👨⚖️💱 "Верховный суд России: конвертация биткоинов в рубли может быть классифицирована как отмывание" 💰🚨
Привет всем крипто-энтузиастам! 🖐️ Евгений Сивков здесь с некоторыми потрясающими новостями из мира криптовалют. 💰🌐
Верховный суд России согласился с прокуратурой и признал, что конвертация биткоинов из виртуальных счетов на банковские счета может быть классифицирована как отмывание денег. 🔄💱🏛️
Решение было принято в ходе рассмотрения дела о незаконном обороте наркотиков, где подсудимый принимал платежи за товар в криптовалюте, которую затем конвертировал в рубли и переводил на счета и карты своих родственников. 👤💼⚖️
Верховный суд посчитал, что денежные операции, которые проводил обвиняемый, были преднамеренно скрывающими связь легализуемого имущества с преступным источником его происхождения. В результате этого дело было направлено на новое рассмотрение. 🔄👨⚖️💼
Это решение следует за прежним решением Верховного суда в 2019 году, которое распространило статьи 174 и 174.1 УК о легализации преступных доходов на криптовалюту. Однако, это первый раз, когда такое определение вынесено относительно биткоинов. 📜💱🎯
В России до сих пор не урегулированы операции с криптовалютой, что привело к дискуссиям и разногласиям между Центральным банком и Министерством финансов. 💼🔄🇷🇺
Что вы думаете о этом решении? Как вы думаете, как это повлияет на рынок криптовалют в России? Поделитесь своими мыслями в комментариях ниже! 💭👇
Теги: #Криптовалюты #Биткоин #ВерховныйСуд #Россия #ОтмываниеДенег
Всего хорошего, Евгений Сивков 👋💼📝
Привет всем крипто-энтузиастам! 🖐️ Евгений Сивков здесь с некоторыми потрясающими новостями из мира криптовалют. 💰🌐
Верховный суд России согласился с прокуратурой и признал, что конвертация биткоинов из виртуальных счетов на банковские счета может быть классифицирована как отмывание денег. 🔄💱🏛️
Решение было принято в ходе рассмотрения дела о незаконном обороте наркотиков, где подсудимый принимал платежи за товар в криптовалюте, которую затем конвертировал в рубли и переводил на счета и карты своих родственников. 👤💼⚖️
Верховный суд посчитал, что денежные операции, которые проводил обвиняемый, были преднамеренно скрывающими связь легализуемого имущества с преступным источником его происхождения. В результате этого дело было направлено на новое рассмотрение. 🔄👨⚖️💼
Это решение следует за прежним решением Верховного суда в 2019 году, которое распространило статьи 174 и 174.1 УК о легализации преступных доходов на криптовалюту. Однако, это первый раз, когда такое определение вынесено относительно биткоинов. 📜💱🎯
В России до сих пор не урегулированы операции с криптовалютой, что привело к дискуссиям и разногласиям между Центральным банком и Министерством финансов. 💼🔄🇷🇺
Что вы думаете о этом решении? Как вы думаете, как это повлияет на рынок криптовалют в России? Поделитесь своими мыслями в комментариях ниже! 💭👇
Теги: #Криптовалюты #Биткоин #ВерховныйСуд #Россия #ОтмываниеДенег
Всего хорошего, Евгений Сивков 👋💼📝
📢 Блогера #Блиновская обвиняют в уклонении от налогов и отмывании денег! 🚫💰
Елена Блиновская, популярная блогер 📱 и автор лекций по личностному росту 🌱, оказалась под следствием из-за обвинений в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег. 🚓💼
Основные моменты:
🛑 Активы Блиновской на сумму 64 млрд рублей оказались под арестом!
🤔 Арест затронул не только её активы, но и бизнес других людей.
😱 Блиновская задержана на границе с Белоруссией.
📑 Обвинения: уклонение от налогов на 918 млн руб. и отмывание 43 млн руб.
🏠 Суд решил оставить блогера под домашним арестом на три месяца.
Дополнительно:
🎤 Блиновская - автор известных "марафонов желаний".
🧐 Налоговые службы еще не предоставили документы с деталями ущерба.
Весь интернет обсуждает эту новость! 🌍💬
#Обвинения #УклонениеОтНалогов #ОтмываниеДенег #Блогер #НалоговыеПреступления #ДомашнийАрест #МарафонЖеланий
Елена Блиновская, популярная блогер 📱 и автор лекций по личностному росту 🌱, оказалась под следствием из-за обвинений в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег. 🚓💼
Основные моменты:
🛑 Активы Блиновской на сумму 64 млрд рублей оказались под арестом!
🤔 Арест затронул не только её активы, но и бизнес других людей.
😱 Блиновская задержана на границе с Белоруссией.
📑 Обвинения: уклонение от налогов на 918 млн руб. и отмывание 43 млн руб.
🏠 Суд решил оставить блогера под домашним арестом на три месяца.
Дополнительно:
🎤 Блиновская - автор известных "марафонов желаний".
🧐 Налоговые службы еще не предоставили документы с деталями ущерба.
Весь интернет обсуждает эту новость! 🌍💬
#Обвинения #УклонениеОтНалогов #ОтмываниеДенег #Блогер #НалоговыеПреступления #ДомашнийАрест #МарафонЖеланий
🔔**Внимание, важное обновление от ЦБ РФ!**🔔
Евгений Сивков, ваш надежный налоговый консультант, делится свежей новостью!
Центробанк РФ принял рекомендации для кредитных организаций в сфере эквайринга. Цель? Повышение контроля за операциями с электронными средствами платежа, снижение рисков отмывания денег и финансирования терроризма.
🔍 Основные моменты:
1️⃣ Только банковские счета для ТСП.
2️⃣ Четкие сведения о ТСП при транзакциях.
3️⃣ Проверка совпадения деятельности ТСП с транзакционным профилем.
4️⃣ Осмотрительность при переводах денег физлицам.
Если что-то идет не так? Углубленная проверка, пристальное внимание к транзакциям и даже возможность расторжения договора эквайринга.
📜 Подробнее ознакомиться с рекомендациями можно здесь - Методические рекомендации Банка России 12.10.2023 N 13-МР.
💬 А как вы относитесь к таким изменениям? Поделитесь мнением в комментариях! 📢
Чтобы быть в курсе всех важных налоговых новостей, подпишитесь на "Налоговая балалайка" 👉 здесь. 🎯 И если вам нужно больше информации по оптимизации налогов, обратитесь к ИСНК "Сивков НК" на www.taxe2020.ru.
#налоги #ЦБРФ #эквайринг #отмываниеденег #финансированиетерроризма #ТСП #новости #налоговаябалалайка #СивковНК
Евгений Сивков, ваш надежный налоговый консультант, делится свежей новостью!
Центробанк РФ принял рекомендации для кредитных организаций в сфере эквайринга. Цель? Повышение контроля за операциями с электронными средствами платежа, снижение рисков отмывания денег и финансирования терроризма.
🔍 Основные моменты:
1️⃣ Только банковские счета для ТСП.
2️⃣ Четкие сведения о ТСП при транзакциях.
3️⃣ Проверка совпадения деятельности ТСП с транзакционным профилем.
4️⃣ Осмотрительность при переводах денег физлицам.
Если что-то идет не так? Углубленная проверка, пристальное внимание к транзакциям и даже возможность расторжения договора эквайринга.
📜 Подробнее ознакомиться с рекомендациями можно здесь - Методические рекомендации Банка России 12.10.2023 N 13-МР.
💬 А как вы относитесь к таким изменениям? Поделитесь мнением в комментариях! 📢
Чтобы быть в курсе всех важных налоговых новостей, подпишитесь на "Налоговая балалайка" 👉 здесь. 🎯 И если вам нужно больше информации по оптимизации налогов, обратитесь к ИСНК "Сивков НК" на www.taxe2020.ru.
#налоги #ЦБРФ #эквайринг #отмываниеденег #финансированиетерроризма #ТСП #новости #налоговаябалалайка #СивковНК
🚨 Недавно стало известно о серьезных обвинениях в адрес Елены Блиновской, известной как "королева марафонов". Ей грозит до 16 лет колонии по трем статьям: ч. 1 ст. 187 УК РФ "Неправомерный оборот средств платежей", ч. 2 ст. 198 УК РФ "Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере" и п. "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ "Отмывание денег в особо крупном размере" (ссылки на статьи УК РФ: ст. 187, ст. 198, ст. 174.1).
🕵️♂️ Согласно данным следствия, Блиновская использовала электронные ключи юрлиц для незаконных финансовых операций, а также обвиняется в систематических нарушениях условий домашнего ареста.
❓ Как вы думаете, какие последствия ждут Блиновскую и как это скажется на общей ситуации в сфере налогового законодательства? Поделитесь вашим мнением в комментариях!
📲 Не забудьте подписаться на наш канал "Налоговая балалайка" (https://t.me/taxsivkov), чтобы всегда быть в курсе последних новостей из мира налогов. И если вам интересно узнать больше о налоговой оптимизации, посетите наш ИСНК "Сивков НК" (www.taxe2020.ru) и ознакомьтесь с нашими книгами о налогах от ИД "Евгений Сивков" (https://clck.ru/37TKQY).
#Налоги #ФНС #Минфин #НалоговыйКонсультант #ЕвгенийСивков #НалоговаяБалалайка #УклонениеОтНалогов #ОтмываниеДенег #ФинансовыеПреступления
🕵️♂️ Согласно данным следствия, Блиновская использовала электронные ключи юрлиц для незаконных финансовых операций, а также обвиняется в систематических нарушениях условий домашнего ареста.
❓ Как вы думаете, какие последствия ждут Блиновскую и как это скажется на общей ситуации в сфере налогового законодательства? Поделитесь вашим мнением в комментариях!
📲 Не забудьте подписаться на наш канал "Налоговая балалайка" (https://t.me/taxsivkov), чтобы всегда быть в курсе последних новостей из мира налогов. И если вам интересно узнать больше о налоговой оптимизации, посетите наш ИСНК "Сивков НК" (www.taxe2020.ru) и ознакомьтесь с нашими книгами о налогах от ИД "Евгений Сивков" (https://clck.ru/37TKQY).
#Налоги #ФНС #Минфин #НалоговыйКонсультант #ЕвгенийСивков #НалоговаяБалалайка #УклонениеОтНалогов #ОтмываниеДенег #ФинансовыеПреступления
🚨 Китай ужесточает контроль за криптовалютой: новые законы об отмывании денег 🚨
Китай сделал решительный шаг, признавая операции с криптовалютами формой отмывания денег. Верховный народный суд и прокуратура ввели транзакции с виртуальными активами в закон о борьбе с отмыванием денег, впервые с 2007 года. Теперь любые переводы и конвертации цифровых активов, полученных незаконным путем, считаются «сокрытием источника и характера доходов, полученных преступным путем». Нарушителям грозит штраф до 200 тыс. юаней ($28 тыс.) или тюремные сроки от пяти до десяти лет при отягчающих обстоятельствах.
Что вы думаете об этом решении Китая? 🤔 Поделитесь своим мнением и подписывайтесь на "Налоговую балалайку" (https://t.me/taxsivkov), чтобы не пропустить важные налоговые новости! 📲
#Китай #Криптовалюта #ОтмываниеДенег #Законы #ФинансовыйКонтроль
Китай сделал решительный шаг, признавая операции с криптовалютами формой отмывания денег. Верховный народный суд и прокуратура ввели транзакции с виртуальными активами в закон о борьбе с отмыванием денег, впервые с 2007 года. Теперь любые переводы и конвертации цифровых активов, полученных незаконным путем, считаются «сокрытием источника и характера доходов, полученных преступным путем». Нарушителям грозит штраф до 200 тыс. юаней ($28 тыс.) или тюремные сроки от пяти до десяти лет при отягчающих обстоятельствах.
Что вы думаете об этом решении Китая? 🤔 Поделитесь своим мнением и подписывайтесь на "Налоговую балалайку" (https://t.me/taxsivkov), чтобы не пропустить важные налоговые новости! 📲
#Китай #Криптовалюта #ОтмываниеДенег #Законы #ФинансовыйКонтроль