‌‌CipherBlade: WSJ неправильно провел расследование об отмывании денег через ShapeShift

Компания, которая проводит расследования в сфере блокчейн технологий, CipherBlade обвинила Wall Street Journal (WSJ) в использовании некорректных методов расследования и, таким образом, переоценке масштабов предполагаемого отмывания денег с помощью криптовалютного сервиса ShapeShift. Анализ опубликован в блоге CipherBlade. Осенью 2018 года WSJ опубликовал расследование о том, что ShapeShift способствовал отмыванию как минимум 9 миллионов долларов США с помощью криптовалют — предположительно больше, чем любой другой обменник, имеющий офис в Соединенных Штатах. WSJ утверждал, что сервис обработал суммы в миллионы долларов, которые…
читать далее
#CipherBlade #ShapeShift #thebcj #WSJ #отмывание #расследование

‌‌Ripple надеется остановить отмывание денег с помощью криптовалют

Ripple подписала соглашение с технологической компанией по регулированию под названием Coinfirm (@coinfirm_io), для улучшения отслеживания деятельности в области отмывания денег с помощью криптовалют, в попытке исполнить новые правила, разработанные Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). Часто в новости попадают случаи или опасения регуляторов, связанных с отмыванием денег, с помощью криптовалют. Поскольку регуляторы пытаются решить эту проблему, компании, занимающиеся криптовалютой, также проявили интерес к минимизации незаконного использования криптовалют. Как сообщает Forbes, компания Coinfirm поможет Ripple идентифицировать транзакции, которые…
читать далее
#Coinfirm #FATF #ripple #thebcj #отмывание

‌‌Эйке Батиста арестован по подозрению в отмывании денег через биткоин

Богатейший бизнесмен Эйке Батиста (Eike Batista) был арестован федеральной полицией Бразилии по подозрению в отмывании денег, которого, по их мнению, он добился, продавая биткоины (BTC) от имени своей жены. Как сообщается, прокуроры обнаружили записи, свидетельствующие о том, что он обменивал BTC через свою жену, в отношении которой в настоящее время расследование не ведется. Федеральный прокурор утверждает, что вполне вероятно ее прямое участие. Батиста был арестован в ходе операции Midas Secret, которую, по-видимому, поддержал владелец TAG Bank Эдуардо Пласс (Eduardo Plass).…
читать далее
#Batista #thebcj #бразилия #криптовалюты #отмывание #преступность

‌‌Мужчина признал себя виновным в отмывании денег через криптовалюты

Мужчина из Лос-Анджелеса согласился признать себя виновным в совершении операций по отмыванию денег в размере $25 миллионов, частично совершенных с помощью криптовалютной биржи и биткоин-банкомата, которым он управлял. Кунал Калра (Kunal Kalra), известный как «coinman», был обвинен 23 августа в окружном суде Соединенных Штатов по Центральному округу Калифорнии. Он согласился признать себя виновным по четырем пунктам обвинения, включая ведение нелицензированного бизнеса по переводу и отмыванию денег. Согласно заявлению Министерства юстиции, с мая 2015 года по октябрь 2017 года 25-летний мужчина…
читать далее
#BTC #thebcj #биржа #биткоин #отмывание #США

‌‌Преступники в даркнете готовы отмыть доллары за центы в биткоинах

Согласно второго ежегодного исследовательского отчета поставщика облачной защиты Armor, преступники продают наличные за биткоин (BTC) на маркетплейсах даркнета по значительно сниженной ставке. Центы на доллар ради отмывания Согласно исследованию, аналитики Armor в течение пяти месяцев изучали 12 различных хакерских маркетплейсов и определили, что «грязные» наличные продавались за биткоин по несколько центов за доллар. В отчете говорится, что даркнет-маркеплейсы процветают, несмотря на продолжающиеся репрессии в отношении их существования со стороны правоохранительных органов. Самой разочаровывающей неприятностью как для пользователей криптовалют, так и…
читать далее
#Armor #thebcj #биткоин #даркнет #криптовалюты #отмывание

В Гонконге найдена преступная группировка, отмывавшая деньги через криптовалюту

Правоохранительные органы Гонконга арестовали четырех человек, подозреваемых в отмывании денег через криптовалютные кошельки и банковские счета на общую сумму в $155 миллионов. По словам представителей городской таможенной службы, на их практике виртуальные деньги использовались для отмывания денег впервые. Преступная группировка отмыла $155 млн. через криптовалютные и фиатные транзакции Предположительно, преступная группировка отмыла незаконные денежные средства на общую сумму в 1,2 миллиарда гонконгских долларов или приблизительно 155 миллионов долларов США. Такую информацию объявила во вторник, 13 июля, Таможня Гонконга. В ходе…
читать далее
#thebcj #USDT #Гонконг #криптовалюта #отмывание #преступность