هشدار

این روزها حجم کلاهبرداری به شیوه پانزی و جذب سرمایه در حال افزایش است. کلاهبردارانی که که در سایر کشورها دست خود را در جیب مردم داخل ایران می‌کنند و پول و سرمایه آنها را غارت می‌کنند.

این فرد با نام "ماریا مشکات" با جذب سرمایه و شیوه پانزی در حال کلاهبرداری از مردم داخل ایران است.

با توجه به اینکه بسیاری از مردم و کاربران فضای مجازی، با فریب این تبلیغات، پول و سرمایه خود را از دست داده‌اند و مال‌باخته در این کلاهبرداری‌ها شدند اما موضوع شرم‌آور این است که در سیستم قضایی جمهوری اسلامی، کلاهبرداران اینترنتی در حاشیه امنیت کامل قرار دارند و هر روز شاهد رشد قارچ گونه کلاهبردارهایی از نوع "پکیج فروش" جدیدی هستیم که از قضا همه موفق، دکتر و پولدار هستند!

کمی فکر کنید:

شما به عنوان ایرانی نمی‌توانید در هیچ سایت خارجی قانونی سرمایه گذاری کنید.
هیچ شرکت خارجی در دنیا سود ثابت نمی‌دهد.
اگر این پروژه‌ها واقعی بود و راهی برای سود ماهی ۶۰ درصد بود این کلاهبرداران چه نیازی به پول شما داشتند؟

کلاهبرداری پانزی چیست؟
در این روش، کلاهبردار با دادن وعده‌هایی مثل سودهای نجومی و تضمینی، سرمایه مردم را از دست آنها خارج می‌کنند. فرد کلاهبردار با تهیه و ساخت وب‌سایت یا موسسه و یا شرکتی که هرگز هویت قانونی ندارد، با تبلیغات فراوان از قبیل دادن سودهای چند برابر سرمایه و تضمینی و... مردم را متقاعد می‌کند تا دارایی‌های خودشان را در اختیار او قرار دهند!

نحوه جلب اعتماد در این شیوه از کلاهبرداری به این صورت است که اسکمرها با پرداخت سود در تاریخ‌های مقرر در چند ماه اول، به هدف خود می‌رسند و از این طریق سرمایه‌گذاران را ترغیب می‌کنند تا پول و سرمایه بیشتری را وارد پروژه نمایند.

این روند تا آنجایی ادامه پیدا می‌کند که در نهایت اسکمرها که همان طراحان اولیه پروژه هستند، نمی‌توانند به آن دسته از افراد جدیدی که به تازگی وارد پروژه شده‌اند، سودی پرداخت نمایند و دقیقا در همین نقطه است که این زنجیره کلاهبرداری به خط پایان نزدیک شده و پرونده پروژه بسته می‌شود و این فرصت برای اسکمرها فراهم می‌شود تا با هر میزان سودی که تا این لحظه به دست آورده‌اند به یک باره ناپدید شوند!

ویژگی‌ها و مشخصات اصلی کلاهبرداری پانزی:
۱- وعده سودهای نجومی و غیر قابل باور
۲- عدم نقد شدن سرمایه مردم به بهانه سوددهی بیشتر
۳- ناشناس بودن هویت فرد موسس
۴- عدم شفافیت نوع فعالیت
۵- در دسترس نبودن شرکت و یا افراد شرکت
۶- نداشتن مجوزهای قانونی

#پانزی #کلاهبرداری #هشدار #جذب_سرمایه #دسیسه_پانزی

@tavaanatech

ویدیو خانمی که ادعا کرد دو میلیارد تومان پول به فردی داده و پس از دو روز اون فرد اعلام ورشکستگی کرده در اینترنت پخش شد، اصل ماجرا چی بود؟

حاج غلام اردستانی جعفری و پسرش امیر اردستانی جعفری سالها یک مغازه لوازم خونگی در شهر پیشوا داشتن و پول مردم رو میگرفتن و سود میدادن(کلاهبرداری پانزی) روز نهایی میرسه و اعلام ورشکستگی میکنن و تقریبا ۹ هزار نفر یکشبه میفهمن که دیگه خبری از سود نیست
مردمی که سرمایه گذاری کرده بودن و سود میگرفتن حالا شوکه شدن و دیگه خبری از سود نیست، میرن سراغ امیر خان ولی امیر خان هم دیگه کاری از دستش بر نمیاد. هنوز قوه قضاییه و مسئولین و دستگاه ناظر که اینهمه سال در برابر نزول و کلاهبرداری حاجی و پسرش خواب بودن یا ترک فعل کردن ورود نکردن
حالا مردم مالباخته که تازه فهمیدن چه کلاهی سرشون رفته به خیابون ریختن و شعار میدن: "مرگ بر دزد بزرگ پیشوا" "مرگ بر جعفری" "جعفری حیا کن پول مارو رها کن" همزمان مردم برای رسیدن به پولشون از مسئولین طلب کمک میکنن.
حالا وقتشه که مسولین یه خودی نشون بدن، همزمان با ورود دادستانی، نوش آبادی نماینده دشت ورامین و امام جمعه از مردم میخوان که صبر کنید دادستانی درحال پیگیری مطالبات شماست. هیچ کس نمیپرسه که بانک چطور هزاران میلیارد پول رو از یک فروشگاه لوازم خانگی میگرفته و منبع پول مهم نبوده!

هفته قوه قضاییه اقایون دیدار مردمی میذارن با "مالباختگان مربوط به ورشکستگی آقایان امیر و غلام جعفری" توجه فرمودید؟ قوه قضاییه مملکت نوشته ورشکستگی! نزول بوده و اینا رو ولش کن اینکه از اساس قوه قضاییه نمیدونه یا نمیخواد بپذیره کلاهبرداری پانزی بوده واقعا جای تعجب داره

ترفند قدیمی سرگرم کردن مردم توسط کلاهبردارها که اینجا خودشون رو ورشکسته اعلام کردن، شروع میشه، چطوری؟ فرم به مردم میدن که برید پر کنید مشخصات و فیش های واریزی رو بدید! انگار مردم پول و ریختن تو گونی و حاجی و پسرش هیچ اطلاعاتی از سرمایه گذارها ندارن!

حالا مردم مستاصل از همه جا با فریب شبکه کلاهبردارها و ترسوندن اونها از بازداشت احتمالی کلاهبردارها و اینکه اگر بازداشت بشه هیچ وقت به پولشون نمیرسن، در کانال ها و گروه ها تشویق میشن که از امیر جعفری و پدرش حمایت کنن و طرح شکایت نکنن و مانع از بازداشت احتمالی آنها بشن!
(وب‌آموز)

#دسیسه_پانزی #پانزی #کلاهبرداری #ورشکستگی #صندوق_جعفری

@tavaanatech

پروژه کلاهبرداری «کربلا کوین»

به‌تازگی پروژه‌ای با عنوان «کربلا کوین»، جامعه مذهبی را مورد هدف قرار داده و با ادعای تبدیل پول کاربران به یک رمزارز ناشناخته و کسب درآمد چند صد هزار دلاری به‌صورت گسترده در رسانه‌های اجتماعی فارسی‌زبان در حال تبلیغ و جذب مخاطب است.

در تبلیغات این پروژه مواردی مانند «ورود جامعه مسلمان به این ارز» و «استفاده از بخشی از درآمد این پروژه جهت اهدای وام قرض‌الحسنه و اشتغال‌آفرینی» ذکر شده است که صرفاً قصد سوءاستفاده از اعتقادات مذهبی کاربران و تهییج آن‌ها به مشارکت در این پروژه فریبکارانه را دارد.

با توجه به آنکه این پروژه تمامی مولفه‌ای یک طرح کلاهبرداری پانزی را داراست به کاربران نوصیه می‌شود از سرمایه گذاری در این پروژه کلاهبردارانه خودداری کنند.
(کانال ایران هشدار)

#هشدار #کلاهبرداری #کربلا_کوین #پانزی #دسیسه_پانزی

@tavaanatech

کلاهبرداری پانزی با ربات هوشمند فارکس

این روزها برخی از اکانت های پرفلوئر و اینفلوئنسرهای اینستاگرامی با تبلیغات فریبنده از انواع کلاهبرداری های پانزی، کاربران و هموطنان ایرانی را در دام این افراد شیاد و کلاهبردار میاندازند.

ربات هوشمند فارکس که با سود ماهیانه میانگین ۳۰ تا ۴۰ درصد، با تبلیغات اغواگرانه با هدف کلاهبرداری پانزی توسط برخی از اکانت های اینستاگرامی تبلیغ می‌شود.

شاید شما هم روزانه انواع کامنت‌ها و تبلیغات برای سرمایه‌گذاری و خرید انواع ارز دیجیتال یا شیوه‌های سرمایه‌گذاری در وب سایت‌ها و... را مشاهده کرده باشید.
یک نمونه از این کلاهبرداری ها به نام کلاهبرداری پانزی(Ponzi scheme ) شناخته می‌شود. در این شیوه از کلاهبرداری، کلاه‌برداران پول سرمایه‌گذاران را با دادن وعده بازگشت سود و سرمایه به سرقت می‌برند که در چنین طرحی اصولا سود سرمایه‌گذاران اولیه با سرمایه سرمایه‌گذاران بعدی پرداخت شده و به نوعی به این شکل اعتماد افراد را به سمت خود جلب می‌کنند.

در حقیقت در این روش، کلاهبردار با دادن وعده‌هایی مثل سودهای نجومی و تضمینی، سرمایه مردم را از دست آنها خارج می‌کنند. فرد کلاهبردار با تهیه و ساخت وب‌سایت، ربات ، موسسه و یا شرکتی که هرگز هویت قانونی ندارد، با تبلیغات فراوان از قبیل دادن سودهای چند برابر سرمایه و تضمینی و... مردم را متقاعد می‌کند تا دارایی‌های خودشان را در اختیار او قرار دهند!
نحوه جلب اعتماد در این شیوه از کلاهبرداری به این صورت است که اسکمرها با پرداخت سود در تاریخ‌های مقرر در چند ماه اول، به هدف خود می‌رسند و از این طریق سرمایه‌گذاران را ترغیب می‌کنند تا پول و سرمایه بیشتری را وارد پروژه نمایند.
این روند تا آنجایی ادامه پیدا می‌کند که در نهایت اسکمرها که همان طراحان اولیه پروژه هستند، نمی‌توانند به آن دسته از افراد جدیدی که به تازگی وارد پروژه شده‌اند، سودی پرداخت نمایند و دقیقا در همین نقطه است که این زنجیره کلاهبرداری به خط پایان نزدیک شده و پرونده پروژه بسته می‌شود و این فرصت برای اسکمرها فراهم می‌شود تا با هر میزان سودی که تا این لحظه به دست آورده‌اند به یک باره ناپدید شوند!
ویژگی‌ها و مشخصات اصلی کلاهبرداری پانزی:
۱- وعده سودهای نجومی و غیر قابل باور
۲- عدم نقد شدن سرمایه مردم به بهانه سوددهی بیشتر
۳- ناشناس بودن هویت فرد موسس
۴- عدم شفافیت نوع فعالیت
۵- در دسترس نبودن شرکت و یا افراد شرکت
۶- نداشتن مجوزهای قانونی
این گونه شرکت‌ها هرگز آدرس و شماره تلفن مشخصی ندارند و یا آدرس نادرستی رو به سرمایه گذاران می‌دهند. همچنین این شرکت‌ها هرگز اطلاعات دقیقی از نوع کار و فعالیت‌شان که بتواند تامین کننده سودهای نجومی باشد را بیان نمی‌کنند. در صورت درخواست هرگونه توضیح نیز با توضیحاتی بسیار پیچیده و غیر قابل فهم، افراد را گمراه کرده و یا فریب می‌دهند.
آن‌ها با شگردهایی مانند ایجاد حس همدردی با افراد و یا درستکار نشان دادن خود، با به کاربردن کلاماتی از قبیل خدا و حق مردم و... در افراد اعتماد ایجاد کرده و سرمایه مردم را به سمت خود جذب می‌کنند.
مردم بیشتر کشورهایی که هدف کلاهبرداران پانزی قرار می‌گیرند، بیشتر کشورهای آسیایی و جهان سومی و فقیر دنیا هستند. به این جهت که می‌دانند مردم این کشورها یا اکثرا فقیر هستند و یا آگاهی‌های کافی را در این زمینه ندارند.
از طرفی افرادی که جذب این حلقه‌های کلاهبرداری شدند، با ترغیب سایر مردم، درصدد کشاندن سرمایه افراد بیشتری به دست این کلاهبرداران هستند.

#کلاهبرداری #پانزی #دسیسه_پانزی #اسکمر #سرمایه #ارز_دیجیتال

@tavaanatech

هشدار!

اپلیکیشن سکه بیت sekebit[.]com با ادعای پرداخت سود از طریق ربات‌های معامله گر متعلق به شرکت «توسعه اقتصادی هوشمند جهان گستر» و صاحب امتیازی محمدرضا زارعی منوجان، کلاهبرداری دسیسه پانزی است.

این اپلیکیشن در کافه بازار بیش از ۲۰ هزار و در مایکت بیش از ۳۶ هزار نصب دارد.
(وب‌آموز)

#پانزی #کلاهبرداری #دسیسه_پانزی #سکه_بیت

@tavaanatech

خانواده لونی با صرافی شناخته شده پی‌فا، و صرافی پوششی«صرافی تتر» درحال فروش تتر با قیمت بالاتر از نرخ بازار و پولشویی پولهای قمار است.
مشخص نیست چرا دستگاه ناظر به فعالیت خدمات قمار و کلاهبرداری پانزی خانواده لونی رسیدگی نمیکند؟!
(وب‌آموز)

#پی_فا #تتر #قمار #پولشویی #پانزی #دسیسه_پانزی

@tavaanatech

تریدلند tradeland[.]hu با ادعای پرداخت سود از طریق ربات های هوشمند ترید، کلاهبرداری دسیسه پانزی است
(وب‌آموز)

#پانزی #کلاهبرداری #تریدلند #دسیسه_پانزی

@tavaanatech

پانزی چیست؟ کاری از اِراد
(وب‌آموز)

#پانزی #دسیسه_پانزی #کلاهبرداری

@tavaanatech

پروژه ایران نوسان با آدرس ‏irannavasan[.]org کلاهبرداری دسیسه پانزی است
(وب‌آموز)

#پانزی #دسیسه_پانزی #کلاهبرداری

@tavaanatech

اخیرا سایتی با نام کریپتو سولکس " CryptoSolex " به آدرس وب سایت https://cryptosolex.net با ادعای سرمایه گذاری در زمینه ماینینگ ارزهای دیجیتال در حال جذب سرمایه کاربران ایرانی است.

بررسی سایت این مجموعه شائبه پانزی بودن آن را مطرح می‌سازد. در این وب سایت مدعی پرداخت سودهای روزانه به مبالغی است که بر خلاف شرایط حاکم بر بازار ارزهای دیجیتال و نوسانات موجود در این بازار است.

در این مجموعه تمرکز بر شبکه سازی و معرفی اعضای جدید است که به نظر شیوه اصلی درآمدزایی پروژه است. یعنی همان شیوه حاکم در طرح‌های پانزی که با ورود اعضای جدید شما قادر به دریافت درآمد بیشتر خواهید بود، در واقع در این مجموعه نیز همانند سایر طرح های پانزی سرمایه ورودی اعضای جدید به عنوان سود و پاداش به شما پرداخت خواهد شد.

#هشدار #پانزی #کلاهبرداری #دسیسه_پانزی #ماینینگ #ارزدیجیتال

@tavaanatech