Forwarded from ttsmoke86
Чатлане, хочу поделится кейсом. Пришла заявка на химию производства США. Caluanie Muelear Oxidize.
https://caluaniemuelearoxidiz.com/
Начал поиск с Alibaba. https://www.alibaba.com/search/page?spm=a2700.product_home_fy25.home_login_first_screen_fy23_pc_search_bar.keydown__Enter&SearchScene=proSearch&SearchText=Caluanie+Muelear+Oxidize&pro=true&from=pcHomeContent
В основном вылезают американские продавцы, пару европейцев и одни из ЮАР. Написал поставщику, меня перевели на ватсап, началось уточнение деталей, чтобы проверить поставщика, меня пытались убедить перевести крипту и я получу товар через 6 дней. Я начал шерстить инфу по этому африканскому поставщику
https://za29225371863zeio.trustpass.alibaba.com/company_profile.html?spm=a2700.prosearch.normal_offer.d_companyName.3ddb67afEGtlVb
MIKETON TOOLS TRADING PTY LTD. есть такой магазин в ЮАР г. Претория, но на официальном сайте нет такой хими. В общем на просьбу прислать хотя бы инвойс с банковскими реквизитами, меня кормили завтраками дня три, так я ничего не получил. Решил поискать в США эту химию, раз производство пиндосское. В общем мне написали из американского (якобы) онлайн магазина и как под копирку поставщика из ЮАР. Шлите нам крипту и мы отправим товар.
Нашел пост в вк что это по сути мошеническая схема. Такой кислоты даже в природе не существует.
https://vk.com/wall-201807025_468
позвонили клиенту, он тоже в глаза эту химию не видел. В общем голимый развод. кто столкнется, не ведитесь🫡
https://caluaniemuelearoxidiz.com/
Начал поиск с Alibaba. https://www.alibaba.com/search/page?spm=a2700.product_home_fy25.home_login_first_screen_fy23_pc_search_bar.keydown__Enter&SearchScene=proSearch&SearchText=Caluanie+Muelear+Oxidize&pro=true&from=pcHomeContent
В основном вылезают американские продавцы, пару европейцев и одни из ЮАР. Написал поставщику, меня перевели на ватсап, началось уточнение деталей, чтобы проверить поставщика, меня пытались убедить перевести крипту и я получу товар через 6 дней. Я начал шерстить инфу по этому африканскому поставщику
https://za29225371863zeio.trustpass.alibaba.com/company_profile.html?spm=a2700.prosearch.normal_offer.d_companyName.3ddb67afEGtlVb
MIKETON TOOLS TRADING PTY LTD. есть такой магазин в ЮАР г. Претория, но на официальном сайте нет такой хими. В общем на просьбу прислать хотя бы инвойс с банковскими реквизитами, меня кормили завтраками дня три, так я ничего не получил. Решил поискать в США эту химию, раз производство пиндосское. В общем мне написали из американского (якобы) онлайн магазина и как под копирку поставщика из ЮАР. Шлите нам крипту и мы отправим товар.
Нашел пост в вк что это по сути мошеническая схема. Такой кислоты даже в природе не существует.
https://vk.com/wall-201807025_468
позвонили клиенту, он тоже в глаза эту химию не видел. В общем голимый развод. кто столкнется, не ведитесь🫡
Caluanie Muelear Oxidiz LLC
Premium Industrial Caluanie for Metal Crushing and Manufacturing | Caluanie Muelear Oxidiz LLC
Caluanie Muelear Oxidiz LLC offers safe, effective industrial caluanie for metal crushing and separation. Available in various volumes with global shipping compliance. Trusted by individuals and businesses worldwide. Explore our online store for premium products…
👍4❤1
Forwarded from BlackAudit
Новая опасность при обменен криптовалюты на рубли с помощью криптообменников. Вы создаете заявку, отправляете криптовалюту, получаете рубли. Те, кто отправил вам рубли, обращаются в банк с жалобой, что их обманули мошенники (а это несколько человек, так как сейчас онлайн-обменники разбивают суммы). Банк передает информацию в ЦБ, ваши реквизиты в реестре по 161-ФЗ, счета блокируют. Вы обращаетесь в ЦБ, где получаете вполне однозначный ответ - верните деньги, блокировки снимем. Никто разбираться не будет. В итоге вы останетесь без крипты и без денег.@BlackAudit
Forwarded from TriTrace Investigations
Любимый банк наркоторговцев
Летом 2025 года депутаты криминализировали передачу банковских карт третьим лицам: теперь за это можно получить до трех лет реального срока. Делается это под эгидой борьбы с мошенниками, но от действий депутатов пострадала и незаконная торговля. Пора подводить промежуточные итоги.
💳 Начнем с того, что вся розничная нелегальная торговля в России годами держится на переводах с карты на карту. Через P2P платят не матерые хакеры, а обычные покупатели — те самые, на которых и стоит этот рынок. Наркотики, боты с «пробивами», пиратские сайты и нелегальные казино — все это всегда оплачивали обычным банковским переводом.
Чтобы понять, как закон повлиял на незаконную торговлю, мы посмотрели на обменники на крупнейших даркнет-маркетплейсах — Kraken и BlackSprut (о том, почему именно они самые крупные в стране, мы подробно писали на канале Ильи Шуманова @CorruptionTV).
🌍И первое, что бросается в глаза: рынок начал переезд за границу.
Теперь купить наркотики можно, сделав перевод в «ближнее зарубежье». Основные направления — Таджикистан🇹🇯, Узбекистан🇺🇿 и Киргизия🇰🇬. Чем меньше сумма — тем выше шанс, что вас попросят отправить деньги именно туда. При этом в сети нетрудно найти сообщения о блокировках трансграничных переводов российскими банками — так что способ нельзя назвать надежным.
🏆Среди российских банков безусловный лидер — «Альфа-банк».
Обменники прямо продвигают переводы «с "Альфы" на "Альфу"». На теневом маркетплейсе Kraken ⅓ всех вариантов пополнения баланса через российские карты— это внутренние переводы «Альфа-банка». На BlackSprut такая услуга есть у 28 из 32 обменников.
💸 Напрашивается вывод: переводы внутри «Альфа-банка» блокируются реже, чем у конкурентов. Более того, столь активное присутствие «Альфа-банка» в наркоторговле должно было бы стать сигналом для службы безопасности: видимо, что-то в политике банка позволяет обходить новый закон и массово регистрировать «дропов».
На этом фоне особенно символично выглядит декабрьская рекламная кампания «Альфа-банка» с «Мяу-картами» — коллекционными дебетовыми карточками с котиками. «Мяу» — это старое сленговое название мефедрона, самого популярного наркотика в России.
С большим отрывом второе место занимает «Озон Банк». Но это именно второе место — так, на Kraken предложений купить наркотики за перевод внутри сети «Озона» всего 6 (против 22 у «Альфы»).
В следующих постах мы подробно разберем, как изменились цены на «дроп-карты» и как еще в мире нелегального процессинга обходят новый закон (спойлер: банковскую карту можно сделать и вообще без участия «дропа»).
Подробнее узнать о работе Tritrace можно на нашем сайте.
Летом 2025 года депутаты криминализировали передачу банковских карт третьим лицам: теперь за это можно получить до трех лет реального срока. Делается это под эгидой борьбы с мошенниками, но от действий депутатов пострадала и незаконная торговля. Пора подводить промежуточные итоги.
💳 Начнем с того, что вся розничная нелегальная торговля в России годами держится на переводах с карты на карту. Через P2P платят не матерые хакеры, а обычные покупатели — те самые, на которых и стоит этот рынок. Наркотики, боты с «пробивами», пиратские сайты и нелегальные казино — все это всегда оплачивали обычным банковским переводом.
Чтобы понять, как закон повлиял на незаконную торговлю, мы посмотрели на обменники на крупнейших даркнет-маркетплейсах — Kraken и BlackSprut (о том, почему именно они самые крупные в стране, мы подробно писали на канале Ильи Шуманова @CorruptionTV).
🌍И первое, что бросается в глаза: рынок начал переезд за границу.
Теперь купить наркотики можно, сделав перевод в «ближнее зарубежье». Основные направления — Таджикистан🇹🇯, Узбекистан🇺🇿 и Киргизия🇰🇬. Чем меньше сумма — тем выше шанс, что вас попросят отправить деньги именно туда. При этом в сети нетрудно найти сообщения о блокировках трансграничных переводов российскими банками — так что способ нельзя назвать надежным.
🏆Среди российских банков безусловный лидер — «Альфа-банк».
Обменники прямо продвигают переводы «с "Альфы" на "Альфу"». На теневом маркетплейсе Kraken ⅓ всех вариантов пополнения баланса через российские карты— это внутренние переводы «Альфа-банка». На BlackSprut такая услуга есть у 28 из 32 обменников.
💸 Напрашивается вывод: переводы внутри «Альфа-банка» блокируются реже, чем у конкурентов. Более того, столь активное присутствие «Альфа-банка» в наркоторговле должно было бы стать сигналом для службы безопасности: видимо, что-то в политике банка позволяет обходить новый закон и массово регистрировать «дропов».
На этом фоне особенно символично выглядит декабрьская рекламная кампания «Альфа-банка» с «Мяу-картами» — коллекционными дебетовыми карточками с котиками. «Мяу» — это старое сленговое название мефедрона, самого популярного наркотика в России.
С большим отрывом второе место занимает «Озон Банк». Но это именно второе место — так, на Kraken предложений купить наркотики за перевод внутри сети «Озона» всего 6 (против 22 у «Альфы»).
В следующих постах мы подробно разберем, как изменились цены на «дроп-карты» и как еще в мире нелегального процессинга обходят новый закон (спойлер: банковскую карту можно сделать и вообще без участия «дропа»).
Подробнее узнать о работе Tritrace можно на нашем сайте.
👍1
Forwarded from Hard Blog
Обнаружил, что подписан на канал "Зарабатывай", заполненный скамом. Канал зарегистрирован в РКН, имеет 30 тысяч подписчиков, но я на него не подписывался. Начал разбираться. Оказалось, что подписывался, но раньше там был другой контент. И предыдущие владельцы канала имели неосторожность зарегистрироваться в РКН. Теперь мошенники угнали канал и распространяют там мошеннические предложения о быстром заработке, а рядом с названием канала красуется А+, подтверждающая легальный характер его деятельности.
И вот так внезапно оказалось, что идея РКН о регистрации блогеров, одной из целей которой была борьба с мошенничеством, вовлекла в мошенническую деятельность сам Роскомнадзор. Каналу можно доверять? Конечно. Он авторизован и зарегистрирован в государственном реестре. Возможно, через неделю админ достучится до РКН. Еще через неделю РКН удалит у себя запись об авторизации. Возможно, предпримет какие-то меры для блокировки канала. Но к тому времени какое-то количество подписчиков будут обмануты. И все это под крышей Роскомнадзора.
Благие намерения+до идиотизма непродуманная реализация=РКН. Хотели как лучше, а получилось как всегда (с).
И вот так внезапно оказалось, что идея РКН о регистрации блогеров, одной из целей которой была борьба с мошенничеством, вовлекла в мошенническую деятельность сам Роскомнадзор. Каналу можно доверять? Конечно. Он авторизован и зарегистрирован в государственном реестре. Возможно, через неделю админ достучится до РКН. Еще через неделю РКН удалит у себя запись об авторизации. Возможно, предпримет какие-то меры для блокировки канала. Но к тому времени какое-то количество подписчиков будут обмануты. И все это под крышей Роскомнадзора.
Благие намерения+до идиотизма непродуманная реализация=РКН. Хотели как лучше, а получилось как всегда (с).
😱10
Forwarded from Менделеевщина!
Этого милейшего питерского мальчика @FidiyS зовут Шайхайдаров Фидий Романович. 15 января ему исполнилось 23 годика, но до этого он умудрился, так сказать, позаимствовать несколько миллионов долларов у разных людей и ховается ныне в какой-то норе на Пхукете или уже на Бали. Я уверен, что среди моих читателей наверняка есть настоящие воины света, готовые наставить человека на путь истинный, объяснив как нехорошо и неправильно сидеть вдали от Родины с флешкой на чужие миллионы USDT в непредназначенном для этого естественном отверстии, в надежде, что никто и никогда тебя не найдет и не расскажет о нормах поведения, принятых в приличном криптосообществе. Особенно уповаю на горячих кровью парней, для которых слова "честь" и "мужское" не пустые звуки, а мотив к решительным и правильным действиям. Кстати, товарищ там ныкается в том числе от срочной службы в ВС РФ, так что, возможно, человека убедят вернуться и отдать, помимо прочего, еще и долг воспитавшей его стране. Сразу скажу - мне с этого ничего не надо, никаких других сведений кроме указанных больше не будет, я даже комментарии к посту закрою. Sapienti sat как говорится. Кто первый его найдет, тот и получит священное право на восстановление вселенской справедливости, исключительно в рамках закона и душеспасительных бесед, конечно. Если вдруг среди ваших знакомых есть реальные и авторитетные адресаты данного сообщения, не сочтите за труд переслать им его, заранее премного благодарен, всех обнимаю!
❤4🤷♂2
Forwarded from Осторожно, новости
Россиян обманывают под видом бота для обмена валют.
Например, мошенники предлагают пополнить Alipay перед поездкой в Китай.
Один из пострадавших, планировавший поездку в Китай, рассказал «Осторожно, новости», что хотел пополнить свой аккаунт в платёжной системе Alipay. Он нашёл в Telegram бот, которым, согласно описанию профиля, пользуются более 300 тысяч пользователей. Он предлагает обмен рублей на тайские баты, вьетнамские донги и китайские юани.
Россиянин перевёл 10 тысяч рублей по предоставленным реквизитам, деньги обещали зачислить на аккаунт в Alipay в течение 15 минут. Однако спустя несколько часов они так и не поступили. После жалоб менеджер ответил мужчине, что он якобы перепутал сумму и попросил перевести ещё 5 тысяч по другим реквизитам. Россиянин отказался и потребовал возврат, в ответ ему заявили, что это невозможно, сославшись на технические причины.
Например, мошенники предлагают пополнить Alipay перед поездкой в Китай.
Один из пострадавших, планировавший поездку в Китай, рассказал «Осторожно, новости», что хотел пополнить свой аккаунт в платёжной системе Alipay. Он нашёл в Telegram бот, которым, согласно описанию профиля, пользуются более 300 тысяч пользователей. Он предлагает обмен рублей на тайские баты, вьетнамские донги и китайские юани.
Россиянин перевёл 10 тысяч рублей по предоставленным реквизитам, деньги обещали зачислить на аккаунт в Alipay в течение 15 минут. Однако спустя несколько часов они так и не поступили. После жалоб менеджер ответил мужчине, что он якобы перепутал сумму и попросил перевести ещё 5 тысяч по другим реквизитам. Россиянин отказался и потребовал возврат, в ответ ему заявили, что это невозможно, сославшись на технические причины.
Forwarded from Менделеевщина!
С глубоким прискорбием сообщаю, что обменник https://keine-exchange.com/ окончательно соскамился. Берегите свои бабки и не работайте с мудаками
Forwarded from Alex 33
Добрый день.
Есть подозрение на мошенничество.
Получили запрос на срочное пополнение кошелька Alipay. Общаются крайне напористо, предлагают аванс и увеличение объёма переводов до 300 000 CNY. Основной упор — на скорость («моментально», «за 5 минут») и давление в стиле «докажите, что вы не мошенники».
Работают по двум схемам:
1️⃣ Выманивают предоплату и пропадают.
2️⃣ Соглашаются оплатить вперёд на карту, запрашивают номер карты, телефон и ФИО, присылают фейковый скрин перевода. Пока человек отправляет деньги на QR-кошелёк — удаляют чат и всю переписку.
Мы вовремя их выявили. Просим всех быть бдительными.
Аккаунты мошенников:
@it280396
@irinawang01
Есть подозрение на мошенничество.
Получили запрос на срочное пополнение кошелька Alipay. Общаются крайне напористо, предлагают аванс и увеличение объёма переводов до 300 000 CNY. Основной упор — на скорость («моментально», «за 5 минут») и давление в стиле «докажите, что вы не мошенники».
Работают по двум схемам:
1️⃣ Выманивают предоплату и пропадают.
2️⃣ Соглашаются оплатить вперёд на карту, запрашивают номер карты, телефон и ФИО, присылают фейковый скрин перевода. Пока человек отправляет деньги на QR-кошелёк — удаляют чат и всю переписку.
Мы вовремя их выявили. Просим всех быть бдительными.
Аккаунты мошенников:
@it280396
@irinawang01
❤1
Forwarded from Марк Вайсфельд
Здравствуйте, Валентина
Меня Марк зовут, представитель брокерского холдинга Макси Групп, в который входит Компания где вы с Константин Владимировичем работали.
Вы тут на нас жалобу в МИГА написали, это не есть хорошо, поэтому надо это заявление отозвать и от денег которые вы у нас пытаетесь забрать отказаться, в противном случае я тебя устрою "веселую жизнь", чтобы в течении суток заявление свое забрала и написала отказ от претензий в наш адрес
Меня Марк зовут, представитель брокерского холдинга Макси Групп, в который входит Компания где вы с Константин Владимировичем работали.
Вы тут на нас жалобу в МИГА написали, это не есть хорошо, поэтому надо это заявление отозвать и от денег которые вы у нас пытаетесь забрать отказаться, в противном случае я тебя устрою "веселую жизнь", чтобы в течении суток заявление свое забрала и написала отказ от претензий в наш адрес
😱10❤5
Forwarded from ВЭД платежи в Азию и не только.
Подписчик канала Сергей @TTsmoke86 написал полезный материал по определению мошенников. Ставьте лайки, делитесь с коллегами
Инструкция по выявлению мошенников на alibaba.com
Ранее я описывал ситуацию, что была заявка на поиск кислоты, американский бренд
https://muelearwaterllc.com/
Скидывали этот кейс в наш телеграм канал ранее
https://telegra.ph/Instrukciya-po-vyyavleniyu-moshennikov-na-alibabacom-02-09
Инструкция по выявлению мошенников на alibaba.com
Ранее я описывал ситуацию, что была заявка на поиск кислоты, американский бренд
https://muelearwaterllc.com/
Скидывали этот кейс в наш телеграм канал ранее
https://telegra.ph/Instrukciya-po-vyyavleniyu-moshennikov-na-alibabacom-02-09
Forwarded from ttsmoke86
В общем в продолжении поста. Решил проверить другую компанию на алибабе, мало ли я наговариваю бедных африканских скамеров))). Написал в в компанию ULTIMATE TRADING LLC
https://www.alibaba.com/product-detail/Original-Steam-Deck-1TB-Handheld-Console_11000031817898.html?spm=a27aq.30321987.6380511580.9.52611a82VpY7DR
"захотелос мне 5 штук приставок"А у меня как раз стимдек))) Компания аля США, по названию такая есть в Дубае. Ну менеджер на алибабе мне все профессионально расписал, скрины уже приводить не буду. Я уж было начал верить, что это не мошенники, скинул адрес доставки в екб. Попросил инвойс, сказал что нужен с реквизитами и адресом компании и мне присылают вот такой PI. Обратите внимание на банковские реквизиты внизу😂😂😂. Я аж в голос посмеялся)))
Ну привет Ануар Олегович)))
https://www.alibaba.com/product-detail/Original-Steam-Deck-1TB-Handheld-Console_11000031817898.html?spm=a27aq.30321987.6380511580.9.52611a82VpY7DR
"захотелос мне 5 штук приставок"А у меня как раз стимдек))) Компания аля США, по названию такая есть в Дубае. Ну менеджер на алибабе мне все профессионально расписал, скрины уже приводить не буду. Я уж было начал верить, что это не мошенники, скинул адрес доставки в екб. Попросил инвойс, сказал что нужен с реквизитами и адресом компании и мне присылают вот такой PI. Обратите внимание на банковские реквизиты внизу😂😂😂. Я аж в голос посмеялся)))
Ну привет Ануар Олегович)))
Forwarded from Торгпредство России в Нигерии
❗️Внимание❗️
В Торгпредство поступило несколько обращений от российских компаний, получивших рассылку о разных тендерах от некоего нигерийского "гос органа", по факту оказавшегося подделкой мошенников.
Как не попасться на уловку мошенников.
🥇 Проверьте домен — Гос сайты Нигерии используют домен .ng
🥈 Осмыслите тендер или поступивший запрос — отопительные котельные в стране с зимней температурой +35°С не самая популярная вещь.
🥉 Общение одним видом связи (например, только e-mail) без указания контактных данных, данных юрлица — тревожный сигнал.
🏅 Спешка, горящие сроки и угроза срыва сделки — вами манипулируют, чтобы вы совершили необдуманное действие.
🤝 За время работы Торгпредства в Нигерии, нам удалось пресечь не менее шести случаев мошенничества, сохранив деньги российских компаний и нервы сотрудников.
Будьте бдительны! Обратитесь в Торгпредство, если получили предложение от нигерийской компании или "гос органа".
🇷🇺 Команда Торгпредства России в Нигерии
#Нигерия
В Торгпредство поступило несколько обращений от российских компаний, получивших рассылку о разных тендерах от некоего нигерийского "гос органа", по факту оказавшегося подделкой мошенников.
Как не попасться на уловку мошенников.
Будьте бдительны! Обратитесь в Торгпредство, если получили предложение от нигерийской компании или "гос органа".
#Нигерия
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤5👍3
Forwarded from Хлеб Медиа
Киберпреступники создали поддельный чат-бот, который маскируется под официальный ресурс налоговой службы. Злоумышленники заманивают пользователей, предлагая воспользоваться "услугами" бота.
Схема обмана неизменна: ввод персональных данных и запрос кода из СМС. Будьте бдительны, удаляйте подозрительные боты с одновременной блокировкой.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM