⚖دست‌اندازی ۴ هزار میلیاردی عباس ایروانی به بیت‌المال/ پرداخت رشوه به شبکه گمرک

🔊نماینده دادستان در نخستین جلسه محاکمه عباس ایراوانی مدیر گروه عظام و همدستانش:
@vekalattejarat
🔹 شخصی به نام عباس ایروانی که بدون احراز صلاحیت اعتباری و تودیع وثایق از طریق ارتکاب رفتارهای مجرمانه موفق به اخذ تسهیلات بانکی خارج از ضوابط از بانکهای ملی، مسکن و صادرات شده چندین شرکت واردات و تولید قطعات راه‌اندازی کرده و در حال حاضر معوقات بانکی وی بیش از 3 هزار میلیارد تومان است. این فرد با نفوذ در شبکه بانکی اقدام به دریافت تسهیلات و راه‌اندازی شرکت و واردات قطعات خودرو می‌کند. نامبرده از طریق پرداخت رشوه و اعمال نفوذ در صاحب‌منصبان دولتی و ایجاد شبکه رشوه و ارتشاء در گمرک از طریق کم‌اظهاری تعداد کالاهای وارداتی تا سال 95 اقدام می‌کند. متهم همچنین با صدور اظهارنامه‌های گمرکی خلاف واقع بهره‌مندی از معافیت‌های گمرکی را در دستور کار قرار می‌دهد و به پرسنل خود اعلام می‌کند که از پرداخت رشوه در موارد لزوم استفاده کنند و با گازسوز اظهار کردن قطعات بنزین‌سوز به جای 25 درصد تعرفه گمرکی حداقل تعرفه یعنی 5 درصد را پرداخت کنند./تابناک آنلاین
#بیت_المال #گروه_عظام #گمرک #فساد #رشوه

🌐 www.rkz.ir

📲 @vekalattejarat
⏩فروارد

⚖دومین جلسه رسیدگی به پرونده گروه عظام
@vekalattejarat
⚜دومین جلسه رسیدگی به پرونده گروه عظام به اتهام در قاچاق سازمان یافته امروز در تهران آغاز شده است.

⚜در جلسه اول دادگاه، دادستانی تهران عباس ایروانی، متهم ردیف اول این پرونده و مدیر گروه عظام را به تخلف مالی و "تحصیل مال نامشروع" به مبلغ چهار هزار میلیارد تومان متهم کرد. دومین جلسه رسیدگی به پرونده گروه عظام به ریاست قاضی صلواتی برگزار شده است. / بی بی سی
#گروه_عظام #جلسه #رسیدگی #قاچاق

🌐 www.rkz.ir

📲 @vekalattejarat
⏩فروارد

🔊متهم عباس ایروانی در پرونده گروه عظام: بنده به هیچ وجه اتهامات وارده را قبول ندارم
@vekalattejarat
⚜تنها شاکی ما معاونت اقتصادی اطلاعات سپاه از حدود ۱۰ سال پیش بود و نهاد مذکور در دفتر ما وارد شد و تمام اسناد را ضبط کرد. من تقاضای استرداد اموال خود از نهاد مذکور را کردم. /پارسینه
#متهم #عباس_ایروانی #شاکی #اطلاعات_سپاه #استرداد_مال #گروه_عظام

🌐 www.rkz.ir

📲 @vekalattejarat
⏩فروارد

🔊قاضی صلواتی: تعداد زیادی از کارکنان گمرک آلوده رشوه شدند 

🔊قاضی صلواتی با اشاره به اسامی تعدادی از کارکنان گمرک که از گروه عظام رشوه گرفته بودند، گفت: تعداد زیادی از پرسنل گمرک آلوده به رشوه شدند/ایرنا
#رشوه #گروه_عظام #گمرک
🌐 www.rkz.ir

📲 @vekalattejarat
⏩فروارد

⚖ مشروح ششمین جلسه رسیدگی به پرونده گروه عظام؛
@vekalattejarat
🔊متهم:‌ به من گفتند فرار کن و گوشی‌ات را خاموش کن/ همواره راه درست را رفته‌ام
ششمین جلسه رسیدگی به پرونده گروه عظام به اتهام قاچاق سازمان یافته و حرفه‌ای قطعات خودرو در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی و به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.

⚜به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، در ابتدای جلسه متهم ایروانی با اشاره به اتفاقات انتهای جلسه روز گذشته اظهار کرد: انتهای جلسه روز گذشته نماینده دادستان تهمت زدند درباره ارتباط با سخنگوی دولت و من خواستم جواب بدهم اما جلسه تمام شد و کمی تندروی کردم از ایشان عذرخواهی می‌کنم و مطالب خود در این باره را در آخرین دفاع خود ارائه خواهم کرد.

❗️شبانه روز به کار مشغول بودم همواره راه درست را رفته‌ام

⚜در ادامه جلسه متهم حامد خاتمی‌پور به عنوان ترخیص کار گمرک به اتهام مشارکت در اخلال عمده نظام اقتصادی مشارکت در قاچاق سازمان یافته قطعات خودرو به میزان ۱۲۸ میلیون و ۲۸ هزار و ۲۸۰ دلار به اتهام جعل اسناد، استفاده از اسناد معجول، استفاده از مهر جعلی اتاق بازرگانی کشور چین و پرداخت رشوه به میزان ۱۰ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان به سه نفر از کارمندان گمرک در جایگاه مخصوص قرار گرفت. 🔊وی تصریح کرد: من تنها ترخیص کار شرکت سازه پویش و استام صنعت بودم و حتی اظهارنامه‌ها را هم به اسم خودم صادر می کردم که این نشان از عملکرد صادقانه من دارد. 🔊متهم خاتمی پور گفت: ترخیص نشدن محموله سبب توقف خط تولید می‌شد اما من هیچ گاه متخلف نبودم و شبانه روز به کار مشغول بودم همواره راه درست را رفته‌ام.
@vekalattejarat
❗️اگر اشتباهی پیش آمده به دلیل دستورات اشتباه شرکت بوده است

🔊وی ادامه داد: شرکت‌های سازه پویش و استام صنعت مورد حمایت وزارت صمت بودند و قطعات عظام خودرو با مشخصات یکسان تحت حمایت و گمرکی وارد می‌شدند من متقلب نیستم و بر اساس قوانین گمرک کار کردم اگر اشتباهی هم پیش آمده به دلیل دستورات اشتباه شرکت بوده است. 🔊متهم خاتمی پور افزود: اگر من کالا را ترخیص نمی‌کردم شرکت به یک ترخیص کار دیگر کالا را برای ترخیص می‌داد موضوع و ردیف گمرکی کالا از قبل توسط شرکت مشخص شده است و ثبت سفارش‌ها بر اساس پیش فاکتورها انجام می‌شوند. ترخیص کار نمی‌تواند معجزه‌ای انجام دهد. 🔊وی گفت: اگر در پیش فاکتور قیمت کالا یک دلار نوشته شده باشد در اسناد هم یک دلار ذکر می‌شود با وجود آنکه آقای روغنی‌ها می‌گوید در جریان کار نبوده اما تمام پیش فاکتور ها در واحد لجستیک انجام می‌شده‌اند. 🔊متهم خاتمی پور گفت: مجوز قانونی توسط شرکت دریافت می‌شود و تعرفه توسط شرکت ذکر می‌شود ترخیص کار تنها به واسطه کاری که انجام می‌دهد دستمزد را دریافت می‌کند و نمی‌تواند معجزه‌ای انجام دهد.

❗️روغنی‌ها به من گفت فرار کن و گوشی‌ات را خاموش کن
@vekalattejarat
🔊در ادامه جلسه دادگاه متهم خاتمی‌پور اظهار کرد: اگر گمرک تعرفه‌ای را می‌پذیرد پشت آن وزارتخانه‌ای است از روز اول دادگاه می‌گویند بایگانی متعلق به خاتمی‌پور بوده است اما اسنادی که ضابطان از آن محل بردند اسناد شرکت عظام بود. برای من می‌فرستادند و من نگهداری می‌کردم بنده نگران این نبودم که بازرسی گمرک آن اسناد را بررسی کند. 🔊قاضی صلواتی گفت: ۴۰ دقیقه راجع به کلیات صحبت کردید وارد جزئیات شوید و درباره رشوه، جعل، مهر جعلی و دستور امحای اسناد و دستور فرار صحبت کنید.🔊متهم خاتمی‌پور گفت: آن روز که بحث فرار مطرح بود من همچون روزهای دیگر به شرکت رفتم از گمرک به من زنگ زدند و گفتند کمیته‌ای جلسه دارد که من نیز عضو آن کمیته بودم اما دیدم حالتی غیرعادی وجود دارد. وی ادامه داد: روغنی‌ها به من زنگ زد و گفت بیرون برو و گفت عده‌ای در حال آمدن به آنجا هستند من تا آن روز فقط داشتم کار می‌کردم گفت فرار کن و گوشی‌ات را خاموش کن من به خانه یکی از دوستانم رفتم اما او به من گفت به دفترت برگرد و همانجا که برگشتم از من سوال کردند.

❗️به من گفتند مدارک را نگهداری نکن

⚜متهم خاتمی‌پور درباره امحای اسناد گفت: چندین مرحله شنیده بودم و به من زنگ زده بودند که مدارک را نگهداری نکن یک نامه نیز از عظام به دستم رسید اما بعدها متوجه شدم تغییراتی ایجاد شده است و بعد که درباره این تغییرات از آنها پرسیدم گفتند چیزی نیست تو کارت را انجام بده. وی درپاسخ به سوال قاضی که از او پرسیده بود متن نامه چه بود گفت: نامه‌ای از دادسرای شعبه یک بود که درباره حساب‌های شرکت مطالبی در آن نوشته شده بود در این مرحله هم آقای روغنی‌ها به من زنگ زد و من حتی به دوستانم گفتم نمی‌دانم اینها چرا می‌گویند اسنادشان را نگه ندارم./ایلنا
#دادگاه #گروه_عظام #دادسرا #متهم #گوشی #ضابط #مدارک #گوشی #گمرک #رشوه

🌐 www.rkz.ir

📲 @vekalattejarat
⏩فروارد