📥 دانلود آيين نامه اجرايي ماده ١٤ الحاقي قانون مبارزه با پولشويي
#آیین_نامه #قانون #پولشویی #کیفری

🌐 www.rkz.ir

📲 @vekalattejarat
⏩فروارد

📥 دانلود آيين نامه اجرايي ماده ١٤ الحاقي قانون مبارزه با پولشويي
#آیین_نامه #قانون #پولشویی #کیفری

🌐 www.rkz.ir

📲 @vekalattejarat
⏩فروارد

⚖پرونده‌ «معمّای پول و پارلمان»|علوی:هزینه ۸ میلیاردی برخی کاندیداها برای ورود به مجلس
@vekalattejarat
🔊نماینده مردم سنندج در مجلس در گفتگو با تسنیم:
🔹قانونی برای نحوه هزینه کرد کاندیدا‌ها در انتخابات وجود ندارد؛ پول‌های کثیف و باد آورده از گذشته و تاکنون در جریان انتخابات وجود داشته که این مسئله مایه تاسف است. / تسنیم
#قانون #پولشویی #پول #انتخابات #کاندیدا
🌐 www.rkz.ir

📲 @vekalattejarat
⏩فروارد

⚖ دادگاه سودان امروز حکم نهایی را علیه عمر البشیر، رئیس‌جمهوری برکنار شده این کشور به اتهام پولشویی، فساد و کسب مال از راه غیرقانونی صادر کرد و در این پرونده وی به ۱۰ سال حبس محکوم شد/ ایسنا
#سودان #عمرالبشیر #حبس #پولشویی #بین_الملل

🌐 https://t.me/vekalattejarat/9339

🌐 www.rkz.ir

📲 @vekalattejarat
⏩فروارد

⚖محکومیت «نجفی» ابلاغ شد/ حبس 7 سال و 8 ماه در انتظار شهردار اسبق تهران
@vekalattejarat
⚜وکیل محمدعلی نجفی: رای دادگاه لحظاتی پیش به ما ابلاغ شد. 6 سال و نیم حبس برای قتل عمد و یک سال و 3 ماه حبس برای نگهداری سلاح غیرمجاز برای موکلم محمدعلی نجفی صادر شده است. ما به این رای اعتراض خود را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ خواهیم کرد و به دیوان عالی فرجام‌خواهی می‌کنیم./اهم اخبار
#نجفی #حبس
🌐 https://t.me/vekalattejarat/9366

🌐 www.rkz.ir

📲 @vekalattejarat
⏩فروارد

📣مهم/ علی تقوی، کارشناس مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد:
@vekalattejarat
🔊«رئیس دومای روسیه به لاریجانی گفته: اگر ایران به FATF ملحق نشود، روابط مالی خود را با شما قطع می‌کنیم»./اهم اخبار
#اف_ای_تی_اف #روسیه #ایران #بین_الملل #روابط_مالی #پولشویی

🌐 https://t.me/vekalattejarat/9578

🌐 www.rkz.ir

📲 @vekalattejarat
⏩فروارد

💢 عواقب بازگشت به لیست سیاه «اف ای تی اف» چیست؟
@vekalattejarat
✍یادداشت / سید محمدهادی موسوی/ پژوهشگر مسائل سیاسی

🔹پیش از هر چیز باید لیست سیاه FATF را تعریف کرد. اصطلاح «لیست سیاه» به کشورهایی گفته می‌شود که از نظر نهاد FATF ریسک پولشویی و تأمین مالی تروریسم آنها بالاست.
@vekalattejarat
⚜نهاد FATF جهت بررسی ریسک کشورها چند الزام دارد. این الزامات بدان معنی است که مادامی که این الزامات اجرایی نشود، کشور مزبور حداقل استاندارد لازم جهت بررسی ریسک را ندارد و احتمالاً High Risk قلمداد می‌شود. ⚜در صورت عدم تصویب این قوانین و کنوانسیون ها، فرض نهاد FATF این است که کشورها عزم جدی در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم نداشته، با این حال کشور پر‌ریسک تلقی می‌شوند.
@vekalattejarat
⚜از این‌رو تا به امروز، تقریباً تمامی کشورهای دنیا (بجز ایران و کره شمالی) اقدام به تصویب قوانین و کنوانسیون های مربوطه کرده‌اند. با بازگشت به لیست سیاه، عملاً تمام روشهای دور زدن تحریم حتی در کشورهای دوست و هم پیمان ما نیز بسته خواهد شد./روزنامه ایران
#تحریم #لیست_سیاه #اف_ای_تی_اف #پولشویی #ریسک


📲 @vekalattejarat
⏩فروارد

⚖ امیر قطر قانون FATF را امضا کرد

⚜تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر مصوبه کابینه این کشور مبنی بر صدور قانون مبارزه با پولشویی و حمایت از تروریسم (FATF) را تصویب کرد.
@vekalattejarat
⚜پیش از این عربستان سعودی گفته بود، تصویب و امضای این لایحه از سوی امیر قطر می‌تواند گامی در جهت کاهش تنش دوحه با همسایگانش در حوزه خلیج فارس ارزیابی شود.
@vekalattejarat
⚜به گزارش ایسنا، به نقل از روزنامه فرامنطقه‌ای "رای الیوم"، کابینه قطر به ریاست عبدالله بن ناصر آل ثانی دسامبر ۲۰۱۸ لایحه‌ای در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تصویب کرد.
@vekalattejarat
⚜در آن زمان یک مقام ارشد سعودی که نمی‌خواست نامش فاش شود در مصاحبه با بلومبرگ گفته بود که قطر تدابیر متعددی را در راستای کاهش تنش با همسایگان خود در حوزه خلیج فارس اتخاذ کرده است. این مقام عربستانی گفت که از بین این گام‌ها تصویب قانون ویژه‌ مبارزه با حمایت مالی از تروریسم است.
#اف_ای_تی_اف #تروریسم #قطر #پولشویی #بین_الملل #فساد #خلیج_فارس

🌐 https://t.me/vekalattejarat/9666

🌐 www.rkz.ir

📲 @vekalattejarat
⏩فروارد

⚖ حکم بدوی پرونده سکه ثامن صادر شد
@vekalattejarat
🔊اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری:

⚜این حکم هنوز قطعی نشده و متهم به ۱۵ سال حبس تعزیری و به رد مال بیش از۳ هزار و ۶۵۰ میلیارد ریال محکوم شده است. همچنین در بخشی دیگر به پرداخت یک هزار و ۱۲میلیارد تومان در حق دولت به اتهام کلاهبرداری و پرداخت بیش از ۹۹ میلیارد تومان هم بابت پولشویی محکوم شده است./ باشگاه خبرنگاران جوان
#حکم #دادگاه #سکه_ثامن #کلاهبرداری #پولشویی
@vekalattejarat
https://t.me/vekalattejarat/10137
⏩فروارد

آیین نامه اجرایی مبارزه با پولشویی.pdf
@vekalattejarat
#پولشویی

دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی در شرکت های تجاری.pdf
@vekalattejarat
#پولشویی #شرکت_تجاری

دستورالعمل مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان.pdf
@vekalattejarat
#پولشویی #حسابرسی

💰پولشویی به روش جدید / اگر پولی به حسابتان واریز و بعد برداشت شد به پلیس اطلاع دهید
@vekalattejarat
🔊رئیس پلیس فتا پایتخت:
⚜اگر پولی به حسابتان واریز و بعد برداشت شد به پلیس اطلاع دهید چراکه مجرمان با این روش پولشویی می‌کنند و عدم اطلاع شما یعنی شما هم با آنها همدست هستید./پارسینه
#پلیس #فتا #پولشویی #کلاهبرداری #حساب #بانک #کلاهبرداری
@vekalattejarat
https://t.me/vekalattejarat/10556
⏩فروارد

💰اقدامات بانک مرکزی در جهت تنگ کردن حلقه پول شویی؛ تفکیک حساب های شخصی و حقوقی
@vekalattejarat
⚜همه ما کلمه پولشویی را بارها و بارها از طریق رسانه ها و اخبار شنیده ایم و برای بسیاری این پرسش مطرح بوده است که پولشویی چیست؟
@vekalattejarat
⚜ به زبان ساده، پولشویی یک تکنیک رایج است که بسیاری از مجرمان از آن استفاده می کنند تا پولی را که غیرقانونی به دست آورده اند به شیوه های قانونی وارد اقتصاد کنند./اقتصاد نیوز
#پولشویی #حساب #بانک
@vekalattejarat
https://t.me/vekalattejarat/10592
⏩فروارد

🔊مطهری:
@vekalattejarat
⚜به ۲ دلیل به ردصلاحیت دوباره ام اعتراض نمی‌کنم؛ هم در این مرحله، قاضی و طرف دعوا هر دو شورای نگهبان است؛ هم اعتراض در این مرحله به معنای التماس خواهد بود. وقتی عضو شورای نگهبان تلویحاً گفت شما باید همان را بگویید که ما می‌گوییم، فکر کردم دارم خواب می‌بینم. شهید مطهری گفت احزاب غیراسلامی هم آزادند./ انتخاب
#ردصلاحیت #مطهری #شورای_نگهبان
@vekalattejarat
https://t.me/vekalattejarat/10595
⏩فروارد

⚖ ایجاد شعب صلحی شورای حل اختلاف در دادسراهای عمومی و انقلاب تهران

⚜بر اساس آنچه از سوی مرکز شوراهای حل اختلاف استان تهران اعلام شده، روز سه‌شنبه هفته جاری قرار است، مراسم افتتاح شعب صلحی شورای حل اختلاف به صورت همزمان در تمام نواحی دادسرای عمومی و انقلاب تهران برگزار شود و این شعب رسماً کار خود را آغاز کنند./ اختبار
#شورای_حل_اختلاف #دادسرا #صلح
@vekalattejarat
https://t.me/vekalattejarat/10595
⏩فروارد

⚖بخشنامه جدید گمرک در اجرای قانون مبارزه با پولشویی

✍لزوم شناسایی ارباب رجوع قبل از هرگونه تعامل کاری در اجرای فصل پنجم آیین نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی موضوع شناسایی ارباب رجوع/ اطلاعات حقوقى و قضايى
#بخشنامه #گمرک #پولشویی #شناسایی
@vekalattejarat
https://t.me/vekalattejarat/10690
⏩فروارد

⚖هشدار درباره پول‌شویی از طریق اجاره "کارت عابر بانک"
@vekalattejarat
🔊معاون دادستان کل کشور:

⚜برخی افراد کارت عابر بانک دیگران را اجاره کرده و اقدامات مجرمانه انجام می‌دهند؛ این کار پول‌شویی است. در برخی موارد مشاهده شده که اینگونه مجرمان با پخش آگهی‌هایی با عنوان کاریابی در فضای مجازی، نسبت به اجاره کارت عابربانک دیگران اقدام می‌کنند. هر کاری که با استفاده از کارت عابربانک انجام شود، متوجه صاحب اصلی کارت است حتی اگر صاحب کارت نسبت به آن کار و جرم بی‌اطلاع باشد./تسنیم
#کلاهبرداری #اجاره #کارت #بانکی #پولشویی
@vekalattejarat
https://t.me/vekalattejarat/11595
⏩فروارد

⚖اتحادیه اروپا قصد دارد ۱۲ کشور دیگر را به فهرست سیاه پولشویی خود اضافه کند.
@vekalattejarat
خبرگزاری رویترز روز سه‌شنبه ۱۶ اردیبهشت گزارش داد بر اساس پیش‌نویس سند جدید اتحادیه اروپا، کشورهای باربادوس، بوتسوانا، کامبوج، غنا، جامائیکا، مغولستان، میانمار، نیکاراگوئه، پاناما، باهاما، زیمبابوه و جزایر موریس به فهرست #سیاه اضافه می‌شوند.

این کشورها ضوابط مقابله با #پولشویی و منابع مالی تروریسم از نظر مالی که برای اتحادیه اروپا خطرناک تلقی می‌شوند را رعایت نکرده‌اند.

#حقوق_بانکی #بین_الملل

@vekalattejarat

https://www.instagram.com/at.mp2020

#مهم #مهم
#صدور #چک حامل ممنوع می شود

این کار جلوی #پولشویی را می گیرد چون منشا پول را مشخص می کند.

مطلب مرتبط ↙️
https://t.me/vekalattejarat/12852

@vekalattejarat

https://www.instagram.com/at.mp2020