🔥🔥🔥【ICIJ公布报告 多国政要藏富于境外】



据 #国际调查记者联盟 （ #ICIJ ）今天公布的这份名为「 #潘朵拉文件 」（Pandora Papers）的调查报告中，多位政府领导人与国家元首，包括约旦国王与捷克总理，在境外的避税天堂隐匿为数可观资产。

报告从全球14家金融服务业者取得约1190万份文件，而参与调查的记者共约600名，分别来自美「华盛顿邮报」（The Washington Post）、英国广播公司（BBC）与「卫报」（The Guardian）等媒体。

ICIJ报告显示，大约35位现任及前任领导人，面临贪腐、洗钱与全球避税等指控。

针对约旦国王阿布杜拉二世（Abdullah II），报告提及，他如何布局境外公司与避税天堂的网络，打造遍及加州马利布（Malibu）至华府及伦敦，价值达1亿美元的房产帝国。

BBC引述其律师指，所有房地产均系个人资产购置，且知名人物以隐私与安全为由，经由境外公司购买，这是常见操作。

即将本周稍晚大选的 #捷克 总理 #巴比斯 （Andrej Babis）并未申报一家曾购买位于法国南部，一座价值2200万美元的酒庄的境外投资公司。

报告共发现近1000家位于避税天堂的境外公司与336位高层政要和官员有瓜葛，包括各国领袖、内阁首长、大使等，超过2/3的境外公司设置在英属维京群岛（British Virgin Islands）。

报告披露，阿塞拜疆总统 #阿利耶夫 （Ilham Aliyev）家人与亲友避人耳目，涉入英国境内数亿美元房地产交易。

肯亚总统甘耶达（Uhuru Kenyatta）家族6人被控拥有不为人知的境外公司网络。

巴基斯坦总理伊姆兰汗（Imran Khan）核心集团，包括多位内阁官员与家人，暗地拥有掌控数百万美元的公司与信托。

报告未直接指名俄总统 #普京 （Vladimir Putin），不过经由亲信牵线，他与位于摩纳哥的隐匿资产有关联。

潘朵拉报告是ICJI所公布一系列揭发大规模金融文件的最新汇编，最初是2014年发表的「 #卢森堡税务外泄 」（LuxLeaks），之后还包括「 #巴拿马文件 」（Panama Papers）、「 #天堂文件 」（Paradise Papers）及「 #犯罪执法网络 」（FinCEN）。

最新调查文件来自位于英属维京群岛、巴拿马、贝里斯、塞浦路斯、阿联酋、新加坡、瑞士多家金融服务公司。