پولشویی و فسادمالی "موسسه مصاف" متعلق به علی اکبر رائفی پور

مصاف از سال ۱۴۰۱ تا به امروز «حدود ۱۰۰میلیارد تومان» در پوشش موسسه خیریه پولشویی کرده است

شب گذشته اسنادی از پولشویی و فسادمالی موسسه مصاف متعلق به علی اکبر رائفی پور در بین دعوای جناح های جمهوری اسلامی منتشر شد که نشان می‌دهد این موسسه از سال ۱۴۰۱ تا به امروز «حدود ۱۰۰میلیارد تومان» از چهار شماره حساب بانک ملت،ملی،سپه و صادرات در پوشش موسسه خیریه پولشویی کرده است.

تراکنش‌های بانک صادرات مصاف مشخص می‌کند که از ۱۴۰۱ مبلغ حدود ۵۰ میلیاردتومان تحت عنوان مبهم نذورات مردمی به مصاف واریز اما هیچ گزارشی مبنی بر نحوه عملکرد آن منتشر نشده و این مبلغ بین صدها پروژه بگیر و شرکت پول پاشی شده. مثلا نام محمدعلی بیطرفان بارها در بین واریزیها به چشم میخورد.

در بین واریزی ها بارها نام برادر علی اکبر رائفی پور «امیرحسین» به چشم می‌خورد که نشان می‌دهد او به نمایندگی از برادرش صاحب حساب شخصی اوست واریزهای میلیاردی تحت عنوان نذورات به نام امور خیریه به حساب برادر او واریز میشده و بارها جابه جایی پول و پولپاشی صورت گرفته است.

در بین افراد موسسه مصاف نام ۸ نفر خاص به چشم می‌خورد که تراکنش‌های مشکوک با رقم هنگفت در حساب متعلق به مصاف دارند به عنوان مثال فقط در یک فقره مبلغ ۱/۴میلیارد تومان به حساب یک نفر واریز شده ضمنا این افراد ارقامی بین ۱ تا ۲/۷میلیارد به شماره حساب امیرحسین رائفی پور واریز کرده اند.

مثلا فقط در یک فقره مبلغ ۱۴ میلیارد تومان به حساب شخصی امیرحسین رائفی پور در قالب ۵۱۹ تراکنش واریز شده است و سپس همین مبلغ در قالب حدود ۴۹۰۰ تراکنش بین افراد مختلف پول پاشی شده است به عبارت دیگر یک نوع پولپاشی و جابه جایی پول در قالب هزاران تراکنش صورت گرفته است.

در این بین یک سری تراکنش‌ها با وجوه بالا به حساب برخی از زنان هم شکل گرفته است مثلا مبلغ واریزی به حساب یک‌شرکت هواپیمایی که احتمالا صاحب آن یک اکانت توییتری با نام "آبنوس" است یا زنی به نام "روجا صفری" یا زنی دیگر که احتمال دارد صاحب همان اکانت پروژه بگیر «خورشید» در توییتر باشد.

رشته توئیت از حساب کاربری:آمینو اسید

#مصاف #رائفی_پور #پولشویی

@tavaanatech