🔥✍️🔥【日本金融厅负责人：将把加密货币交易商纳入反洗钱平台计划】


日本最高金融监管机构负责人称，他筹划之中的反洗钱平台可能纳入加密货币交易商，他说，这些交易商与传统金融机构一样，有义务确保他们不与犯罪分子打交道。

#金融厅 (Financial Services Agency)之前表示，计划创建一个通用的行业系统，可供金融公司来判断其客户是否可能是恐怖分子，以及客户账户是否有被用于洗钱的风险。

金融厅负责人中岛淳一(Junichi Nakajima)称：“加密货币交易商与银行一样，不得与受制裁者打交道。”

7月份刚刚走马上任的 #中岛淳一 表示：“因为我们面对的是同样一批国际恐怖分子，如果我们建立一个共享系统，而不是由单个金融公司来做，将更具成本效益和更准确。”

中岛淳一称，预计将在明年年中前后拿出这个新平台相关的计划。

除了打击洗钱和其他犯罪外，金融厅还成立了一个研究小组，探讨促进包括区块链在内的金融创新；区块链是一个记账系统，比特币和其他加密货币都基于这一技术。

🔥💢🔥【美国加密货币交易者绕开禁令仍在海外平台交易】


上周五发布的一份报告指出，数以百计的美国人正在 #FTX 和 #币安 ( #Binance )等海外交易平台上交易有风险的加密货币衍生品。报告揭示出一个公开秘密：美国的加密货币追捧者可以轻易绕过那些试图阻止他们涉足海外交易所的措施。

#美国商品期货交易委员会 ( #CFTC )在电邮声明表示：“如果通过在美国境外经营的未注册公司交易，料将得不到多少保护，甚至完全没保护。”

该报告由数据公司Inca Digital撰写，该公司的技术被CFTC用于进行调查和市场监测。

Inca通过梳理Twitter上加密货币交易者（包括自夸进行了成功交易的人）的活动得出了上述结论。这种数字指纹技术使Inca能够把Twitter账户与在七个境外交易所中的任一个进行操作的交易者联系起来，这七家交易所是币安、 #Bitfinex 、 #比特币商品交易所 ( #BitMEX )、 #Bybit 、 #FTX 、 #火币 ( #Huobi )和 #欧易 ( #OKEx )。

Inca总共发现了2,000多个由加密货币衍生品交易者使用的Twitter账户，其中372个属于美国人。Inca使用了多种技术来确定交易者来自哪个国家，其中包括分析推文中的地理线索。其他常见的来源国包括 #土耳其 、 #印尼 、#印度 和 #英国 。

在Inca确认的美国人中，有240人是FTX用户，远远多于在其他六个交易所的美国用户数量。FTX的主办公地设在 #香港 ，最近刚从 #软银 和 硅谷风投 #红杉资本 (Sequoia Capital)等投资者那里融资9亿美元。

FTX表示，该公司正在收紧程序标准，以屏蔽美国用户。

Inca报告中提到的其他四家交易所币安、Bitfinex、Bybit和欧易也都在声明中表示，他们封禁了美国客户。比特币商品交易所的一位发言人说，该交易所在去年12月实施的用户验证计划“意在满足最高的国际标准，并为加密货币行业设定基准。”火币不予置评。