⚖اتحادیه اروپا قصد دارد ۱۲ کشور دیگر را به فهرست سیاه پولشویی خود اضافه کند.
@vekalattejarat
خبرگزاری رویترز روز سه‌شنبه ۱۶ اردیبهشت گزارش داد بر اساس پیش‌نویس سند جدید اتحادیه اروپا، کشورهای باربادوس، بوتسوانا، کامبوج، غنا، جامائیکا، مغولستان، میانمار، نیکاراگوئه، پاناما، باهاما، زیمبابوه و جزایر موریس به فهرست #سیاه اضافه می‌شوند.

این کشورها ضوابط مقابله با #پولشویی و منابع مالی تروریسم از نظر مالی که برای اتحادیه اروپا خطرناک تلقی می‌شوند را رعایت نکرده‌اند.

#حقوق_بانکی #بین_الملل

@vekalattejarat

https://www.instagram.com/at.mp2020

⚖ مصوبه مجلس درباره وصول #چک:
@vekalattejarat
اگر موجودی #حساب کمتر از مبلغ چک بود تمام موجودی به دارنده چک پرداخت می شود....

ادامه را در لینک زیر ببینید ↙️

⏩https://www.instagram.com/p/B_1NNjhDsOn/?igshid=19z0bwicuqz9d

#حقوق_تجارت #حقوق_بانکی