОАЭ.

Расследованием противоправной деятельности представителей QBF силовики занимались более года. На прошлой неделе в рамках расследования сотрудники ГУЭБиПК МВД совместно с коллегами УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве и столичного УФСБ при поддержке спецназа провели более 30 обысков в Москве и Санкт-Петербурге.

https://www.kommersant.ru/doc/4836856

О жертвах QBF:
https://vklader.com/qbf-2020/
https://vklader.com/qbf/

🥀Умер российский инфобизнесмен Андрей Парабеллум. Ему было 46 лет

В начале мая бизнесмен заразился коронавирусом и на протяжении нескольких недель находился под присмотром врачей, но спасти его не смогли. В связи с осложнениями, вызванными COVID-19, предприниматель скончался.

Андрея Парабеллума называют основателем российского инфобизнеса. Среди нововведений, которые он внедрил на рынке — предоставление клиенту бесплатной пробной версии для ознакомления и продажи во время выступлений.

@izvestia

«Многие лохотроны предлагают автомобиль за треть цены. И вроде люди покупают, ездят. Неужели это благотворительность? Какой подвох в этой схеме?»

ОТВЕТ:
Продажа машины за треть цены — это классический признак финансовой пирамиды — «обещание высокой доходности, в несколько раз превышающей рыночный уровень» (https://vklader.com/8-priznakov-piramid/).
Люди, которые «покупают, ездят», должны понимать, что это делается на деньги, которые в итоге будут украдены у 90% людей с нижних этажей пирамиды (https://vklader.com/piramida-obman/).
Также надо понимать, что они занимаются вовлечением в финансовую пирамиду, за что предусмотрена ответственность в соответствии со статьей 172.2 Уголовного кодекса РФ (https://vklader.com/statia-172-2/).

С московских номеров, в том числе +74959419386, обзванивают мошенники, которые представляются консалтинговой фирмой World Of Income (Мир доходов, worldofincome .net). Типичный развод якобы на инвестициях.

​​Также пострадавшие в мае появились от лохотрона с похожим названием Income World (income-world .com). Содержание сайта почти совпадает с World Of Income (worldofincome .net).

​​Ещё одни лжеюристы без разрешения используют светлый лик (для кого-то не очень) Ксении Собчак для заманивания дураков. Называют себя Shefel Group OÜ, Shefel Gr. Germania GmbH, Markgrafenstraße 23, D-10117, Berlin, +49030201950, +4903020195313, управляющий директор Игорь Федоров. Сайты: law-firm-help .ru, lawyers-consultation .ru.

Аналогично делали лжеюристы Ice Advocacy (Анна Драйс, Юлия Лисина, Иван Шахов, Виктор Кривин) и Morgan Law Partners.
Надо сказать, что госпожа Собчак регулярно рекламирует аферистов и по собственной воле. Например, прямо во время президентской предвыборной кампании она продвигала криптоаферистов, обманувших людей: Segwit2x Bitcoin, UST-токен (Uservice, USRV), ICO e-Chat, eo .trade.

ЦБ опубликовал список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. В нём сейчас 1800 названий.
В их числе такие известные как Alpari Limited, Finiko, Qubitlife, Axe&Co, Barclay Stone, CityLife, Yardoption, Binarium, Swissquote Group Holding Ltd, Synergy International Group Limited (Antares Trade), Stormgain.

«26 мая с утра мне звонил Кирилл из компании «Сельхоз Премьер», предлагая свои услуги. На вопрос, почему со мной связывается новый менеджер, где мой старый, внятного ответа я не получил. Вечером мне удалось дозвониться до своего менеджера и узнать, что после проверки правоохранительных органов 60% сотрудников уволились и что сейчас активно набирают новых».

​​К сожалению, бывают и такие хамские выпады от людей, которые не в состоянии набрать слово Swissquote в поиске по чёрному списку ЦБ и убедиться, что @vklader ничего придумывать не станет.

«Швейцарский брокер» Swissquote (на самом деле, не брокер, а кухня) действительно есть в списке компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке.
Желающие так похамить в будущем, отпишитесь, пожалуйста.

​​ИПК «Абсолют-Финанс» активно набирает людей с навыками холодных продаж, то есть телефонных спамеров, втюхивающих крайне сомнительные услуги. Подробнее.

Лохотрон Finiko присутствует в чёрном списке ЦБ с указанием семи доменов: finiko .ru, finiko .space, thefiniko .com, finiko .link, zk35 .ru, finiko .monster, finiko-kazan .ru.

​​Десятки пострадавших от конторы «Финансовый брокер» выложили свои фотографии в инстаграме с просьбами госудаству помочь вернуть деньги.
К сожалению, это невозможно. Вкладчики выиграли 1,5 тысячи дел в судах, но денег взять неоткуда.
Учредитель Александр Дрибенец (привлекался в 2007 года за мошенничество) — в розыске. Директор Алексей Мустафин— в розыске. Олег Юдин, Денис Еренчук, Илья Логинов — к ответственности не привлечены.
Мы предупреждали аж в мае 2017 года.

​​ЦБ включил Interactive Brokers Group Inc. (interactivebrokers .co.uk, interactivebrokers .com) в чёрный список за «признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг».
Interactive Brokers — чуть ли не единственный из американских посредников с хорошей репутацией, кто не отказывает в обслуживании мелкому российскому инвестору.
Это уже перебор.

Увлекательная история про то, как гражданин Литвы попросил поучаствовать в обнале тульского маркетолоха Илью Ларшина, а тот ВНЕЗАПНО кинул его на неплохую сумму денег.

https://botkind.ru/blog/ilya-larshin-prisvoil-ukral-chuzhie-dengi

Также в чёрном списке ЦБ оказался финансовый посредник Exante (XNT LTD, exante .eu, ext .com .cy, belarta .com). Причина та же: признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг. Зарегистрирована контора на Мальте: Portomaso Business Tower, Level 7, St. Julian’s, PTM01, Malta.
«Если что, я не виноват», — как бы сообщает рынку ЦБ, хотя пока причин жаловаться на Exante (основатели Алексей Кириенко и Анатолий Князев) у клиентов не было. Вроде как.

Платёжный суверенитет приближается.
ЦБ заставит банки поднять дневной лимит переводов по номеру телефона через Систему быстрых платежей (СБП), как минимум, до 150 тысяч рублей.
С 1 апреля 2022 года участники СБП обязаны обеспечить клиентам возможность оплачивать покупки и услуги с помощью приложения СБПэй от НСПК. Оно позволяет расплатиться по QR-коду в торговых точках.

​​Крайне много вопросов остаётся к модерации рекламы от Facebook. Вот на одном экране рекламируются сразу три мошеннических сайта, которые используют марку Тинькофф.

Тут несколько трейдеров предъявили нам претензии, мол, мы оклеветали «брокера» Swissquote, которого ЦБ включил в чёрный список. Мол, это нормальный брокер, да и вообще банк. И ещё партнёр «Манчестер Юнайтед».

Что на это надо сказать?

Во-первых, это не брокер, а дилер, то есть кухня. Сделки никуда не выводит, а выступает как букмекер (убытки клиента забирает себе), но типа честная кухня, которая в случае выигрыша клиента деньги ему заплатит.

Во-вторых, @vklader не включал Swissquote в собственный чёрный список брокеров. Это место для более явных мошенников. Так что претензии непонятны, их надо адресовать в ЦБ.

В-третьих, связываться с CFD-кухнями мы не рекомендуем даже если конкретной CFD-кухни нет в чёрном списке. Разница между честной CFD-кухней и нечестной состоит в том, что в первой потеряют деньги 90%, а во второй — 100% людей.

В-четвёртых, людей, которые ничего не понимают в рынках, заманивать можно только одним: обещанием высоких доходов, что некорректно и незаконно. И похоже на статью 159 УК. Вот пример, как «представитель Swissquote» предлагает «открыть расчетный счет в Швейцарском банке SwissQuote с возможностью получать доход от 2% до 5% в месяц в валюте». Сама постановка вопроса дурная, если речь идёт про услуги на финансовых рынках.

В-пятых, CFD это спекуляции, а не инвестиции.

В-шестых, закон гласит, что «Иностранные организации, их представительства и филиалы не вправе осуществлять деятельность некредитных финансовых организаций, в том числе деятельность профессиональных участников рынка ценных бумаг, а также предлагать услуги иностранных организаций на финансовых рынках неограниченному кругу лиц на территории Российской Федерации или распространять информацию о таких организациях и (или) об их деятельности среди неограниченного круга лиц на территории Российской Федерации».
Так что ЦБ поступает в рамках закона.