Уголовный аудит
716 subscribers
84 photos
25 videos
4 files
48 links
Путеводитель по уголовно-правовому самоанализу и снижению рисков: инструкции, разборы, практические советы по грамотному общению с полицией и защите своих прав.

Для тех, кто ценит правовую безопасность.
Запрос на оказание юридической помощи
@timoshatov
Download Telegram
"ХОРОШИЕ" СИДЯТ, ПЛОХИЕ НА СВОБОДЕ!

Часто слышу это вместе с причитаниями на тему тех, кто ворует вагонами и не несёт ответственности.

ПОЧЕМУ ТАК ПРОИСХОДИТ?
Действительно, назвать большинство сидящих профессиональными преступниками язык не повернется.

А всё дело в том, что преступающие уголовный закон делятся на две большие категории:

ОСОЗНАЮЩИЕ и НЕОСОЗНАЮЩИЕ

Тот, кто понимает, что его дело идёт по пути, пересекающему линию закона, как правило, тщательно прорабатывает собственную защиту от уголовного преследования.
А потому и поймать его выходит сложнее.

Тот, кто не ассоциирует свои бизнес процессы с крамолой потом и задают вопрос:

ПОЧЕМУ ПОСАДИЛИ МЕНЯ, А НЕ ДРУГИХ!? ВСЕ ЖЕ ТАК РАБОТАЮТ!

Ну и здесь всё до банальности. Сажают на самом деле не главного злодея, а того, кого проще изобличить.

Возможно, Вы не задумывались, но сотрудники полиции ничем не отличаются от большинства других людей и тоже живут по принципу «быстрее закрою план, быстрее пойду домой».

Здесь и кроется разгадка тезиса.

«Хорошие» - это не в прямом смысле слова.

Просто «хорошие» совсем не думали, что на самом деле могут творить «зло».



Уголовный аудит - это не про то, как обойти закон, иначе бы мы стали соучастниками наших клиентов.
Уголовный аудит - это про "подсветить" имеющиеся риски.

Мы не расскажем, как совершить преступление и не попасться сотрудникам полиции.
Но мы вовремя выявим то, чего Вы в своей операционке никогда не заметите и подскажем, как это исправить.
1🔥8👍4👏1
Говорят, слушать и смотреть тоже интересно.

Присоединяйтесь к просмотру нового эпизода "Уголовного аудита"

Подробно о том, зачем оно Вам надо.


СМОТРЕТЬ НА YOUTUBE

СМОТРЕТЬ В VK

СМОТРЕТЬ В DZEN

СЛУШАТЬ В PODSTER
А БУДЕТ ЛИ ПОСАДКА?

Накануне пресс-служба судов Санкт-Петербурга сообщила о признании незаконным бездействия сотрудников 32 отдела полиции.

Гражданку Мавлютову толкнул сожитель, в результате причинен вред здоровью средней тяжести.

Прошел 21 месяц, дело не возбуждено.

Суд констатировал то, что происходит в огромном количестве заявлений потерпевших:

- прокурор 7 раз отменял отказ;
- указания прокурора не исполнялись;
- возобновления затягивались;
- прокурор вел формальный контроль дела и не принимал реальных мер.

Все бы хорошо, но через три месяца истечет срок давности.

Удивительно еще и то, как необычно быстро рассмотрена жалоба в порядке ст. 125 УПК РФ.
Да и то, что вообще рассмотрена.

Судья Федюшина, очевидно, устала от того бардака, который творится в этой системе и решила показать правосудие с правильной стороны.

Дай Бог здоровья, все, что мне остается здесь сказать.


Не закрыт остается лишь один вопрос: будет ли предъявлена полиции и прокуратуре хотя бы халатность? Уголовная, разумеется.

Александр Иванович, Вы где?
Не слышу хруста свежего пресс-релиза)
👍8
РОСГОСТЕМКА

Темщики от государства – определение, которое навеяло от очередного общения с опером ОБЭПа.

Темщик – это сленговое понятие, обозначающее человека, который ищет способы быстрого и легкого заработка, часто с использованием рискованных, сомнительных или нелегальных схем, которые на жаргоне называют «темами».


В отношениях с полицией «заработок» меняем на «раскрытие» и, в целом, всё становится на свои места.

Кому-то это может показаться обидным, но глядя со стороны на работу правоохранительных органов это крайне очевидное и прямолинейное сравнение.

РАБОТА ОПЕРА
Оперу недостаточно просто подготовить материал, его показатель – возбужденные уголовные дела и возбуждаются они хорошо только в двух случаях: очевидное и простое доказывание или наличие явки с повинной.

Выбить явку получается далеко не всегда. Люди читают «Уголовный аудит» и становятся грамотнее, не ведутся на разводки и не поддаются на провокации.

Поэтому опера и ищут "ТЕМКИ" – ситуации, которые формально подпадают под уголовно-правовую квалификацию.
Но при этом настолько неочевидны, что будущий фигурант и представить себе не может, что будет назван мошенником.

А потому такой фигурант не предпринимал никаких мер предупреждения рисков.

BAZA сообщает:

Самозанятые и ИП массово становятся фигурантами уголовных дел о мошенничестве — речь о россиянах, получивших соцконтракты на открытие бизнеса. Одна из подозреваемых оказалась под следствием за превышение лимита дохода всего на 52 рубля.


https://t.me/bazabazon/45858

Вот она – очередная темка.

Сокрыл или исказил данные, которые могли повлиять на решение о выделении субсидии или социальной выплаты = получил государственные деньги путём обмана.

Уже в сети – новый выпуск подкаста «уголовный аудит», где я рассказываю, какие «темки» были в следствии уже более 10-ти лет назад и что сегодня ждёт предпринимателей.
Как предупредить свои уголовно-правовые риски при получении государственных денег.

YOUTUBE

VKVIDEO

DZEN

Яндекс.Музыка

Ищите в Яндекс.Музыка, Apple Podcasts, ЛитРес и Podster
1👍7
КВЕСТРУМЫ, ПРИГОТОВИТЬСЯ!

В ближайшие дни прогнозируются внезапные проверки состояния пожарной безопасности с веерным привлечением к административной ответственности.

Если вы подверглись выездной проверке, проконсультируйтесь с адвокатом.
😱1
Forwarded from Baza
⚡️ Более 20 квестов сгорело в результате пожара в ангаре рядом с Измайловским Кремлем, рассказал «Базе» один из арендаторов.

Площадь пожара тем временем увеличилась до 3000 квадратов. Пострадавших и погибших нет.

UPD: Пожар ликвидирован, сообщили в МЧС

Если у вас плохо прогружаются файлы, все новости BAZA также доступны в нашем канале в MAX: https://max.ru/baza
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ЗА ПЛОХОЙ КЛИЕНТСКИЙ СЕРВИС.

Неужели и такое уже ввели?

За 13 лет уголовно-правовой практики я видел множество дел о мошенничестве в отношении предпринимателей, которые "не успели" / "не сумели" оказать услугу или выполнить работу.

На это безусловно есть гражданские правоотношения, достаточно злой закон о защите прав потребителей и прочие правовые механизмы.

Но бывает так, что в ситуации неконтролируемого разрушения бизнеса появляются факторы, которые переворачивают подход правоприменителей.

Социально незащищённый слой населения + крупный размер причиненного вреда + системность происходящего + пустые обещания = высочайший риск уголовного преследования.

Для того, чтобы выписать фабулу обвинения из гражданских отношений следствию достаточно лишь одной зацепки - отсутствие намерения исполнить обязательства.

Представьте ситуацию:
Компания по остеклению балконов упала в финансовую яму. Чтобы выполнить уже взятый на себя заказ необходимо получить новый заказ, чтобы этими средствами оплатить поставку стеклопакетов по первому.

Компания берет деньги, закрывает предыдущий заказ, а новый клиент не приходит.
Или случаются другие препятствующие обстоятельства.

В такой ситуации компания взяла деньги, обязалась за них выполнить работу, но изначально понимала, что эти деньги пойдут на другие цели, а гарантию исполнения договора они предоставить не могут.

Далее следует одна фатальная ошибка:
Вместо того, чтобы урегулировать ситуацию, проявить эмпатию и клиентоориентированность, предприниматель блокирует назойливого клиента в расчёте разблокировать его, когда дела пойдут лучше.

В совокупности эти два фактора легко ложатся в определение: "не имел намерения исполнять обязательства, тем самым путём обмана похитил денежные средства клиента".


Как правильно настроить клиентский сервис, смотрите и слушайте в новом выпуске подкаста "Уголовный аудит":

СЛУШАТЬ НА PODSTER

СЛУШАТЬ В ЯНДЕКС.МУЗЫКА

СЛУШАТЬ В APPLE

СМОТРЕТЬ И СЛУШАТЬ НА YOUTUBE
👍4🔥2🥰1
😵‍💫 В РОССИИ КОНЯ ОТПРАВИЛИ ПОД АРЕСТ!

И это - не выдумка!

Конь Ван Хельсинг действительно арестован в связи с нанесением травмы человеку.

Браслет, СИЗО?
Нет конечно)

Конь с точки зрения закона является имуществом и арест носит гражданско-правовой характер - обеспечительная мера в отношении его хозяйки.

В случае, если она не выплатит назначенные судом компенсации, коня могут продать с торгов, вот и все )

А потому, в тюрьму коня никто не посадит.

Всем хороших выходных )
1🔥1😱1
ЖАЛОВАТЬСЯ БЕССМЫСЛЕННО?

Последние месяцы сопровождаю очень крутой частный бренд (не скажу чего).
Деятельностью компании заинтересовалась таможня и по надуманным основаниям изъяла товар на круглую сумму.

Всё это, как обычно, приняло затяжной характер, а таможня перешла в форму проверки, при которой сроки можно не соблюдать.

Я предложил направить жалобу на нарушение разумных сроков. Изначально было понимание, что её не удовлетворят, но хотя бы активная позиция будет понятна инспекторам, заставит их двигаться.

Многие адвокаты не поддерживают "бессмысленные движения", однако!

Внезапно, мы получаем ответ на несколько листов, из которого между строк следует, что один из наших контрагентов стал адресатом требования таможни по той же проверке, но до сих пор на него не ответил!

В итоге, имеющее принципиальное значение требование было получено контрагентом чуть ли не за день до возврата в таможенный орган по нашей наводке!
И дело не в том, что они недобросовестны, а в том, что почта просто не донесла уведомления, но кого бы это волновало в дальнейшем? Да никого.

Изумительная ситуация, в которой решающее значение обрела "бессмысленная" жалоба.
2🔥9
Audio
Вчера в суде был. Страсти кипели.

Суть истории: следователь попросил суд разрешить наложение ареста на квартиру, которая не принадлежит обвиняемому. Якобы, его квартирка.

Моя клиентка - её хозяйка, много лет просуживала её у нерадивого застройщика. А по совместительству, она некровный родственник того самого обвиняемого, которого пытаются уличить в коррупции.

Закон действительно разрешает накладывать арест, если есть основания полагать, что имущество приобретено на похищенные средства.


Но вот незадача.

Обвиняемому вменяют период преступления с 2018 года.

А квартира была приобретена в 2017-м, когда он даже и не мог такой деятельностью, что ему вменяют, заниматься.

В материале на арест никаких доказательств, лишь догадки.

Обжаловали, пришли в суд.
В целом, с определенной уверенностью в том, что суд разберётся.

Но не тут то было!

Вместо того, чтобы оценить поверхностное постановление своей нижепоставленной коллеги, суд решил поиграть в следователя и потребовать у меня доказательств.

После того, как я даже согласился их представить, отказала.
Отказала и в приобщении того, что было и в возможности представить дополнительные.

УДИВИТЕЛЬНО, но после этого состоялся переход на крики.

Но в чём же проблема?

Проблема в том, что суд апелляционной инстанции не должен рассматривать дело сначала или с конца,хотя и не ограничен в этом.
Не должен и рассказывать стороне защиты, какие доказательства им нужно представлять. Суд консультаций не даёт.

Суд рассматривает вопрос законности принятия решения судом первой инстанции по тем доказательствам, которые были в материалах.

Но, не вчера.
Выложу маленькую часть всего шоу.
🥴6😱2
Друзья, вчера прекрасно провел время в компании кредитных консультантов.

Прекрасная аудитория, которая здраво осознает то, что отсутствие статуса обвиняемого - это не твоя заслуга, а чья-то недоработка.

Да, мы живем в такой реальности.

Я записал свое полное выступление на тему обыск и допрос на конференции ассоциации кредитных консультантов и делюсь им с Вами!

https://www.youtube.com/watch?v=DhW-hLA62SQ
ЮРИСТЫ СТРАННЫЕ!

Как понять юриста? Это сложно, но надо ли это?

Вот слева подписанная председателем Арбитражного суда СПБ и ЛО схема эвакуации, из которой ничего не понятно даже в чистом помещении, что будет, если добавить задымление?

На правом фото - справа от схемы, по сути единственный и кратчайший путь к лестнице, ведущей к выходу из здания.

Но никаких знаков, которые бы нам об этом сигнализировали, увы, нет.

Так и как понять юриста?
Да никак.

В дебрях идиотских законодательств, большинство из них теряют из вида главное - суть.

То, для чего все задумывалось!

Как и эта схема, необходимая для спасения людей выполняет сугубо формальную функцию, так и судьи, прокуроры и следователи, в большинстве, занимаются отработкой статистической задачи, вместо восстановления социальной справедливости и соблюдения тонкого баланса прав.
2
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
ВНИМАНИЕ ! РОДИТЕЛИ ШКОЛЬНИКОВ.

Меньше, чем через 2 недели в России отпразднуют выпускной бал.

Каждый год ко мне за помощью обращаются с одной проблемой: выпускника прямо от ресторана забрали в полицию в состоянии алкогольного опьянения.

- протокол
- штраф
- постановка на профилактический учет
- большие проблемы для тех, кто планировал связать свою жизнь с ведомственными ВУЗами и госслужбой.

Да, в полиции встречаются гадкие людишки, для которых нет ничего святого и, подъезжая к банкетному залу они фактически занимаются браконьерством.

При том, вполне законным.

Будьте бдительны! Проведите с детьми разговор!

P.S. Пользуясь ситуацией, обозначу скорый выход новой песни, она на видео )
😱31🔥1