💼 Новый порядок пересмотра риска подозрительных операций от ЦБ РФ 💼
Центробанк России предлагает новый порядок пересмотра высокой степени риска подозрительных операций для компаний и ИП. Теперь заявление можно подать как на бумаге, так и через интернет-приемную (п. 1.2 проекта). В заявлении необходимо указать:
Мотивы несогласия с категорией риска;
Описание бизнес-модели;
Финансовые показатели;
Размер уставного капитала и виды деятельности;
Информацию о помещениях компании.
📌 Много данных можно не дублировать, если они содержатся в приложенных документах, таких как чеки, договоры с контрагентами и аренды помещений, трудовые договоры и др. (абз. 2 и п. 2 приложения к проекту).
ЦБ РФ не рассмотрит заявление, если на момент его подачи категория риска не была изменена по аналогичному обращению (абз. 9 п. 2.1 проекта). Подача заявлений станет доступной с 1 октября 2024 года, а ответ от регулятора можно ожидать в течение 15 рабочих дней.
📝 Документ: Проект положения Банка России
❓ Что вы думаете об этих изменениях? Пишите в комментариях! Подпишитесь на "Налоговая балалайка" (Telegram), чтобы быть в курсе всех важных новостей! 🌐
#ЦБ #РискОпераций #Финансы #Регулирование #Бизнес 🏦
👉 Если хотите узнать больше о налоговой оптимизации, воспользуйтесь ИСНК "Сивков НК" (www.taxe2020.ru). Читайте наши книги о налогах ИД "Евгений Сивков" (читать) и художественная литература на ЛитРес (литература).
📈 Приглашаем на супер курс "Налоговый аналитик с продажами на 10 миллионов" (подробнее). Узнайте, как легко пройти повышение налогов в 2025 году на www.taxes2025.ru.
Центробанк России предлагает новый порядок пересмотра высокой степени риска подозрительных операций для компаний и ИП. Теперь заявление можно подать как на бумаге, так и через интернет-приемную (п. 1.2 проекта). В заявлении необходимо указать:
Мотивы несогласия с категорией риска;
Описание бизнес-модели;
Финансовые показатели;
Размер уставного капитала и виды деятельности;
Информацию о помещениях компании.
📌 Много данных можно не дублировать, если они содержатся в приложенных документах, таких как чеки, договоры с контрагентами и аренды помещений, трудовые договоры и др. (абз. 2 и п. 2 приложения к проекту).
ЦБ РФ не рассмотрит заявление, если на момент его подачи категория риска не была изменена по аналогичному обращению (абз. 9 п. 2.1 проекта). Подача заявлений станет доступной с 1 октября 2024 года, а ответ от регулятора можно ожидать в течение 15 рабочих дней.
📝 Документ: Проект положения Банка России
❓ Что вы думаете об этих изменениях? Пишите в комментариях! Подпишитесь на "Налоговая балалайка" (Telegram), чтобы быть в курсе всех важных новостей! 🌐
#ЦБ #РискОпераций #Финансы #Регулирование #Бизнес 🏦
👉 Если хотите узнать больше о налоговой оптимизации, воспользуйтесь ИСНК "Сивков НК" (www.taxe2020.ru). Читайте наши книги о налогах ИД "Евгений Сивков" (читать) и художественная литература на ЛитРес (литература).
📈 Приглашаем на супер курс "Налоговый аналитик с продажами на 10 миллионов" (подробнее). Узнайте, как легко пройти повышение налогов в 2025 году на www.taxes2025.ru.