ВЭД. Мошенники. Черный список участников ВЭД рынка
672 subscribers
49 photos
2 files
19 links
Здесь публикуются данные об участниках ВЭД рынка (агенты, каргисты, логисты, брокеры, импортеры) замеченных в мошеннических и иных действиях, от которых пострадали люди, обратившиеся к ним.
Download Telegram
Forwarded from ttsmoke86
Чатлане, хочу поделится кейсом. Пришла заявка на химию производства США. Caluanie Muelear Oxidize.

https://caluaniemuelearoxidiz.com/

Начал поиск с Alibaba. https://www.alibaba.com/search/page?spm=a2700.product_home_fy25.home_login_first_screen_fy23_pc_search_bar.keydown__Enter&SearchScene=proSearch&SearchText=Caluanie+Muelear+Oxidize&pro=true&from=pcHomeContent

В основном вылезают американские продавцы, пару европейцев и одни из ЮАР. Написал поставщику, меня перевели на ватсап, началось уточнение деталей, чтобы проверить поставщика, меня пытались убедить перевести крипту и я получу товар через 6 дней. Я начал шерстить инфу по этому африканскому поставщику
https://za29225371863zeio.trustpass.alibaba.com/company_profile.html?spm=a2700.prosearch.normal_offer.d_companyName.3ddb67afEGtlVb
MIKETON TOOLS TRADING PTY LTD. есть такой магазин в ЮАР г. Претория, но на официальном сайте нет такой хими. В общем на просьбу прислать хотя бы инвойс с банковскими реквизитами, меня кормили завтраками дня три, так я ничего не получил. Решил поискать в США эту химию, раз производство пиндосское. В общем мне написали из американского (якобы) онлайн магазина и как под копирку поставщика из ЮАР. Шлите нам крипту и мы отправим товар.
Нашел пост в вк что это по сути мошеническая схема. Такой кислоты даже в природе не существует.
https://vk.com/wall-201807025_468
позвонили клиенту, он тоже в глаза эту химию не видел. В общем голимый развод. кто столкнется, не ведитесь🫡
👍41
Forwarded from BlackAudit
Новая опасность при обменен криптовалюты на рубли с помощью криптообменников. Вы создаете заявку, отправляете криптовалюту, получаете рубли. Те, кто отправил вам рубли, обращаются в банк с жалобой, что их обманули мошенники (а это несколько человек, так как сейчас онлайн-обменники разбивают суммы). Банк передает информацию в ЦБ, ваши реквизиты в реестре по 161-ФЗ, счета блокируют. Вы обращаетесь в ЦБ, где получаете вполне однозначный ответ - верните деньги, блокировки снимем. Никто разбираться не будет. В итоге вы останетесь без крипты и без денег.@BlackAudit
Forwarded from TriTrace Investigations
Любимый банк наркоторговцев

Летом 2025 года депутаты криминализировали передачу банковских карт третьим лицам: теперь за это можно получить до трех лет реального срока. Делается это под эгидой борьбы с мошенниками, но от действий депутатов пострадала и незаконная торговля. Пора подводить промежуточные итоги.

💳 Начнем с того, что вся розничная нелегальная торговля в России годами держится на переводах с карты на карту. Через P2P платят не матерые хакеры, а обычные покупатели — те самые, на которых и стоит этот рынок. Наркотики, боты с «пробивами», пиратские сайты и нелегальные казино — все это всегда оплачивали обычным банковским переводом.

Чтобы понять, как закон повлиял на незаконную торговлю, мы посмотрели на обменники на крупнейших даркнет-маркетплейсах — Kraken и BlackSprut (о том, почему именно они самые крупные в стране, мы подробно писали на канале Ильи Шуманова @CorruptionTV).

🌍И первое, что бросается в глаза: рынок начал переезд за границу.

Теперь купить наркотики можно, сделав перевод в «ближнее зарубежье». Основные направления — Таджикистан🇹🇯, Узбекистан🇺🇿 и Киргизия🇰🇬. Чем меньше сумма — тем выше шанс, что вас попросят отправить деньги именно туда. При этом в сети нетрудно найти сообщения о блокировках трансграничных переводов российскими банками — так что способ нельзя назвать надежным.

🏆Среди российских банков безусловный лидер — «Альфа-банк».

Обменники прямо продвигают переводы «с "Альфы" на "Альфу"». На теневом маркетплейсе Kraken ⅓ всех вариантов пополнения баланса через российские карты— это внутренние переводы «Альфа-банка». На BlackSprut такая услуга есть у 28 из 32 обменников.

💸 Напрашивается вывод: переводы внутри «Альфа-банка» блокируются реже, чем у конкурентов. Более того, столь активное присутствие «Альфа-банка» в наркоторговле должно было бы стать сигналом для службы безопасности: видимо, что-то в политике банка позволяет обходить новый закон и массово регистрировать «дропов».

На этом фоне особенно символично выглядит декабрьская рекламная кампания «Альфа-банка» с «Мяу-картами» — коллекционными дебетовыми карточками с котиками. «Мяу» — это старое сленговое название мефедрона, самого популярного наркотика в России.

С большим отрывом второе место занимает «Озон Банк». Но это именно второе место — так, на Kraken предложений купить наркотики за перевод внутри сети «Озона» всего 6 (против 22 у «Альфы»).

В следующих постах мы подробно разберем, как изменились цены на «дроп-карты» и как еще в мире нелегального процессинга обходят новый закон (спойлер: банковскую карту можно сделать и вообще без участия «дропа»).

Подробнее узнать о работе Tritrace можно на нашем сайте.
👍1
Forwarded from Hard Blog
Обнаружил, что подписан на канал "Зарабатывай", заполненный скамом. Канал зарегистрирован в РКН, имеет 30 тысяч подписчиков, но я на него не подписывался. Начал разбираться. Оказалось, что подписывался, но раньше там был другой контент. И предыдущие владельцы канала имели неосторожность зарегистрироваться в РКН. Теперь мошенники угнали канал и распространяют там мошеннические предложения о быстром заработке, а рядом с названием канала красуется А+, подтверждающая легальный характер его деятельности.

И вот так внезапно оказалось, что идея РКН о регистрации блогеров, одной из целей которой была борьба с мошенничеством, вовлекла в мошенническую деятельность сам Роскомнадзор. Каналу можно доверять? Конечно. Он авторизован и зарегистрирован в государственном реестре. Возможно, через неделю админ достучится до РКН. Еще через неделю РКН удалит у себя запись об авторизации. Возможно, предпримет какие-то меры для блокировки канала. Но к тому времени какое-то количество подписчиков будут обмануты. И все это под крышей Роскомнадзора.

Благие намерения+до идиотизма непродуманная реализация=РКН. Хотели как лучше, а получилось как всегда (с).
😱10
Этого милейшего питерского мальчика @FidiyS зовут Шайхайдаров Фидий Романович. 15 января ему исполнилось 23 годика, но до этого он умудрился, так сказать, позаимствовать несколько миллионов долларов у разных людей и ховается ныне в какой-то норе на Пхукете или уже на Бали. Я уверен, что среди моих читателей наверняка есть настоящие воины света, готовые наставить человека на путь истинный, объяснив как нехорошо и неправильно сидеть вдали от Родины с флешкой на чужие миллионы USDT в непредназначенном для этого естественном отверстии, в надежде, что никто и никогда тебя не найдет и не расскажет о нормах поведения, принятых в приличном криптосообществе. Особенно уповаю на горячих кровью парней, для которых слова "честь" и "мужское" не пустые звуки, а мотив к решительным и правильным действиям. Кстати, товарищ там ныкается в том числе от срочной службы в ВС РФ, так что, возможно, человека убедят вернуться и отдать, помимо прочего, еще и долг воспитавшей его стране. Сразу скажу - мне с этого ничего не надо, никаких других сведений кроме указанных больше не будет, я даже комментарии к посту закрою. Sapienti sat как говорится. Кто первый его найдет, тот и получит священное право на восстановление вселенской справедливости, исключительно в рамках закона и душеспасительных бесед, конечно. Если вдруг среди ваших знакомых есть реальные и авторитетные адресаты данного сообщения, не сочтите за труд переслать им его, заранее премного благодарен, всех обнимаю!
4🤷‍♂2
Россиян обманывают под видом бота для обмена валют.

Например, мошенники предлагают пополнить Alipay перед поездкой в Китай.


Один из пострадавших, планировавший поездку в Китай, рассказал «Осторожно, новости», что хотел пополнить свой аккаунт в платёжной системе Alipay. Он нашёл в Telegram бот, которым, согласно описанию профиля, пользуются более 300 тысяч пользователей. Он предлагает обмен рублей на тайские баты, вьетнамские донги и китайские юани.

Россиянин перевёл 10 тысяч рублей по предоставленным реквизитам, деньги обещали зачислить на аккаунт в Alipay в течение 15 минут. Однако спустя несколько часов они так и не поступили. После жалоб менеджер ответил мужчине, что он якобы перепутал сумму и попросил перевести ещё 5 тысяч по другим реквизитам. Россиянин отказался и потребовал возврат, в ответ ему заявили, что это невозможно, сославшись на технические причины.
С глубоким прискорбием сообщаю, что обменник https://keine-exchange.com/ окончательно соскамился. Берегите свои бабки и не работайте с мудаками
Forwarded from Alex 33
Добрый день.
Есть подозрение на мошенничество.

Получили запрос на срочное пополнение кошелька Alipay. Общаются крайне напористо, предлагают аванс и увеличение объёма переводов до 300 000 CNY. Основной упор — на скорость («моментально», «за 5 минут») и давление в стиле «докажите, что вы не мошенники».

Работают по двум схемам:
1️⃣ Выманивают предоплату и пропадают.
2️⃣ Соглашаются оплатить вперёд на карту, запрашивают номер карты, телефон и ФИО, присылают фейковый скрин перевода. Пока человек отправляет деньги на QR-кошелёк — удаляют чат и всю переписку.

Мы вовремя их выявили. Просим всех быть бдительными.

Аккаунты мошенников:
@it280396
@irinawang01
1
Здравствуйте, Валентина
Меня Марк зовут, представитель брокерского холдинга Макси Групп, в который входит Компания где вы с Константин Владимировичем работали.
Вы тут на нас жалобу в МИГА написали, это не есть хорошо, поэтому надо это заявление отозвать и от денег которые вы у нас пытаетесь забрать отказаться, в противном случае я тебя устрою "веселую жизнь", чтобы в течении суток заявление свое забрала и написала отказ от претензий в наш адрес
😱105
Forwarded from Denis
Спасибо. Имейте в виду… один раз обменяла и второй раз кинула.
1
Подписчик канала Сергей @TTsmoke86 написал полезный материал по определению мошенников. Ставьте лайки, делитесь с коллегами

Инструкция по выявлению мошенников на alibaba.com


Ранее я описывал ситуацию, что была заявка на поиск кислоты, американский бренд
https://muelearwaterllc.com/
Скидывали этот кейс в наш телеграм канал ранее

https://telegra.ph/Instrukciya-po-vyyavleniyu-moshennikov-na-alibabacom-02-09
Forwarded from ttsmoke86
В общем в продолжении поста. Решил проверить другую компанию на алибабе, мало ли я наговариваю бедных африканских скамеров))). Написал в в компанию ULTIMATE TRADING LLC
https://www.alibaba.com/product-detail/Original-Steam-Deck-1TB-Handheld-Console_11000031817898.html?spm=a27aq.30321987.6380511580.9.52611a82VpY7DR
"захотелос мне 5 штук приставок"А у меня как раз стимдек))) Компания аля США, по названию такая есть в Дубае. Ну менеджер на алибабе мне все профессионально расписал, скрины уже приводить не буду. Я уж было начал верить, что это не мошенники, скинул адрес доставки в екб. Попросил инвойс, сказал что нужен с реквизитами и адресом компании и мне присылают вот такой PI. Обратите внимание на банковские реквизиты внизу😂😂😂. Я аж в голос посмеялся)))

Ну привет Ануар Олегович)))
❗️Внимание❗️

В Торгпредство поступило несколько обращений от российских компаний, получивших рассылку о разных тендерах от некоего нигерийского "гос органа", по факту оказавшегося подделкой мошенников.

Как не попасться на уловку мошенников.

🥇 Проверьте домен — Гос сайты Нигерии используют домен .ng

🥈Осмыслите тендер или поступивший запрос — отопительные котельные в стране с зимней температурой +35°С не самая популярная вещь.

🥉 Общение одним видом связи (например, только e-mail) без указания контактных данных, данных юрлица — тревожный сигнал.

🏅Спешка, горящие сроки и угроза срыва сделки — вами манипулируют, чтобы вы совершили необдуманное действие.

🤝 За время работы Торгпредства в Нигерии, нам удалось пресечь не менее шести случаев мошенничества, сохранив деньги российских компаний и нервы сотрудников.

Будьте бдительны! Обратитесь в Торгпредство, если получили предложение от нигерийской компании или "гос органа".

🇷🇺 Команда Торгпредства России в Нигерии

#Нигерия
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
5👍3
Forwarded from Хлеб Медиа
⚠️ Осторожно, мошенники. Обнаружен фейковый чат-бот, имитирующий поддержку ФНС России.

Киберпреступники создали поддельный чат-бот, который маскируется под официальный ресурс налоговой службы. Злоумышленники заманивают пользователей, предлагая воспользоваться "услугами" бота.

Схема обмана неизменна: ввод персональных данных и запрос кода из СМС. Будьте бдительны, удаляйте подозрительные боты с одновременной блокировкой.

🟤 ХЛЕБ
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM