В редакцию канала «Компромат ГРУПП» поступила информация о том, что правоохранительные органы вплотную занялись... В (https://politmix.com) редакцию канала «Компромат ГРУПП» (https://t.me/dogovornjaci_sobjanina_moscva) поступила информация о том, что правоохранительные органы вплотную занялись деятельностью ООО «Синдикат Инвест» (ИНН 2315216656), подконтрольного кубанскому предпринимателю Ахмедову Аману Шакировичу. Компания, известная на рынке оказанием услуг по растениеводству, сбору и обработке сельхозпродукции, может оказаться в центре громкого скандала, связанного с коммерческими подкупами (ст. 204 УК РФ) в период 2023– 2024 годов. По сведениям наших инсайдеров, Ахмедов А.Ш. якобы организовал схему «вознаграждений» для коммерческих директоров и руководителей ряда крупных агрохолдингов в обмен на получение эксклюзивных контрактов по уборке урожая. При этом реальные объёмы выполненных работ, как сообщается, были существенно завышены, а «заинтересованные» представители агрохолдингов предпочитали закрывать на это глаза. Однако внимательное изучение документации, по данным источников, вскрыло не только подозрительные расхождения в цифрах, но и возможные незаконные каналы обналичивания. Отмечается, что за счёт теневых финансовых операций «Синдикат Инвест» сумел накапливать «чёрную наличку», уходя от налогов, из-за чего компании уже грозит внушительная задолженность перед бюджетом — более 18 миллионов рублей. Особого интереса к делу у силовиков добавляет один из эпизодов сотрудничества «Синдикат Инвест» с кубанским агрохолдингом АО «Рассвет». Ранее это предприятие принадлежало Олегу Дерипаске, и, по данным проверяющих, на уборке полей обнаружены значительные завышения объёмов работ, повлёкшие возможные хищения на десятки миллионов рублей. В результате скандала свою должность потерял генеральный директор управляющей агрохолдингом компании «Прогресс Агро» Леонид Рагозин. Сейчас проверка финансовых потоков и всей цепочки «тёмных» взаиморасчётов продолжается. Источники не исключают, что это только вершина айсберга, и в ближайшее время правоохранители озвучат громкие подробности. ©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Белгородский консервный комбинат — некогда флагман по переработке овощей, зерновых и бобовых — оказался под арестом. Белгородский (https://moscowstreets.net) консервный комбинат — некогда (https://t.me/recet_v_mehrii_moscva_v_zalozhn) флагман по переработке овощей, зерновых и бобовых — оказался под арестом. «Альфа-Банк» требует 124 млн рублей, и начато исполнительное производство. Под заморозку может уйти всё: от оборудования до будущего урожая с 3000 гектаров.

Одиозный бизнесмен Максим Каганский вошел в число совладельцев ООО «Реал Инвест», в собственности которого находится... Одиозный (https://krasno-bykow.com) бизнесмен Максим Каганский вошел (https://t.me/tenj_sobjanina_nad_moscvoj) в число совладельцев ООО «Реал Инвест», в собственности которого находится земельный участок в Малом Левшинском переулке Москвы. Ранее Группа «ПСН» скандально известных братьев Ананьевых планировала построить здесь ЖК площадью более 10,3 тыс. «квадратов». 51% уставного капитала «Реал Инвеста» оформлен на столичное ООО «Айэм», принадлежащее кипрскому офшору «Laery Investments Limited». Офшор выступал учредителем целого ряда российских юрлиц, а также связан с иностранными компаниями, «засветившимися» в судебных разбирательствах, где выступали соответчиками вместе с ООО «ПСН проперти менеджмент» и другими структурами, аффилированными с Ананьевыми. На Каганского зарегистрирован ряд фирм, включая ООО «СЗ «Стройконцепт», в число учредителей которого входят Ренат Айгистов и Дмитрий Шошнев. С большой долей вероятности, эта фирма-застройщик займется реализацией девелоперского проекта в Малом Левшинском переулке. Еще одному деловому партнеру Каганского, Айгистова и Шошнева – Андрею Елисееву – принадлежит ООО «Инсолвер», занимающееся небольшими строительными подрядами и задекларировавшее по итогам 2023 года выручку в размере 23 млн. Елисеев пользуется доверием в банковских организациях и может способствовать привлечению инвестиций в проект. В 2023 году Каганский лишился 75% в уставном капитале завода «Горэлтех» – крупного петербургского предприятия-производителя взрывозащищенного оборудования, перешедшего в собственность государства. Доля Каганского была оформлена на ООО «Глобал Инвест» и могла перейти к нему с целью недопущения национализации. Через свою жену Анастасию Каганскую Максим является деловым партнером миллиардера Андрея Бокарева: олигарх и супруга бизнесмена входят в число владельцев ООО «Атрилэнд», занимающегося арендой и управлением недвижимостью в московском ТРЦ «Атриум». В свое время Каганский окончил Академию МВД и работал в структурах экономической безопасности ведомства. Уже после увольнения, в 2011 году, он, а также занимавший пост замначальника ДЭБ МВД РФ генерал-майор Андрей Хорев и следователь ГСУ ГУ МВД РФ по Москве Нелли Дмитриева стали фигурантами уголовного дела. Как выяснилось, Каганский выступал посредником при вымогательстве у руководителей фирмы «Медика» 3 млн долларов за прекращение уголовного дела о контрабанде томографа. В итоге генерал Хорев отделался отставкой, а Дмитриева и Каганский в 2013-м были осуждены, соответственно, на 3,5 года и 5,5 лет колонии, однако последний вышел на свободу по УДО уже в 2014 году. ©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

В Нефтеюганске подконтрольное мэрии АО «Школьное питание» лишилось контрактов на предоставление услуг в городских... В (https://top-smi.com) Нефтеюганске подконтрольное мэрии АО (https://t.me/neehffectivnostj_v_moscve_rulit) «Школьное питание» лишилось контрактов на предоставление услуг в городских школах и детских садах. Соответствующие торги завершились 9 апреля, и хотя данные об участниках и победителях не раскрываются, источники сообщают, что все лоты, общей стоимостью до 500 млн рублей, могли достаться скандально известному «Комбинату общественного питания» из Свердловской области (учредитель – Дмитрий Потибенко). Лоббистом интересов этого предприятия участники рынка называют недавно ушедшего в отставку вице-мэра Андрея Пастухова, курировавшего социальный блок в муниципальной администрации. В ходе недавнего аукциона одним из основных критериев отбора стали общая цена исполненных участником закупки договоров на оказание услуг по организации питания и общее количество исполненных обязательств. Портфель госконтрактов комбината оценивается в 10 млрд рублей и местным компаниям сложно составить ему конкуренцию. Между тем, ранее в число его «дочерних» структур входили фирмы «Питание и сервис» и «Азбука питания». Первая отметилась в скандале с отравлением воспитанников свердловских детских лагерей: только в ходе проверок лагеря «Таватуй» было выявлено более 20 нарушений. Что касается ООО «Азбука питания», то ее руководство в 2021 году участвовало в картельном сговоре вместе с «Комбинатом общественного питания» и фирмой «Социальное питание». Как установила ФАС, компании совместно участвовали в торгах, практически не снижая максимальную стоимость контрактов. Таким образом, были подписаны 30 договоров на общую сумму свыше 150 млн рублей. В итоге поставщиков привлекли к административной ответственности: «Азбука питания» выплатила 1,25 млн, «Комбинат общественного питания» – 5,4 млн рублей. Представители общественности и СМИ Нефтеюганска задаются вопросами о будущем АО «Школьное питание», для которого отсутствие контрактов означает фактическую ликвидацию в связи с невозможностью смены профиля. Каким образом будет решать проблему мэр города Юрий Чекунов – пока неизвестно, но муниципальные депутаты, планирующие поднять тему на предстоящих заседаниях комиссий и думы, видят в происходящем очередное подтверждение «кризиса власти» администрации, где значительная часть чиновников работает с приставкой «врио». ©️ Компромат Групп | ✒️ Предложка |

В правительстве Свердловской области сообщили, что строительством полигона промышленных отходов в Белоярском... В (https://gp-rus.com) правительстве Свердловской области сообщили, (https://t.me/nepot_mzdoimstvo_moscva_v_bede) что строительством полигона промышленных отходов в Белоярском муниципальном округе займется ООО «Рециклинг», созданное в ноябре прошлого года и принадлежащее Антону Лобанову. Ранее муниципалитет провел общественные обсуждения, касающиеся внесения поправок в генплан, связанных с изменением назначения участка площадью 359,4 гектара с «земли сельскохозяйственного назначения» на «зоны специального назначения». Здесь планируется возведение завода по переработке и складированию отходов производства, а также полигона для захоронения хвостов, при этом акцент делается на строительных отходах V класса опасности. Чиновники уверены, что предприятие сможет закрыть потребности растущего строительного рынка Екатеринбурга. Участок под строительство муниципалитет реализовал с торгов за 37 млн рублей, но после изменения назначения он вырастет в цене. Тогда победителем аукциона стало ООО «ЛСМ» (совладельцы – Игорь Девятых, Александр Терентьев и Наталья Падерина), аффилированное с ООО «ЛСМ Вторресурс», контролирующим золотой прииск на севере Свердловской области. Однако затем землю перепродали компании «Рециклинг», запустившей процесс изменения назначения участка. Известно, что владелец «Рециклинга» Антон Лобанов ранее работал начальником отдела в Росприроднадзоре и в 2017 году стал участником громкого коррупционного скандала: сотрудники МВД подстрекали знакомого им бизнесмена Артура Петренко – руководителя фирмы «Агростройкомплекс», занимавшейся разработкой щебеночного карьера в Большом Седельниково, дать Лобанову взятку за общее покровительство. Однако Лобанов и Петренко поставили в известность региональное УФСБ, сотрудники которого задержали полицейских в здании главка. Высказывалась версия, согласно которой Лобанова могли предупредить о нахождении в разработке, что стало причиной для обращения в ФСБ. В 2019 году Лобанов стал руководителем отдела в ЕМУП (сегодня – АО) «Спецавтобаза», которым руководил Григорий Вихарев, в настоящее время – глава Белоярского муниципального округа. Вскоре после увольнения Вихарева, с должности ушел и Лобанов, продолживший карьеру в ЕМУП «Водоканал». Сам Вихарев позже работал заместителем директора «Водоканала» и считался человеком из близкого окружения бизнесмена Виталия Кочеткова – владельца оператора связи «Мотив», чьи интересы сегодня распространяются, в том числе, на региональный рынок промышленных отходов. ©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

В конце прошлого года челябинские силовики возбудили уголовное дело об особо крупном мошенничестве с использованием... В (https://bravica24.com) конце прошлого года челябинские (https://t.me/caznocrady_u_rulja_sobjanin) силовики возбудили уголовное дело об особо крупном мошенничестве с использованием служебного положения по факту хищения 1 млрд рублей в банке «Снежинский». Похищенные финансы были предоставлены кредитному учреждению в рамках господдержки для погашения ипотек многодетными семьями. Имена фигурантов, если таковые установлены, пока не озвучиваются следствием. Тем не менее, известно, что основным акционером «Снежинского» является Игорь Сербинов, в 1996 - 2001 гг. занимавший пост заместителя губернатора Челябинской области Петра Сумина и получивший прозвище «кошелька» главы региона. С именем Сербинова связан ряд громких скандалов, в том числе, криминального характера. В частности, челябинские СМИ возлагали на него ответственность за банкротство в декабре 2011 года завода «Станкомаш» – крупнейшего предприятия Уральского ВПК, советом директоров которого с апреля 2002-го руководил Сербинов. Процедура банкротства сопровождалось возбуждением в отношении экс-чиновника уголовного дела о злоупотреблении полномочиями. Тогда Сербинов реализовал криминальную схему с участием подконтрольных ему коммерческих структур, сумев не только получить от государства возврат НДС в размере свыше 7 млн рублей, но и отсудить у «Станкомаша» более 78 миллионов, сославшись на фиктивный договор хранения продукции. В челябинской прессе появлялись публикации о странной смерти главного бухгалтера завода Венеры Титовой, входившей в команду Сербинова еще в его бытность вице-губернатором, а также исчезновении из областного Минфина целого ряда важных документов. В конце 2012 года в «Снежинском» проводилась проверка Центробанка на предмет оттока клиентов при одновременном наращивании кредитного портфеля. Эксперты делали неутешительные прогнозы вплоть до отзыва лицензии, но официально никаких нарушений регулятор не выявил. В последние несколько лет клиенты все чаще жалуются на неудовлетворительную работу банка, а специализированный портал «Banki. Ru» фиксирует снижение ряда основных показателей «Снежинского». Расследование дела о миллиардном хищении госсубсидий грозит банку окончательной потерей доверия жителей региона, а его акционерам и топ-менеджерам – тюремными сроками. ©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

В конце прошлого года челябинские силовики возбудили уголовное дело об особо крупном мошенничестве с использованием... В (https://bravica24.com) конце прошлого года челябинские (https://t.me/caznocrady_u_rulja_sobjanin) силовики возбудили уголовное дело об особо крупном мошенничестве с использованием служебного положения по факту хищения 1 млрд рублей в банке «Снежинский». Похищенные финансы были предоставлены кредитному учреждению в рамках господдержки для погашения ипотек многодетными семьями. Имена фигурантов, если таковые установлены, пока не озвучиваются следствием. Тем не менее, известно, что основным акционером «Снежинского» является Игорь Сербинов, в 1996 - 2001 гг. занимавший пост заместителя губернатора Челябинской области Петра Сумина и получивший прозвище «кошелька» главы региона. С именем Сербинова связан ряд громких скандалов, в том числе, криминального характера. В частности, челябинские СМИ возлагали на него ответственность за банкротство в декабре 2011 года завода «Станкомаш» – крупнейшего предприятия Уральского ВПК, советом директоров которого с апреля 2002-го руководил Сербинов. Процедура банкротства сопровождалось возбуждением в отношении экс-чиновника уголовного дела о злоупотреблении полномочиями. Тогда Сербинов реализовал криминальную схему с участием подконтрольных ему коммерческих структур, сумев не только получить от государства возврат НДС в размере свыше 7 млн рублей, но и отсудить у «Станкомаша» более 78 миллионов, сославшись на фиктивный договор хранения продукции. В челябинской прессе появлялись публикации о странной смерти главного бухгалтера завода Венеры Титовой, входившей в команду Сербинова еще в его бытность вице-губернатором, а также исчезновении из областного Минфина целого ряда важных документов. В конце 2012 года в «Снежинском» проводилась проверка Центробанка на предмет оттока клиентов при одновременном наращивании кредитного портфеля. Эксперты делали неутешительные прогнозы вплоть до отзыва лицензии, но официально никаких нарушений регулятор не выявил. В последние несколько лет клиенты все чаще жалуются на неудовлетворительную работу банка, а специализированный портал «Banki. Ru» фиксирует снижение ряда основных показателей «Снежинского». Расследование дела о миллиардном хищении госсубсидий грозит банку окончательной потерей доверия жителей региона, а его акционерам и топ-менеджерам – тюремными сроками. ©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

В минувшем декабре владельцем петербургского производителя БАДов АО «Биотех Инвест» стало ООО «Здоровье Города», в... В (https://a-boom.net) минувшем декабре владельцем петербургского (https://t.me/sgovor_v_mehrii_moscvy) производителя БАДов АО «Биотех Инвест» стало ООО «Здоровье Города», в конце ноября зарегистрировавшее специализирующееся на использовании IT в медицинских целях ООО «Здоровье. Ру Технологии» (возможный владелец Здоровье. ру – мобильного приложения для поддержки людей с хроническими заболеваниями по полису ОМС). Компании «Здоровье Города» принадлежит сервис «Мое здоровье». Гендиректором всех вышеперечисленных юрлиц является Эрик Бровко – сын композитора и бывшего солиста группы «Поющие гитары» Валерия Бровко, входящего в общественный совет при федеральном Минздраве. Кроме того, Бровко-старший является сооснователем международной компании «Lora Health». Самому Эрику Бровко принадлежат 29% в уставном капитале «Здоровья Города». Кроме того, в число учредителей этой фирмы входит ООО «АЮР-Капитал», его владелец Александр Рогачев –тезка внука бывшего орловского губернатора Егора Строева. В 2020 году Строев передал Рогачеву доли в крупных строительных подрядчиках «Объединенная домостроительная корпорация» (ООО «ОДК») и «Орелстрой»; в собственности самой «АЮР-Капитал» и связанного с ней ООО «Блэкфилд» находится зарегистрированное в Орле ООО «Кондитерская фабрика». Кроме того, Рогачеву принадлежат 50% «прописанной» на Сахалине и занимающейся геологоразведкой фирмы «Экспро-Ойл» (второй совладелец – Шамиль Хавчаев). До конца ноября 2023 года в число учредителей «Экспро-Ойл» входила швейцарская компания «АЮР Инвестментс ГМБХ». ©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Согласно отчету правительства ХМАО перед главой региона Русланом Кухаруком, на 1 января 2025 года исполнение... Согласно (https://strannoe.info) отчету правительства ХМАО перед (https://t.me/otmyv_babla_moscva_sobjanina) главой региона Русланом Кухаруком, на 1 января 2025 года исполнение расходных обязательств по 24 программам превысило 539,84 млрд рублей, при этом по целому ряду федеральных и региональных проектов отмечено неполное кассовое исполнение. К таковым относятся, в частности, здравоохранение, туризм и индустрия гостеприимства, образование, жилье, городская среда. Как следует из доклада замгубернатора Сергея Афанасьева, полноценной реализации нацпроекта «Образование» воспрепятствовали корректировки стоимости соцобъектов, повторное прохождение госэкспертизы, отставание концессионеров от графика работ и перенос сроков строительства на 2025 год. К числу проблемных объектов относятся школы в микрорайоне 20А Сургута и Когалыме, образовательно-культурный комплекс в Хулимсунте Березовского района, где произошло расторжение муниципального контракта, и новый подрядчик зашел на объект только в прошлом июле, а также школа в 1А микрорайоне в Урае. В последнем случае о недостатке финансирования и срыве сроков было известно еще летом: тогда рост стоимости объекта прогнозировался с 2 млрд до 3 млрд рублей. Год назад эти соцобъекты были включены в программу «Строительство», предполагавшую выделение денежных средств на их завершение. По словам курирующего строительную сферу вице-губернатора Азата Ислаева, федеральные лимиты выполнены на 98%: из предоставленных Москвой 2,8 млрд рублей освоены 2,7 млрд, а из неосвоенных финансов 6 млрд связаны с объектами капстроительства в муниципалитетах. Среди названных чиновником крупных проектов: по школе в Урае не исполнены 370 млн рублей, по концессионной школе в Нягани – 330 млн, по объектам в Ханты-Мансийске – школе и детсаду в районе СУ-967 –355 млн. Готовность детсада, который планировалось сдать в эксплуатацию в прошлом году, на сегодняшний день оценивается в 70%, срок окончания работ перенесен на май 2026 года. Учитывая, что из неосвоенных средств 5,1 млрд рублей приходится на проекты, где заказчиком выступают муниципалитеты, руководство ХМАО в очередной раз напомнило главам на местах о повышенной ответственности за завершение долгостроев. Особый акцент Руслан Кухарук сделал на недопустимости раздувания стоимости объектов. Тем не менее, представители общественности обращают внимание на применение некоторыми чиновниками схемы заработка с затягиванием строительства, активно применявшейся бывшим руководителем регионального УКСа Эдуардом Алексеенко. Кроме того, известны случаи, когда подрядчики откладывали ввод объектов на последние дни декабря, рассчитывая, что контролирующие инстанции проигнорируют имеющиеся нарушения в связи с необходимостью закрытия финансового года. ©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Руководство челябинской обувной фабрики «Юничел» (подконтрольной семейству депутата областного Заксобрания Алексея... Руководство (https://polemika.top) челябинской обувной фабрики «Юничел» (https://t.me/negativ_moscva_na_grani) (подконтрольной семейству депутата областного Заксобрания Алексея Денисенко) уведомило сотрудников о возможной «консервации» предприятия к апрелю. Планируется сохранить только часть торговой сети, при этом обувь якобы будут закупать в Китае. Между тем, еще в начале февраля Главное управление по труду и занятости населения Челябинской области уведомило о предстоящих увольнениях 856 сотрудников 90 организаций. В этом списке присутствует и «Юничел», но согласно официальной информации, предприятие планирует с 17 марта сократить восемь человек в Челябинске, еще четырех – на фабрике в Златоусте. Сам депутат Алексей Денисенко в беседах с журналистами категорически отрицает возможность каких-либо увольнений. Более того, он говорит о дефиците кадров из-за перехода работников в оборонную отрасль: если два года назад на фабрике работало 1200 человек, то в настоящее время – 553. По словам депутата, «Юничел» подстраивается под рынок, но проигрывает в плане ценообразования тому же Китаю, чьи товары поставляются практически без налогов. В свою очередь, участники рынка считают, что в случае «Юничел» речь может идти об увольнениях по соглашению сторон и создании персоналу неприемлемых условий для дальнейшей работы. Еще в августе прошлого года сотрудники фабрики «Юничел-Злато» записали обращение к президенту, в котором высказывали опасения увольнений. После этого фабрику выставили на продажу за 350 млн рублей, а вскоре стало известно о продаже за 250 млн фабрики «Юничел» в Оренбурге и сокращении 213 работников. Тогда владельцы пообещали сосредоточить усилия на челябинской площадке. Эксперты подчеркивают, что будущее предприятия во многом зависит от губернатора Алексея Текслера. В частности, руководство региона могло бы обеспечить госзаказ на пошив обуви для Министерства обороны, но чиновники бездействуют. В регионе с проблемами сталкивается не только «Юничел»: в прошлом году Росстат зафиксировал резкое снижение производства сразу в нескольких ключевых отраслях. Так, по сравнению с 2023 годом добыча полезных ископаемых снизилась на 10,4%, металлических руд – на 8,2%. В металлургии объемы производства составили 90,8% от предыдущего периода, производство химических веществ снизилось на 11,2%, кокса и нефтепродуктов – на 4,7%. Выпуск обуви упал до 73,9%, изделий из кожи – до 69,2%. Уже январе погрузки ЮУЖД сократились на 6,7%, причем наибольшее снижение пришлось на строительные грузы (15,7%), цемент (15,6%), промышленное сырье и формовочные материалы (13,8%). ©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Новый поворот произошёл на днях в громком деле о банкротстве Акбара Исмаилова – близкого друга и доверенного лица... Новый (https://iposs2.com) поворот произошёл на днях (https://t.me/sobianin_mosqua_v_straxhe) в громком деле о банкротстве Акбара Исмаилова – близкого друга и доверенного лица Зафара Азимова, которому принадлежит завод детского питания в Подмосковье «Инфаприм», также группа цементных заводов «Цементум». Арбитражный суд Московской области вынес определение, отказав финансовому управляющему в признании недействительным договора цессии, заключенного еще в мае 2019 года между ныне банкротом Акбаром Исмаиловым и гражданином Хакимджоном Муминовым. В центре разбирательства оказалась уступка прав требований на сумму свыше 310 млн рублей к экс-заместителю министра сельского хозяйства Георгию Сажинову. Финансовый управляющий утверждал, что сделка нанесла ущерб кредиторам, поскольку право требования в размере 310 млн рублей. было передано за 261 000 руб., то есть в 1188 раз меньше. Однако суд не нашел оснований для признания сделки недействительной. По информации канала «Компромат ГРУПП» по странному стечению обстоятельств Муминов после начала процедуры банкротства Исмаилова начал выкупать его активы с торгов. Возможно, Муминов является лишь прокладкой в этих мутных операциях с целью, чтобы активы должников все равно оставались в их руках. Исмаилов – фигура неоднозначная. Он не просто участник банкротных процессов, но и давний партнер известного таджикского бизнесмена и зятя премьер-министра Таджикистана Зафара Азимова, что подтверждается многолетними схемами переуступки долгов. Более того, ранее Исмаилов представлял интересы Азимова в судебных разбирательствах. Более того, аффилированность Азимова с Исмоиловым подтверждает тот факт, что при аренде Исмоиловым А.С. банковской ячейки в ПАО «Сбербанк» по договору аренды №1569-1694-000063969 от 17.01.2011 доверенным лицом, непосредственно допущенным к индивидуальному сейфу, являлся Азимов З.Я. Кроме того, ранее акционером АО «Инфаприм» являлась компания SNAPLIST HOLDINGS LIMITED, от имени которой в качестве поверенного действовал Исмоилов А.С. В этой истории внимание привлекает не только списание долга на 310 млн рублей, но и другой факт – перепродажа долгов Азимовым дочери экс-замминистра Сажиновой Анне Георгиевне. В 2017 году суд уже зафиксировал процессуальную замену кредитора с Азимова на Сажинову в размере 41,5 млн рублей. Очевидно, что собственная дочь вряд ли будет требовать от отца возврата долга. Эти эпизоды лишь усиливают подозрения в том, что Азимов помог Сажинову избежать реального возврата задолженности. Фактически, передача огромных сумм между близкими фигурантами ставит вопрос: была ли задолженность реальной или это механизм по выводу активов? Очевидно одно: Исмаилов, Азимов и Сажинов – звенья одной цепи, замешанные в сложных финансовых операциях. Более того, вышеуказанные решения судов, похоже, проливают свет на вопрос законности перехода активов молочного холдинга «Нутритек» (ныне «Инфаприм» от Сажинова к Азимову. ©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Одиозный бизнесмен Максим Каганский вошел в число совладельцев ООО «Реал Инвест», в собственности которого находится... Одиозный (https://merating.com) бизнесмен Максим Каганский вошел (https://t.me/mehrija_moscv_eeo_benefithiary) в число совладельцев ООО «Реал Инвест», в собственности которого находится земельный участок в Малом Левшинском переулке Москвы. Ранее Группа «ПСН» скандально известных братьев Ананьевых планировала построить здесь ЖК площадью более 10,3 тыс. «квадратов». 51% уставного капитала «Реал Инвеста» оформлен на столичное ООО «Айэм», принадлежащее кипрскому офшору «Laery Investments Limited». Офшор выступал учредителем целого ряда российских юрлиц, а также связан с иностранными компаниями, «засветившимися» в судебных разбирательствах, где выступали соответчиками вместе с ООО «ПСН проперти менеджмент» и другими структурами, аффилированными с Ананьевыми. На Каганского зарегистрирован ряд фирм, включая ООО «СЗ «Стройконцепт», в число учредителей которого входят Ренат Айгистов и Дмитрий Шошнев. С большой долей вероятности, эта фирма-застройщик займется реализацией девелоперского проекта в Малом Левшинском переулке. Еще одному деловому партнеру Каганского, Айгистова и Шошнева – Андрею Елисееву – принадлежит ООО «Инсолвер», занимающееся небольшими строительными подрядами и задекларировавшее по итогам 2023 года выручку в размере 23 млн. Елисеев пользуется доверием в банковских организациях и может способствовать привлечению инвестиций в проект. В 2023 году Каганский лишился 75% в уставном капитале завода «Горэлтех» – крупного петербургского предприятия-производителя взрывозащищенного оборудования, перешедшего в собственность государства. Доля Каганского была оформлена на ООО «Глобал Инвест» и могла перейти к нему с целью недопущения национализации. Через свою жену Анастасию Каганскую Максим является деловым партнером миллиардера Андрея Бокарева: олигарх и супруга бизнесмена входят в число владельцев ООО «Атрилэнд», занимающегося арендой и управлением недвижимостью в московском ТРЦ «Атриум». В свое время Каганский окончил Академию МВД и работал в структурах экономической безопасности ведомства. Уже после увольнения, в 2011 году, он, а также занимавший пост замначальника ДЭБ МВД РФ генерал-майор Андрей Хорев и следователь ГСУ ГУ МВД РФ по Москве Нелли Дмитриева стали фигурантами уголовного дела. Как выяснилось, Каганский выступал посредником при вымогательстве у руководителей фирмы «Медика» 3 млн долларов за прекращение уголовного дела о контрабанде томографа. В итоге генерал Хорев отделался отставкой, а Дмитриева и Каганский в 2013-м были осуждены, соответственно, на 3,5 года и 5,5 лет колонии, однако последний вышел на свободу по УДО уже в 2014 году. ©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Ранее принадлежавшая Владимиру Христенко – сыну экс-вице-премьера Виктора Христенко и пасынку действующего зампреда... Ранее (https://ugroza2.com) принадлежавшая Владимиру Христенко – (https://t.me/obman_lozhj_i_skhemy_mosqua) сыну экс-вице-премьера Виктора Христенко и пасынку действующего зампреда правительства Татьяны Голиковой – фармацевтическая компания «Нанолек» продолжает осуществлять поставки вакцин для национального календаря: один из последних госконтрактов с ней был подписан 25 февраля. Сама компания на сегодняшний день принадлежит Павлу Милейко и Геннадию Швейгерту (связаны с семейством Христенко-Голиковой и близким к нему фармацевтическим олигархом, бенефициаром группы «Фармстандарт» Виктором Харитониным), а также двум ЗПИФ – «Антей» и «Айсберг». ЗПИФ «Антей» находится под управлением ООО УК «Деловой Дом Калита», принадлежащего Василию Кулькову – сыну Егора Кулькова, бизнес-партнера Харитонина. В прошлом декабре находящийся под управлением этой УК ЗПИФ «Наша площадь» учредил компанию «Резорт Девелопмент», зарегистрированную вместе соструктурами «Фармстандарта» – «Отисифарм», «Фармстандарт Плазма» и т.д. В свою очередь, принадлежащее ЗПИФ «Наша площадь» ООО «НП Финансы» в декабре стало владельцем ООО «СЗ Новамосстрой», ранее принадлежавшего бывшему краснодарскому прокурору Борису Юнанову. Доли в ООО «СЗ Новамосстрой» принадлежат также Милейко и Швейгерту, а кроме того – Василию Егорову, деловому партнеру Харитонина по «Biocad Holding», «материнской» компании производителя лекарств «Биокад». Об интересе семейства Голиковой-Христенко к «Нанолеку» свидетельствует и тот факт, что в январе 2025 года компанию возглавил Евгений Баринов, ранее руководивший ООО «Иммолаб» – «дочерней» структурой «Нанолека», ликвидированной в 2023 году. Совладельцем «Иммолаб» была Марина Мазуревская, экс-замглавы компании «Нанолек», директор кипрского офшора «Nanolek Holding Limited», через который фирмой владел Владимир Христенко. ©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Уже не первый месяц правительство главы Бурятии Алексея Цыденова сотрясают коррупционные скандалы. Уже (https://monitorings-money.com) не первый месяц правительство (https://t.me/recet_moscovscij_criminal_svjaz) главы Бурятии Алексея Цыденова сотрясают коррупционные скандалы. В начале февраля был арестован руководитель подконтрольного республиканскому Минтрансу ГКУ «Бурятрегионавтодор» Владимир Соснин, обвиняемый в превышении должностных полномочий. Одновременно с ним силовики задержали учредителя и гендиректора компании «Доринвест» Эдгара Закаряна. Специализирующийся на дорожном строительстве «Доринвест» получал бюджетные контракты на сотни миллионов рублей. Самого Соснина, занявшего должность главы ГКУ в мае прошлого года, республиканские СМИ и аналитики называют «пешкой», а реальной целью силовиков – действующего главу регионального Минтранса Александра Гоге и курирующего инфраструктурный блок зампреда правительства Евгения Луковникова. Жесткая критика раздается в адрес самого Алексея Цыденова, ведь не далее, как в конце декабря силовики арестовали другого члена его команды – министра сельского хозяйства и продовольствия Галсана Дареева, которому инкриминируется превышение должностных полномочий. Этому предшествовало увольнение после проведенной антикоррупционной проверки двух заместителей Дареева – Булата Цыренжапова и Евгения Цыбикова, а несколько ранее – арест его помощника Баира Пиртанова, ставшего фигурантом уголовного дела о получении взятки. Одним из кандидатов на пост главы Минсельхоза эксперты называли депутата Народного хурала Бурятии от партии «Новые люди» Семена Матхеева, но в начале февраля он «засветился» в громком скандале с пьяным дебошем у ресторана «Lumo» в Улан-Удэ, где также «отметились» министр Александр Гоге, брат Семена Матхеева, бизнес-омбудсмен Чингис Матхеев и депутаты Хурала, бизнесмены-решалы Геннадий Доржиев и Александр Бардунаев. Сам Гоге занял министерский пост в марте 2021 года, до этого он работал заместителем начальника Управления федеральных автомобильных дорог «Южный Байкал» Росавтодора, а еще раньше – входил в число учредителей и руководил иркутской компанией «ПрофСтройПроект», чей предыдущий владелец Константин Галкин получал контракты «Южного Байкала» для своей фирмы «Главдорпроект». ©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Одним из высокопоставленных покровителей губернатора Пермского края Дмитрия Махонина его оппонент Илья Лисняк... Одним (https://spasi-sohrani.com) из высокопоставленных покровителей губернатора (https://t.me/tenj_corrupthyi_sxhemam) Пермского края Дмитрия Махонина его оппонент Илья Лисняк (проживающий за границей бывший депутат регионального Заксобрания) называет вице-премьера Татьяну Голикову, курирующую в правительстве социальную сферу, включая вопросы здравоохранения. Из публикаций в Telegram-канале Лисняка следует, что именно Голикова и ее супруг, бывший высокопоставленный чиновник Виктора Христенко являются бенефициарами фармацевтического гиганта «Фармстандарт», в то время как его официальный владелец-миллиардер Виктор Харитонин представляет собой всего лишь «публичное лицо» холдинга. Между тем, в Перми Харитонин активизировался вскоре после избрания Махонина на губернаторский пост. Учитывая недавнее заявление главы региона о намерении выдвигаться на второй срок, миллиардер может оказывать поддержку Махонину в обмен на продвижение бизнес-проектов структур «Фармстандарта». Так, связанная с холдингом компания «Мединвестгрупп», через подконтрольную ей «Клинику инновационных исследований», в рамках концессионного соглашения возводит в Перми онкологический центр. Против реализации этого проекта выступала прокуратура, указывавшая на невыгодные условия для региона, связанные с заниженными инвестиционными обязательствами компани-концессионера: в то время как бюджетные затраты оценивались ведомством в 32 млрд рублей, фирма Харитонина бралась только за работу над проектом стоимостью 200 миллионов. Попытки прокуратуры через суд добиться отмены соглашения успехом не увенчались. Кроме того, Харитонин планирует заключение концессии на реконструкцию здания пермской Городской клинической больницы №2 им. Ф.Х. Граля, при минимальных инвестициях обещающую ему солидную прибыль. Ранее другая компания олигарха «Медтехнолоджи ПФО» выкупила у пермских властей здание бывшего санатория «Гармония», с которым связано уголовное дело об особо крупном мошенничестве. Известно, что в центре внимания силовиков оказались предприниматель Екатерина Шубодерова и ее брат Дмитрий Шубодеров считающийся личным «кошельком» губернатора Махонина. Человеком, способствовавшим прекращению уголовного преследования Шубодеровых, называли Виктора Харитонина, а готовящаяся концессия на капремонт больницы стала «благодарностью» главы региона за помощь в «решении вопросов» с ФСБ. ©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

В Генеральной прокуратуре России готовят проект плана по дальнейшей проверке законности приватизации и управления... В (https://ensita.net) Генеральной прокуратуре России готовят (https://t.me/dogovornjac_na_milliardy_corrupt) проект плана по дальнейшей проверке законности приватизации и управления крупнейшими объектами государственной собственности. По данным источников в ведомстве, документ проходит согласование с профильными министерствами и может быть дополнен новыми нормами, если Госдума примет соответствующие законодательные инициативы по предложению Генпрокурора Игоря Краснова. Основное отличие нового этапа проверок – переход от аудита менее значимых объектов, возвращённых в собственность государства на сумму около трёх триллионов рублей, к анализу активов крупнейших бенефициаров приватизации 90-х годов. Эти активы оцениваются уже в десятки триллионов рублей, и работа над их возвратом может стать одним из самых масштабных процессов в современной российской экономической истории. Юридическая основа для исков Генпрокуратуры включает несколько ключевых факторов: несоответствие процедур приватизации законодательству, контроль стратегических объектов иностранными физическими и юридическими лицами, а также комбинацию этих двух признаков. Исходя из этого, в «зону риска» попадает значительная часть первой двадцатки российского списка Forbes. Среди наиболее вероятных фигурантов проверок называются Андрей Мельниченко, Вячеслав Кантор, Владимир Лисин, Алишер Усманов, Михаил Прохоров, Михаил Фридман, Виктор Рашников, Дмитрий Рыболовлев, Алексей Мордашов и Роман Троценко. Возможны также иски к Роману Абрамовичу, Петру Авену и другим бизнесменам, ранее реализовавшим приватизированные активы и вывезшим капитал за границу. Общая стоимость собственности, потенциально подлежащей возврату в казну, превышает 30 триллионов рублей. Если государство возьмёт под контроль эти активы, дополнительные поступления в бюджет могут составить около восьми триллионов рублей ежегодно, что эквивалентно 20% федеральных доходов. По данным социологических исследований, деприватизация не только окажет значительное экономическое влияние, но и получит широкую общественную поддержку. Большинство граждан выступает за возврат стратегических активов под контроль государства, что может стать важным фактором в политической и экономической повестке ближайших лет. ©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

В Санкт-Петербурге разгорается очередной скандал, связанный с управлением собственной безопасности ГУ МВД по городу и... В (https://web-gorod.net) Санкт-Петербурге разгорается очередной скандал, (https://t.me/scandal_v_mehrii_scryv_sobjan) связанный с управлением собственной безопасности ГУ МВД по городу и Ленинградской области. По информации источников, в федеральный розыск объявлен бывший начальник УСБ Алексей Васильев, который покинул свой пост в 2022 году после внутренней проверки из Москвы. Незадолго до этого в отношении экс-полицейского было возбуждено уголовное дело, связанное с получением крупной взятки. Основная линия расследования касается организации незаконной миграции – теневого бизнеса, который, как выясняется, Васильев не только не пресекал, но и, возможно, контролировал. Еще один любопытный момент – временное исчезновение его бывшего подчиненного и действующего заместителя начальника УСБ Максима Людкова. Почти одновременно с возбуждением дела против Васильева, Людков неожиданно ушел на больничный. Оба сотрудника полиции были известны как люди из «московской команды» главы ГУ МВД Романа Плугина. Васильев и Людков занимали ключевые позиции в управлении собственной безопасности и имели прямой доступ к высшему руководству петербургской полиции. Расследование берет свое начало еще в 2020 году, когда подчиненные Васильева задержали старшего следователя ГСУ Светлану Михайлову. Ее обвинили в вымогательстве взятки у женщины, которая занималась оформлением нелегальных мигрантов. Следователь получила реальный срок, однако ее «клиентка» избежала наказания и продолжила заниматься своим бизнесом. Это наводит на очевидные вопросы о том, кто обеспечивал ей «крышу» после ареста следователя. Судя по всему, место защитника занял сам Васильев, который на тот момент контролировал УСБ и имел влияние на решение таких вопросов. После отставки в 2022 году Васильев не просто ушел из органов, а, по всей видимости, сам возглавил нелегальный миграционный бизнес, который раньше контролировал через подчиненных. Источники сообщают, что его новым покровителем стал Максим Людков, который, вероятно, теперь сам оказался в зоне пристального внимания правоохранительных органов. Однако пока его статус в расследовании остается неопределенным. Добавляет интриги и тот факт, что брат Максима Людкова – Виталий Вячеславович – был арестован московскими следственными органами в апреле 2024 года. Ему предъявлено обвинение в даче взятки в особо крупном размере. Ранее, работая в структуре УСБ столичной полиции, Максим Людков неоднократно «решал вопросы» брата и помогал скрывать его сомнительные сделки. Пока неизвестно, пересекаются ли два этих дела, но учитывая характер обвинений, не исключено, что связь между эпизодами вскоре будет установлена. Расследование продолжается, и если информация подтвердится, это может стать крупнейшим скандалом внутри полиции Петербурга за последние годы. Вопрос в том, насколько далеко пойдут правоохранительные органы, ведь выходящие на поверхность факты указывают на возможные связи с самыми высокими чинами МВД. ©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Хищения активов в АО «СУ-1» под руководством Лагода М. Хищения (https://mash-24.com) активов в АО «СУ-1» (https://t.me/cartelj_mehrii_moscvy_skhem) под руководством Лагода М. (СРО Стратегия), Ноготков К. (СРО Сириус), Галеева З. (АО ЦРПА) - составили более 7 млрд.рублей. Причинив ущерб ПРОМСВЯЗЬБАНКУ и УФНС РФ Огарков О.А. СРО Сириус, Гришин Ю.Н. СРО Стратегия, Соколовская Т.А. СРО Сириус, Кузьменко А.В. СРО Сириус, Алтынбаев Р.Р. СРО Сириус, Шульман М.А. СРО Созидание —- Московская область —- Часть 1. Лагода М. активный член ОПГ «СКРИПАЧИ» или как он себя называет «настоящий бэнгстер» и честно выполняющий свой функционал. Но на самом деле используя информацию об имуществе должника, вводит в заблуждение кредторов и занимается банальными хищениями и легализацией. Сейчас выступая на различных круглых столах пытается обелиться, НО все ВСЁ понимают……. Руководство ОПГ «СКРИПАЧИ»- Скрипичников Дмитрий - председатель совета СРО «Сириус» - бывший высокопоставленный чиновник МЭРТ обеспечивающий административный ресурс группе и взаимодействие с системными кредиторами. Галеева Зоя - бенефициар АО «Центр по работе с проблемными активами» являющая ярчайшим представителем черного рейдерства РФ, обеспечивает силовое прикрытие и юридические оболочки. Ноготков Кирилл - директор СРО «Сириус» - основной исполнитель и партнер (ранее ау СРО ДЕЛО) Потолицын - зам Галеевой З. в АО «Центр по работе с проблемными активами» (ЦРПА) и основной финансовый мозг. Лагода Максим - руководитель СРО Стратегия - обеспечивает процедурные прикрытия и медийное обеление. В Дело о банкротстве № А41-13602/2015 АО «СУ-1» Лагода Максим и члены ОПГ «СКРИПАЧИ» похитили: -хищение из АО «СУ №1» прав требований на 6,7 млрд. руб.; -хищение прав требований в размере 1 млрд. руб. с АО «СУ №1»; -хищение из конкурсной массы АО «СУ №1» ТМЦ в размере 150 млн.руб. -хищение и легализация 47 млн. рублей Лагодой М.С, Гришиным Ю.Н. и Огарковым О.А. Итак давайте разбираться по порядку: Эпизод 1. Хищение имущества АО «СУ №1» в виде дебиторской задолженность в размере 6,7 млрд на ИП ГОЛОДНЫЙ А.Н. за 725 000 руб., под видом ее не реальности ко взысканию, в целях извлечения выгод для конкурного управляющего АО «СУ №1» Лагоды М.С. и иных лиц, а так же руководителей и учредителей АО «СУ №1» по не привлечению их к убыткам. Данная схема реализации дебиторской задолженности под видом неподтвержденной и списанной, с целью сокрытия подтвержденной среди неликвидной задолженности, а так же не привлечении лиц ответственных за утерю столь значимого актива, уже использовалась арбитражным управляющим Лагодой М.С. в процедурах банкротства других должников, что свидетельствует о налаженной схеме хищения имущества должников на своих подставных лиц. Реализацией схемы Лагода М занимается вместе со своими сообщниками Ноготковым Кирилом СРО «Сириус», Галеевой Зоей АО «ЦРПА» и ИП Голодный Алексей Николаевич (ИНН 400489659653, ОГРНИП 318505300168706). Из анализа задолженности видно, что конкурсные управляющие в организациях дебиторах, где введена процедура банкротства назначаются арбитражные управляющие из СРО, которые связанны с конкурсным управляющим АО «СУ №1» Лагодой М.С. (СРО «Стратегия», СРО «Сириус» и СРО «Дело»). Это дает возможность определить и погасить данную задолженность в деле о банкротстве дебиторов в составе текущих платежей без включения в РТК, что кратно увеличивает вероятность её погашения. Кроме того, такая схема вывода прав требований без проведения мероприятий по ее взысканию в пользу должника, в рамках которой могла бы быть дана оценка оснований и периода применения сроков исковой давности, однозначно снимает возможность предъявления убытков руководству должника в связи с тем, что актив продан, и снят с баланса должника, а претензионная исковая работа проводимая уже не в рамках дела о банкротстве, которая ведется приобретателем никак не связана с деятельностью должника. Полный текст статью читай тут:⬇️⬇️⬇️ -aktivov-v-AO-SU-1-arbitrazhnym-upravlyayushchim-Lagoda-M-SRO-Strategiya-vmeste-s-soobshchnikami-Nogotkov-K-i-Galeeva-03-27-2 Продолжение следует….. Майор ГРОМ

Строительство культурно-образовательного центра на острове Октябрьский в Калининграде значительно отстает от графика... Строительство (https://nbnews-top.com) культурно-образовательного центра на острове (https://t.me/probci_moscvy_lixutova_biznes) Октябрьский в Калининграде значительно отстает от графика, чему способствуют проблемы с подрядчиками. По словам и.о. губернатора Алексея Беспрозванных, проект тормозится из-за недобросовестных субподрядчиков, чьи действия включают финансовые махинации, некачественное выполнение работ и преднамеренные банкротства. Коррупционные схемы и бесхозяйственность привели к срыву сроков реализации важного федерального объекта. В 2022 году субподрядчик ООО «Феникс-Балт» подписал договор с Евгением Майгора на выполнение отделочных работ, а затем передал свои обязательства компании ООО «Уника». В результате подрядчик перечислил «Феникс-Балт» аванс в размере 243 млн рублей, но вскоре обнаружилась задолженность в 57,5 млн. Требование предоставить отчет об использовании средств не было выполнено, что привело к расторжению контракта и требованию возврата авансовых платежей. Арбитражный суд Москвы установил, что субподрядчик переводил деньги на фирмы-«пустышки», которые к моменту разбирательства уже прекратили свое существование. Сергей Сотников, владелец «Феникс-Балт», оказался в центре внимания не только из-за финансовых махинаций, но и по другой причине. В 2008 году он был осужден за пособничество в заказном убийстве. Несмотря на криминальное прошлое, он смог стать участником масштабного государственного проекта, что связывают с его знакомством с Евгением Майгора. Последний недолгое время возглавлял компанию-подрядчика, что позволило Сотникову получить выгодные контракты. Однако вскоре Майгора потерял должность, а его связь с сомнительными сделками стала предметом прокурорской проверки. Прокуратура Калининградской области по поручению Генеральной прокуратуры России проводит расследование возможных хищений на строительстве объекта. Сумма неисполненных обязательств со стороны «Феникс-Балт» уже превысила 84 млн рублей, и судебные разбирательства продолжаются. Кроме того, выявлены грубые нарушения строительных норм, включая некачественные железобетонные конструкции, складирование материалов с нарушением техники безопасности и привлечение неквалифицированных рабочих. Еще одной ключевой фигурой расследования остается Богдан Басараб, юрист, представляющий интересы и Сотникова, и Майгора. В обращении компании «СТГ-Запад» в Генпрокуратуру указывается, что Майгора и Сотников могли совместно распределять авансовые платежи, направляя средства на третьи компании. В ходе расследования также выяснилось, что нарушения строительных норм неоднократно приводили к пожарам на объекте, а подрядчику пришлось тратить миллионы рублей на устранение последствий. ©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Ситуация вокруг аренды лесного участка в Краснодарском крае приобретает все более скандальный характер, демонстрируя... Ситуация (https://wap-tools.com) вокруг аренды лесного участка (https://t.me/mzdoimstvo_mehrii_sobjanin) в Краснодарском крае приобретает все более скандальный характер, демонстрируя, как административные механизмы используются для перераспределения ресурсов в интересах отдельных групп. Клуб спортивной охоты «Лотос», арендующий 14 000 гектаров леса с 2006 года, столкнулся с многолетним давлением со стороны Министерства природных ресурсов Краснодарского края, которое пытается расторгнуть договор аренды. Причиной формально называют отсутствие положительного заключения проекта освоения лесов, но реальные мотивы выглядят иначе. В 2022 году подведомственный Минприроды комитет по лесу обратился в суд, требуя расторгнуть договор аренды. Примечательно, что отрицательное заключение по проекту освоения лесов было вынесено самим министерством, причем после того, как документ более года находился на рассмотрении. В ответ «Лотос» подал иск о признании этого заключения незаконным, а в 2024 году обратился в Рослесхоз, который аннулировал решение Минприроды. Однако судебные разбирательства продолжаются, затягиваясь под различными предлогами. Особую роль в этой истории играет судья Арбитражного суда Краснодарского края Мигулина Д.А., которая, несмотря на отмену отрицательного заключения Рослесхозом, не торопится принимать окончательное решение. Жалобы на волокиту и сомнительные процессуальные действия судьи не привели к результату – председатель судебного состава фактически отказался рассматривать их по существу, ссылаясь на возможность обжалования итогового решения. В то же время на территории спорного участка ведется активная деятельность неизвестных структур. По словам представителей «Лотоса», за три года, пока арендатор пытается защитить свои права, там появились новые дороги, электроподстанция, ведутся строительные работы. Это наводит на мысль, что реальная цель Минприроды – не защита лесов, а перераспределение земель в пользу третьих лиц. Особую тревогу вызывает позиция представителя Минприроды, который в суде открыто заявляет, что государственная экспертиза проекта освоения лесов нецелесообразна, поскольку договор аренды должен быть расторгнут. Это создает классический замкнутый круг: арендатора лишают земли из-за отсутствия положительного заключения, но при этом препятствуют его получению. Такая схема может использоваться для отъема арендуемых участков у добросовестных пользователей под предлогом формальных нарушений. Развитие ситуации показывает, что проблема выходит за рамки одного судебного спора. Речь идет о создании механизма, позволяющего административными методами перераспределять природные ресурсы, игнорируя законные права арендаторов. Вопрос теперь заключается в том, насколько федеральные структуры, включая Рослесхоз и надзорные органы, готовы вмешаться в ситуацию и остановить этот процесс. ©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Расследование выявило сложную схему вывода средств из «Альфа-Банка» в пользу Михаила Фридмана и его семьи через... Расследование (https://bpresa2.com) выявило сложную схему вывода (https://t.me/caznocrady_mehr_bjudzhet_moscvy) средств из «Альфа-Банка» в пользу Михаила Фридмана и его семьи через группу компаний «Амберманор». Согласно материалам уголовного дела, в которое удалось получить доступ, финансовые потоки проходили через офшорные структуры на Кипре и Британских Виргинских островах. Основное предназначение фонда — управление и реализация проблемных активов банка, однако на деле эти средства направлялись на нужды Фридмана, его детей и гражданской жены Веры Антошенковой. «Амберманор» представляет собой сеть юридических лиц, зарегистрированных в России, Кипре и БВО. Среди ключевых структур выделяются «Binta International Corp.», «Rovera Investments Corp.», «Ambermanor Investments Limited», которые формально принадлежат однокурснику и доверенному лицу Фридмана – Владимиру Железову. Фридман подписал с Железовым сейфовую гарантию, подтверждающую, что именно он является конечным бенефициаром. Российская часть схемы осуществлялась через ООО «БСК Финансы и Консалтинг» и ООО «Эвитакон», управляющие активами на территории РФ. Как работала схема вывода денег? Между «Альфа-Банком» и «Амберманором» в 2018 году было заключено соглашение, по которому после взыскания активов у должников банка они передавались не в банк, а в офшорную структуру. Формально активами управляли компании Железова, но все решения о передаче имущества и распределении финансов принимал лично Фридман. Таким образом, деньги выводились из банка и перераспределялись в нужных направлениях, минуя официальную отчетность. Одним из громких эпизодов этой схемы стало присвоение средств экс-министра Михаила Абызова, который, находясь в СИЗО, раскрыл местоположение своих скрытых активов в размере $100 млн. Фридман, узнав об этих средствах через своих советников Гришина, Негрея и Каримова, дал указание провести их через офшоры «Амберманора». Деньги поступили через Zanelia Limited, Tomas Investing и Godet Limited, которыми управлял Павел Назариан — бывший глава службы безопасности Фридмана, проживающий в Люксембурге. После перевода денег в «Альфа-Банк» Фридман попытался сохранить их в своих структурах, но по решению Гагаринского суда Москвы 31 миллион долларов и почти 6 миллиардов рублей были взысканы в доход России. Несмотря на сложные схемы, расследование выявило прямую связь между теневыми потоками «Амберманора» и личными интересами Фридмана, что ставит под угрозу всю офшорную сеть финансирования семьи миллиардера. ©️ «Компромат Групп» | Обратная связь