🏦🔍 Банки будут контролировать больше операций по 115-ФЗ! 💰🔎

📆 С 21 июля 2023 года перечень контролируемых операций со стороны банков будет расширен. Теперь банки будут контролировать операции с денежными средствами или иным имуществом по поручению иностранных клиентов:

👤 Клиент – иностранный гражданин, сумма операции равна или превышает 50 000 рублей или эквивалентную сумму в иностранной валюте, равную 50 000 рублям.

🏢 Клиент – иностранное юридическое лицо, сумма операции равна или превышает 500 000 рублей или эквивалентную сумму в иностранной валюте, равную 500 000 рублям.

🔐 Данные операции будут подлежать обязательному контролю, при условии что иностранные клиенты, от имени которых проводится операция, были идентифицированы иностранными финансовыми компаниями по поручению российских банков.

📜 Источник: Закон от 10.07.2023 № 308-ФЗ.

🔍 Это изменение в законодательстве поможет банкам более эффективно контролировать операции, связанные с иностранными клиентами, и обеспечить соблюдение требований 115-ФЗ.

💭 Что вы думаете о данном нововведении? Поделитесь своим мнением в комментариях! 👇🗣️

📲 Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе важных налоговых новостей от ФНС РФ и Минфина РФ, а также не упустить интересное! Присоединяйтесь к "Налоговой Балалайке" для полезной информации. 📚🔍

#банки #контроль #операции #115ФЗ #законодательство #налоговыеновости #НалоговаяБалалайка