‌‌CEO AriseBank признал себя виновным в мошенничестве с ценными бумагами на ICO

30-летний Джаред Райс-старший, основатель криптовалютного банка AriseBank, признал себя виновным в мошенничестве с ценными бумагами в федеральном суде. В четверг, издание Dallas News сообщило, что Райс, который был арестован в прошлом году, признался в мошенничестве на 4,2 миллиона долларов, который продавал токены инвесторам AriseCoin и обещал, что клиенты получат кредитные карты Visa и счета, застрахованные Федеральной корпорацией по страхованию вкладов (FDIC). Ни карт, ни счетов FDIC не существовало, хотя Райс принимал и криптовалюты, и фиатные средства во время проведения ICO,…
читать далее
#AriseBank #ico #thebcj #криптовалюта #мошенничество #суд

‌‌Швейцарские регуляторы признали ICO Envion на $90 млн незаконным

Швейцарское агентство по надзору за финансовым рынком (FINMA) опубликовало на своем сайте новость о том, что ICO компании Envion AG, которая занималась майнингом криптовалют, было незаконным и нарушил ряд швейцарских законов. ICO Evion привлек 90 миллионов долларов США от 37 000 инвесторов, но не выполнила правила, установленные регулирующими органами. Согласно расследованию FINMA, которое началось еще в июле 2018 года: «Расследования, проведенные FINMA на сегодняшний день, показывают, что в контексте ICO Envion AG приняла средства на сумму около ста миллионов франков…
читать далее
#Envion #ico #thebcj #мошенничество #швейцария

‌‌Бельгийский регулятор пополнил черный список из 120 криптовалютных сайтов

Согласно официальному заявлению от 4 апреля, Управление по финансовым услугам и рынкам Бельгии (FSMA) обновило черный список криптовалютных сайтов, связанных с мошенничеством. После предыдущего обновления данного списка в декабре 2018 года, FSMA добавила семь новых платформ для криптовалютной торговли, где обнаружены признаки мошенничества. В черный список теперь входят в общей сложности 120 веб-сайтов. В заявлении финансовый орган отметил, что он получал жалобы от потребителей, которые вкладывали средства в криптовалюты на этих торговых платформах. Как и в предыдущем случае, FSMA написала,…
читать далее
#thebcj #Бельгия #блокировка #криптовалюты #мошенничество #сайты

‌‌Двое мужчин в США обвиняются в создании мошеннической схемы с биткоином

В окружной суд Соединенных Штатов Портленда, штат Орегон, было предъявлено обвинительное заключение по 13 пунктам. Двое мужчин обвиняются в краже 10,88 биткоинов (BTC) на сумму около 59 тыс.долларов США в ходе мошеннической схемы инвестирования. Об этом было объявлено в пресс-релизе офиса прокурора США в округе Орегон, опубликованном министерством юстиции 24 апреля. Двое мужчин, которые, по мнению правоохранительных органов, в ходе своей деятельности получили более 50 BTC, являются гражданами Нигерии и идентифицированы как 24-летний Онуемери Огор Гифт (Onwuemerie Ogor Gift) и…
читать далее
#thebcj #биткоин #криптовалюты #мошенничество #преступность #США

‌‌KuCoin заблокировала кошелек фигурирующий в мошенничестве с RChain

Сингапурская криптовалютная биржа KuCoin заблокировала криптовалютный кошелек, который предположительно фигурирует в недавнем мошенничестве с токеном RChain (RHOC). RChain, блокчейн-компания, имеет собственный токен RHOC, сообщила своим пользователям, что она подверглась мошенничеству во время транзакции условного депонирования, содержащей поддельные деньги. В очевидной сделке RChain должен был отправить 11 миллионов токенов RHOC своим партнерам, которые выразили заинтересованность в том, чтобы положить деньги на целевой депозитный счет. Как только деньги поступили на условный депозитный счет, RChain отправил токены RHOC на свой кошелек в соответствии…
читать далее
#KuCoin #RChain #RHOC #thebcj #биржа #мошенничество

‌‌Новый троян распространяется благодаря роликам на YouTube о бесплатных BTC

Новый троян Qulab распространяется на YouTube через мошеннические видео о бесплатном генераторе биткоинов (BTC), при этом он похищает личную информацию и криптовалюты благодаря чтению буфера обмена (clipboard hijacker). Согласно статье BleepingComputer, в редакцию обратился исследователь безопасности Frost по поводу трояна-мошенника, заявив, что YouTube будет удалять мошеннические видео при получении сообщения об этом, но впоследствии будут появляться новые аккаунты и видео с тем же содержанием. Видео описывает инструмент, который позволяет пользователям зарабатывать бесплатные биткоины, со ссылкой в описании к видео. Затем…
читать далее
#thebcj #YouTube #Вирус #мошенничество #троян

‌‌Криптовалютная биржа Coinroom исчезла вместе с фондами пользователей

Веб-сайт и каналы в социальных сетях криптовалютной биржи Coinroom отключились — сообщество подозревает, что это результат мошенничества. Польская криптовалютная биржа Coinroom, похоже, перестала существовать. Оператор торговой платформы якобы сбежал из-за средств пользователей, а ее официальный сайт ушел в оффлайн, сообщает местное СМИ Money.pl. История Coinroom История восходит к началу апреля, когда криптовалютная биржа уведомила клиентов по электронной почте, что их контракты будут расторгнуты. Биржа потребовала от клиентов вывести средства в течение 24 часов. Те, кто не смог уложиться в срок,…
читать далее
#Coinroom #thebcj #биржа #мошенничество #Польша #скам

‌‌Обнаружен банковский картель манипулировавший валютами

Пять крупнейших инвестиционных банков в мире — Citigroup, Royal Bank of Scotland, JPMorgan Chase, UBS и Barclays — были обвинены в валютных махинациях и оштрафованы на общую сумму более $80 миллионов. Незаконное манипулирование рынком осуществлялось через чаты, где банковские чиновники организовывали колебания валютных курсов для получения прибыли. Эти группы, сформированные командами из разных банков, работали вместе, чтобы получить огромную прибыль от изменений курсов в результате манипуляций. Зв 2014 год Европейский Союз выписал штрафов на сумму более $1,3 млрд., а Великобритания…
читать далее
#thebcj #банки #биткоин #мошенничество

‌‌Ирландская криптовалютная биржа Bitsane исчезла со средствами клиентов

Ирландская криптовалютная биржа Bitsane, возможно, «сделала ноги» со средствами клиентов. Как сообщает Forbes, биржа Bitsane, которая предлагала спотовую торговлю криптовалютами и приобрела популярность благодаря раннему доступу к торговле XRP, ушла в офлайн и удалила свои учетные записи в социальных сетях. По словам клиентов биржи, они, возможно, потеряли суммы от $5000 до $150 000 в криптовалютах. На сайте CoinMarketCap торговая информация Bitsane не обновлялась уже более 10 дней. Пользователь, который утверждает, что потерял $150 000 и попросил остаться анонимным, рассказал Forbes:…
читать далее
#Bitsane #thebcj #биржа #мошенничество #скам

‌‌Facebook удалила рекламу биткоин-скама с наследным принцем Абу-Даби

Facebook удалила рекламу мошенничества с биткоинами (BTC), которое маскировалось под сообщения наследного принца Абу-Даби. Согласно сообщению новостного сайта ОАЭ The National, недавняя афера в социальных сетях — под названием «биткоин лазейка» (Bitcoin Loophole) — утверждала, что шейх Мохаммед бен Заид (Sheikh Mohamed bin Zayed), наследный принц Абу-Даби и заместитель Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами, лично одобрил схему, которая гарантировала богатство в течение недели через торговлю биткоинами. Bitcoin Loophole, это программное обеспечение. которое, якобы, сканирует криптовалютные рынки, чтобы выявить любые лазейки, прежде чем…
читать далее
#Facebook #thebcj #АбуДаби #мошенничество #принц

‌‌Bitmain обвиняет криптовалютный проект в использовании своего бренда

Производитель оборудования для майнинга криптовалют Bitmain обвинил криптовалютный проект в том, что он неверно использовал его бренд в рекламе продукта, названного Mangocoin (MNG). Bitmain заявляет, что столкнулся с мошенническим использованием своего бренда при продаже продукта под названием «Bitmain Cloud Miner» и при продвижении Mangocoin. Мошенники, якобы, маскировались под Bitmain и продвигали продукты на своем веб-сайте, в приложениях и программном обеспечении. Таким образом, Bitmain предупредил общественность о том, что проект Mangocoin и его учетные записи в социальных сетях, веб-сайт, приложение и…
читать далее
#BITMAIN #Mangocoin #MNG #thebcj #мошенничество

‌‌Вдохновителя аферы с биткоинами в Индии замучили до смерти

Теневые сделки и неразрешенные споры с деловыми партнерами, возможно, стоили жизни Абдулу Шакуру (Abdul Shakoor), 24-летнему предпринимателю из штата Керала, расположенного на Малабарском берегу на юго-западе Индии. Считается, что Шакур являлся руководителем мошеннической схемы с использованием биткоина, благодаря которой инвесторы разбогатели на около $68 миллионов. Все это вылилось в настоящий триллер. Разбогатеть по-быстрому и уйти на юг По сообщениям местных СМИ, Шакур собирал средства для запуска двух криптовалютных бирж под названием «bitjax.BTC» и «BTC.bit.shukoor» в своем родном штате. По сообщениям,…
читать далее
#thebcj #Индий #мошенничество #преступность #убийство

Мошенники на криптовалютных YouTube-каналах

Вместе с ростом популярности цифровых валют увеличивается число всевозможных мошеннических схем, связанных с криптовалютой. В последнее время для обмана потенциальных жертв все чаще используются YouTube-каналы. В криптовалютном пространстве YouTube считается эффективным и признанным маркетинговым инструментом, именно поэтому он является привлекательной мишенью мошенников. Причем в последнее время преступники чаще всего выманивают деньги при помощи сфальсифицированных YouTube видео. Мошенники взялись за YouTube Всем известно, что криптовалютные проекты время от времени объявляют о бесплатных раздачах токенов и других призах. Чаще всего информация о вознаграждениях публикуется на YouTube-каналах.   Жертвами мошенников,…
читать далее
#thebcj #YouTube #криптовалюта #мошенничество