⚖ حکم بدوی پرونده سکه ثامن صادر شد
@vekalattejarat
🔊اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری:

⚜این حکم هنوز قطعی نشده و متهم به ۱۵ سال حبس تعزیری و به رد مال بیش از۳ هزار و ۶۵۰ میلیارد ریال محکوم شده است. همچنین در بخشی دیگر به پرداخت یک هزار و ۱۲میلیارد تومان در حق دولت به اتهام کلاهبرداری و پرداخت بیش از ۹۹ میلیارد تومان هم بابت پولشویی محکوم شده است./ باشگاه خبرنگاران جوان
#حکم #دادگاه #سکه_ثامن #کلاهبرداری #پولشویی
@vekalattejarat
https://t.me/vekalattejarat/10137
⏩فروارد

آیین نامه اجرایی مبارزه با پولشویی.pdf
@vekalattejarat
#پولشویی

دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی در شرکت های تجاری.pdf
@vekalattejarat
#پولشویی #شرکت_تجاری

دستورالعمل مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان.pdf
@vekalattejarat
#پولشویی #حسابرسی

💰پولشویی به روش جدید / اگر پولی به حسابتان واریز و بعد برداشت شد به پلیس اطلاع دهید
@vekalattejarat
🔊رئیس پلیس فتا پایتخت:
⚜اگر پولی به حسابتان واریز و بعد برداشت شد به پلیس اطلاع دهید چراکه مجرمان با این روش پولشویی می‌کنند و عدم اطلاع شما یعنی شما هم با آنها همدست هستید./پارسینه
#پلیس #فتا #پولشویی #کلاهبرداری #حساب #بانک #کلاهبرداری
@vekalattejarat
https://t.me/vekalattejarat/10556
⏩فروارد

💰اقدامات بانک مرکزی در جهت تنگ کردن حلقه پول شویی؛ تفکیک حساب های شخصی و حقوقی
@vekalattejarat
⚜همه ما کلمه پولشویی را بارها و بارها از طریق رسانه ها و اخبار شنیده ایم و برای بسیاری این پرسش مطرح بوده است که پولشویی چیست؟
@vekalattejarat
⚜ به زبان ساده، پولشویی یک تکنیک رایج است که بسیاری از مجرمان از آن استفاده می کنند تا پولی را که غیرقانونی به دست آورده اند به شیوه های قانونی وارد اقتصاد کنند./اقتصاد نیوز
#پولشویی #حساب #بانک
@vekalattejarat
https://t.me/vekalattejarat/10592
⏩فروارد

🔊مطهری:
@vekalattejarat
⚜به ۲ دلیل به ردصلاحیت دوباره ام اعتراض نمی‌کنم؛ هم در این مرحله، قاضی و طرف دعوا هر دو شورای نگهبان است؛ هم اعتراض در این مرحله به معنای التماس خواهد بود. وقتی عضو شورای نگهبان تلویحاً گفت شما باید همان را بگویید که ما می‌گوییم، فکر کردم دارم خواب می‌بینم. شهید مطهری گفت احزاب غیراسلامی هم آزادند./ انتخاب
#ردصلاحیت #مطهری #شورای_نگهبان
@vekalattejarat
https://t.me/vekalattejarat/10595
⏩فروارد

⚖ ایجاد شعب صلحی شورای حل اختلاف در دادسراهای عمومی و انقلاب تهران

⚜بر اساس آنچه از سوی مرکز شوراهای حل اختلاف استان تهران اعلام شده، روز سه‌شنبه هفته جاری قرار است، مراسم افتتاح شعب صلحی شورای حل اختلاف به صورت همزمان در تمام نواحی دادسرای عمومی و انقلاب تهران برگزار شود و این شعب رسماً کار خود را آغاز کنند./ اختبار
#شورای_حل_اختلاف #دادسرا #صلح
@vekalattejarat
https://t.me/vekalattejarat/10595
⏩فروارد

⚖بخشنامه جدید گمرک در اجرای قانون مبارزه با پولشویی

✍لزوم شناسایی ارباب رجوع قبل از هرگونه تعامل کاری در اجرای فصل پنجم آیین نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی موضوع شناسایی ارباب رجوع/ اطلاعات حقوقى و قضايى
#بخشنامه #گمرک #پولشویی #شناسایی
@vekalattejarat
https://t.me/vekalattejarat/10690
⏩فروارد

⚖هشدار درباره پول‌شویی از طریق اجاره "کارت عابر بانک"
@vekalattejarat
🔊معاون دادستان کل کشور:

⚜برخی افراد کارت عابر بانک دیگران را اجاره کرده و اقدامات مجرمانه انجام می‌دهند؛ این کار پول‌شویی است. در برخی موارد مشاهده شده که اینگونه مجرمان با پخش آگهی‌هایی با عنوان کاریابی در فضای مجازی، نسبت به اجاره کارت عابربانک دیگران اقدام می‌کنند. هر کاری که با استفاده از کارت عابربانک انجام شود، متوجه صاحب اصلی کارت است حتی اگر صاحب کارت نسبت به آن کار و جرم بی‌اطلاع باشد./تسنیم
#کلاهبرداری #اجاره #کارت #بانکی #پولشویی
@vekalattejarat
https://t.me/vekalattejarat/11595
⏩فروارد

⚖اتحادیه اروپا قصد دارد ۱۲ کشور دیگر را به فهرست سیاه پولشویی خود اضافه کند.
@vekalattejarat
خبرگزاری رویترز روز سه‌شنبه ۱۶ اردیبهشت گزارش داد بر اساس پیش‌نویس سند جدید اتحادیه اروپا، کشورهای باربادوس، بوتسوانا، کامبوج، غنا، جامائیکا، مغولستان، میانمار، نیکاراگوئه، پاناما، باهاما، زیمبابوه و جزایر موریس به فهرست #سیاه اضافه می‌شوند.

این کشورها ضوابط مقابله با #پولشویی و منابع مالی تروریسم از نظر مالی که برای اتحادیه اروپا خطرناک تلقی می‌شوند را رعایت نکرده‌اند.

#حقوق_بانکی #بین_الملل

@vekalattejarat

https://www.instagram.com/at.mp2020

#مهم #مهم
#صدور #چک حامل ممنوع می شود

این کار جلوی #پولشویی را می گیرد چون منشا پول را مشخص می کند.

مطلب مرتبط ↙️
https://t.me/vekalattejarat/12852

@vekalattejarat

https://www.instagram.com/at.mp2020