⚖ "اگر FATF تصویب نشود ایران تبدیل به یک تهدید جهانی می‌شود"
@vekalattejarat
⚜حسین سلاح‌ورزی، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران، عدم تصویب لوایح گروه ویژه اقدام علیه پولشویی و تأمین مالی تروریسم (FTAF) را به این دلیل که این حرکت خلاف مصوبه امنیتی شورای امنیت سازمان ملل است، باعث تبدیل کشور به "تهدیدی جهانی" خواند. به گزارش جماران، سلاح‌ورزی گفت، این قانونی است که شورای امنیت تصویب کرده و اگر ایران آن را تصویب نکند "بلافاصله از سوی این شورا متهم به انواع تخلف‌های مالی" می‌شود. او یادآور شد، در این صورت ایران اندک ‌کانال‌های باقیمانده در نقل و انتقالات مالی را نیز از دست می‌دهد و حتی ممکن است کشور در دریافت مرسولات پستی دچار مشکل شده و پست بین‌المللی ایران نیز تعطیل شود.
#بین_الملل #تحریم #اف_ای_تی_اف

🌐 https://t.me/vekalattejarat/9541

🌐 www.rkz.ir

📲 @vekalattejarat
⏩فروارد

📣مهم/ علی تقوی، کارشناس مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد:
@vekalattejarat
🔊«رئیس دومای روسیه به لاریجانی گفته: اگر ایران به FATF ملحق نشود، روابط مالی خود را با شما قطع می‌کنیم»./اهم اخبار
#اف_ای_تی_اف #روسیه #ایران #بین_الملل #روابط_مالی #پولشویی

🌐 https://t.me/vekalattejarat/9578

🌐 www.rkz.ir

📲 @vekalattejarat
⏩فروارد

💢 عواقب بازگشت به لیست سیاه «اف ای تی اف» چیست؟
@vekalattejarat
✍یادداشت / سید محمدهادی موسوی/ پژوهشگر مسائل سیاسی

🔹پیش از هر چیز باید لیست سیاه FATF را تعریف کرد. اصطلاح «لیست سیاه» به کشورهایی گفته می‌شود که از نظر نهاد FATF ریسک پولشویی و تأمین مالی تروریسم آنها بالاست.
@vekalattejarat
⚜نهاد FATF جهت بررسی ریسک کشورها چند الزام دارد. این الزامات بدان معنی است که مادامی که این الزامات اجرایی نشود، کشور مزبور حداقل استاندارد لازم جهت بررسی ریسک را ندارد و احتمالاً High Risk قلمداد می‌شود. ⚜در صورت عدم تصویب این قوانین و کنوانسیون ها، فرض نهاد FATF این است که کشورها عزم جدی در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم نداشته، با این حال کشور پر‌ریسک تلقی می‌شوند.
@vekalattejarat
⚜از این‌رو تا به امروز، تقریباً تمامی کشورهای دنیا (بجز ایران و کره شمالی) اقدام به تصویب قوانین و کنوانسیون های مربوطه کرده‌اند. با بازگشت به لیست سیاه، عملاً تمام روشهای دور زدن تحریم حتی در کشورهای دوست و هم پیمان ما نیز بسته خواهد شد./روزنامه ایران
#تحریم #لیست_سیاه #اف_ای_تی_اف #پولشویی #ریسک


📲 @vekalattejarat
⏩فروارد

📣مهم/ درخواست نمایندگان از رهبری برای تصویب لوایح FATF در مجمع تشخیص
@vekalattejarat
⚜جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رهبر انقلاب خواستار تمهید مقدماتی برای تصویب دو لایحه CFT و پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام شدند. / ایسنا
#مجلس #اف_ای_تی_اف #رهبری

🌐 https://t.me/vekalattejarat/9618

🌐 www.rkz.ir

📲 @vekalattejarat
⏩فروارد

⚖ امیر قطر قانون FATF را امضا کرد

⚜تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر مصوبه کابینه این کشور مبنی بر صدور قانون مبارزه با پولشویی و حمایت از تروریسم (FATF) را تصویب کرد.
@vekalattejarat
⚜پیش از این عربستان سعودی گفته بود، تصویب و امضای این لایحه از سوی امیر قطر می‌تواند گامی در جهت کاهش تنش دوحه با همسایگانش در حوزه خلیج فارس ارزیابی شود.
@vekalattejarat
⚜به گزارش ایسنا، به نقل از روزنامه فرامنطقه‌ای "رای الیوم"، کابینه قطر به ریاست عبدالله بن ناصر آل ثانی دسامبر ۲۰۱۸ لایحه‌ای در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تصویب کرد.
@vekalattejarat
⚜در آن زمان یک مقام ارشد سعودی که نمی‌خواست نامش فاش شود در مصاحبه با بلومبرگ گفته بود که قطر تدابیر متعددی را در راستای کاهش تنش با همسایگان خود در حوزه خلیج فارس اتخاذ کرده است. این مقام عربستانی گفت که از بین این گام‌ها تصویب قانون ویژه‌ مبارزه با حمایت مالی از تروریسم است.
#اف_ای_تی_اف #تروریسم #قطر #پولشویی #بین_الملل #فساد #خلیج_فارس

🌐 https://t.me/vekalattejarat/9666

🌐 www.rkz.ir

📲 @vekalattejarat
⏩فروارد

⚖ممکن است دو لایحه CFT و پالرمو در مجمع رد شود
@vekalattejarat
🔊«احمد وحیدی » ، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام :

⚜ ممکن است دو لایحه پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام رد شود. دو لایحه پالرمو و CFT در مجمع تشخیص وجود دارد و فعلا لایحه CFT در دست بررسی است./اهم اخبار
#لایحه #اف_ای_تی_اف #پالرمو

🌐 https://t.me/vekalattejarat/9738

🌐 www.rkz.ir

📲 @vekalattejarat
⏩فروارد

🔊سعید باقری عضو هیات مدیره کانون وکلا: فرهنگ استفاده از وکیل در جامعه ما مطلوب نیست و متاسفانه در زمینه خدمات آنلاین حقوقی و وکالت ضعیف هستیم.
@vekalattejarat
⚜نگاه یکجانبه‌ای علیه کانون وکلا در برخی برنامه‌های رسانه‌ای وجود دارد و ما را برای ارائه پاسخ دعوت نمی‌کنند. بنابراین با این سیاه‌نمایی‌ها فرهنگ مراجعه به وکیل در این کشور نهادینه نمی‌شود.
@vekalattejarat
🔊 باقری در رابطه با توسعه خدمات آنلاین و هوشمند حقوقی گفت: قبول دارم که کانون وکلا در زمینه خدمات آنلاین، هوشمند و مجازی ضعیف است و وکلا و مؤسسات حقوقی هم در این زمینه ضعف دارند. به نظر من مشاوره آنلاین و وکالت آنلاین بسیار جای توسعه دارد.

🔊 عضو هیأت مدیره کانون وکلا با اشاره به نبود فرهنگ مناسب در جامعه برای مراجعه به وکیل اظهار داشت: ایراد از مردم است که قبل از انعقاد قراردادهایشان به وکیل مراجعه نمی‌کنند. به همین خاطر وقتی گرفتار می‌شوند علاقمند به مراجعه به وکیل نیستند چون احساس می‌کنند که توانایی پرداخت دستمزد وکیل را ندارند. از طرفی نهادهای متولی نه‌تنها به وظیفه خود در ترویج فرهنگ مراجعه به وکیل عمل نمی‌کنند بلکه یک نهادی مثل صدا و سیما در برنامه‌هایی مثل پایش برای تخریب شخصیت وکلا و نیز تخریب نهاد وکالت کمر همت بسته است.
@vekalattejarat
🔊 وی ادامه داد: نگاه یکجانبه‌ای علیه کانون وکلا در برخی برنامه‌های رسانه‌ای وجود دارد و ما را برای ارائه پاسخ دعوت نمی‌کنند. بنابراین با این سیاه‌نمایی‌ها فرهنگ مراجعه به وکیل در این کشور نهادینه نمی‌شود. عضو هیأت مدیره کانون وکلا درباره شرایط اشتغال وکلا نیز اظهار داشت: از نظر دسترسی به وکیل در شرایط فوق اشباع قرار داریم اما واقعیت این است که برای اشتغال وکلا باید چاره اندیشی شود، چراکه بسیاری از وکلا حتی برای تمدید پروانه فعالیت خود و یا برای تأمین هزینه‌های دفترشان با مشکلات اساسی و جدی مواجه هستند.
@vekalattejarat
🔊 باقری افزود: عده‌ای به گونه‌ای جریان سازی می‌کنند که گویا همه وکلا درآمدهای نجومی دارند درحالی که هر سال تعداد زیادی از وکلا فقط به خاطر مشکلات مالی، قادر به تمدید مجوزهای فعالیت خود نیستند.
@vekalattejarat
🔊وی درباره هزینه‌های وکالت در ایران گفت: حق الوکاله در کشور ما بسیار ارزان است چراکه وکلا مشکل اشتغال دارند و برای رقابت با یکدیگر هزینه‌ها را کاهش داده اند؛ این درحالی است که حق الوکاله در کشورهای دیگر بسیار بالاتر است. عضو هیأت مدیره کانون وکلا با اشاره به اینکه ۵ درصد از وکلا دستمزدهای بالا دارند افزود: وکلای اسم و رسم دار حق الوکاله های بالایی دریافت می‌کنند اما واقعیت این است که ۹۵ درصد دیگر از وکلا، میلیاردی نیستند و معمولاً مشکل اشتغال و درآمد دارند./خبرگزاری مهر
#وکالت #اشتغال #وکیل #موکل #حق_الوکاله

🌐 https://t.me/vekalattejarat/9743

🌐 www.rkz.ir

📲 @vekalattejarat
⏩فروارد

🎥جنیدی، معاون حقوقی رئیس‌جمهوری در تشریح ابعاد حقوقی لوایح مرتبط با FATF:
@vekalattejarat
⚜نپذیرفتن این لوایح سبب می شود آنها همه اطلاعات معاملاتی ما را درخواست کنند، در صورتی که با الحاق به این لوایح آنها فقط اطلاعات معامله مشکوک را طلب می کنند.
#اف_ای_تی_اف #بین_الملل #تحریم

🌐 https://t.me/vekalattejarat/9605

🌐 www.rkz.ir

📲 @vekalattejarat
⏩فروارد

🔊محمد صدر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام:

⚜بررسی CFT امروز در دستور کار نیست./اهم اخبار
#اف_ای_تی_اف

🌐 https://t.me/vekalattejarat/9803

🌐 www.rkz.ir

📲 @vekalattejarat
⏩فروارد

⚖محمد جعفر منتظری، دادستان کل ایران بازداشت شهروندان کشورهای خارجی در ناآرامی‌های آبان ماه را رد کرد.
@vekalattejarat
🔊او به خبرگزاری مهر گفته: "خیر بازداشتی نداشتیم."

🔊در جریان اعتراضات اخیر در ایران، منصور حاجی، مدیر کل اتباع و مهاجرین خارجی استانداری تهران در اظهار نظری گفته بود:

"محور اصلی اغتشاشات آبان ماه در حاشیه تهران اتباع خارجی بودند."/ بی بی سی
#بازداشت #شهروند #خارجی #آبان #اعتراضات

🌐 https://t.me/vekalattejarat/9808

🌐 www.rkz.ir

📲 @vekalattejarat
⏩فروارد

⚖فوری/ پرونده لوایح مرتبط با FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام بسته شد
@vekalattejarat
⚜با توجه به پایان مهلت قانونی یک ساله مجمع تشخیص مصلحت نظام برای بررسی مصوبه مجلس درباره لایحه الحاق ایران به کنوانسیون CFT، پرونده بررسی این لایحه مشابه پرونده بررسی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو در مجمع بسته شد. /فارس
#پالرمو #مجمع #اف_ای_تی_اف
@vekalattejarat
https://t.me/vekalattejarat/10417
⏩فروارد

🔊معاون حقوق رئیس جمهور: اف‌ای‌تی‌اف از حوزه اختیارات دولت خارج شده
@vekalattejarat
🔊لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهوری ایران گفته: هر چند دولت تمام تلاشش را برای جلوگیری از بازگشت ایران به لیست سیاه گروه اقدام مالی مشترک به کار گرفته اما "اکنون همه چیز از حوزه اختیارات دولت خارج شده و باید چشم انتظار تصمیم نهادهای مربوطه باشیم."

🔊خانم جنیدی به روزنامه ایران گفت: دولت خواستار تداوم همکاری با نظام مالی و پولی دنیا است و نپذیرفتن " اف ای تی اف، اقتصاد ایران را در مقابل نظامی مالی و پولی بین المللی قرار می دهد." ⚜"گروه ویژه اقدام مالی" برای مبارزه با جرایم مالی که مقر آن در پاریس است، آخرین بار در ماه اکتبر سال گذشته مهلت ایران را برای تصویب کامل قوانین مربوط به مبارزه با "تامین مالی تروریسم" به مدت چهار ماه تمدید کرد./ بی بی سی
#اف_ای_تی_اف #دولت #تامین_مالی #بین_الملل
@vekalattejarat
https://t.me/vekalattejarat/10874
⏩فروارد

🔊مجید انصاری:هنوز امکان تصویب FATF وجود دارد
@vekalattejarat
🔹نکته قابل تأمل این است که گروه ویژه اقدام مالی چشم‌پوشی‌‌ سایر کشورها را پذیرفتند و راجع به خویشتن‌داری جمهوری اسلامی ایران ایراد گرفتند.

🔹اگر این برخوردهای دوگانه را کنار بگذارند و برخی از ابهامات برطرف شود و تغییری در رویکرد FATF با ایران به خاطر اقداماتی که انجام شده، ایجاد شود، ممکن است در داخل، راجع به این موضوعات تجدید نظر شود.

🔹اگر این وضع پیش بیاید در آیین‌‌نامه مشکل خاصی وجود ندارد و ممکن است راجع به این مسئله اجازه ویژه‌ای گرفته شود چون مجمع رأی نگرفته که رد کرده باشد. بنابراین هنوز راهکاری برای تصویب FATF وجود دارد./برنا
#اف_ای_تی_اف
@vekalattejarat
https://t.me/vekalattejarat/10937
⏩فروارد

📣 فوق العاده / ظاهرا جمعه وارد لیست سیاه خواهیم شد
@vekalattejarat
آرش کریم بیگی مدیرعامل شاتل و مدیر روابط عمومی سابق ایرانسل نوشت:

"ظاهرا جمعه به لیست سیاه FATF برمی‌گردیم."
#لیست_سیاه #اف_ای_تی_اف
@vekalattejarat
https://t.me/vekalattejarat/10986
⏩فروارد

🔊واعظی:

⚜براساس آن چه که تا کنون به من اعلام شده، با تصمیم FATF شرایط از آن چه امروز هست، بدتر خواهد شد.
#اف_ای_تی_اف
@vekalattejarat
https://t.me/vekalattejarat/10988
⏩فروارد

🔴فوری/ ایران در لیست سیاه FATF قرار گرفت
@vekalattejarat
⚜کارگروه ویژه اقدام مالی (اف‌ای‌تی‌اف) ایران را رسماً به لیست سیاه این نهاد برگرداند. در بیانیه FATF از کشورهای جهان خواسته شده برای مصون نگه داشتن سیستم بانکی‌شان از خطر پولشویی و تأمین مالی تروریسم در نقل و انتقالات مالی ایران، «اقدامات مقابله‌ای» به کار بگیرند/ایرنا
#لیست_سیاه #اف_ای_تی_اف
@vekalattejarat
https://t.me/vekalattejarat/10995
⏩فروارد

🎥 مهم / ❓چه کسانی مانع از تصویب لوایح اف ای تی اف در مجمع تشخیص مصلحت نظام شدند؟؟؟
❓موافقان و مخالفان لوایح FATF چه کسانی بودند؟
❓آیا مجمع تشخیص مصلحت نظام، قوه چهارم است؟
❓آیا اختیارات و صلاحیت های این ‌مجمع تا حدی هست که بتواند جلوی تصویب چنین لوایح مهمی را بگیرد؟
❓آیا یک عضو مجمع تشخیص قدرت بیشتری نسبت به یک نماینده مجلس دارد؟

#اف_ای_تی_اف #مجمع_تشخیص_مصلحت
@vekalattejarat
https://t.me/vekalattejarat/11116
⏩فروارد

🎥 ایران چگونه در لیست سیاه FATF قرار گرفت؟
⚜ مروری بر حوادث مهم سال ۹۸
#اف_ای_تی_اف #بین_الملل #حقوق_بانکی
@vekalattejarat
https://t.me/vekalattejarat/9696
⏩فروارد