This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
به نظر شما رعنا چگونه با فروش "دوره رمزارز" یک میلیون تومانی، زندگی لاکچری دلاری دارد و حتی در این زمینه تبلیغات گسترده می‌کند؟
"رعنا اردوان" دانشجوی رشته پزشکی یکی از دانشگاه‌های بدون کنکور مسکو است که درس و دانشگاه را رها کرده و تبدیل به "دکتر" فروشنده دوره آموزشی کریپتو می‌شود! حالا این فرد چگونه کلاهبرداری می‌کند؟
آیا فروش دوره رمزارز کلاهبرداری است؟
پاسخ خیر است
اما ....
این نمونه از کلاهبردارها، افراد ساده‌لوح را به نام دوره آموزشی "کریپتو" و با تبلیغاتی مثل کار در خانه، زندگی مستقل دلاری و یا زندگی لاکچری، جذب می‌کنند و سپس یک دوره بی‌ارزش و بی‌محتوایی هم آماده کردند که در مقابل‌شان قرار دارد و ظاهر کار را بسیار تمیز و بی‌عیب و نقص نشان می‌دهند.
حالا چه اتفاقی می‌افتد؟
افراد ساده و بی‌دانش که اطلاعات کاملی در این‌باره ندارند و جذب این تبلیغات شدند، طی یک فرایندی که با تحریک حس طمع در افراد ایجاد شده؛ تشویق به خرید یک رمزارز کاملا بی‌ارزش می‌شوند. رمزارزی که این شبکه کلاهبردار قبلا مقدار زیادی از آن را تهیه کردند.
حالا با معرفی توکن، پول‌های مردم به سمت این توکن سرازیر می‌شود و این‌ها توکنی که تقریبا ارزش صفر داشته را با قیمت بالا و گزافی بر سر مردم خراب می‌کنند و تمام!
البته بخشی از افراد نیز در کنار این شیاد‌ها سود می‌کنند ولی سود خالص را شیاد و کلاهبردار اصلی (رعنا اردوان) با تیمش خواهد کرد.
به این کلاهبرداری که امروز باب شده "پامپ و دامپ" می‌گویند. مراقب باشید هیچ فردی صلاحیت مشاوره مالی به شما را ندارد. بخصوص ا اگر پیشگو است و می‌داند قراره یک بازار ناگهان چند صد برابر رشد کند!
مراقب شیادهای جدید نیز باشید و متاسفانه من نمی‌دونم چطور باید دستگاه‌های مربوطه را حالا نسبت به این مدل کلاهبرداری‌ها حساس کرد و چگونه باید در این فضای غبارآلود به مردم هشدار داد.
(منبع: وب‌آموز)
#هشدار #رعنا_اردوان #پامپ #دامپ #کلاهبرداری #رمزارز #کریپتو #توکن
@tavaanatech
"رعنا اردوان" دانشجوی رشته پزشکی یکی از دانشگاه‌های بدون کنکور مسکو است که درس و دانشگاه را رها کرده و تبدیل به "دکتر" فروشنده دوره آموزشی کریپتو می‌شود! حالا این فرد چگونه کلاهبرداری می‌کند؟
آیا فروش دوره رمزارز کلاهبرداری است؟
پاسخ خیر است
اما ....
این نمونه از کلاهبردارها، افراد ساده‌لوح را به نام دوره آموزشی "کریپتو" و با تبلیغاتی مثل کار در خانه، زندگی مستقل دلاری و یا زندگی لاکچری، جذب می‌کنند و سپس یک دوره بی‌ارزش و بی‌محتوایی هم آماده کردند که در مقابل‌شان قرار دارد و ظاهر کار را بسیار تمیز و بی‌عیب و نقص نشان می‌دهند.
حالا چه اتفاقی می‌افتد؟
افراد ساده و بی‌دانش که اطلاعات کاملی در این‌باره ندارند و جذب این تبلیغات شدند، طی یک فرایندی که با تحریک حس طمع در افراد ایجاد شده؛ تشویق به خرید یک رمزارز کاملا بی‌ارزش می‌شوند. رمزارزی که این شبکه کلاهبردار قبلا مقدار زیادی از آن را تهیه کردند.
حالا با معرفی توکن، پول‌های مردم به سمت این توکن سرازیر می‌شود و این‌ها توکنی که تقریبا ارزش صفر داشته را با قیمت بالا و گزافی بر سر مردم خراب می‌کنند و تمام!
البته بخشی از افراد نیز در کنار این شیاد‌ها سود می‌کنند ولی سود خالص را شیاد و کلاهبردار اصلی (رعنا اردوان) با تیمش خواهد کرد.
به این کلاهبرداری که امروز باب شده "پامپ و دامپ" می‌گویند. مراقب باشید هیچ فردی صلاحیت مشاوره مالی به شما را ندارد. بخصوص ا اگر پیشگو است و می‌داند قراره یک بازار ناگهان چند صد برابر رشد کند!
مراقب شیادهای جدید نیز باشید و متاسفانه من نمی‌دونم چطور باید دستگاه‌های مربوطه را حالا نسبت به این مدل کلاهبرداری‌ها حساس کرد و چگونه باید در این فضای غبارآلود به مردم هشدار داد.
(منبع: وب‌آموز)
#هشدار #رعنا_اردوان #پامپ #دامپ #کلاهبرداری #رمزارز #کریپتو #توکن
@tavaanatech
دستگاه‌های خودپرداز بیت کوین در سودای نشستن جای خودپردازهای سنتی
هنوز هم شاید خیلی‌ها در ایران و بسیاری از نقاط جهان تصوری از دستگاه خودپرداز بیت کوین ندارند؛ دستگاهی که ظاهری تقریبا شبیه به همان دستگاه‌های خودپردازی که در خیابان‌ها می‌بینیم دارد، اما مردم می‌توانند با پول نقد یا کارت اعتباری، بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال را بسیار ساده و راحت بخرند و بفروشند. جالب است بدانیم که در حال حاضر ۳۴ هزار و ۶۲ دستگاه خودپرداز بیت کوین یا BTM در سراسر دنیا وجود دارد و کاربران می‌توانند خیلی راحت در خیابان یا فرودگاه بیت کوین بدهند و از دستگاه خودپرداز پول نقد بگیرند.
ده سال پیش، در دوم می۲۰۱۳ برابر با دوازدهم اردیبهشت، نخستین دستگاه خودپرداز بیت کوین در جهان، در در یک کافی‌شاپ در ونکوور کانادا نصب شد که حاوی یک اسکنر داخلی بود. بعد از آن، هر سال تعداد دستگاه‌های بی‌تی‌ام در دنیا زیاد شد و سال ۲۰۲۱ اوج نصب این دستگاه‌ها بود.
حالا با روند روبه‌رشد گسترش بازار رمزارزها در دنیا و عبور تعداد کاربران این حوزه از ۲۵۰ میلیون نفر، تعداد خودپردازها نیز افزایش یافته است. اما نکته اینجاست که همچنان بسیاری از کشورهای دنیا از این تکنولوژی عقب مانده‌اند و می‌توان گفت دستگاه‌های خودپرداز بیت کوین در چند کشور متمرکز است. گرچه حالا بیش از ۳۴ هزار عدد از این دستگاه‌ها در جهان نصب شده اما ۲۸ هزار و ۸۸۶ دستگاه از این خودپردازها در آمریکا است و بیشتر از ۲۵۰۰ دستگاه نیز در کانادا مستقر شده است.
هم اکنون در بیش از ۸۵ کشور جهان حداقل یک دستگاه خودپرداز بیت کوین در فرودگاه اصلی کشور نصب شده است؛ از جمله در فرانسه، استرالیا، آفریقای جنوبی، جیبوتی و….
دستگاه‌های خودپرداز ارزهای دیجیتال در ارتباط با یک پورتال مبادله ارزهای دیجیتال مبتنی بر اینترنت کار می‌کنند. درواقع این درگاه تراکنشی که انجام می‌دهید را از طریق دستگاه خودپرداز (بدون دخالت بانک‌ها یا مؤسسات مالی دیگر) مدیریت می‌کند.
منبع: آی‌تی ایران
#تکنولوژِ #بیت_کوین #رمزارز #خودپرداز
@tavaanatech
هنوز هم شاید خیلی‌ها در ایران و بسیاری از نقاط جهان تصوری از دستگاه خودپرداز بیت کوین ندارند؛ دستگاهی که ظاهری تقریبا شبیه به همان دستگاه‌های خودپردازی که در خیابان‌ها می‌بینیم دارد، اما مردم می‌توانند با پول نقد یا کارت اعتباری، بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال را بسیار ساده و راحت بخرند و بفروشند. جالب است بدانیم که در حال حاضر ۳۴ هزار و ۶۲ دستگاه خودپرداز بیت کوین یا BTM در سراسر دنیا وجود دارد و کاربران می‌توانند خیلی راحت در خیابان یا فرودگاه بیت کوین بدهند و از دستگاه خودپرداز پول نقد بگیرند.
ده سال پیش، در دوم می۲۰۱۳ برابر با دوازدهم اردیبهشت، نخستین دستگاه خودپرداز بیت کوین در جهان، در در یک کافی‌شاپ در ونکوور کانادا نصب شد که حاوی یک اسکنر داخلی بود. بعد از آن، هر سال تعداد دستگاه‌های بی‌تی‌ام در دنیا زیاد شد و سال ۲۰۲۱ اوج نصب این دستگاه‌ها بود.
حالا با روند روبه‌رشد گسترش بازار رمزارزها در دنیا و عبور تعداد کاربران این حوزه از ۲۵۰ میلیون نفر، تعداد خودپردازها نیز افزایش یافته است. اما نکته اینجاست که همچنان بسیاری از کشورهای دنیا از این تکنولوژی عقب مانده‌اند و می‌توان گفت دستگاه‌های خودپرداز بیت کوین در چند کشور متمرکز است. گرچه حالا بیش از ۳۴ هزار عدد از این دستگاه‌ها در جهان نصب شده اما ۲۸ هزار و ۸۸۶ دستگاه از این خودپردازها در آمریکا است و بیشتر از ۲۵۰۰ دستگاه نیز در کانادا مستقر شده است.
هم اکنون در بیش از ۸۵ کشور جهان حداقل یک دستگاه خودپرداز بیت کوین در فرودگاه اصلی کشور نصب شده است؛ از جمله در فرانسه، استرالیا، آفریقای جنوبی، جیبوتی و….
دستگاه‌های خودپرداز ارزهای دیجیتال در ارتباط با یک پورتال مبادله ارزهای دیجیتال مبتنی بر اینترنت کار می‌کنند. درواقع این درگاه تراکنشی که انجام می‌دهید را از طریق دستگاه خودپرداز (بدون دخالت بانک‌ها یا مؤسسات مالی دیگر) مدیریت می‌کند.
منبع: آی‌تی ایران
#تکنولوژِ #بیت_کوین #رمزارز #خودپرداز
@tavaanatech
این یکی از معدود دفعاتی است که ماسک از شخصیت همیشگی خود در شبکه‌های اجتماعی خارج شده و به سرمایه‌گذاران درباره ارزهای دیجیتال هشدار داده
ایلان ماسک که بارها در حمایت از دوج کوین حرف زده است و حتی چند وقت پیش لوگوی توییتر را به لوگوی این پروژه رمزارزی تغییر داده بود، حالا در رویدادی بالاخره از قالب شوخ‌طبعی خارج شده و به‌شکل جدی درباره سرمایه‌گذاری در دنیای ارزهای دیجیتال حرف زده است.
مدیرعامل تسلا به‌صورت مجازی در کنفرانس وال استریت ژورنال حاضر شد و درباره سرمایه‌گذاری روی کریپتو گفت: «به هیچ‌کس توصیه نمی‌کنم که رمزارز بخرد یا کل سرمایه‌اش را روی دوج کوین قمار کند.» این یکی از معدود دفعاتی است که ماسک از شخصیت همیشگی خود در شبکه‌های اجتماعی خارج شده و به‌طور جدی به سرمایه‌گذاران درباره ارزهای دیجیتال هشدار داده
دوج کوین هنوز رمزارز محبوب ایلان ماسک است
البته ایلان ماسک در همین کنفرانس اعلام کرد که دوج کوین همچنان رمزارز محبوب اوست؛ چون از همه بامزه‌تر است و البته سگ دارد. بااین‌حال، او دوباره تأکید کرد که ابزار علاقه شخصی‌اش نباید به‌عنوان عاملی برای تشویق کاربران به سرمایه‌گذاری در این پروژه در نظر گرفته شود.
دوج کوین احتمالاً اولین رمزارزی بود که با هدف شوخی در سال 2013 ساخته شد. این پروژه در سال‌های اخیر طرفداران بسیار زیادی پیدا کرده است و حالا ارزش بازار آن بیش از 10 میلیارد دلار برآورد می‌شود. ماسک هم چند سالی است که از این پروژه حمایت می‌کند و حتی در برنامه تلویزیونی Saturday Night Live از خود با عنوان «پدر دوج» یاد کرد.
ازاین‌رو، طرفداران دوج کوین و فعالان بازار رمزارزها هم به ایلان ماسک چشم دوخته بودند و هر دفعه که او توییتی درباره این رمزارز منتشر می‌کرد، قیمت این ارز دیجیتال بالا و پایین می‌شد. این اتفاق تا حدی بالا گرفت که عده‌ای از سرمایه‌گذاران این بازار از ماسک به‌خاطر کلاهبرداری از طریق تغییر قیمت دوج کوین شکایت کردند. بااین‌وجود، ایلان ماسک همچنان به حمایت از دوج ادامه داده است؛ هرچند که حالا می‌گوید توصیه‌ای برای سرمایه‌گذاری روی این پروژه ندارد.
(به نقل از دیجیاتو)
گزارش وال استریت ژورنال :
https://www.wsj.com/livecoverage/stock-market-today-dow-jones-05-23-2023/card/don-t-bet-the-farm-on-dogecoin-elon-musk-says-3w5HNJM4zaycGPD5CNKd
#رمزارز #ایلان_ماسک #دوج_کوین
@tavaanatech
ایلان ماسک که بارها در حمایت از دوج کوین حرف زده است و حتی چند وقت پیش لوگوی توییتر را به لوگوی این پروژه رمزارزی تغییر داده بود، حالا در رویدادی بالاخره از قالب شوخ‌طبعی خارج شده و به‌شکل جدی درباره سرمایه‌گذاری در دنیای ارزهای دیجیتال حرف زده است.
مدیرعامل تسلا به‌صورت مجازی در کنفرانس وال استریت ژورنال حاضر شد و درباره سرمایه‌گذاری روی کریپتو گفت: «به هیچ‌کس توصیه نمی‌کنم که رمزارز بخرد یا کل سرمایه‌اش را روی دوج کوین قمار کند.» این یکی از معدود دفعاتی است که ماسک از شخصیت همیشگی خود در شبکه‌های اجتماعی خارج شده و به‌طور جدی به سرمایه‌گذاران درباره ارزهای دیجیتال هشدار داده
دوج کوین هنوز رمزارز محبوب ایلان ماسک است
البته ایلان ماسک در همین کنفرانس اعلام کرد که دوج کوین همچنان رمزارز محبوب اوست؛ چون از همه بامزه‌تر است و البته سگ دارد. بااین‌حال، او دوباره تأکید کرد که ابزار علاقه شخصی‌اش نباید به‌عنوان عاملی برای تشویق کاربران به سرمایه‌گذاری در این پروژه در نظر گرفته شود.
دوج کوین احتمالاً اولین رمزارزی بود که با هدف شوخی در سال 2013 ساخته شد. این پروژه در سال‌های اخیر طرفداران بسیار زیادی پیدا کرده است و حالا ارزش بازار آن بیش از 10 میلیارد دلار برآورد می‌شود. ماسک هم چند سالی است که از این پروژه حمایت می‌کند و حتی در برنامه تلویزیونی Saturday Night Live از خود با عنوان «پدر دوج» یاد کرد.
ازاین‌رو، طرفداران دوج کوین و فعالان بازار رمزارزها هم به ایلان ماسک چشم دوخته بودند و هر دفعه که او توییتی درباره این رمزارز منتشر می‌کرد، قیمت این ارز دیجیتال بالا و پایین می‌شد. این اتفاق تا حدی بالا گرفت که عده‌ای از سرمایه‌گذاران این بازار از ماسک به‌خاطر کلاهبرداری از طریق تغییر قیمت دوج کوین شکایت کردند. بااین‌وجود، ایلان ماسک همچنان به حمایت از دوج ادامه داده است؛ هرچند که حالا می‌گوید توصیه‌ای برای سرمایه‌گذاری روی این پروژه ندارد.
(به نقل از دیجیاتو)
گزارش وال استریت ژورنال :
https://www.wsj.com/livecoverage/stock-market-today-dow-jones-05-23-2023/card/don-t-bet-the-farm-on-dogecoin-elon-musk-says-3w5HNJM4zaycGPD5CNKd
#رمزارز #ایلان_ماسک #دوج_کوین
@tavaanatech
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
هشدار
صرافی رمزارز جعلی تترایکس با هدف پولشویی
صرافی رمزارز جعلی تترایکس Teterex[.]co با هدف پولشویی طراحی شده است.
شبکه پولشویی قمار با راه‌اندازی سایت‌های شبیه به صرافی رمزارز شما را با قیمت بالاتر از بازار می‌خرند و پول‌های قمار که توسط پلیس قبلا رصد شده را می‌فروشند!
تترایکس یک صرافی جعلی است و با هدف شستن پول‌های قمار طراحی شده است و با پول‌های فیشینگ اقدام به خرید رمزارز شما می‌کند.
مجرمان از پولشویی با استفاده از رمز ارزها استفاده می‌کنند تا منبع درآمدهای غیرقانونی خود را پوشش دهند. این کار با روش‌های متعددی انجام می‌گیرد؛ ساده‌ترین روش این است که آنها می‌توانند با نام‌های مستعار تراکنش‌ها را انجام دهند.
این افراد می‌توانند از یک سرویس ناشناس‌سازی استفاده کنند تا منبع تراکنش را پنهان کنند.
صرافی‌های غیر قانونی که با قوانین ضد پولشویی سازگار نیستند و احراز هویت مناسبی انجام نمی‌دهند با تبدیل مداوم یک نوع رمز ارز به یک رمز ارز دیگر، آن را تبدیل به یک رمز ارز قانونی می‌کند، که مجرمان در نهایت آن را به یک کیف پول خارج از صرافی انتقال می‌دهند.
#هشدار #تترایکس #رمزارز_دیجیتال #صرافی #قمار
@tavaanatech
صرافی رمزارز جعلی تترایکس با هدف پولشویی
صرافی رمزارز جعلی تترایکس Teterex[.]co با هدف پولشویی طراحی شده است.
شبکه پولشویی قمار با راه‌اندازی سایت‌های شبیه به صرافی رمزارز شما را با قیمت بالاتر از بازار می‌خرند و پول‌های قمار که توسط پلیس قبلا رصد شده را می‌فروشند!
تترایکس یک صرافی جعلی است و با هدف شستن پول‌های قمار طراحی شده است و با پول‌های فیشینگ اقدام به خرید رمزارز شما می‌کند.
مجرمان از پولشویی با استفاده از رمز ارزها استفاده می‌کنند تا منبع درآمدهای غیرقانونی خود را پوشش دهند. این کار با روش‌های متعددی انجام می‌گیرد؛ ساده‌ترین روش این است که آنها می‌توانند با نام‌های مستعار تراکنش‌ها را انجام دهند.
این افراد می‌توانند از یک سرویس ناشناس‌سازی استفاده کنند تا منبع تراکنش را پنهان کنند.
صرافی‌های غیر قانونی که با قوانین ضد پولشویی سازگار نیستند و احراز هویت مناسبی انجام نمی‌دهند با تبدیل مداوم یک نوع رمز ارز به یک رمز ارز دیگر، آن را تبدیل به یک رمز ارز قانونی می‌کند، که مجرمان در نهایت آن را به یک کیف پول خارج از صرافی انتقال می‌دهند.
#هشدار #تترایکس #رمزارز_دیجیتال #صرافی #قمار
@tavaanatech
در پی حمله تروریستی گروه حماس به اسرائیل، نقش رمزارزها یا ارزهای دیجیتال در تامین مالی تروریسم و گروه‌های شبه نظامی دوباره مورد توجه قرار گرفته است.
در یک گزارش تحقیقی که خبرگزاری رویترز روز دوشنبه ۱ آبان در این باره منتشر کرده آمده است که اسرائیل حساب‌های رمزنگاری شده‌ای را که می‌گوید با حماس مرتبط است توقیف کرده، و قانون‌گذاران آمریکایی هم از دولت ایالات متحده خواسته‌اند که جلوی استفاده حماس و شاخه‌های آن از رمزارزها را بگیرد.
ولی چرا رمزارزها در امور مالی غیرقانونی کاربرد دارند؟
یک دلیل این است که هر کسی می‌تواند یک نشانی کیف‌پول دیجیتالی داشته باشد، بی آن که از چک‌هایی مانند چک‌های بانکی استفاده کند.
دلیل دیگر این که نام دارنده این کیف‌پول‌ها می‌تواند کاملا مستعار باشد، به این معنی که هرکسی می‌تواند بی‌آن‌که هویتش معلوم شود، رمز ارز بفرستد یا دریافت کند.
در ضمن فن‌آوری «بلاک‌چین» - که زیربنای ارزهای دیجیتال است - می‌تواند به عنوان یک سیستم پرداخت فوری عمل کند.
علاوه بر این، رمزارزها در سطح جهانی تحت مقررات کم‌تری نسبت به شیوه های مالی سنتی هستند.
«گروه ویژه اقدام مالی» (اف‌ای‌تی‌اف)، نهاد جهانی مسئول در مورد مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم، هشدار داده است که «سرمایه‌های رمزارزی در خطر تبدیل شدن به پناه‌گاهی امن برای تراکنش‌های مالی مجرمان و تروریست‌ها هستند.»
رمزارزها در بسیاری موارد غیرقابل‌ردیابی‌اند، ولی این مورد همیشه صدق نمی‌کند.
«بلاک‌چین»هایی مانند «بیت‌کوین» و «اتریوم» یک سابقه عمومی از تراکنش‌ها به جا می‌گذارند، به این معنی که می‌شود دید چه وجوهی به یک کیف پول دیجیتال وارد یا از آن خارج شده و با چه کیف‌پول‌های دیگری تعامل داشته است. ولی برای پیوند دادن این تعامل‌ها با یک فرد یا گروه، پژوهشگران ناچارند به اطلاعاتی که توسط «بلاک‌چین» ثبت نشده است، تکیه کنند.
گرچه صرافان رمزارزها می‌توانند نام صاحبان کیف‌پول‌ها را به پلیس بدهند و پلیس می‌تواند پرده از روی این نام‌های مستعار بردارد، ولی صاحبان رمزارزها هم می‌توانند با استفاده از «مخلوط‌کننده‌های» (میکسرهای) رمزارز مسیر خود را مبهم کنند یا وجوه را به شرکت‌هایی منتقل کنند که تشخیص آنها از دارایی‌های سایر مشتریان دشوار باشد.
(بخشی از مطلب منتشر شده در VOA)
#رمزارز #تروریسم #حماس #بیت‌کوین #اتریوم
@tavaanatech
در یک گزارش تحقیقی که خبرگزاری رویترز روز دوشنبه ۱ آبان در این باره منتشر کرده آمده است که اسرائیل حساب‌های رمزنگاری شده‌ای را که می‌گوید با حماس مرتبط است توقیف کرده، و قانون‌گذاران آمریکایی هم از دولت ایالات متحده خواسته‌اند که جلوی استفاده حماس و شاخه‌های آن از رمزارزها را بگیرد.
ولی چرا رمزارزها در امور مالی غیرقانونی کاربرد دارند؟
یک دلیل این است که هر کسی می‌تواند یک نشانی کیف‌پول دیجیتالی داشته باشد، بی آن که از چک‌هایی مانند چک‌های بانکی استفاده کند.
دلیل دیگر این که نام دارنده این کیف‌پول‌ها می‌تواند کاملا مستعار باشد، به این معنی که هرکسی می‌تواند بی‌آن‌که هویتش معلوم شود، رمز ارز بفرستد یا دریافت کند.
در ضمن فن‌آوری «بلاک‌چین» - که زیربنای ارزهای دیجیتال است - می‌تواند به عنوان یک سیستم پرداخت فوری عمل کند.
علاوه بر این، رمزارزها در سطح جهانی تحت مقررات کم‌تری نسبت به شیوه های مالی سنتی هستند.
«گروه ویژه اقدام مالی» (اف‌ای‌تی‌اف)، نهاد جهانی مسئول در مورد مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم، هشدار داده است که «سرمایه‌های رمزارزی در خطر تبدیل شدن به پناه‌گاهی امن برای تراکنش‌های مالی مجرمان و تروریست‌ها هستند.»
رمزارزها در بسیاری موارد غیرقابل‌ردیابی‌اند، ولی این مورد همیشه صدق نمی‌کند.
«بلاک‌چین»هایی مانند «بیت‌کوین» و «اتریوم» یک سابقه عمومی از تراکنش‌ها به جا می‌گذارند، به این معنی که می‌شود دید چه وجوهی به یک کیف پول دیجیتال وارد یا از آن خارج شده و با چه کیف‌پول‌های دیگری تعامل داشته است. ولی برای پیوند دادن این تعامل‌ها با یک فرد یا گروه، پژوهشگران ناچارند به اطلاعاتی که توسط «بلاک‌چین» ثبت نشده است، تکیه کنند.
گرچه صرافان رمزارزها می‌توانند نام صاحبان کیف‌پول‌ها را به پلیس بدهند و پلیس می‌تواند پرده از روی این نام‌های مستعار بردارد، ولی صاحبان رمزارزها هم می‌توانند با استفاده از «مخلوط‌کننده‌های» (میکسرهای) رمزارز مسیر خود را مبهم کنند یا وجوه را به شرکت‌هایی منتقل کنند که تشخیص آنها از دارایی‌های سایر مشتریان دشوار باشد.
(بخشی از مطلب منتشر شده در VOA)
#رمزارز #تروریسم #حماس #بیت‌کوین #اتریوم
@tavaanatech
هشدار
در پوماکوین(پی‌کوین -Pcoin) سرمایه‌گذاری نکنید
پوماکوین، یا پی‌کوین (Pcoin) پروژه‌ای که از طریق شبکه‌های اجتماعی در حال جذب سرمایه از بین کاربران ایرانی است.
سازندگان این به ظاهر ارز دیجیتال که از ایرانیان مقیم در کشور انگلستان هستند، مدعی هستند که هدفشان پیاده‌سازی نتورک مارکتینگ در بستر ارزهای دیجیتال است. به ادعای گردانندگان این پروژه، در این سیستم، افراد با خرید پی‌کوین می‌توانند سودهای ماهیانه تا ۳۶ درصد دریافت کرده و حتی با معرفی افراد دیگر از سود آنها نیز بهره‌مند شوند!
اما با تمام تلاش سازندگان این ارزدیجیتال در بین‌المللی جلوه دادن این پروژه و ادعای ارتباط آن با صرافی‌ها و رمزارزهای معتبر در دنیا، این رمزارز تنها در دو صرافی درجه شده که هر دو این صرافی‌ها نیز ایرانی هستند!
با بررسی کارشناسان، این رمزارز معتبر نبوده و به دلایل زیر توصیه می‌شود از سرمایه گذاری در آن خودداری کنید:
۱- جذب سرمایه به سبک طرح‌های پانزی (ادعای پرداخت سود غیرواقعی و شبکه سازی به منظور درامدزایی بیشتر)
۲- لیست نشدن در صرافی‌های معتبر و عدم اعتبار دامنه وب‌سایت
۳- عدم شفافیت کاری و مالی و شعاری بودن اهداف ذکر شده در وب‌سایت
همچنین علاوه بر موارد فوق افزایش شکایت کاربران از عدم امکان برداشت اصل سرمایه و سود مورد دیگری است که ضرورت توجه به هشدارهای داده شده در رابطه با این پروژه را مطرح می‌سازد.
#هشدار #پانزی #رمزارز #پی_کوین #پوماکوین
@tavaanatech
در پوماکوین(پی‌کوین -Pcoin) سرمایه‌گذاری نکنید
پوماکوین، یا پی‌کوین (Pcoin) پروژه‌ای که از طریق شبکه‌های اجتماعی در حال جذب سرمایه از بین کاربران ایرانی است.
سازندگان این به ظاهر ارز دیجیتال که از ایرانیان مقیم در کشور انگلستان هستند، مدعی هستند که هدفشان پیاده‌سازی نتورک مارکتینگ در بستر ارزهای دیجیتال است. به ادعای گردانندگان این پروژه، در این سیستم، افراد با خرید پی‌کوین می‌توانند سودهای ماهیانه تا ۳۶ درصد دریافت کرده و حتی با معرفی افراد دیگر از سود آنها نیز بهره‌مند شوند!
اما با تمام تلاش سازندگان این ارزدیجیتال در بین‌المللی جلوه دادن این پروژه و ادعای ارتباط آن با صرافی‌ها و رمزارزهای معتبر در دنیا، این رمزارز تنها در دو صرافی درجه شده که هر دو این صرافی‌ها نیز ایرانی هستند!
با بررسی کارشناسان، این رمزارز معتبر نبوده و به دلایل زیر توصیه می‌شود از سرمایه گذاری در آن خودداری کنید:
۱- جذب سرمایه به سبک طرح‌های پانزی (ادعای پرداخت سود غیرواقعی و شبکه سازی به منظور درامدزایی بیشتر)
۲- لیست نشدن در صرافی‌های معتبر و عدم اعتبار دامنه وب‌سایت
۳- عدم شفافیت کاری و مالی و شعاری بودن اهداف ذکر شده در وب‌سایت
همچنین علاوه بر موارد فوق افزایش شکایت کاربران از عدم امکان برداشت اصل سرمایه و سود مورد دیگری است که ضرورت توجه به هشدارهای داده شده در رابطه با این پروژه را مطرح می‌سازد.
#هشدار #پانزی #رمزارز #پی_کوین #پوماکوین
@tavaanatech
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
هشدار!
هیچ برنامه و یا اپ یا روشی برای پیدا کردن رمزارز وجود ندارد و همه این ابزارها جعلی با هدف کلاهبرداری از کاربران است.
استخراج رمزارز نیاز به دستگاه های ویژه ماینر و سرمایه گذاری کلان دارد.
(وب‌آموز)
#کلاهبرداری #رمزارز
@tavaanatech
هیچ برنامه و یا اپ یا روشی برای پیدا کردن رمزارز وجود ندارد و همه این ابزارها جعلی با هدف کلاهبرداری از کاربران است.
استخراج رمزارز نیاز به دستگاه های ویژه ماینر و سرمایه گذاری کلان دارد.
(وب‌آموز)
#کلاهبرداری #رمزارز
@tavaanatech
تلگرام اعلام کرد، از امروز، تمام کاربران کیف پول می‌توانند استیبل‌کوین تتر (USDT) را به مخاطبین خود در تلگرام ارسال کنند.
براساس توضیحاتی که در وبلاگ TON قرار گرفته است، برای انجام این کار، کاربران باید به بات Wallet تلگرام بروند و از طریق این بات یک کیف پول (Wallet) برای خود ایجاد کنند.
نکته قابل‌توجه دیگری که به آن اشاره شده، هزینه پایین این تراکنش‌هاست. در این پست نوشته شده:
«تیم توسعه هسته TON قرارداد هوشمند تتر را به‌گونه‌ای بهینه کرده است که از هر تراکنش دیگری سه برابر ارزان‌تر باشد. تراکنش USDT بین دو کاربر فقط با 0.0145 TON (حدود 0.10 دلار) انجام می‌شود که در مقایسه با سایر ژتون‌ها 66 درصد کمتر است.»
توضیحات وبلاگ TON:
https://blog.ton.org/usdt-comes-to-ton-embrace-the-true-peer-to-peer-experience
#رمزارز #تتر #تلگرام #USDT #TON
@tavaanatech
براساس توضیحاتی که در وبلاگ TON قرار گرفته است، برای انجام این کار، کاربران باید به بات Wallet تلگرام بروند و از طریق این بات یک کیف پول (Wallet) برای خود ایجاد کنند.
نکته قابل‌توجه دیگری که به آن اشاره شده، هزینه پایین این تراکنش‌هاست. در این پست نوشته شده:
«تیم توسعه هسته TON قرارداد هوشمند تتر را به‌گونه‌ای بهینه کرده است که از هر تراکنش دیگری سه برابر ارزان‌تر باشد. تراکنش USDT بین دو کاربر فقط با 0.0145 TON (حدود 0.10 دلار) انجام می‌شود که در مقایسه با سایر ژتون‌ها 66 درصد کمتر است.»
توضیحات وبلاگ TON:
https://blog.ton.org/usdt-comes-to-ton-embrace-the-true-peer-to-peer-experience
#رمزارز #تتر #تلگرام #USDT #TON
@tavaanatech
تواناتک Tavaanatech
تلگرام اعلام کرد، از امروز، تمام کاربران کیف پول می‌توانند استیبل‌کوین تتر (USDT) را به مخاطبین خود در تلگرام ارسال کنند. براساس توضیحاتی که در وبلاگ TON قرار گرفته است، برای انجام این کار، کاربران باید به بات Wallet تلگرام بروند و از طریق این بات یک کیف…
در مورد والت داخل تلگرام، حتما این هشدارها رو جدی بگیرید:
از صرافی رمزارز ایرانی به والت داخل تلگرام چیزی منتقل نکنید.
اگر شماره اکانت تلگرام شما ایرانه، از ولت (کیف پول) داخل تگرام استفاده نکنید.
قوانین تحریم و OFAC شوخی ندارند.
خطر بلاک و مسدود شدن دارایی رو جدی بگیرید.
یک نفر نوشته بود به ولت داخل تلگرام تون واریز کرده، اما به دلیل ایرانی بودن، مشکل پیدا کرده و اجازه برداشت موجودی کیف پول را ندارد.
برای نگه‌داری/استفاده از تون، از کیف پول Ton Keeper و... استفاده کنید. و از صرافی ایرانی به کیف پول‌تون واریز انجام ندید.
(میلاد نوری)
#تلگرام #رمزارز
@tavaanatech
از صرافی رمزارز ایرانی به والت داخل تلگرام چیزی منتقل نکنید.
اگر شماره اکانت تلگرام شما ایرانه، از ولت (کیف پول) داخل تگرام استفاده نکنید.
قوانین تحریم و OFAC شوخی ندارند.
خطر بلاک و مسدود شدن دارایی رو جدی بگیرید.
یک نفر نوشته بود به ولت داخل تلگرام تون واریز کرده، اما به دلیل ایرانی بودن، مشکل پیدا کرده و اجازه برداشت موجودی کیف پول را ندارد.
برای نگه‌داری/استفاده از تون، از کیف پول Ton Keeper و... استفاده کنید. و از صرافی ایرانی به کیف پول‌تون واریز انجام ندید.
(میلاد نوری)
#تلگرام #رمزارز
@tavaanatech
ایرانیان در میان دارندگان اصلی رمزارز
آمارها نشان می‌دهد که ۱۳.۵ درصد جمعیت ایران در بازار ارزهای دیجیتال فعالیت می‌کنند و در میان دارندگان ارزهای دیجیتال، در ردیف چهارم جهانی جای گرفته‌اند.
اماراتی‌ها با ۳۰.۴ درصد، ویتنامی‌ها با ۲۱.۲ درصد و آمریکایی‌ها با ۱۵.۶ درصد، در ردیف‌های اول تا سوم هستند.
#رمزارز
@tavaanatech
آمارها نشان می‌دهد که ۱۳.۵ درصد جمعیت ایران در بازار ارزهای دیجیتال فعالیت می‌کنند و در میان دارندگان ارزهای دیجیتال، در ردیف چهارم جهانی جای گرفته‌اند.
اماراتی‌ها با ۳۰.۴ درصد، ویتنامی‌ها با ۲۱.۲ درصد و آمریکایی‌ها با ۱۵.۶ درصد، در ردیف‌های اول تا سوم هستند.
#رمزارز
@tavaanatech
ایالات متحده اعلام کرد به کسی که بتواند اطلاعاتی ارائه کند که منجر به بازداشت روجا ایگناتووا، معروف به «ملکه رمزارز» شود، جایزه پنج میلیون دلاری می‌دهد.
این زن ۴۴ ساله بلغار به خاطر نقش ادعایی در گرداندن یک کلاهبرداری رمزارزی با نام «وان‌کوین» تحت تعقیب اف‌بی‌آی قرار گرفته است. ایگناتووا متهم است که مغز متفکر طرح رمزارز تقلبی «وان‌کوین» بوده است.
خانم ایگناتووا در سال ۲۰۱۷، کمی پیش از اینکه در آمریکا متهم به چهار میلیارد کلاهبرداری شود بدون جا گذاشتن ردی ناپدید شد و در سال ۲۰۲۲، اف‌بی‌آی او را در ۱۰ نفر اول فهرست افراد تحت تعقیب قرار داد.
#رمزارز #وان_کوین #ارز_دیجیتال #روجا_ایگناتووا
@tavaanatech
این زن ۴۴ ساله بلغار به خاطر نقش ادعایی در گرداندن یک کلاهبرداری رمزارزی با نام «وان‌کوین» تحت تعقیب اف‌بی‌آی قرار گرفته است. ایگناتووا متهم است که مغز متفکر طرح رمزارز تقلبی «وان‌کوین» بوده است.
خانم ایگناتووا در سال ۲۰۱۷، کمی پیش از اینکه در آمریکا متهم به چهار میلیارد کلاهبرداری شود بدون جا گذاشتن ردی ناپدید شد و در سال ۲۰۲۲، اف‌بی‌آی او را در ۱۰ نفر اول فهرست افراد تحت تعقیب قرار داد.
#رمزارز #وان_کوین #ارز_دیجیتال #روجا_ایگناتووا
@tavaanatech
ظاهراً حساب رسمی گروه موسیقی «متالیکا» در ایکس مدتی هک شد و برای تبلیغ یک توکن سولانا (Solana) به نام METAL مورد استفاده قرار گرفت. هکرها ادعا کردند که این توکن با مشارکت هایی مانند تیکت‌مستر (Ticketmaster) و مون‌پی (MoonPay) ایجاد شده است، اما هر دو شرکت این مشارکت را تکذیب کردند.
مون‌پی بعداً در پستی در ایکس با اشاره به آلبوم و تک آهنگ موفق گروه متالیکا در سال ۱۹۸۶، نوشت: «اگر کسی به شما توکن METAL پیشنهاد داد، او استاد عروسک گردان (Master of Puppets) نیست، او استاد کلاهبرداری (Master of Scams) است!»
هکرها سعی داشتند تا با ادعاهایی مانند امکان بازخرید توکن‌های METAL برای دریافت بلیت‌های رایگان کنسرت، کنسول‌های بازی سفارشی و محصولات دیگر، خریداران بیشتری جذب کنند. حتی یکی از پست‌ها ادعا می‌کرد که این توکن‌ها دارای پاداش‌های استیکینگ (Staking) خواهند بود.
ارزش کل توکن METAL در مدت کوتاهی پس از راه‌اندازی به اوج خود یعنی به 3.37 میلیون دلار رسید، اما پس از گذشت کمتر از سه ساعت این ارزش به ۹۰ هزار دلار کاهش یافت و قیمت توکن نیز تقریباً ۱۰۰٪ از اوج خود سقوط کرد.
#رمزارز #کلاهبرداری #هک #متالیکا #سولانا #Solana #METAL
@tavaanatech
مون‌پی بعداً در پستی در ایکس با اشاره به آلبوم و تک آهنگ موفق گروه متالیکا در سال ۱۹۸۶، نوشت: «اگر کسی به شما توکن METAL پیشنهاد داد، او استاد عروسک گردان (Master of Puppets) نیست، او استاد کلاهبرداری (Master of Scams) است!»
هکرها سعی داشتند تا با ادعاهایی مانند امکان بازخرید توکن‌های METAL برای دریافت بلیت‌های رایگان کنسرت، کنسول‌های بازی سفارشی و محصولات دیگر، خریداران بیشتری جذب کنند. حتی یکی از پست‌ها ادعا می‌کرد که این توکن‌ها دارای پاداش‌های استیکینگ (Staking) خواهند بود.
ارزش کل توکن METAL در مدت کوتاهی پس از راه‌اندازی به اوج خود یعنی به 3.37 میلیون دلار رسید، اما پس از گذشت کمتر از سه ساعت این ارزش به ۹۰ هزار دلار کاهش یافت و قیمت توکن نیز تقریباً ۱۰۰٪ از اوج خود سقوط کرد.
#رمزارز #کلاهبرداری #هک #متالیکا #سولانا #Solana #METAL
@tavaanatech
سازمان اطلاعات و امنیت داخلی اسرائیل، شین بت، اعلام کرد سه شهروند این کشور را که تحت هدایت ماموران اطلاعاتی جمهوری اسلامی مظنون به اقدام علیه امنیت ملی هستند، در طول دو هفته گذشته بازداشت کرده است.
نشریه «تایمز اسرائیل» روز سه‌شنبه ۲۶ تیرماه گزارش داد که بر پایه تحقیقات صورت گرفته یکی از مظنونان به نام اِلیملِک اِستِرن، ساکن شهر بِیت شِمِش، که با یک حساب تلگرامی به نام «آنا اِلِنا» در تماس بوده، به درخواست گردانندگان این حساب دست به اقداماتی در اسرائیل زده است.
بنا بر این گزارش، اقدامات این شهروند ۲۱ ساله از جمله نصب علائمی در شهر تل آویو، مخفی کردن پول در نقاطی در شهر اورشلیم و تل‌آویو و تحویل بسته‌های حاوی سر بریده حیوانات یا عروسک در کنار یک چاقو و پیامی تهدیدآمیز به شهروندان غیرنظامی اسرائیلی ذکر شده است.
کارآگاهان اعلام کرده‌اند که اِلیملِک اِستِرن موافقت کرده بود که بجز ارتکاب قتل و به آتش کشیدن جنگل هر عملیات دیگری را به انجام برساند.
بنا بر اعلام شین بت، این شهروند اسرائیلی علاوه بر دریافت مبالغی از طریق رمزارز، دو اسرائیلی دیگر را هم برای همکاری در این عملیات به استخدام درآورده بود.
آژانس امنیت اسرائیل در بیانیه‌ای،«برقراری تماس با شهروندان اسرائیلی از طریق هویت‌های جعلی در شبکه‌های اجتماعی را شیوه شناخته‌شده سرویس‌های اطلاعاتی ایرانیان» اعلام کرده است.
سال گذشته به دنبال طرح اتهام جاسوسی پنج اسرائیلی ایرانی‌تبار برای جمهوری اسلامی، دو تن از آنها تبرئه و یک تن دیگر به اتهامی مرتبط محکوم شد.
(VOA)
#اسرائیل #رمزارز #جاسوسی
@tavaanatech
نشریه «تایمز اسرائیل» روز سه‌شنبه ۲۶ تیرماه گزارش داد که بر پایه تحقیقات صورت گرفته یکی از مظنونان به نام اِلیملِک اِستِرن، ساکن شهر بِیت شِمِش، که با یک حساب تلگرامی به نام «آنا اِلِنا» در تماس بوده، به درخواست گردانندگان این حساب دست به اقداماتی در اسرائیل زده است.
بنا بر این گزارش، اقدامات این شهروند ۲۱ ساله از جمله نصب علائمی در شهر تل آویو، مخفی کردن پول در نقاطی در شهر اورشلیم و تل‌آویو و تحویل بسته‌های حاوی سر بریده حیوانات یا عروسک در کنار یک چاقو و پیامی تهدیدآمیز به شهروندان غیرنظامی اسرائیلی ذکر شده است.
کارآگاهان اعلام کرده‌اند که اِلیملِک اِستِرن موافقت کرده بود که بجز ارتکاب قتل و به آتش کشیدن جنگل هر عملیات دیگری را به انجام برساند.
بنا بر اعلام شین بت، این شهروند اسرائیلی علاوه بر دریافت مبالغی از طریق رمزارز، دو اسرائیلی دیگر را هم برای همکاری در این عملیات به استخدام درآورده بود.
آژانس امنیت اسرائیل در بیانیه‌ای،«برقراری تماس با شهروندان اسرائیلی از طریق هویت‌های جعلی در شبکه‌های اجتماعی را شیوه شناخته‌شده سرویس‌های اطلاعاتی ایرانیان» اعلام کرده است.
سال گذشته به دنبال طرح اتهام جاسوسی پنج اسرائیلی ایرانی‌تبار برای جمهوری اسلامی، دو تن از آنها تبرئه و یک تن دیگر به اتهامی مرتبط محکوم شد.
(VOA)
#اسرائیل #رمزارز #جاسوسی
@tavaanatech