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泰国男子被捕！协助电诈-网赌“中国老板”洗钱超3亿！
前几日，泰国科技犯罪打击部门负责人阿提下令让下属部门带队前去位于曼谷乍都乍区的某栋建筑内逮捕了28岁的泰国男子素帕功（音译），其涉嫌冒充他人诈骗民众、向计算机内输入虚假信息、参与洗钱等指控。
据悉，科技犯罪打击部门工作人员在调查某受害者被一名通过知名短视频平台认识的犯罪分子诈骗投资加密货币交易并损失180万泰铢的案件时，发现资金被转入多个虚假账户中并通过多种方式洗钱，即立即从虚假账户中提取现金、通过在线钱包和加密货币洗钱等，并使用所得资金购买豪车。在获得上述信息后，工作人员立即开始搜集证据，并于此前逮捕了8名诈骗团伙人员并查缴资产超300万泰铢，而被捕人员中有中国人和泰国人。
后经进一步调查发现，上述团伙用所得资金从事洗钱活动并从素帕功处购买USDT加密货币，总额超3,000万泰铢且资金汇入了私人账户和多个虚假账户，而素帕功则是会将加密货币汇入中国老板账户。同时，检查素帕功的银行账户和加密货币账户后发现，通过向电诈团伙和网赌团伙出售加密货币获得的流通资金超3亿泰铢，遂立即搜集证据并
将其逮捕。
而在对素帕功审讯时，其表示并不清楚前来购买加密货币人员身份，但证据显示其清楚买家持有的是非法获得的资金，因为每天的兑换量较大且有多个账户转账
泰国男子被捕！协助电诈-网赌“中国老板”洗钱超3亿！
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