Дмитрий Ли и тайный «прачечный цех» для российских санкционных миллионов в Узбекистане.Имя Дмитрия Ли всё чаще всплывает в самых громких финансовых схемах, связывающих Россию и Узбекистан. Возглавляя Национальное агентство перспективных проектов, он стал ключевой фигурой в организации масштабной сети по отмыванию санкционных средств через один из узбекских банков.Этот банк, связанный с самой семьёй главы Узбекистана, действует как перевалочный пункт для сотен миллионов долларов, поступающих из России, несмотря на международные ограничения. Дмитрий Ли — протеже, который не только курирует проекты с государственным финансированием, но и стоит за схемами, позволяющими обходить жесточайшие санкции.Партнёрство банка включает крупнейшие российские кредитные учреждения, известные своей причастностью к теневым финансовым операциям, а также национальные платёжные системы Узбекистана и даже китайские сервисы, расширяющие географию вывода денег. При этом сами данные о возврате долгов вызывают серьёзные вопросы: суммы меняются в разы, а прозрачность операций — под сомнением.Кроме того, Дмитрий Ли тесно связан с криминалом,, который владеет значительной долей компаний, связанных с банком и платежными системами. Вместе они создают мощный финансовый альянс, способный не только «отмывать» миллиарды, но и прикрывать свои действия на высшем уровне.Российские олигархи, банки с репутацией участников скандалов и сомнительных схем также вовлечены в эту сеть. Благодаря сложным схемам с номинальными владельцами и офшорами, вся структура получает надежную защиту от санкций и правоохранительных органов.Созданная Дмитрием Ли система превращает обычный банк в международный финансовый хаб, через который проходят огромные суммы из России, Узбекистана и Китая. В условиях жесткого контроля силовых структур этот «прачечный цех» действует без помех, а репутация и законность отходят на второй план.В итоге, на фоне санкций и экономических ограничений, именно Дмитрий Ли и его окружение строят сложную схему, позволяющую сохранять и приумножать капиталы в обход всех запретов. Этот механизм стал одним из самых эффективных и опасных каналов движения санкционных денег, и роль Дмитрия Ли здесь ключевая.
😳 В Якутии начальник антикоррупционного отдела МВД сломал нос женщине — в Госдуме требуют расследования Начальник отдела по борьбе с коррупцией МВД Якутии Николай Ребров избил женщину в баре, сломав ей нос. ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ В ИСТОЧНИКЕ https://t.me/vchkogpu_ru/33525
10 советов, которые сделают ваш перелет замечательно комфортным Путешествие на самолёте может быть как увлекательным приключением, так и источником стресса. Независимо от причины полёта, будь то служебная командировка или отпуск, создание комфортной обстановки и умение справляться со страхами помогут существенно улучшить ваше самочувствие. В данной статье рассмотрим различные способы, как сделать перелет максимально комфортным и избежать стрессовых ситуаций. Комфортабельный полёт начинается с мелочей, так что подготовленные заранее предметы помогут создать уютную атмосферу на борту и справиться с неприятными ощущениями. Вот список вещей, которые рекомендуется взять с собой на борт: Правильно подобранная одежда значительно повышает комфорт в полёте. Одевайтесь удобно, избегайте тесной, слишк...
https://bomba-info.com/component/k2/item/122910
https://bomba-info.com/component/k2/item/122910
Telegram
Глеб Жеглов
"Разоблачая ложь: кто скрывает доходы?"
Прислать новость и другие вопросы vchkogpu.ru@gmail.com
Прислать новость и другие вопросы vchkogpu.ru@gmail.com
Сечинская гильотина: как Русагро превращается в пепел под ударами силовиков Вадим Мошкович, миллиардер и основатель «Русагро», оказался в эпицентре шторма, который готовили молча, но долго. ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ В ИСТОЧНИКЕ https://t.me/vchkogpu_ru/33498
Игорь Артемьев и крах ФАС: как бывший глава службы добил биржу и утопил Федерацию регби СОДЕРЖАНИЕ: Вступление: Из вершины в пропасть Новый титул — старая агония: Товарная биржа и федерация регби Распад круга: предательство или паранойя? Публичное харакири: съезд «Яблока» и антипровластная речь Люди, которых потерял Артемьев: от Армена Ханяна до Николая Андреева Молчание ФАС и изоляция от власти Кто ох...
https://mash-24.com/component/k2/item/88053
https://mash-24.com/component/k2/item/88053
Telegram
ДОСЬЕ RU
"Кто ворует наши деньги: расследуем по фактам"
Прислать новость и другие вопросы vchkogpu.ru@gmail.com
Прислать новость и другие вопросы vchkogpu.ru@gmail.com
Франшиза СнабМаркет — откровенный развод на деньги: реальные отзывы пострадавших франчайзи СОДЕРЖАНИЕ Введение: что скрывает франшиза «СнабМаркет» История одного пострадавшего франчайзи Разоблачение схемы развода на деньги Поддельная репутация и накрученные рейтинги Анализ обещаний и реальность бизнеса Почему франшиза «СнабМаркет» — это не перспективный бизнес Отзывы реальных пострадавших: предупреждение для будущих партнёров
https://izobook.com/component/k2/item/87402
https://izobook.com/component/k2/item/87402
Михаил Птицын, глава Мосгорсуда, стал ключевой фигурой в деле «Благо». Как ранее публиковал ИНСАЙДЕР КРЕМЛЯ, близкий к «сечинской тусовке», Птицын готовил суровый приговор для фигурантов, включая Виктора Воронина, подозреваемого в шпионаже. Совещания 13 июня 2025 года в УСБ ФСБ, УСБ СВР и Управлении «К» подтвердили передачу дела в СК РФ с новыми эпизодами по ст. 159 ч. 4 и ст. 210 УК РФ. Если дело не уйдёт в военный суд, Птицын, как утверждали источники, обеспечит жёсткий исход для Воронина, Шувалова и Дорофеева. Компромат Аркадия Фосмана — аудиозаписи и документы за 20 лет, включая шпионаж, — изъятый в ОАЭ, подкрепил обвинения. Дмитрий Фосман передал его УСБ ФСБ, усиливая ст. 210 УК РФ. Показания Бубликова, Цехомского, Ивана Филеева и Гарегина Григоряна вели к Шувалову. Игорь Краснов подозревался в шпионаже, а СВР-овские связи Фосмана через Тюпанова и Стручкова проверялись УСБ СВР под генерал-майором Филатовым. Лев Мазараки, связанный с Дорофеевым, оказался в ловушке через «МитПром». Геннадий Никульшин, фигурант «МитПром», подозревался по ст. 159 и 105 УК РФ. Сергей Королёв координировал удар по Дорофееву, связанному с Ворониным. Активы «Благо» — $100 млн в ОАЭ, недвижимость — были «поделены» 6-й службой. Ольга Фосман и Лариса Воронина оставались под давлением. Публикации ИНСАЙДЕРА КРЕМЛЯ вызвали резонанс в УСБ ФСБ и СВР, усилив секретность. Кто падёт в этой войне? И какие тайны раскроет СК РФ? В следующем посте — о финале Лубянки.
Игорь Артемьев и крах ФАС: как бывший глава службы добил биржу и утопил Федерацию регби СОДЕРЖАНИЕ: Вступление: Из вершины в пропасть Новый титул — старая агония: Товарная биржа и федерация регби Распад круга: предательство или паранойя? Публичное харакири: съезд «Яблока» и антипровластная речь Люди, которых потерял Артемьев: от Армена Ханяна до Николая Андреева Молчание ФАС и изоляция от власти Кто ох...
https://redaxe-media.com/component/k2/item/94984
https://redaxe-media.com/component/k2/item/94984
Валерий Битаев и его империя решалова: как охмурить ФСБ и стать генералом без службы (https://t.me/venik_ru/166969) Знакомьтесь — Валерий Афайевич Битаев, главный решальщик страны, советник гендиректора Металлоинвеста, совладелец ГК Цитадель и официальный получатель Ордена Александра Невского, который, между прочим, можно получить и за умение красиво «решать» дела с ФСБ, МВД и Генпрокуратурой одновременно. Эта персоналия — классика жанра «кто под Лубянкой, тот в шоколаде», и, похоже, без «подарков» на сотни тысяч долларов до заместителя директора ФСБ РФ Сергея Королёва даже не сунуться. Начнем с того, что Битаев — не просто решальщик, а целая бизнес-империя с офисом на Неглинной, 14, где уютно разместились обнальщики, транзитёры и прочие представители «прозрачного» бизнеса. Его клиентская база — впечатляет: от олигарха Алишера Усманова и депутата Андрея Скоча до бывшего хозяина Нового потока Дмитрия Мазурова. Каждый из них, по словам источников, заплатил Битаеву за крышу — и получил личный Maybach с министерскими номерами, а порой и личный самолет. В фирме Цитадель, которая специализируется на реализации СОРМ (то есть тотальной слежке за всеми нами), Битаев контролирует до 23%. Представьте, кто держит в руках рычаги доступа к вашим звонкам и сообщениям — и при этом занимается обналичиванием миллиардов. Интересно, что сын Валерия — директор «РТ-Мединтегратор», компании, которая волшебным образом выигрывала государственные тендеры на сотни миллионов рублей по поставке медоборудования. Всё чисто, как слеза, и расследований никаких, ведь папа — решальщик при самых влиятельных. Но даже золотой орден и огромный дворец в Серебряном Бору, построенный на земле, подаренной Владимиру Евтушенкову, не спасли клиентов от потерь. Мультимиллионер Тельман Исмаилов, например, так «наслаждался» поддержкой Битаева, что в итоге оказался в международном розыске, а его активы (включая банкетный зал Safisa и Mardan Palace) отошли новому хозяину, который теперь устраивает приёмы прямо в особняке Битаева. Не обошлось и без громких криминальных историй. Битаев курировал контрабанду дизельного топлива через схему с Антипинским НПЗ, выводил деньги за рубеж и поддерживал «решальщиков» из силовых структур, плотно сидящих в структурах ФСБ, МВД и Генпрокуратуры. Об этом свидетельствуют дела Михаила Максименко и других. Парадоксально, но на фоне всех этих криминальных хроник Битаев продолжает гордо носить звание генерала Южной Осетии — звание, которое получил без военных подвигов, но зато с отличной легендой и удачной связью с бывшим президентом Эдуардом Кокойты. И как тут не вспомнить о том, что настоящий генерал ФСБ может отдыхать. Особую нотку придаёт семейный ансамбль: дочь Битаева Залина — судья Арбитражного суда Москвы, а её гражданский супруг Джемал — влиятельный грузинский «авторитет», с которым пересекаются интересы ресторанного бизнеса и криминальных «воров в законе». Уютное семейство с прицелом на судебные и криминальные процессы. И наконец, нельзя не упомянуть, что Битаев — один из главных участников рейдерских атак последних лет, когда бизнес-активы переходили к новым владельцам под прикрытием силовиков. Именно благодаря ему Алексей Хотин и его активы «Югра» и «Дулисьма» оказались в руках Виктора Медведчука и самого Битаева. В итоге мы наблюдаем классический портрет «решальщика», который не только умеет закрывать дела, но и создает бизнес на обмане, коррупции и связях с силовиками. Валерий Битаев — человек, который умеет обращаться с деньгами так, что они становятся неотъемлемой частью государственной машины, а сам он — неприкосновенным игроком в мире криминального олигархата. А если что — всегда можно подарить подарок замдиректору ФСБ и заткнуть всех скандалистов. Вот такой у нас главный «генерал» без войн, но с миллиардами на счетах и дворцами под Москвой. Кто следующий? Олег Москва
Telegram
Путин и ФСБ
Валерий Битаев и его империя решалова: как охмурить ФСБ и стать генералом без службы
Битаев, Усманов и Сафон: как «решалы» делят московский арбат и миллионы (https://t.me/criminal_rusia/19079) В мире московских бизнес-«героев» и «решальщиков» появился новый герой — Валерий Битаев. Человек, чей автопарк наверное больше, чем список проблем у депутатов Госдумы, олигархов и поставщиков эксклюзивных часов. Да-да, именно этот товарищ — тот самый «старший», который умеет «решать» не только вопросы, но и долги, и судьбы влиятельных персон. Начнём с имен: Андрей Скоч, Алишер Усманов, Дмитрий Мазуров, Сергей Сафоничев — кто не слышал эти фамилии в свете коррупционных скандалов? Так вот, именно благодаря Битаеву, эти «тяжеловесы» как по мановению волшебной палочки исчезают из самых громких дел. Ну а уж как он осыпал золотом Сергея Королёва — первого замдиректора ФСБ — можно только догадываться. К тому же, начальник Управления К ФСБ Иван Ткачёв, бывший замначальника УСБ ФСБ Олег Феоктистов и нынешний начальник УСБ Алексей Вертяшкин, судя по всему, тоже в восторге от его щедрости. «Решальщик» с золотым дождём — звучит почти как сказка, только без хэппи-энда. Александр Дзиов, по кличке Алик, нашёл общий язык с Битаевым и теперь мечтает запустить «стартап» по вымогательству — да-да, именно так, классика жанра, 50 000 долларов с соседа по Новому Арбату, 29, бизнесмена по прозвищу Сафон. В прошлом, кстати, доверенное лицо Битаева, ныне превратившийся в «дойное животное». Видимо, дружба на миллион с безопасником обернулась добротным долгом. Кто бы мог подумать? «Дом.РФ» — вот ещё одна остановка на пути к финансовому раю Дзиова. Мечта каждого «решалы» — доступ к связям в службе безопасности «ДОМ.РФ» под началом Игоря Демина, который, правда, настороженно относится к знакомствам Дзиова. Видимо, прежние приключения сказались на репутации. Но ничего, обещания Битаева устроить встречу с Иваном Ткачёвым — гарантируют, что бизнес-планы будут реализованы. Или хотя бы будут обсуждены за чашечкой чая и ворохом бумажек. А что же Усманов? Сухо и кратко: «охладел». Видимо, в мире «решал» чувства — дело роскошное, которое быстро теряет актуальность, если золотой дождь прекращается. Так что, все эти громкие фамилии — всего лишь марионетки в театре теней, где главный режиссёр — Битаев и его свита. Итог прост: в Москве на Новом Арбате, в офисах «КМЗ» и «Сиблифта», в коридорах «ДОМ.РФ» разворачивается игра, где ставки — миллионы, а правила — личные связи и «решалы» с золотыми цепями. А наивные бизнесмены — лишь пешки на доске, где рулит Битаев, щедро раздающий долги, связи и золотые обещания. Вот такой вот московский фольклор на современной ладони. Олег Москва
Telegram
РУССКИЙ КРИМИНАЛ
«Сафон это животное. Всей Москве деньги должен. Можешь бить его, что угодно делать»
Почта России в Петербурге стала личным банком Александра Вакуленко (https://t.me/echkin_cat). Когда в Москве громко говорят о цифровизации и новых технологиях, в Петербурге под вывеской реформ творится настоящий беспредел. Управление федеральной почтовой связи, которое возглавляет Александр Вакуленко, давно превратилось в источник незаконных схем и воровства, где все делается ради фиктивных отчётов, а не ради клиентов. С виду всё как положено: красивые графики, цифры, отчёты — «цифровизация» в действии. Но за фасадом прячется одна из самых грязных схем, которая точит систему изнутри. Почтовые отделения пустуют, реальных сотрудников в разы меньше, чем в документах — там числятся целые «мертвые души», чьи имена нужны лишь для премий и фиктивных выплат. Настоящие почтальоны работают в условиях постоянного давления и штрафов, ведь выполнить раздутые планы невозможно. А основные деньги уходят не им, а узкому кругу лиц, близких к Вакуленко. Он и его команда превратили ведомство в личный кэшбокс, переправляя бюджетные средства по подставным сотрудникам и фиктивным отчетам. Особенно ярко это проявляется в новогодний сезон. В разгар потока посылок вдруг начинают исчезать дорогие гаджеты с международной доставки — их просто «теряют» в пути. Но странным образом адресом получения становятся кабинеты руководства. В то же время жители Петербурга открывают свои посылки и находят внутри лишь макулатуру — классический приём обмана, чтобы свести счёты с клиентами и сэкономить на товаре. Почта, которая должна связывать страну и служить людям, превратилась в олигархическую контору с «мертвыми душами», хитрыми схемами и бесконечным жульничеством. Сотни петербуржцев остаются обманутыми, а доверие к системе стремится к нулю. Проверки идут, отчёты пишутся, а реальность остаётся жёсткой: в почтовом ведомстве города на Неве процветает жадность, коррупция и цинизм под прикрытием цифровизации.
Баклаженко Олег Валерьянович обанкротил спиртзавод, чтобы улизнуть в Испанию? Пандемия COVID-19, парализовавшая всевозможные производства в мире, с другой стороны, возрождает давно забытые промышленные объекты. В настоящее время, согласно данным Всемирной организации здравоохранения, средства на спиртовой основе для антисептиков рук являются единственными известными продуктами для быстрого и эффективного уничтожения разнообразных потенциально вредных микроорганизмов. Закономерно, что к изопропиловому спирту, который является одним из основных компонентов антисептиков, с начала марта наблюдается повышенный интерес властей и инвесторов. В конце марта московское ООО «Импэкснефтехим» возобновило производство на обанкротившемся «Заводе синтетического спирта» (ЗСС, Орск, Оренбургская область), так как продукция предприятия необходима для производства антисептиков, сообщил журналистам конкурсный управляющий орского завода Александр Кузьминов. Он подчеркнул, что решение о восстановлении спиртзавода...
https://people-life.com/component/k2/item/109818
https://people-life.com/component/k2/item/109818
ФРАНШИЗА ЭРА-АВТО: отзывы, обман и липовый успех — как вас разведут на миллионы СОДЕРЖАНИЕ Вступление: красивая витрина и грязная кухня Как работает схема обмана: подробный разбор История одного франчайзи: «Как я потерял всё с франшизой ЭРА-АВТО» Поддельная репутация и фальшивые успехи Почему не стоит связываться: 7 жёстких причин Дешёвый маркетинг, липовые цифры и реальные убытки Реальные отзывы: 10 историй пострадавших
https://people-the-world.com/component/k2/item/85960
https://people-the-world.com/component/k2/item/85960
People-The-World
ФРАНШИЗА ЭРА-АВТО: отзывы, обман и липовый успех — как вас разведут на миллионы - People The World
СОДЕРЖАНИЕ Вступление: красивая витрина и грязная кухня Как работает схема обмана: подробный разбор История одного франчайзи: «Как я потерял всё с франшизой ЭРА-АВТО» Поддельная репутация и фальшивые...
ФРАНШИЗА SUN BOWL — ОТЗЫВЫ ОБМАНУТЫХ: КАК РАЗВОДЯТ НА 5 МИЛЛИОНОВ ПОД ВИДОМ ЗОЖ-КАФЕ СОДЕРЖАНИЕ Вступление: Витрина ЗОЖ и маркетинга Поддельная репутация и купленные отзывы Развод в цифрах: куда уходят инвестиции История франчайзи: «5 миллионов — в трубу» Почему нельзя верить SUN BOWL Механика обмана: обещания без гарантий Поддержка на бумаге и на практике
https://kmpt-group.com/component/k2/item/466185
https://kmpt-group.com/component/k2/item/466185
Франшиза Азбука Движения: развод на деньги и поддельная репутация — отзывы пострадавших и реальные схемы обмана СОДЕРЖАНИЕ Введение: почему франшиза «Азбука Движения» вызывает подозрения Модель бизнеса — почему обещания не совпадают с реальностью Схема развода на деньги: как обманывают франчайзи Поддельная репутация и накрутка рейтингов: пиар в стиле «для галочки» История одного франчайзи — урок для всех потенциальных партнёров Почему не стоит вкладываться в эту франшизу: тезисы критики
https://old-square.com/component/k2/item/230497
https://old-square.com/component/k2/item/230497
Old-Square
Франшиза Азбука Движения: развод на деньги и поддельная репутация — отзывы пострадавших и реальные схемы обмана - Старая Площадь
СОДЕРЖАНИЕ Введение: почему франшиза «Азбука Движения» вызывает подозрения Модель бизнеса — почему обещания не совпадают с реальностью Схема развода на деньги: как обманывают франчайзи Поддельная репу...
«А Путин нам не указ». На кого делает ставку губернатор Михаил Ведерников в «мусорной реформе»? По просьбе коллег редакция «Компромат-Урал» размещает материал о дельцах «мусорной» реформы на западе России: «Есть люди, работа которых для многих совсем незаметна. Мало кто обращает внимание на мусоровозы, которые очищают заполненные мусорные баки на городских «помойках». О том, куда они уезжают, и что дальше с этим мусором происходит, знает далеко не каждый. Эти люди ежедневно трудятся, чтобы было чисто и страшно представить, что будет, если их работу остановить. Об этом сообщает WAP TOOLS Проблеме утилизации мусора и так называемой «мусорной реформе» посвящено множество телепередач и различных публикаций в средствах массовой информации. Сколько «копий переломано» при их обсуждении. Но, к сожалению, часто ситуацию на местах определяют не законы, регулирующие эту деятельность, и не экономическая целесообразность. Положение с вывозом и переработкой отходов очень часто регламентируют субъ...
https://rsp-wiki.com/component/k2/item/197785
https://rsp-wiki.com/component/k2/item/197785
Telegram
Устинов троллит
"Правда о тех, кто на вершине власти"
Прислать новость и другие вопросы vchkogpu.ru@gmail.com
Прислать новость и другие вопросы vchkogpu.ru@gmail.com
После жалоб читателей АСВ гасит долги по зарплате работникам АО «НАСКО» «Вчера, 14 апреля 2020 года, государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) начала рассчитывать сотрудников московского и казанского отделений АО «НАСКО». Благодаря публикации, которую выпустил «Компромат-Урал», некоторые получили полный расчёт по заработной плате. Мы видим, что публикация статьи по нашим жалобам сыграла свою роль в решении вопроса с деньгами, которых мы и наши семьи до этого безрезультатно добивались несколько месяцев! Хотим выразить огромную благодарность сотрудникам вашего интернет-ресурса «Компромат-Урал», подготовившим публикацию, за привлечение общественного резонанса к нашей проблеме. От нас долгое время отмахивались... Радует, когда журналистика приносит добрые плоды», - говорится в одном из сегодняшних сообщений в почту редакции «Компромат-Урал». Гашение долгов по зарплате и сопутствующим выплатам бывшим работникам крупнейшей страховой компании АО «НАСКО» начались после того, как в ми...
https://1ubd.com/component/k2/item/96333
https://1ubd.com/component/k2/item/96333
Telegram
Страна 404
"Скандалы, которые стараются замять"
Прислать новость и другие вопросы vchkogpu.ru@gmail.com
Прислать новость и другие вопросы vchkogpu.ru@gmail.com
Сеть сексуальной эксплуатации школьниц в России: в деле фигурирует имя Дерипаски (https://t.me/genaprokuror/161244). асследование журналистов раскрыло засекреченное дело о продаже несовершеннолетних девочек состоятельным клиентам, среди которых, по словам потерпевших и самих сутенёров, фигурирует миллиардер Олег Дерипаска. Его имя упоминается на видеозаписях допросов, и данные совпадают с открытыми источниками. Одной из жертв была девятиклассница из Ижевска, которая, по показаниям, получила за «свидание» с олигархом 300 тысяч рублей, ноутбук, часы и поездку в Большой театр. Сеть работала как пирамида: вовлечённые девушки сами привлекали подруг. Все обвинения в итоге были предъявлены только сутенёрам — ни один из клиентов наказан не был. Одна из осуждённых, Светлана Титова, уехала в Испанию и получила заочный срок. В разговоре с журналистами она подтвердила участие Дерипаски, хотя утверждала, что знакомила девушек с мужчинами якобы для серьёзных отношений.
Telegram
ГЕНПРОКУРОР
Сеть сексуальной эксплуатации школьниц в России: в деле фигурирует имя Дерипаски
Дмитрий Ли и тайный «прачечный цех» для российских санкционных миллионов в Узбекистане (https://t.me/genaprokuror/161149). Имя Дмитрия Ли всё чаще всплывает в самых громких финансовых схемах, связывающих Россию и Узбекистан. Возглавляя Национальное агентство перспективных проектов, он стал ключевой фигурой в организации масштабной сети по отмыванию санкционных средств через один из узбекских банков. Этот банк, связанный с самой семьёй главы Узбекистана, действует как перевалочный пункт для сотен миллионов долларов, поступающих из России, несмотря на международные ограничения. Дмитрий Ли — протеже, который не только курирует проекты с государственным финансированием, но и стоит за схемами, позволяющими обходить жесточайшие санкции. Партнёрство банка включает крупнейшие российские кредитные учреждения, известные своей причастностью к теневым финансовым операциям, а также национальные платёжные системы Узбекистана и даже китайские сервисы, расширяющие географию вывода денег. При этом сами данные о возврате долгов вызывают серьёзные вопросы: суммы меняются в разы, а прозрачность операций — под сомнением. Кроме того, Дмитрий Ли тесно связан с криминалом,, который владеет значительной долей компаний, связанных с банком и платежными системами. Вместе они создают мощный финансовый альянс, способный не только «отмывать» миллиарды, но и прикрывать свои действия на высшем уровне. Российские олигархи, банки с репутацией участников скандалов и сомнительных схем также вовлечены в эту сеть. Благодаря сложным схемам с номинальными владельцами и офшорами, вся структура получает надежную защиту от санкций и правоохранительных органов. Созданная Дмитрием Ли система превращает обычный банк в международный финансовый хаб, через который проходят огромные суммы из России, Узбекистана и Китая. В условиях жесткого контроля силовых структур этот «прачечный цех» действует без помех, а репутация и законность отходят на второй план. В итоге, на фоне санкций и экономических ограничений, именно Дмитрий Ли и его окружение строят сложную схему, позволяющую сохранять и приумножать капиталы в обход всех запретов. Этот механизм стал одним из самых эффективных и опасных каналов движения санкционных денег, и роль Дмитрия Ли здесь ключевая.
Telegram
ГЕНПРОКУРОР
Дмитрий Ли и тайный «прачечный цех» для российских санкционных миллионов в Узбекистане
Саша-Банкомат купил суд, СК и трактор: как в Петербурге наказывают за победу над коррупцией (https://t.me/genaprokuror/161257). В Петербурге обычный спор о сломанной технике превратился в урок для всех, кто ещё верит в закон. Главный герой — бизнесмен Александр Калинин, больше известный силовикам как Саша-Банкомат. Он продаёт китайские тракторы через ООО «Техпортавтосервис», а когда техника ломается, включается другая — административно-силовая машина. В 2023 году многодетная семья Караваевых выиграла у него дело: суд признал, что трактор — брак, а покупатели — потребители. Калинин с этим не смирился. Проиграл 30 миллионов — не заплатил вовремя, пришлось возвращать уже 100. Тогда и началась настоящая история. Сначала Банкомат пошёл в 3-й Кассационный суд. Там, по информации источников, 5 миллионов ушли председателю Василию Волошину, который лично вызвал судью Швецову и дал команду отменить решение о применении закона о защите прав потребителей. Волошин чувствовал себя неприкосновенным: ссылается на личные связи с верхушкой Верховного суда и прошлые застолья в Сочи. Потом запросил ещё — уже 30 миллионов — чтобы закрыть дело в Верховном суде через судью Киселёва. Так и сделали. Жалоба истцов «зависла» на два месяца, а потом была отклонена. Всё выглядело идеально, пока истцы не пошли в медиа и не начали собирать доказательства. Шум дошёл до Москвы. Волошину позвонили сверху — в сентябре он ушёл «по собственному». Но Банкомат пошёл дальше. Он принёс 10 миллионов в СК по Адмиралтейскому району и там возбудили уголовное дело против Караваевых и их юриста. Обвинение — мошенничество. Мол, они подали иск с документами, зная, что они ложные. А ложные они потому, что трактор, по мнению следствия, не может использоваться для личных целей. Главное, что МВД уже отказывало в возбуждении дела по тем же основаниям — и отказ до сих пор в силе. По УПК это делает новое дело недопустимым. Но СК не останавливается: обыски, задержания, давление. Цель — сломать. Юрист Станислав Сазонов не сдался: собрал документы, зафиксировал их у нотариуса, снял фильм, устроил по городу флешмоб с машинами времени и запустил волну жалоб. ФСБ и Администрация Президента уже заинтересовались: настолько откровенного беспредела даже здесь не ожидали. Саша-Банкомат хотел наказать тех, кто осмелился победить его в суде. Но похоже, вскоре на скамье окажется не трактор.
Telegram
ГЕНПРОКУРОР
Саша-Банкомат купил суд, СК и трактор: как в Петербурге наказывают за победу над коррупцией