【港區國安法｜警方首啟動國安法充公許智峯全家財產 給家用竟成「洗黑錢」證據】

遭政權以國安法抄家的流亡海外前民主黨立法會議員許智峯，公開法庭文件，揭露國安處因為他曾給家用予妻子與母親，結果以「洗黑錢」之名凍結她們名下財產；港區國安法號稱全球適用，警方卻無法取得他在Patreon的收益資料，因Patreon是美國公司。許又引述法庭文件稱，警方將會啟動國安法下的充公程序，充公他們全家財產，料屬香港首例。

許智峯認為，所有黃店、曾聲援抗爭者的小生意，均隨時可被視為「違反國安法而獲益」，進而被凍結財產甚至充公，呼籲香港人要採取措施保護自己及家人的財產。他又認為，今次案件說明，警方無法就Patreon展開任何調查或限制，警方亦無法查閱Patreon當事人及捐款者的任何資料，預料日後香港即使立法管制眾籌，也難以奏效。

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#許智峯 #港區國安法 #連坐 #抄家 #充公財產 #洗黑錢

【港警劣化｜46歲CID女警認洗黑錢兼向報案人索百萬 判囚21個月】

案發時隸屬東區警區刑事調查隊的CID女警令「忠誠勇毅」的香港警隊蒙羞。這名46歲女被告區嘉曼，涉嫌於2019至2020年兩度串謀他人洗黑錢約53萬元，其後向報案人索取貸款109萬元，以及接受打鬥案被捕人提供6萬元貸款。她早前承認2項串謀洗黑錢罪及2項索取及接受利益罪，周五（19日）在東區裁判法院被判囚21個月。

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#香港警察 #CID #女警 #洗黑錢 #法院 #監禁

【10.7判刑｜「傑斯」認煽動及洗黑錢4罪 充公487萬港元 女助手不被起訴】

52歲網台主持「傑斯」尹耀昇昨（1日）於區院承認一項串謀作具意圖煽動行為罪及3項洗黑錢罪，涉及提出前特首林鄭月娥受到「死全家族」的教訓等，法官今（2日）開庭處理充公令事宜。尹的其餘6項罪名，包括他與女助手利寶麗同被控的兩項洗黑錢罪，控方則表示待處理充公令後，該些罪名可以存檔法庭並不予起訴。

法官把案押後至10月7日，以待處理尹的判刑及充公令。

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#D100網台主持 #傑斯 #充公 #女助手 #沒收令 #洗黑錢 #煽動罪

【洗米華案開審首日逾半被告缺席押後9.19再審 兒子周柏豪：父親狀態OK】

48歲澳門太陽城集團創辦人「洗米華」周焯華被控不法經營賭場、洗黑錢等280多項罪名，案件周五（2日）在澳門初級法院開審，由於多名被告缺席，法官決定將案件押後至本月19日再審理。周焯華被還押9個月以來首度在法庭亮相，向到庭旁聽的兒子周柏豪點頭打招呼，周柏豪在庭外表示父親狀態「OK」。法官以防疫為由，限制各被告只准派1名律師代表上庭。至於「洗米華集團」35名在大陸被捕及控告的成員，上月中已在溫州中級人民法院受審，全部當庭認罪。

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#洗米華 #周焯華 #澳門 #太陽城集團 #洗黑錢 #非法賭場

【洗米華案正式開審 否認洗黑錢辯稱進行「融資」】

澳門太陽城創辦人「洗米華」周焯華被控洗黑錢及非法經營賭博的案件，周一（19日）在澳門初級法院正式開審。周焯華在庭上否認控罪，稱並無參與「賭底面」運作，又指利用賭客在大陸的資產償還賭債並非「洗黑錢」，其實是對具投資價值的業務進行「融資」，稱程序合法。案件周二續審。

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#洗米華 #周焯華 #太陽城 #洗黑錢

【洗米華指太陽城疫前分紅理想毋須宣傳賭底面 自稱「唔賭錢」不懂賭枱事務】

澳門太陽城創辦人「洗米華」周焯華被控洗黑錢及非法經營賭博的案件，周二（20日）續審。周焯華被指非法操作「賭底面」繼續成為庭上焦點。在澳門經營多間賭廳的周焯華在庭上接受辯方律師盤問時承認，澳門大部份賭廳都存在「賭底面」，而且每日都有發生，但強調太陽城並無「賭底面」業務，又稱集團在疫情前一直分紅理想，無必要宣傳「賭底面」，員工亦無權容許進行。當被問到電話投注及網上投注操作情況，周焯華自稱「唔賭錢」、「唔太識得賭枱嘢」。

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#洗米華 #周焯華 #太陽城 #洗黑錢 #賭底面

【追．專訪｜網台主持「傑斯」認煽動及洗黑錢罪判囚32個月 邵家臻：有機會聖誕前出獄】

影片：https://youtu.be/T7OGJrlud4w

香港網台主持「傑斯」尹耀昇（54歲），被指在節目中發表「要給林鄭死全家族程度的教訓」，以及發起眾籌支援離開香港的手足，早前承認1項「作出煽動意圖作為」罪，以及3項「洗黑錢」罪。周五（7日）在區域法院被判囚32個月，並充公傑斯合共487萬元資產。立法會社福界前議員邵家臻接受《追新聞》訪問時透露，傑斯已指示妻子和女兒不要到法庭聽判刑，以他所知傑斯的女兒目前身處海外，而妻子今早也沒有到庭；扣除羈押日子和假期後，傑斯有機會在聖誕前出獄，但友儕間提醒「唔好咁老定，睇吓DOJ（律政司）會唔會上訴先。」

在傑斯被捕前的網台拍檔主持、政治評論人桑普在台灣接受《追新聞》訪問時表示，這項判刑對評論人來說，尤其是敢於在網絡上發表言論的人的一種當頭棒喝，亦都是最大的政治追究，令香港人產生寒蟬效應，不敢評論政治。

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#香港 #網台 #主持 #傑斯 #尹耀昇 #邵家臻 #桑普 #洗黑錢 #煽動罪

//億萬富豪的「紅色商人」郭文貴，被指詐騙數千名網上追隨者超過10億美元（約78億港元），周三（15日）在美國紐約被捕，郭被控的罪名多達11項，涉及電匯欺詐、證券欺詐、銀行欺詐和洗黑錢等指控，多項控罪一旦罪成最高判監20年。郭文貴於周四（16日）過堂時身穿衞衣、黑褲和黑鞋，微笑着向幾名旁聽人士揮手致意，並透過律師表示不認罪。法官下令將其扣押，延至4月4日進一步審理。郭的女助理王雁平同遭被捕，聯邦調查局在其家中搜出13萬美元現金及多張電話卡，保釋金為500萬美元（約3,934萬港元），但她提出的兩名擔保人都是同案犯，所以無法保釋，目前仍然還押。

郭文貴的財務顧問余建明，則被控涉嫌妨礙司法公正和非法貨幣交易罪，目前在逃。《追新聞》在英國查冊發現，擁有香港和英國公民身份的余建明，2020年7月成為「G Club Investments Limited」，已於去年1月解散（dissolved）。//

【老千商人｜郭文貴涉詐騙上千人逾10億美元 紐約法院過堂不認罪 財務顧問余建明疑藏身英國】

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#郭文貴 #余建明 #詐騙 #欺詐 #洗黑錢 #美國檢察官辦公室 #紐約法院 #追新聞 #TheChaser
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//這宗洗黑錢案8月中旬曝光，當時警方拘捕10名中國籍男子，他們涉嫌於海外組織詐騙和網絡賭博，並處理從這些活動取得的贓款。被捕人士全部來自福建，年齡介乎31至44歲，另有8人被通緝，各名被告持有多國護照，包括塞浦路斯、多米尼加、柬埔寨、土耳其、瓦努阿圖、聖盧西亞等，其中一名被告蘇海金更被揭擁有5個國家護照，且曾在倫敦購入價值4,330萬英鎊（約4.17億港元）的物業。他們被禁止保釋，目前被還押。網站「Cyber Scam Monitor」調查發現，這10名被告中有9人在2018至2021年間，都取得柬埔寨公民資格。//

【新加坡追查福建幫黑錢案 部分銀行關閉中國人賬戶 多名被告持柬埔寨雙重國籍】

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#新加坡 #洗黑錢 #福建人 #雙重國籍 #中國籍 #柬埔寨 #追新聞 #TheChaser
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//香港大學管理層爆出醜聞，港大校委會原定周二（3日）召開特別會議，討論涉及校長張翔的多項投訴，包括收受被美國制裁的中國企業捐款處理不當、無經招標委聘獵頭公司遴選副校長、無經招標買入豪華座駕。

港大校委會原定周二召開特別會議，跟進針對校長張翔的多項投訴，但會議舉行前一天，張翔發律師信予校委會秘書處，要求延期4至6星期，並表明將在律師陪同下出席特別會議。張翔稱涉及他的指控非常嚴重，需要足夠時間預備回應。他在周二凌晨另發聲明，批評相關指控對他構成嚴重誹謗，將會就此索取專業法律意見；又質疑校委會有人洩密，將消息通報傳媒。//

【港大醜聞｜校長張翔被揭三宗罪   出律師信煞停校委會特別會議   李家超：屬港大內部事務】

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