Мошенники, обещающие возврат денег от других мошенников.
Представляются как Владислав Цветков, CME Group, +74999610549; Александр Владимирович, Chainhunter, +74956403069.
CME Group прикрывается чикагской биржей с аналогичным названием, хотя отношения к ней не имеет.
Chainhunter в документах указывает адрес на острове Аруба: «Sucma Aruba (International Supply Chain Management) KvK-nummer: H51399.0 Address: Venezuelastraat 4, Oranjestad, Aruba».

​​Запасы дураков столь велики, что поражаешься количеству лохотронов, возникающих ежедневно.


Вот, например, Uranium — «самая честная и эффективная платформа в мире криптоинвестиций! Гарантированный доход 3% в день. Ежесекундная прибыль».


Аудитория: люди, не способные…
🅰 пробить фото в поиске и выяснить, что изображён иностранный дизайнер
🅱 посмотреть в базе юрлиц, что ни у одного из ООО «Уран» нет людей по фамилии Авети в качестве генерального директора

​​Рекламируются «Финансовые курсы в Москве» по адресу 3-Монетчиковый переулок, 11 стр. 1, метро «Павелецкая», +74959089483. Сайт finkyrsy .ru.

Обманывают сходу. Так, в разделе Лекторы приведены 4 человека:
Игорь Сидельников, Александр Погодин, Михаил Калюжный, Дмитрий Васильев.
На месте Васильева изображён заместитель генерального директора УК «Альфа-Капитал» Андрей Бабиян, а вместо Погодина — директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях.
Для изображения Сидельникова и Калюжного взяты фотографии преподавателей МГТУ имени Баумана: 1, 2.
Реквизитов юрлица нет.

Через сайт izar .pw заманивают в лохотрон TradeAllCrypto (tradeallcrypto .com) — где якобы идёт торговля криптовалютами.

​​После «успеха» в деле обезжиривания населения Finiko и Antares Trade легенда трейдинга у новых пирамид стала популярной.

Вот каким бредом питает дурачков лохотрон EP Bionic:
«Стабильная доходность от нашей системы гарантируется и достигается за счёт массированных денежных интервенций, основанных на технологиях использования и применения высококачественного Трейдинга, что позволяет нам дополнительно поддерживать общий фонд отчислений для наших участников.»
Врут про участие в лохотроне 102382 человек.

​​«Подскажите, как быть. Я в октябре по реферальной ссылке вошла в компанию Gratex и завела за собой более 10 человек. Первый мой взнос пропработал и принес доход и мои партнеры также смогли вывести небольшие суммы, но позже один из моих партнеров внес сумму 1200$ и прошло достаточно времени, а деньги вывести не можем. Как быть и есть ли вариант вывести деньги? В поддержку пишем, не отвечают».

ОТВЕТ:
В ноябре мы писали, что Gratex это мошенники.
Потерявшие деньги могут подать судебный иск о неосновательном обогащении к лицам, получавшим деньги.
Также следует обратиться в полицию с заявлением о мошенничестве.
Тем, кто вовлекал, следует сидеть и бояться ответственности за вовлечение людей в финансовую пирамиду.

​​В отличие от прочих хозяев форекс-контор, основатель «Альпари» (сайты заблокированы в России решением Генпрокуратуры) Андрей Дашин весьма открыт.

На персональном сайте он выкладывает фотографии с женой и детьми; рассуждает о своих любимых местах (Казань и Кипр); объясняет, что означают детали на семейном гербе; рассказывает об увлечениях (горы, бег, бокс, яхтинг, автомобили).

​​Пример того, как финансовые жулики обманывают, что являются спонсорами известных клубов.
SM-invest, сайт которого заблокирован Генпрокуратурой, пишет, что является парнёром клуба West Ham United из Восточного Лондона.
В реальности партнёром является фирма Scope Markets, а жулики просто врут на сайте, что так якобы называется у них юрлицо, которое управляет сайтом sminvest .com.
Нет никакого смысла рекламировать на футболках название юрлица, если потребительский бренд пишется по-другому.

В июле предупреждали о мошенниках «Капитал Плюс».

Кидок произошёл. Жулики съехали. Сайт capitalplus .su не работает.

По радио «Эхо Москвы» крутили интервью «эксперта» организации под названием «Корпоративный центр бизнес-проектов «Апгрейд». Ведущая — Яна Розова.

О признаках жулья в этой организации мы сообщали ранее.

​​Финансовый лохотрон «Привилегия», сидящий в одном здании с ВТБ, у которого есть программа обслуживания «Привилегия», ищет руководителя отдела продаж, то есть предводителя звонилок-разводил.

​​В 2017 году Денис Шумаков и Георгий Ганц пытались раскрутить ютуб-канал с пранками. Не пошло.
Потом в качестве ООО «Шумаков и партнёры» сели в Москва-Сити и стали звонить по базам банкам, обещать людям высокий доход, собирая деньги безо всякой лицензии ЦБ. Кончилось это для сбережений граждан плачевно.
Теперь Управление экономической безопасности и противодействия коррупции по Москве задержало, а суд отправил в СИЗО и Шумакова, и Ганца.
Ещё 7 лиц, причастных к «Шумаков и партнёры», остаются на свободе.

​​Читатель рассказывает о разводе в лжеброкере EMU (якобы Белиз, №20450):
«Я хотел бы оставить отзыв по брокерскому сайту trade.em-u.com (ранее REI-Group). Увидел рекламу об обучении трейдингу. Позже позвонила консультант, задавала вопросы где и кем работаю, какой доход, какие цели и т.д. После сказала, что со мной свяжется лично какой-то «супер крутой» трейдер. Позвонил, скинул ссылку для регистрации на платформе, очень много разговаривал (после него со мной должен был связаться брокер). Я завёл деньги на платформу (благо сумма небольшая). Показалось странным, что он пытался сопровождать каждый шаг, вплоть до введения денег на брокерский счет. Начал искать хоть какую-нибудь инфу, ничего не нашел, абсолютно! Ни адреса компании, ни владельцев — ничего. При вводе в поиск «trade.em-u.com отзывы» выдает лишь страницы лохотрон, мошенники и тд. Сам Покровский Александр Сергеевич, конечно же, все отрицал. Для достоверности показал свой портфель по скайпу. Но тут нашел ещё инфу и всё сошлось. Вот только название компании другое, а имена те же. Так вот, попытался я вывести деньги, мне пришло письмо на почту: якобы невозможно вывести деньги, так как нет активных сделок. Я ответил, что хочу закрыть счёт, и как мне это сделать, если я не могу вывести средства?! Ответа в письме не пришло, но начала звонить опять эта консультантка (я не ответил) и написал этот санёк типа «Привет, что случилось?». Разве так общается брокер? Хм, не думаю. Теперь сижу и жду исхода: подарил деньги или всё же получится вернуть».

​​Лохотрон Frendex, устроенный по типу Finiko (обещают от 28% дохода в месяц, авто за 35% стоимости, логотип крайне похож на финиковский) продвигается спамом в инстаграме.

Мошенники из Bestport Ventures, о которых мы предупреждали в январе принимают платежи жертв с помощью карт адресатам, в описании которых сказано: F PLD2AF.77 YAROSLAVL RUS и TP PAYMENT MOSCOW RUS.

​​В инстаграме часто встречается ссылка на мошенников под брендом «ВТБ Инвестиции». На сайте (в данном случае vtbtest .info) размещён фальшивый тест-опросник, который можно пролистывать, так как это фейк лишь для того, чтобы долистать до формы заполнения обратной связи. Жулики обещают 15% доходности в месяц. Те, кто с ними связываются, получают доходность в минус 100 процентов. Пример разговора.

«Пожалуйста, помогите разобраться. Настойчиво названивает юрист компании НАУФОР (ИНН 7712088223) с предложением возврата средств, ошибочно вложенных мною и украденных липовым «брокером» FX-base. Возможен ли возврат посредством услуг этой организации или это тоже развод?
ОТВЕТ:
Это мошенники, которые прикрываются именем реальной организации НАУФОР (Национальная ассоциация участников фондового рынка). Выплатами денег потерянных в мошеннических брокерах ассоциация не занимается.

«Что за контора teqra? Подобие Финико, сейчас люди туда деньги понесли».
ОТВЕТ:
Обычная финансовая пирамида, в которой подлецы обманут дураков.

Рассказывает пенсионер Максим, потерявший 20 тысяч долларов в лохотроне «Эскада», который затягивал людей в форекс-помойку Vizavi.
На фото процесс развода пенсионеров в фирме «Рост капитала», которая также вовлекала людей в Vizavi.

​​Начинающие мошенницы звонят из двух махровых лохотронов Nigma и TON10, пытаясь заманить человека в лжеброкеров Global Alliance и Fina Capital.