李大仁被指涉嫌在美国开设几十家空壳公司，进而进行加密货币钱包洗钱活动，其中的一个加密货币钱包收到了超过3.41亿美元。

李大仁拥有中国和圣基茨双重国籍，在柬埔寨、中国和阿联酋迪拜等地活动，2024年4月在美国亚特兰大被捕落网，之后被判20年有期徒刑，但在2025年剪断电子脚镣逃离美国。