ترید ارزهای دیجیتال و کسب سودهای روزانه، تکراری‌ترین ادعای کلاهبرداران پانزی است که اخیرا تعداد اینگونه پروژه‌ها به شدت زیاد شده است. یکی از این پروژه‌ها وب‌سایتی با نام" unitytrades" است که با ادعای ترید ارزهای دیجیتال در حال جذب سرمایه کاربران ایرانی است.

بررسی این سایت نشان می‌دهد که هیچ گونه شفافیتی در رابطه با گردانندگان آن و مدیران پروژه وجود ندارد و حتی اطلاعات تماس معتبر و قابل مراجعه‌ای در آن قرار داده نشده است و بدون ارائه مجوز و ارائه مستندات از فعالیت مولد خود تنها با وعده پرداخت سودهای روزانه، به سبک طرح های پانزی در حال تبلیغات و سرمای‌‌پذیری است.

#کلاهبرداری #پانزی #هشدار #یونیتی_تریدز

@tavaanatech

شبکه کلاهبرداری بین المللی پانزی paicoo[.]com بیش از ۵ ماه است که فعال است، متاسفانه ایران بخصوص استان مازندران بیشترین قربانی را دارد!
این شبکه با وعده سود ماهی تا ۶۰ درصد درحال جمع کردن سرمایه مردم است و به زودی قربانیان زیادی خواهد گرفت.
وب سایت این شبکه حتی فیلتر هم نیست!
(وب‌آموز)

#پانزی #کلاهبرداری #هشدار

@tavaanatech

بر اساس گزارش‌های منتشر شده، پروژه ای با نام سیکائو که با ادعای تجارت الکترونیک در حال فعالیت بوده، دیگر واریزی نداشته و شکایت ها از آن در حال افزایش است.

سیکائو خود را یک پروژه دراپ شیپینگ یا همان واسطه گر در خرید و فروش آنلاین معرفی کرده اما عملا به جذب سرمایه و عضوگیری به روش طرح های پانزی پرداخته است.

تمرکز بر زیر مجموعه‌گیری، ارائه سودهای بالا به شکل روزانه در مقابل واریز سرمایه به این شرکت، نبود شفافیت در خصوص عملکرد شرکت و تمرکز ویژه بر کاربران ایرانی از نشانه های هشدار دهنده در رابطه با عملکرد این شرکت بوده که متاسفانه توسط سرمایه گذاران نادیده گرفته شده است.

با توجه به فعال بودن سایت، احتمال مالباختگی افراد بیشتر وجود دارد. از سرمایه گذاری در این مجموعه خودداری کرده و سایر کاربران را نیز آگاه نمایید.

#کلاهبرداری #پانزی #سیکائو

@tavaanatech

وب‌سایت‌های پروژه‌های کلاهبرداری پانزی با ادعای ترید و استخراج ارزهای دیجیتال که اقدام به جذب سرمایه کاربران می‌کنند.

نبض (nabz)

بیت ریور (bitriver)

ترون تاپ ( trontoop)

یونیتی تریدز(unitytrades)

ترون فاند (tronfund)

تی پی یو اس دی تی (tpusdt)

#کلاهبرداری #پانزی

@tavaanatech

کلاهبرداری پانزی (Ponzi Scheme) چگونه روی می‌دهد؟

آیا می‌دانید طرح پانزی یا کلاهبرداری پانزی چگونه شکل می‌گیرد و چه خطراتی کاربران دنیای دیجیتال را تهدید می‌کنید؟

وب‌سایت:
https://tech.tavaana.org/digital-security/ponzi-schem/

یوتیوب:
https://www.youtube.com/watch?v=6LwkjrhJ3m8

#ویدئو_آموزشی #کلاهبرداری #پانزی

@tavaanatech

در bestbranda سرمایه گذاری نکنید

اخیرا طرحی با نام بست برندا با ادعای فروش محصولات و پرداخت پورسانت های بالا در ازای خرید با مبالغ تعیین شده، در حال جذب کاربران و تشویق آنها به عضوگیری و شبکه سازی است.

این طرح با معرفی اپلیکیشن در ازای عضوگیری افراد وعده پرداخت سود قابل توجه را به کاربران خود داده است.

طبق گزارشات دریافتی این طرح توسط لیدرهای یکی از شرکت های پانزی هرمی که برخورد قضایی با ان صورت گرفته، مدیریت شده و در واقع ادامه دهنده راه همان شرکت با ایجاد کمی تغییرات است.

کاربران عضو شده در این طرح عنوان کرده اند که محصولات ارائه شده با قیمتی بسیار بالاتر از قیمت سایر کالاهای مشابه و به صورت دلاری عرضه می شود و هزینه ارسال خارج از کشور نیز برای آن دریافت می شود، در حالی ارسال از داخل کشور انجام شده است.

این طرح به صورتی غیرقانونی و بدون ارائه مجوز با ادعاهای واهی در حال انجام فعالیت شبکه ای بوده و طرح درآمدزایی آن نیز یک طرح هرمی پانزی است، از سرمایه گذاری در این طرح خودداری نمایید.
(ایران هشدار)

#هشدار #پانزی #کلاهبرداری

@tavaanatech

هشدار طرح پرریسک سرمایه گذاری/ در ZNS سرمایه گذاری نکنید

پروژه ZNS، طرح جدیدی است که با عنوان پلتفرم معاملاتی و ادعای ترید ارزهای دیجیتال در حال عضوگیری و جذب سرمایه کاربران ایرانی است.

شگرد جذب این مجموعه وعده پرداخت سود 35 درصدی و نحوه درآمدزایی آن تشویق به عضوگیری و جذب اعضای جدید با عنوان استخدام رسمی و پرداخت دستمزدهای دلاری است.

برخورداری از حقوق و مزایای یک شغل رسمی و بیمه بازنشستگی از تبلیغات به کار گرفته شده توسط این تیم برای جذب افراد است.

این ادعاها در حالی مطرح شده که مجوزی برای فعالیت مجموعه ارائه نشده و هویت گردانندگان آن نیز به صورت شفاف ثبت نشده است.

طرح درآمدزایی این مجموعه نیز مشابه طرح های پانزی بوده و هیچ گونه شفافیت عملکردی برای آن وجود ندارد.

وعده سودهای بالا، کسب درآمد دلاری، تشویق به زیرمجموعه گیری، عدم شفافیت عملکردی و هویتی و عدم ارائه مجوز معتبر از نشانه های هشدار دهنده در تمامی طرح های پانزی است. فریب نخورید.
(کانال ایران هشدار)

#پانزی #کلاهبرداری #هشدار


@tavaanatech

پروژه ای با نام Aark Capital با ادعای سرمایه گذاری در املاک، بازار فارکس، استخراج رمز ارز و بورس اوراق بهادار در حال تبلیغات در شبکه های اجتماعی و جذب سرمایه کاربران است.

این پروژه برای تحریک مخاطبان وعده های سود روزانه 3.5 تا 7 درصدی را بنا بر میران سرمایه گذاری آنها مطرح کرده است.

این ادعاها در حالی مطرح شده که مجوز معتبری برای فعالیت ان ارائه نشده و بررسی وب سایت پروژه نیز حاکی از غیر قابل اطمینان بودن آن است؛ چراکه سایت، سایتی کم سابقه بوده و ترافیک بازدید از آن بسیار پایین و بیشتر از بین کاربران ایرانی بوده است.

طرح درآمدزایی سایت نیز با مشخصات طرح های پانزی همخوانی دارد.

بررسی ها از این وب سایت آن را در دسته طرح های پرریسک قرار داده و هشدار خودداری از سرمایه گذاری در آن را مطرح می سازد.
(کانال ایران هشدار)

#پانزی #کلاهبرداری #هشدار

@tavaanatech

پرو کپیتال تراست نام پروژه ای است که با ادعای سرمایه گذاری در بازار فارکس و ارزهای دیجیتال و وعده پرداخت سودهای ثابت در حال جذب علاقه مندان به سپرده گذاری در بازارهای مالی است.

این پروژه در حالی ادعای بین المللی بودن و فعالیت در بیش از 150 کشور دنیا را مطرح کرده که بیشترین بازدید وب سایت و جذب آن از میان کاربران ایرانی بوده است.

در وب سایت این پروژه اطلاعات شفافی از هویت مالکان و نحوه فعالیت پروژه وجود ندارد و حتی اطلاعات تماس معتبری نیز ارائه نشده است.

این پروژه نیز فعالیتی مشابه با سایر طرح های پانزی داشته و توصیه به خودداری از سرمایه گذاری در آن می شود.

#کلاهبرداری #پانزی #هشدار

@tavaanatech

مدتی است که پروژه RubiPool با ادعای قرارداد هوشمند مبتنی بر بلاک‌چین و تبلیغات گسترده در شبکه های اجتماعی و وعده پرداخت سود در حال جذب کاربران است.

آنچه در رابطه با این شرکت قابل تذکر است اول نحوه درآمدزایی آن است که متکی بر ورود اعضای جدید و پرداخت سود بیشتر به اعضا در ازای سرمایه گذاری افراد بیشتر است.

در وب‌سایت RubiPool اطلاعات تماس معتبری قرار نگرفته و هویت مالکان آن نیز شفاف نیست.

در نظر داشته باشید که تشویق و تمرکز بر عضوگیری و پرداخت پاداش ناشی از افزایش اعضا و وعده پرداخت سود غیرمنطقی از تکنیک های مورد استفاده در تمامی طرح های پانزی است.

#پانزی #کلاهبرداری

@tavaanatech

کلاهبرداری پانزی (Ponzi Scheme) چگونه روی می‌دهد؟

آیا می‌دانید طرح پانزی یا کلاهبرداری پانزی چگونه شکل می‌گیرد و چه خطراتی کاربران دنیای دیجیتال را تهدید می‌کنید؟

وب‌سایت:
https://tech.tavaana.org/digital-security/ponzi-schem/

یوتیوب:
https://www.youtube.com/watch?v=6LwkjrhJ3m8

#ویدئو_آموزشی #کلاهبرداری #پانزی

@tavaanatech

کلاهبرداری پانزی چیست؟

در این روش، کلاهبردار با دادن وعده‌هایی مثل سودهای نجومی و تضمینی، سرمایه مردم را از دست آنها خارج می‌کنند. فرد کلاهبردار با تهیه و ساخت وب‌سایت یا موسسه و یا شرکتی که هرگز هویت قانونی ندارد، با تبلیغات فراوان از قبیل دادن سودهای چند برابر سرمایه و تضمینی و... مردم را متقاعد می‌کند تا دارایی‌های خودشان را در اختیار او قرار دهند!

نحوه جلب اعتماد در این شیوه از کلاهبرداری به این صورت است که اسکمرها با پرداخت سود در تاریخ‌های مقرر در چند ماه اول، به هدف خود می‌رسند و از این طریق سرمایه‌گذاران را ترغیب می‌کنند تا پول و سرمایه بیشتری را وارد پروژه نمایند.

این روند تا آنجایی ادامه پیدا می‌کند که در نهایت اسکمرها که همان طراحان اولیه پروژه هستند، نمی‌توانند به آن دسته از افراد جدیدی که به تازگی وارد پروژه شده‌اند، سودی پرداخت نمایند و دقیقا در همین نقطه است که این زنجیره کلاهبرداری به خط پایان نزدیک شده و پرونده پروژه بسته می‌شود و این فرصت برای اسکمرها فراهم می‌شود تا با هر میزان سودی که تا این لحظه به دست آورده‌اند به یک باره ناپدید شوند!

ویژگی‌ها و مشخصات اصلی کلاهبرداری پانزی:
۱- وعده سودهای نجومی و غیر قابل باور
۲- عدم نقد شدن سرمایه مردم به بهانه سوددهی بیشتر
۳- ناشناس بودن هویت فرد موسس
۴- عدم شفافیت نوع فعالیت
۵- در دسترس نبودن شرکت و یا افراد شرکت
۶- نداشتن مجوزهای قانونی

(ویدئو: وب‌آموز)

#پانزی #کلاهبرداری #اسکمر

@tavaanatech

تنظیم و میکس آهنگ جدید محسن یگانه توسط فرزین فردین‌فرد که متهم به کلاهبرداری از کاربران ایرانی با پروژه یونیک فاینانس است

یونیک فاینانس نام یکی از بزرگترین دسیسه‌های هرمی سال‌های اخیر در منطقه خاورمیانه است که علاوه بر ایران دامنه‌ی فعالیت مجرمانه خود را به کشورهایی توسعه نایافته همچون عراق؛ افغانستان؛ ازبکستان نیز گسترش داده است. فعالیت این شبکه هرمی البته در ترکیه نیز گسترش یافته و هر روز بر موج فریب خوردگان و مالباخته‌های دسیسه هرمی یونیک فاینانس افزوده می‌شود.
موسسان یونیک فاینانس که افرادی با ملیت ایرانی هستند؛ دارای سوابق طولانی در طرح‌های پانزی ورشکسته‌ی قدیمی همچون یونیفاندز و کیونت و …. هستند و با زیرکی تجارب گذشته خود را در یونیک فاینانس به کار بسته‌اند تا از هرجهت طرح هرمی پانزی خود را یک شرکت معتبر جهانی در زمینه بورس و بازار سهام جلوه دهند.
موسس یونیک فاینانس شخصی به نام فرزین فردین فرد با ملیت ایرانی و ساکن کشور امارات است که در پوشش استودیوی موسیقی خود در شهر دبی؛ صحنه گردانی تشکیلات را بر عهده دارد.

محمد جرجندی، مدیر کانال وب‌آموز درباره این موضوع نوشته:
«آخرین کار محسن یگانه با نام "بترس" منتشر شد. تنظیم و میکس توسط کلاهبردار فرزین فردین فرد که از مردم ایران و کشورهای منطقه بیش از ۵ میلیارد دلار به اسم یونیک فاینانس کلاهبرداری دسیسه پانزی کرده و هنوز هم این کلاهبرداری ادامه دارد! »

انتشار این آلبوم با واکنش بسیاری از مالباختگان مواجه شده است. بعد از واکنش اعتراضی کاربران و مالباختگان، محسن یگانه، نام فرزین فردین فرد را از پست اینستاگرامی خود حذف کرد اما حذف این نام تغییری در جبران ضرر و خسارت مالی مالباختگان نخواهد داد.
محمد جرجندی در ادامه به این موضوع اشاره کرده و گفته:
" برخی از رسانه‌هایی که در اینباره اطلاع رسانی کرده‌اند با تهدید حقوقی یا ریپورت جعلی کپی رایت مسدود شده‌اند."

درباره یونیک فاینانس بیشتر بخوانید

#یونیک_فاینانس #کلاهبرداری #پانزی

@tavaanatech