مدرسه وکالت و تجارت
1.77K subscribers
12.5K photos
1.83K videos
638 files
15.3K links
کانال مدرسه وکالت و تجارت

https://t.me/vekalattejarat

اینجا یک کانال حقوقی و اجتماعی است
Download Telegram
دستورالعمل_اجرایی_مبارزه_با_پولشویی.pdf
511.9 KB
دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی در شرکت های تجاری.pdf
@vekalattejarat
#پولشویی #شرکت_تجاری
مدرسه وکالت و تجارت
ورود مدعی‌العموم به موضوع تخریب حریم غار نمک و ژئوپارک جهانی قشم @vekalattejarat رئیس کل دادگستری استان هرمزگان با صدور دستور ویژه ای خطاب به دادستان قشم از وی خواست به موضوع نگرانی از تخریب حریم آثار تاریخی و طبیعی ثبت شده ملی و جهانی به ویژه غار نمکدان…
💰پولشویی به روش جدید / اگر پولی به حسابتان واریز و بعد برداشت شد به پلیس اطلاع دهید
@vekalattejarat
🔊رئیس پلیس فتا پایتخت:
اگر پولی به حسابتان واریز و بعد برداشت شد به پلیس اطلاع دهید چراکه مجرمان با این روش پولشویی می‌کنند و عدم اطلاع شما یعنی شما هم با آنها همدست هستید./پارسینه
#پلیس #فتا #پولشویی #کلاهبرداری #حساب #بانک #کلاهبرداری
@vekalattejarat
https://t.me/vekalattejarat/10556
فروارد
مدرسه وکالت و تجارت
شهردار سابق تبریز بازداشت شد @vekalattejarat صادق نجفی ، معاون سابق وزیر صمت و از مدیران ارشد بیست سال اخیر استان آذربایجان شرقی ، به دلیل اتهامات مالی توسط یک‌نهاد امنیتی بازداشت شد./اصلاحات نیوز #شهردار #تبریز #فساد #مالی #بازداشت @vekalattejarat ht…
💰اقدامات بانک مرکزی در جهت تنگ کردن حلقه پول شویی؛ تفکیک حساب های شخصی و حقوقی
@vekalattejarat
همه ما کلمه پولشویی را بارها و بارها از طریق رسانه ها و اخبار شنیده ایم و برای بسیاری این پرسش مطرح بوده است که پولشویی چیست؟
@vekalattejarat
به زبان ساده، پولشویی یک تکنیک رایج است که بسیاری از مجرمان از آن استفاده می کنند تا پولی را که غیرقانونی به دست آورده اند به شیوه های قانونی وارد اقتصاد کنند./اقتصاد نیوز
#پولشویی #حساب #بانک
@vekalattejarat
https://t.me/vekalattejarat/10592
فروارد
مدرسه وکالت و تجارت
❗️جالب آیا می دانید در کشور ترکیه هر شخصی که لیسانس حقوق (البته از یکی از دانشگاه های ترکیه) داشته باشد می تواند صرفا با گذراندن یک دوره کارآموزی ۶ ماهه، وکیل شود. @vekalattejarat 🔎یعنی در ترکیه؛ کانون وکلا ظرفیت پذیرش ندارد!/مدرسه وکالت و تجارت #ظرفیت…
🔊مطهری:
@vekalattejarat
به ۲ دلیل به ردصلاحیت دوباره ام اعتراض نمی‌کنم؛ هم در این مرحله، قاضی و طرف دعوا هر دو شورای نگهبان است؛ هم اعتراض در این مرحله به معنای التماس خواهد بود. وقتی عضو شورای نگهبان تلویحاً گفت شما باید همان را بگویید که ما می‌گوییم، فکر کردم دارم خواب می‌بینم. شهید مطهری گفت احزاب غیراسلامی هم آزادند./ انتخاب
#ردصلاحیت #مطهری #شورای_نگهبان
@vekalattejarat
https://t.me/vekalattejarat/10595
فروارد
مدرسه وکالت و تجارت
📸چه کنیم تا به ویروس کرونا مبتلا نشویم؟ #ویروس #کرونا @vekalattejarat https://t.me/vekalattejarat/10593 فروارد
ایجاد شعب صلحی شورای حل اختلاف در دادسراهای عمومی و انقلاب تهران

بر اساس آنچه از سوی مرکز شوراهای حل اختلاف استان تهران اعلام شده، روز سه‌شنبه هفته جاری قرار است، مراسم افتتاح شعب صلحی شورای حل اختلاف به صورت همزمان در تمام نواحی دادسرای عمومی و انقلاب تهران برگزار شود و این شعب رسماً کار خود را آغاز کنند./ اختبار
#شورای_حل_اختلاف #دادسرا #صلح
@vekalattejarat
https://t.me/vekalattejarat/10595
فروارد
مدرسه وکالت و تجارت
تصمیم هیات مقررات زدایی که کانون وکلا را به ثبت در سامانه کسب و کار وزارت امور اقتصاد و دارایی همچون تاجر ملزم می نمود، ابطال شد @vekalattejarat رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در صفحه اینستاگرام خود نوشت: امروز هیات عمومی دیوان عدالت اداری رایی صادر نمود…
بخشنامه جدید گمرک در اجرای قانون مبارزه با پولشویی

لزوم شناسایی ارباب رجوع قبل از هرگونه تعامل کاری در اجرای فصل پنجم آیین نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی موضوع شناسایی ارباب رجوع/ اطلاعات حقوقى و قضايى
#بخشنامه #گمرک #پولشویی #شناسایی
@vekalattejarat
https://t.me/vekalattejarat/10690
فروارد
مدرسه وکالت و تجارت
📸 تاریخ حقوق فرانسه @vekalattejarat اعدام با گیوتین / آخرین اعدام در ملاء عام در کشور فرانسه به سال ۱۹۳۹ باز می گردد. #تاریخ_حقوق #فرانسه #اعدام #مجازات #گیوتین #بین_الملل @vekalattejarat https://t.me/vekalattejarat/11513 فروارد
هشدار درباره پول‌شویی از طریق اجاره "کارت عابر بانک"
@vekalattejarat
🔊معاون دادستان کل کشور:

برخی افراد کارت عابر بانک دیگران را اجاره کرده و اقدامات مجرمانه انجام می‌دهند؛ این کار پول‌شویی است. در برخی موارد مشاهده شده که اینگونه مجرمان با پخش آگهی‌هایی با عنوان کاریابی در فضای مجازی، نسبت به اجاره کارت عابربانک دیگران اقدام می‌کنند. هر کاری که با استفاده از کارت عابربانک انجام شود، متوجه صاحب اصلی کارت است حتی اگر صاحب کارت نسبت به آن کار و جرم بی‌اطلاع باشد./تسنیم
#کلاهبرداری #اجاره #کارت #بانکی #پولشویی
@vekalattejarat
https://t.me/vekalattejarat/11595
فروارد
مدرسه وکالت و تجارت
هشدار درباره پول‌شویی از طریق اجاره "کارت عابر بانک" @vekalattejarat 🔊معاون دادستان کل کشور: برخی افراد کارت عابر بانک دیگران را اجاره کرده و اقدامات مجرمانه انجام می‌دهند؛ این کار پول‌شویی است. در برخی موارد مشاهده شده که اینگونه مجرمان با پخش آگهی‌هایی…
اتحادیه اروپا قصد دارد ۱۲ کشور دیگر را به فهرست سیاه پولشویی خود اضافه کند.
@vekalattejarat
خبرگزاری رویترز روز سه‌شنبه ۱۶ اردیبهشت گزارش داد بر اساس پیش‌نویس سند جدید اتحادیه اروپا، کشورهای باربادوس، بوتسوانا، کامبوج، غنا، جامائیکا، مغولستان، میانمار، نیکاراگوئه، پاناما، باهاما، زیمبابوه و جزایر موریس به فهرست #سیاه اضافه می‌شوند.

این کشورها ضوابط مقابله با #پولشویی و منابع مالی تروریسم از نظر مالی که برای اتحادیه اروپا خطرناک تلقی می‌شوند را رعایت نکرده‌اند.

#حقوق_بانکی #بین_الملل

@vekalattejarat

https://www.instagram.com/at.mp2020