書生仔細查過，發現今次制裁唔係咁簡單。

參考過幾個專門研究「美國制裁」的律師行網站，都一致強調最好規避列入 SDN 名單中，因為其制裁的覆蓋範圍仲大過聯合國制裁，入得去就意味著同成個國際市場分離。點解？

▍(1). 11位官員被列入的是叫做「Specially Designated Nationals And Blocked Persons List (SDN)」的黑名單，依個名單入面多數都係啲恐怖份子、大毒䲷、種族屠殺的罪犯。入得名單者，「想出返去，唔係咁易」，一來無自動取消機制，二來即使肯美國政府肯撤銷，平均亦至少數年計。

▍(2). 制裁指「美國人」禁止與 SDN 人士進行交易。這裡的「美國人」泛指 1. 美國公民（無論身在何處）、2. 合法永久居民（無論身在何處）、3. 根據美國法律設立的任何實體（公司、組織、機構、銀行、金融機構）、4. 位於美國的所有實體及人（例如其他外國公司）、5. 美國公民擁有或控制的實體。

換言之，基本上我們熟知的美國（跨國）公司 google、微軟、apple、visa、GPS 等全部都係射程範圍，想再用佢地既所有服務、產品都唔得。即係等於封殺晒 SDN 人士大部分國際活動。

▍(3). 限制交易的管轄範圍包括用美元交易結算。即使是非美國的公司、銀行、證券所，與 SDN 人士進行美元交易，都可能會遭受美國制裁。

2017 年有兩間新加坡公司就曾因促使六個非美國金融機構與伊朗（被制裁對象）進行美元交易，被罰 10 多萬美元。

除非有銀行或公司願意承擔被美國制裁的風險，否則 11 位官員要係國際金融市場做交易，相當困難。

▍(4). 假如 SDN 人士想透過第三方進行「走資」或「交易」，例如某位 SDN 人士將資產轉移去 X 度，X 再與美國金融機構進行交易；該一間美國金融機構和 X 都可以被制裁。

▍(5). 違反制裁措施，懲罰會相當重。渣打銀行就曾違反規定與伊朗、緬甸等國家及客戶進行美元交易，總共罰左超過 11 億美元。原則上，罪罰會按其個別的行為類型、違反程度而有唔同，但有律師行指出從過往例子可見：

民事懲罰：單筆罰款可高達 25 萬美元，或交易金額兩倍以上；另外係違反者亦有機會被加入 SDN 名單。

刑事懲罰：單筆罰款可高達 100 萬美元或交易金額五倍以上，以及監禁 20 年。

▍(6). 即使某機構唔知該名人士係 SDN 名單裡面，或非故意和SDN人士進行交易，同樣可以被美國制裁。

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結論：所以，真係唔係話唔去美國、唔係美國買樓就相安無事。國際和戰略研究中心中國專家 Bonnie Glaser 就明確指出，今次對香港官員的制裁超出了「象徵意義」，會實質對香港銀行產生影響。

#書生百用 #美國制裁
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// 日本傳媒《日經亞洲評論》報道，美國財政部官員上月中秘密訪港，會見了金管局、滙豐、渣打及中銀等多間金融機構代表，會上敦促相關機構要加強盡職審查，堵截美國高科技產品經香港船運到俄羅斯。消息人士指，美方官員提出的要求非常實質，而且正準備對金融機構採取執法行動。另一方面，美國財長耶倫（Janet Yellen）周四（6日）抵達北京展開四天訪問行程，她早前已警告中國若向俄羅斯提供物質支持，將會有「嚴重後果」。

報道引述兩名知情人士指出，美國財政部「恐怖主義融資和金融犯罪部門」（TFFC）3名官員，上月15日至16日秘密訪港，與多間銀行及監管機構的代表舉行會議，包括滙豐銀行、渣打銀行、中銀香港、香港金管局、國際公認反洗黑錢專家協會（ACAMS）的代表都有出席。美國財政部官員在會上要求，與會者協助辨別經由香港船運到俄羅斯的美國高科技產品，當發現有出口管制清單上物品的相關交易時，要加強盡職審查。//

【中美角力｜日媒揭美財政部官員秘訪香港 要求金融機構遏制美高科技產品經港流入俄羅斯】

全文請到《追新聞》網站閱覽
https://thechasernews.co.uk/中美角力｜美官員訪港要求遏制高科技產品輸俄/

#中美角力 #中銀香港 #俄烏戰爭 #普京侵烏 #渣打銀行 #滙豐銀行 #美國制裁 #美國財政部 #金融管理局
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美制裁威力　中國等地銀行遵守美法規加強審查　俄油企資金回籠受阻
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《路透社》引述消息人士稱，中國、土耳其及阿聯酋等地的銀行，近期致力遵守美國制裁俄羅斯的法規，如要求客戶發出書面證明，確定其不屬於美國受限制人士（SDN），相闗舉措之下，銀行向俄企轉撥石油收入的過程勢被拖慢，證明美國盼限制俄羅斯由售油得益的努力取得一定的成效。

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