警方首啟動國安法充公許智峯全家財產
給家用竟成 #洗黑錢 證據

遭政權以國安法抄家的流亡海外前民主黨立法會議員許智峯，公開法庭文件，揭露國安處因為他曾給家用予妻子與母親，結果以「洗黑錢」之名凍結她們名下財產；港區國安法號稱全球適用，警方卻無法取得他在Patreon的收益資料，因Patreon是美國公司。許又引述法庭文件稱，警方將會啟動國安法下的充公程序，充公他們全家財產，料屬香港首例。

IG @the_chaser_news 報導
#許智峯 #国安法 #連坐 #抄家 #充公財產 #洗黑錢

印度高調查中國手機商vivo
突擊搜查44地點疑涉洗黑錢
全文：https://bit.ly/3urLgz6

印度針對中國企業的調查仍如火如荼。《印度快報》（The Indian Express）報道指出，印度報法局（THE ENFORCEMENT Directorate ED）於7月5日大舉出動，在全國44個地點突擊搜查中國手機廠商vivo及與其有關的公司，消息透露行動疑涉洗錢活動。vivo回應行動時表示，正配合印度相關部門的執法，並會提供所需資訊，強調嚴格遵守當地所有法律法規。

自從 2020年5月印度和中國在邊境發生衝突之後，印度不僅加強了對中國公司的審查，甚至禁止了200多款中企提供服務的應用程式，包括了阿里的速賣通、字節跳動的 TikTok、騰訊的 We Chat 等等應用。2021年12月印度對小米、OPPO 和 OnePlus 等多家中國手機廠家進行突擊稅務檢查。

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美國拘捕總部設香港的加密貨幣交易所創辦人 涉洗黑錢7億美元
👉https://channelchk.com/a/6803

美國司法部周三（18日）公佈，拘捕俄羅斯籍商人Anatoly Legkodymov，指他利用由其設立、在香港註冊兼以香港為總部的加密貨幣交易所Bitzlato涉洗黑錢約7億美元（約54.6億港元）。

美國司法部表示，總部位於香港，而在全球運營的Bitzlato涉嫌與Hydra Market交易了超過7億美元的加密貨幣。Hydra Market在2022年4月被美國和德國執法部門聯手搗破。Hydra Market在關閉以前是全球最大的暗網市場，在網上提供毒品、被盜的金融訊息、欺詐性身份文件和洗錢服務。美國司法部還表示，Bitzlato還獲得了超過1,500萬美元的勒索收入。

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意現「華人地下銀行」 每年洗黑錢10億-20億歐元

意大利《共和報》週日報導，意大利執法部門發現一個中國人「地下銀行」，協助當地中國人把巨額款項匯回中國，而且每年洗黑錢10億-20億歐元。

報導指出，這個儼如「地下銀行」的組織在羅馬、佛羅倫斯、拿玻里、Padua、Prato和Reggio Calabria都有「分行」。

中國有外匯管制，加上不少居意中國人營運「黑市」生意，不向意大利交稅，因此當地中國人以非法方法把在意大利賺到的錢匯到中國，並不奇怪。不過，報導提及地下匯款網絡是一個有組織及複雜的地下系統，絕非個人匯錢這麼簡單，而且不少款項匯到大型中國國有銀行。

報導又指出，除了當地中國人，連毒販、黑幫、甚至遭制裁的俄羅斯富豪也使用這個「地下銀行」的服務，中國富豪想到意大利購物時，也會用到「地下銀行」。

「地下銀行」似乎也有協助中國政府。報導稱，在疫情前，有來自北京的人士尋找意大利的企業收購目標，特別是涉及戰略重要的產業，收購資金會經過這個「地下銀行」或類似的系統，以免意大利政府及被收購公司追查到幕後買家的身份。

#意大利 #Italy #華人地下銀行 #洗黑錢 #地下銀行 #黑市

郭文貴涉欺詐洗黑錢被FBI拘捕
涉案金額逾10億美元
👉https://channelchk.com/a/8200

因被大陸政府通緝，2017年流亡到紐約定居多年的中國富豪郭文貴，周三較早時在紐約寓所遭美國聯邦調查局（FBI）逮捕，指他涉及11項包括欺詐及洗黑錢等指控，涉案金額超過10億美元（78億港元）。他之後出席紐約法院的初步聆訊，否認有關控罪。如果郭文貴被起訴的罪名成立，他最高可被判囚20年。

郭文貴被捕後，FBI搜查其住所期間，同層火警鐘響起，消防員到場將火救熄，當局正調查起火原因。

#郭文貴 #FBI #欺詐 #洗黑錢 #流亡 #channelchk
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涉網上賭外圍洗黑錢逾6百萬　男警認罪還柙候判
https://channelchk.com/a/17045

男警涉嫌於一年半內，在3個非法賭博網站贏得約607萬港元，並將款項分別存進其5個銀行戶口及賽馬會投注帳戶，被落案起訴6項「洗黑錢」罪，今日（18日）於區院認罪，法官押後至4月10日判刑，索取被告的背景及心理報告，其間被告須還柙。

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