⚖دست‌اندازی ۴ هزار میلیاردی عباس ایروانی به بیت‌المال/ پرداخت رشوه به شبکه گمرک

🔊نماینده دادستان در نخستین جلسه محاکمه عباس ایراوانی مدیر گروه عظام و همدستانش:
@vekalattejarat
🔹 شخصی به نام عباس ایروانی که بدون احراز صلاحیت اعتباری و تودیع وثایق از طریق ارتکاب رفتارهای مجرمانه موفق به اخذ تسهیلات بانکی خارج از ضوابط از بانکهای ملی، مسکن و صادرات شده چندین شرکت واردات و تولید قطعات راه‌اندازی کرده و در حال حاضر معوقات بانکی وی بیش از 3 هزار میلیارد تومان است. این فرد با نفوذ در شبکه بانکی اقدام به دریافت تسهیلات و راه‌اندازی شرکت و واردات قطعات خودرو می‌کند. نامبرده از طریق پرداخت رشوه و اعمال نفوذ در صاحب‌منصبان دولتی و ایجاد شبکه رشوه و ارتشاء در گمرک از طریق کم‌اظهاری تعداد کالاهای وارداتی تا سال 95 اقدام می‌کند. متهم همچنین با صدور اظهارنامه‌های گمرکی خلاف واقع بهره‌مندی از معافیت‌های گمرکی را در دستور کار قرار می‌دهد و به پرسنل خود اعلام می‌کند که از پرداخت رشوه در موارد لزوم استفاده کنند و با گازسوز اظهار کردن قطعات بنزین‌سوز به جای 25 درصد تعرفه گمرکی حداقل تعرفه یعنی 5 درصد را پرداخت کنند./تابناک آنلاین
#بیت_المال #گروه_عظام #گمرک #فساد #رشوه

🌐 www.rkz.ir

📲 @vekalattejarat
⏩فروارد

🎥فیلم بازدید سرزده آيت الله رئيسی رئيس قوه قضائيه و دکتر همتی استاندار هرمزگان از گمرک شهید رجایی بندرعباس
#آیت_الله_رییسی #گمرک #هرمزگان

🌐 www.rkz.ir

📲 @vekalattejarat
⏩فروارد

🔊قاضی صلواتی: تعداد زیادی از کارکنان گمرک آلوده رشوه شدند 

🔊قاضی صلواتی با اشاره به اسامی تعدادی از کارکنان گمرک که از گروه عظام رشوه گرفته بودند، گفت: تعداد زیادی از پرسنل گمرک آلوده به رشوه شدند/ایرنا
#رشوه #گروه_عظام #گمرک
🌐 www.rkz.ir

📲 @vekalattejarat
⏩فروارد

⚖ مشروح ششمین جلسه رسیدگی به پرونده گروه عظام؛
@vekalattejarat
🔊متهم:‌ به من گفتند فرار کن و گوشی‌ات را خاموش کن/ همواره راه درست را رفته‌ام
ششمین جلسه رسیدگی به پرونده گروه عظام به اتهام قاچاق سازمان یافته و حرفه‌ای قطعات خودرو در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی و به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.

⚜به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، در ابتدای جلسه متهم ایروانی با اشاره به اتفاقات انتهای جلسه روز گذشته اظهار کرد: انتهای جلسه روز گذشته نماینده دادستان تهمت زدند درباره ارتباط با سخنگوی دولت و من خواستم جواب بدهم اما جلسه تمام شد و کمی تندروی کردم از ایشان عذرخواهی می‌کنم و مطالب خود در این باره را در آخرین دفاع خود ارائه خواهم کرد.

❗️شبانه روز به کار مشغول بودم همواره راه درست را رفته‌ام

⚜در ادامه جلسه متهم حامد خاتمی‌پور به عنوان ترخیص کار گمرک به اتهام مشارکت در اخلال عمده نظام اقتصادی مشارکت در قاچاق سازمان یافته قطعات خودرو به میزان ۱۲۸ میلیون و ۲۸ هزار و ۲۸۰ دلار به اتهام جعل اسناد، استفاده از اسناد معجول، استفاده از مهر جعلی اتاق بازرگانی کشور چین و پرداخت رشوه به میزان ۱۰ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان به سه نفر از کارمندان گمرک در جایگاه مخصوص قرار گرفت. 🔊وی تصریح کرد: من تنها ترخیص کار شرکت سازه پویش و استام صنعت بودم و حتی اظهارنامه‌ها را هم به اسم خودم صادر می کردم که این نشان از عملکرد صادقانه من دارد. 🔊متهم خاتمی پور گفت: ترخیص نشدن محموله سبب توقف خط تولید می‌شد اما من هیچ گاه متخلف نبودم و شبانه روز به کار مشغول بودم همواره راه درست را رفته‌ام.
@vekalattejarat
❗️اگر اشتباهی پیش آمده به دلیل دستورات اشتباه شرکت بوده است

🔊وی ادامه داد: شرکت‌های سازه پویش و استام صنعت مورد حمایت وزارت صمت بودند و قطعات عظام خودرو با مشخصات یکسان تحت حمایت و گمرکی وارد می‌شدند من متقلب نیستم و بر اساس قوانین گمرک کار کردم اگر اشتباهی هم پیش آمده به دلیل دستورات اشتباه شرکت بوده است. 🔊متهم خاتمی پور افزود: اگر من کالا را ترخیص نمی‌کردم شرکت به یک ترخیص کار دیگر کالا را برای ترخیص می‌داد موضوع و ردیف گمرکی کالا از قبل توسط شرکت مشخص شده است و ثبت سفارش‌ها بر اساس پیش فاکتورها انجام می‌شوند. ترخیص کار نمی‌تواند معجزه‌ای انجام دهد. 🔊وی گفت: اگر در پیش فاکتور قیمت کالا یک دلار نوشته شده باشد در اسناد هم یک دلار ذکر می‌شود با وجود آنکه آقای روغنی‌ها می‌گوید در جریان کار نبوده اما تمام پیش فاکتور ها در واحد لجستیک انجام می‌شده‌اند. 🔊متهم خاتمی پور گفت: مجوز قانونی توسط شرکت دریافت می‌شود و تعرفه توسط شرکت ذکر می‌شود ترخیص کار تنها به واسطه کاری که انجام می‌دهد دستمزد را دریافت می‌کند و نمی‌تواند معجزه‌ای انجام دهد.

❗️روغنی‌ها به من گفت فرار کن و گوشی‌ات را خاموش کن
@vekalattejarat
🔊در ادامه جلسه دادگاه متهم خاتمی‌پور اظهار کرد: اگر گمرک تعرفه‌ای را می‌پذیرد پشت آن وزارتخانه‌ای است از روز اول دادگاه می‌گویند بایگانی متعلق به خاتمی‌پور بوده است اما اسنادی که ضابطان از آن محل بردند اسناد شرکت عظام بود. برای من می‌فرستادند و من نگهداری می‌کردم بنده نگران این نبودم که بازرسی گمرک آن اسناد را بررسی کند. 🔊قاضی صلواتی گفت: ۴۰ دقیقه راجع به کلیات صحبت کردید وارد جزئیات شوید و درباره رشوه، جعل، مهر جعلی و دستور امحای اسناد و دستور فرار صحبت کنید.🔊متهم خاتمی‌پور گفت: آن روز که بحث فرار مطرح بود من همچون روزهای دیگر به شرکت رفتم از گمرک به من زنگ زدند و گفتند کمیته‌ای جلسه دارد که من نیز عضو آن کمیته بودم اما دیدم حالتی غیرعادی وجود دارد. وی ادامه داد: روغنی‌ها به من زنگ زد و گفت بیرون برو و گفت عده‌ای در حال آمدن به آنجا هستند من تا آن روز فقط داشتم کار می‌کردم گفت فرار کن و گوشی‌ات را خاموش کن من به خانه یکی از دوستانم رفتم اما او به من گفت به دفترت برگرد و همانجا که برگشتم از من سوال کردند.

❗️به من گفتند مدارک را نگهداری نکن

⚜متهم خاتمی‌پور درباره امحای اسناد گفت: چندین مرحله شنیده بودم و به من زنگ زده بودند که مدارک را نگهداری نکن یک نامه نیز از عظام به دستم رسید اما بعدها متوجه شدم تغییراتی ایجاد شده است و بعد که درباره این تغییرات از آنها پرسیدم گفتند چیزی نیست تو کارت را انجام بده. وی درپاسخ به سوال قاضی که از او پرسیده بود متن نامه چه بود گفت: نامه‌ای از دادسرای شعبه یک بود که درباره حساب‌های شرکت مطالبی در آن نوشته شده بود در این مرحله هم آقای روغنی‌ها به من زنگ زد و من حتی به دوستانم گفتم نمی‌دانم اینها چرا می‌گویند اسنادشان را نگه ندارم./ایلنا
#دادگاه #گروه_عظام #دادسرا #متهم #گوشی #ضابط #مدارک #گوشی #گمرک #رشوه

🌐 www.rkz.ir

📲 @vekalattejarat
⏩فروارد

⚖بخشنامه جدید گمرک در اجرای قانون مبارزه با پولشویی

✍لزوم شناسایی ارباب رجوع قبل از هرگونه تعامل کاری در اجرای فصل پنجم آیین نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی موضوع شناسایی ارباب رجوع/ اطلاعات حقوقى و قضايى
#بخشنامه #گمرک #پولشویی #شناسایی
@vekalattejarat
https://t.me/vekalattejarat/10690
⏩فروارد

⚖ گزارش #دیوان_محاسبات صددرصد درست است/ توقع آقای روحانی درباره مشورت دیوان با دستگاه‌های دولتی مطابق با #قانون نیست!
@vekalattejarat
🔊 محمدحسینی، عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه: قرار است یکم اردیبهشت برای رسیدگی به موضوع ناپدید شدن ۴.۸ میلیارد دلار از منابع ارزی کشور، جلسه‌ای با حضور اعضای بانک ‌مرکزی، وزارت صمت، #گمرک و دیوان محاسبات در مجلس تشکیل شود. بدون شک گزارش دیوان محاسبات مبنی بر اطلاعات گرفته‌شده از خود دستگاه‌ها و صددرصد صحیح است. آقای رئیس جمهور توقع داشته وقتی گزارش دیوان محاسبات می خواست منتشر شود، باید با دستگاه‌های دولتی مشورت می‌شده! چنین توقعی پیش از ارائه گزارش مطابق با قانون نیست زیرا دیوان محاسبات نهادی #ناظر و #مستقل است.
#حقوق_مالی
@vekalattejarat
https://t.me/vekalattejarat/12373

⚖ #مرخصی #پروین_محمدی تا ۱۰ اردیبهشت تمدید شد
@vekalattejarat
⚜هفته گذشته که جهت پیگیری پرونده‌ام به #زندان مراجعه کردم رئیس زندان گفتند ۳۱ فروردین مرخصی‌ام به پایان میرسد و باید خودم را به #زندان معرفی نمایم امروز یکشنبه ۳۱ فروردین با پایان یافتن مرخصی به زندان کچویی کرج مراجعه کردم گفتن تا ۱۰ اردیبهشت مرخصی‌ام تمدید شد. / صفحه اینستاگرام پروین محمدی
#قضایی
@vekalattejarat
https://t.me/vekalattejarat/12434

⚖ نشانه مثبت از احتمال #آزادی فریبا عادلخواه؛ #وکیل محقق دو تابعیتی جلسه دادگاه را «رضایت‌آمیز» خواند
@vekalattejarat
⚜سعید دهقان ضمن اعلام اینکه حکم دادگاه قرار است ظرف هشت روز آینده صادر شود،‌ خاطرنشان کرده است که خانم عادلخواه در نهایت پس از نزدیک به یازده ماه #حبس در پایان جلسه #محاکمه روز یکشنبه از «روحیه خوبی» برخوردار بود. / یورونیوز
#بین_الملل
@vekalattejarat
https://t.me/vekalattejarat/12434

⚖ #رئیس و #دادستان دیوان محاسبات، سه‌شنبه در مجلس حاضر می‌شوند
@vekalattejarat
🔊عضو #کمیسیون_تلفیق #بودجه سال ۹۹ کل کشور گفت:
🔹قرار است رئیس و دادستان #دیوان_محاسبات، سه‌شنبه هفته جاری برای ارائه گزارش و توضیحاتی درباره تفریغ بودجه ۹۷ در کمیسیون برنامه‌ و بودجه حاضر شوند.
#مجلس_شورای_اسلامی
@vekalattejarat
https://t.me/vekalattejarat/12434

🔊رئیس قوه قضائیه: وضعیت همه دلارهای پرداختی باید #شفاف شود
@vekalattejarat
🔊رئیسی: همه باید از «نظارت» و «شفافیت» استقبال کنند؛ #نظارت گریزی امرناپسندی است. وضعیت همه دلارهای پرداختی باید شفاف شود. اعلام #فساد برای مردم اطمینان بخش نیست بلکه باید به مردم گزارش مبارزه با فساد و بازگشت #بیت_المال را داد. #پرونده های برخی از دریافت کنندگان دلارهای ۴۲۰۰تومانی در دادسرا در حال رسیدگی است و برخی دیگر منجربه صدور حکم شده و درحال اجرای #حکم است. بارها گفته ایم که دولت باید اقدام به اصلاح ساختارهای فسادزا کند/خبر فوری
#حقوق_مالی
@vekalattejarat
https://t.me/vekalattejarat/12434

#ویژه #مهم / داستان از این قرار است که شش سال پیش مالک محموله ۲۷۵۰ تنی نیترات آمونیوم وقتی بار کشتی را تخلیه کرد از آن زمان به بعد چندین بار از مقامات قضایی لبنان صدور مجوز صادرات مجدد محموله را درخواست نمود اما قاضی مربوطه در صدور مجور به گمرکات بندر بیروت تعلل کرده بود.
#قاضی #انفجار #بیروت #گمرک #نیترات_آمونیوم #انفجار_بیروت #بین_الملل
@vekalattejarat
https://www.instagram.com/p/CDmS6StDk9I/?igshid=jz1xjiypwx2q