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马来槟城警方一日端掉三处跨国电诈窝点 32名涉案人员落网(含19名中国籍)
6月2日,马来西亚槟城警方商业罪案调查科展开统一收网行动,在大山脚区域三处民居内接连破获三个分别从事网恋杀猪盘、虚拟货币投资、冒充境外警务人员的跨国诈骗团伙,当场抓获涉案人员32名(其中中国大陆籍9人、中国台湾籍10人)。
警方在现场查获电脑、手机、路由器、仿制警服、假证件等大批作案设备,涉案器材总价值约12.3万马币。
槟城警方后续将持续梳理受害报案信息,统计受害人实际被骗金额,深挖涉案资金链路,追查团伙上下游涉案人员。
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6月2日,马来西亚槟城警方商业罪案调查科展开统一收网行动,在大山脚区域三处民居内接连破获三个分别从事网恋杀猪盘、虚拟货币投资、冒充境外警务人员的跨国诈骗团伙,当场抓获涉案人员32名(其中中国大陆籍9人、中国台湾籍10人)。
警方在现场查获电脑、手机、路由器、仿制警服、假证件等大批作案设备,涉案器材总价值约12.3万马币。
据槟城警察总长阿兹兹·伊斯迈尔6月2日晚间对外发布书面声明,涉案三处窝点均是不法分子私自改造普通民宅,隐秘设立话务诈骗据点,三个团伙独立运营、诈骗方向各有侧重,受害人群遍布多地。
第一个被捣毁的窝点坐落于大山脚油园边缘花园,为网恋杀猪盘犯罪团伙。
该团伙自2026年1月起上线运营,专门针对马来西亚、中国大陆以及中国台湾地区民众实施婚恋诱导诈骗。
本次行动在此抓获10名外籍嫌犯,包括8名大陆男子、1名大陆女子与1名中国台湾男子,涉案人员年龄介于24至41岁,警方现场起获16台电脑、23部手机、4台路由器以及成套诈骗聊天话术,上述涉案物品估值7.8万马币。
第二个窝点主打USDT虚拟货币投资理财骗局,作案目标聚焦中国台湾受害者,团伙从2026年4月开始非法经营。
警方在此抓获15人,其中7名中国台湾籍嫌犯(6男1女)、4名越南籍嫌犯(2男2女)、4名马来西亚本地男子,嫌疑人年龄在20至49岁之间,现场查扣台式电脑28台、智能手机21部、路由器1台,涉案工具价值2.5万马币。
第三个团伙专攻冒充日本警方跨国诈骗,嫌疑人穿戴仿制警用服饰、使用伪造警官证件,以办案为名敲诈日本及中国台湾地区群众。
警方抓获7名外籍男性嫌犯,含5名日本人、2名中国台湾男子,年龄区间20至47岁,现场缴获手机、笔记本电脑、平板电脑、仿制大阪警服、假警官证、警用徽章及卫星通讯器材,涉案物资作价2万马币。
目前,全部32名被捕人员已依据马来西亚刑法第420条诈骗罪、第120B条刑事共谋罪被依法还押。
槟城警方后续将持续梳理受害报案信息,统计受害人实际被骗金额,深挖涉案资金链路,追查团伙上下游涉案人员。
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#泰国资讯:中国女留学生遭“虚拟绑架”诈骗团伙操控 自导自演绑架案勒索家属1250万泰铢
泰国警方近日成功侦破一起跨国“虚拟绑架”(Virtual Kidnapping)诈骗案件,并安全解救一名21岁的中国籍女留学生。诈骗团伙通过远程操控受害人,自导自演“被绑架”场景,向其家属勒索约1250万泰铢赎金。
此外,如怀疑涉及人口贩运或遭受非法控制,可拨打泰国反人口贩卖热线1599,获取24小时协助。
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泰国警方近日成功侦破一起跨国“虚拟绑架”(Virtual Kidnapping)诈骗案件,并安全解救一名21岁的中国籍女留学生。诈骗团伙通过远程操控受害人,自导自演“被绑架”场景,向其家属勒索约1250万泰铢赎金。
6月3日,泰国中央调查局(CIB)召开新闻发布会,泰国副警察总长塔差猜上将(Pol. Gen. Thatchai Pitaneelaboot)联合多名高级警官,公布案件调查经过及侦破细节。
据警方介绍,案件起因于受害人父亲通过微信收到陌生男子发来的信息。对方声称其女儿已遭绑架,并发送多张被捆绑、疑似遭受伤害的照片,要求支付300万港币赎金,折合约1250万泰铢。
家属接获勒索信息后立即向香港警方报案。香港警方随后与反跨国犯罪协调中心(ACSC)及泰国警方展开联合调查。
调查发现,受害人此前已受到诈骗集团长期操控。诈骗分子冒充执法人员,以涉及案件调查为由进行恐吓,并要求其向父亲索取资金作为所谓“留学资金证明”。受害人父亲因此向其中国银行账户转账约140万港币(约580万泰铢),而该笔资金随后被转入诈骗团伙控制的人头账户。
警方进一步查明,受害人于5月31日独自离开香港,并于6月1日入住曼谷拉卡邦区一家酒店。通过调取监控录像,警方发现她全程独自行动,没有任何可疑人员接触。
调查显示,受害人在诈骗团伙指示下,通过网约车前往购买绳索、刀具及红色化妆品等物品,用于伪造受伤和遭控制的场景,并按照诈骗分子的要求拍摄照片和视频发送给对方,以制造真实绑架假象。
随后,受害人又转移至北榄府邦披地区另一家酒店,并使用诈骗团伙提供的伪造护照照片办理入住手续。警方经过追踪调查后,最终成功找到受害人并将其安全解救。
泰国警方指出,该案属于近年来日益猖獗的“心理控制型诈骗”犯罪模式。诈骗团伙通常冒充执法机构人员,通过制造恐慌、切断受害人与家属联系等方式实施精神操控,诱导受害人配合伪造绑架情节,再向家属索取巨额赎金。
塔差猜表示,虽然案件中并不存在真实绑架行为,但受害家庭遭受的心理创伤和经济损失同样严重。部分类似案件甚至会将受害人诱骗前往邻国,进一步沦为人口贩运或跨国犯罪集团的受害者。
泰国警方表示,将继续与香港警方及相关国际执法机构保持密切合作,追查幕后诈骗网络及涉案资金流向。
警方同时提醒公众,如接到自称执法人员的电话、信息或视频通话,并被要求转账、配合调查或与家人断绝联系时,应保持警惕,第一时间向有关部门核实情况,切勿轻信陌生人的指令,以免落入诈骗陷阱。
此外,如怀疑涉及人口贩运或遭受非法控制,可拨打泰国反人口贩卖热线1599,获取24小时协助。
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西港警方捣毁涉嫌网络诈骗窝点 12名中国籍嫌疑人被捕
为持续打击网络诈骗等跨国违法犯罪活动,西哈努克省行政统一指挥部于6月3日在西哈努克省法院检察院协调下,针对位于西哈努克省第一分区第一村一处公寓展开突击执法行动,成功查获一处涉嫌从事网络诈骗活动的窝点。
行动期间,执法人员在现场查获大量涉案设备及相关证据,包括10台电脑、133部手机,以及其他与案件有关的物品。与此同时,执法部门依法控制并逮捕12名涉案人员,其中包括1名女性,全部为中国籍公民。
据了解,行动结束后,12名嫌疑人连同查获的证据已被移送至西哈努克省警察总局,由专业办案人员继续展开审讯调查,并进一步收集相关证据材料,依法移交西哈努克省法院处理。
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行动期间,执法人员在现场查获大量涉案设备及相关证据,包括10台电脑、133部手机,以及其他与案件有关的物品。与此同时,执法部门依法控制并逮捕12名涉案人员,其中包括1名女性,全部为中国籍公民。
据了解,行动结束后,12名嫌疑人连同查获的证据已被移送至西哈努克省警察总局,由专业办案人员继续展开审讯调查,并进一步收集相关证据材料,依法移交西哈努克省法院处理。
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小红书整治金融类账号:打击跨境炒股诱导等四类乱象
6 月 3 日,小红书宣布对金融类专业号进行专项治理,要求金融类认证仅向持有合规牌照的机构发放,并加强对公验证。平台同期披露,已处置非法诱导港美股开户笔记 539 条、评论 146 条,以及低价倒卖外资投行研报笔记 141 篇、冻结商品 132 件;5 月以来还处理非法债务重组等违规营销号 3.1 万个,清理黄金非法金融营销信息 130 余条。
小红书此次将治理从单篇内容延伸到账号主体资质,指出认证标识若与业务不匹配,可能让用户误认平台背书。未来,金融账号的运营需与公司牌照和业务范围严格对齐,擦边话术和虚假认证将面临功能限制或封号。
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6 月 3 日,小红书宣布对金融类专业号进行专项治理,要求金融类认证仅向持有合规牌照的机构发放,并加强对公验证。平台同期披露,已处置非法诱导港美股开户笔记 539 条、评论 146 条,以及低价倒卖外资投行研报笔记 141 篇、冻结商品 132 件;5 月以来还处理非法债务重组等违规营销号 3.1 万个,清理黄金非法金融营销信息 130 余条。
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