Схема выманивания денег у «Альфа Гарант» старая, но рабочая, покуда есть на свете дураки.
«Альфа Гарант» денег не берёт и предъявить потом что-то российскому юрлицу невозможно. Даёт консультацию – бесплатную, по договору, рекомендует трейдера, с которым отдельный договор на «доверительное управление», а счёт рекомендует открывать у одного из своих партнёров». В данном случае это брокер-муляж Unistell LTD из Сент-Винсента и Гренадин (unistell .com). Также есть сайт unistell-fx .com, но он не работает.
Далее ваш счёт сливает дядя Вася или Коля, сам сливается, а вы не летите судиться в Сент-Винсент и Гренадины.
Разговор с той самой Ольгой Завитковой, легко оперирующей словами Apple и Amazon.

Некоторые группы жуликов считают своих жертв совсем идиотами и размещают лохосайты на одном IP.
Так на IP 198.27.74.118 размещены домены телефонных лжеюристов по финансовым вопросам из чёрного списка: consul-lawyers .com, legalconsul .net, consullegalcons .info, nord-west .net, groupforro .com, security-nw .org, consullegalcons .com, lawlegalcons .com, lawlegalcons .org, consullegalcons .org, groupust .com, lawlegallegal .com.

На уловки финансовых мошенников попадаются не только пенсионеры. Молодые люди — Евгения Родионова, Павел Мавриди, Мария Пинскер, Юлия Муратова — рассказывают, к каким уловкам прибегли телефонные преступники, чтобы обмануть их.
«Я думала, что я подкована в этом деле, я так много читала о мошенниках», — говорит Мария Пинскер. «Я работала и в «Чрезвычайном происшествии» и в «Экстренном вызове». Мы там очень много сюжетов делали про мошенников», — рассказывает Евгения Родионова.
Но все они попались.

​​Мошенница из несуществующего «Яндекс Инвест» звонит «с Охотного ряда» и обещает от 17 процентов дохода в месяц.
Схема развода описана здесь.
Звонят также из Газпрома, Тинькофф, Лукойла, Сбербанка, ВТБ и лично от Дурова.

«Позвонил менеджер, сказал, что хочет меня научить зарабатывать на фирме Athelney King's FX (athelneyfx .com). Что у меня будет личный аналитик, который будет помогать. Аналитика дали быстро. но он также быстро он мне предложил финансировать сумму 80000 рублей. Средств таких у меня нет, предложил взять кредит. Я просто перерыла весь интернет. Какой-либо информации нет. Вообще, в черном списке вроде тоже не нашла. Тяну время с ними. Уже предлагают инвестировать хотя бы 40000 рублей. Подскажите что делать? Ощущение такое, что меня психологически атакуют».
ОТВЕТ:
Это телефонные мошенники. Постоянно меняют сайты, поэтому отзывов пока не было. Благодаря вам, теперь есть, в частности, Athelney Limited (Flat 2 100 Church Road, Richmond, Surrey, TW10 6LW, 07002831, +74992163871) внесён в чёрный список брокеров.

«Проверьте, пожалуйста, эту компанию: Amvros Capital (amvroscapital .com). Звали туда на собеседование менеджером по продажам средств индивидуальной защиты и эфирных масел, но как только перешла на сайт компании, увидела в первую очередь калькулятор доходности и предложение открыть инвестиционный счет».
ОТВЕТ: https://t.me/vklader/2245

Две истории о том, как петербуржцев развели в инвестиционных лохотронах Wexness Banc (wexness .io) и MyStartrade (mystartrade .com).
В первом случае пострадала пенсионерка Людмила Парамонова, во втором — актёр и режиссёр Эдуард Сергиеня.

https://trustorg.com/site/investmarkets.com
Жулики из Invest Markets взбесились и пишут десятки фальшивых позитивных отзывов на свою лоховозку.

«Проверьте, пожалуйста, этот ресурс «Британский инвестиционный фонд Sincere Systems Group (Sincere Systems: Public Investment Management Company). Не лохобизнес ли?»

ОТВЕТ:
Налицо шесть признаков мошенничества.

​​«Все равно отоъебе»

Сомнительно известный Артур Шолохов теперь продаёт торгового робота на бинарные опционы, обещая дуракам прибыль в 100 долларов в день.
И даже призывает брать на это кредиты.
У него обнаружено сразу два подобных «проекта»: Optima Atlantic и Forex Titan.
Здесь популярно объясняется, почему бинарные опционы — это развод для лохов.

Несколько десятков человек со всей России обманула красивая художница-инстаблогер Наталья Соловьева (picture.sol). Художница придумывала себе серьёзные болезни, собирала деньги на проекты в Италии и на острове Пасхи, готовилась иллюстрировать несуществующую книгу психолога Людмилы Петрановской.

Сообщает читатель:

«На электронную почту пришло сообщение от якобы Газпрома.
После нажатия на кнопку перехода на «типа официальный сайт» открывается сайт со следующим адресом: https://official-shop-tertu .tk/gazprom.
Там предлагают купить топливную карту за полцены. Якобы карт всего 1000 штук и их остаётся все меньше - отображается шкала с уменьшением количества карт.
На официальном сайте Газпрома ничего об этом не говорится. Оператор сообщает, что Газпром таких писем не отправляет.

​​Oil Profit — новая рекламная замануха лохотрона Invest Markets.
Пишут, что имеют отношение к фирме Arvis Capital Limited из Белиза (000307/166, Unit 303, No. 16 Cor., Hutson and Eyre Streets, Blake Building, Belize City, Belize). Врут, что Arvis Capital Limited и Forex TB Limited регулируются на Кипре, что невозможно для белизской фирмы .

Очень годный репортаж о том, как работают финансовые пирамиды под видом магазинов электроники (на примере кидального проекта Devicer)

https://mobile-review.com/articles/2021/devicer.shtml

ООО «Группа капиталов» — очередные привлекальщики денег с признаками мошенничества. Действуют под названием Venture Capital Group по адресу Москва, б-р Энтузиастов, д. 2, БЦ Golden Gate; телефон +7 (495) 297-97-35.
Подробности: https://vklader.com/venture-capital-group/

В чёрный список брокеров добавлены IForexgain, World Financial Technology, Хmarket, Trand Markets, W-sv, Unistell, Альфа-Гарант, garantalfa, Equity Corp, Income Academy, Atom Investment, MediumFX, InvestingSpace, ConsultTrade, Школа трейдинга Бориса Купера, boriscooper, Oil Profit, WFT Global, FTN Official, rutonpro, Altair Gold, Athelney King's FX, ГагаринИнвест, Финансовая академия Кэпитал Скиллс, Михаил Барышев, Газ Руси, FXTradingOptions, Epson ltd, Клон ВТБ Инвестиции, Росгаз, Клон МТС Инвестиции, Capital Of Focus, Я.Инвестиции, Invest Strategy, Trust One Financial Services Limited, HT-JX, Trust Trades, Газ Актив, Quantum Capital, Алексей Зимовский, World Forex, wforex, Ключ успеха, Wexness Banc, Polyx, ГазПромИнвестинг, Sanders, Наше дело, Bulltrades, Клон Тинькофф Инвестиции, Octex Tradings, Bitcoin Era, Alfa Investment Group LP, ABC Investments, Hus Hill, Цепная реакция, Binary, Trust Macquarie Capital, TxGlobal, Consult Invest, OpenAI Илона Маска, Arum Trade, Krypto Knights, 4updigital, Optima Atlantic, Forex Titan, Артур Шолохов, Jet Signals, ekonomisti, Monfex, Bitdouble, Santander Invest.

​​Алексею Бачерову позвонили эти лица из АУФИ, по которому масса обманутых и масса заявлений в полицию. Он в шоке от лапши, которую вешали ему на уши:
✅ Стандартная лапша о том сколько можно было заработать на различных акциях и IPO. Вспомнили Яндекс, OZON и склоняли к FIX PRICE.
✅ Чтобы последовать всем этим «прекрасным рекомендациям», нужно зарегистрироваться на маркет-плейсе зарегистрированном на Маршальских островах. При этом, деньги туда нельзя было перевести банковским переводом, а нужно было использовать их крипто-валюту 😁
✅ Финансовые инструменты я бы покупал не через брокеров, а через каких-то поставщиков ликвидности, при этом объяснить толком кто это такие сейлзы не смогли. Назывались серьезные имена, но описать взаимодействие с ними так и не смогли.
✅ По доверительному управлению мне было предложено сотрудничество с частным лицом, который работает по договору комиссии (это что-то новое). При этом, человек совершенно не представлял, что в соответствии с ГК такой тип договора совсем о другом. Но самое прикольное, как всегда в таких случаях, мне обещали примерно 50% годовых в валюте, а за вычетом налогов и вознаграждения где-то около 30%, но я должен был готов потерять все свои деньги, а возможно и больше, если возникнут «обстоятельства непреодолимой силы». Не стоит говорить, что человек не знал, что значат эти «обстоятельства» в соответствии с законом. Операции планировалось совершать в основном на рынке FOREX.

​​Роскомнадзор по требованию Генеральной прокуратуры блокирует домены, связанные с известным в России форекс-брендом «Альпари» Андрея Дашина.

Также заблокированы сайты финансовых лохотронов:

Profit Assist, Sigma Invest, DNB Invest Group, FXActiv, Prime Capitals, Energy-markets, FXActiv, TFX Group, Finmax FX, Finmax BO, Maxwell FM, Liquid AF, Vlom, Arotrade, Daxioma, Invest Markets, FX Coins, Finance Boutique, InvestActive, Red Fin Stocks, Umarkets, REI-Group, IDS Lab, Want Trade, FXSpace.

Виктория о центре обучения Upgrade (Нижний Сусальный пер., 5, стр. 19):

«Предлагают абсолютно ложные вакансии! Видимо в расчёте на то, что хоть кто-то захочет стать их клиентом. Зря потраченное время, обман! Позвали на собеседование, предложили обязательное бесплатное обучение независимо от вакансии. После семи дней обучения тестирование у руководителя. После одобрения руководством получаешь отказ от службы безопасности. Поставлено на поток. Не советую.»

По поводу предыдущего поста ⬆ уточняет Пётр:



«Эта система называется «рабочка». Проще говоря, приглашаются люди 40-45+ для таких должностей как финдиректор и т.д. Обязателен опыт. Рассчитано на то, что люди с опытом на данных должностях имеют накопления и ранее зарабатывали неплохо. Первой компанией, которая применила эту систему, был всем известный Teletrade в регионах. После ориентировочно в 15 году данную систему перенял офис «Феникс» той же компании Teletrade только уже в Москве под руководством директора офиса Ирины Кавериной».


Добавим, что такие разводы также ищут «помощника», «аналитика» и пр.


Явление хорошо описано в литературе:
https://vklader.com/megapolis/
https://vklader.com/eternity/
https://vklader.com/ooo-panorama/
https://vklader.com/ostorozhno-pomoshhnik-analitika-bc-lotos-i-drugie-ofisy/
https://vklader.com/liberty-voronezh/
https://vklader.com/geowen/
https://vklader.com/ostorozhno-bankor-bc-omega-plaza/
https://vklader.com/global-palace/
https://vklader.com/neon-ist/
https://vklader.com/tyanshi/